公司资产出售交易概述 - 华资实业计划出售两项闲置资产，交易总金额合计4650万元 [2] - 第一项交易：向包头草原糖业出售华资宾馆及附属营销大楼，交易金额2910万元 [2] - 第二项交易：向内蒙古麦便利超市出售办公大楼、仓库及相关土地使用权，交易金额1740万元 [2] - 两项交易议案已获董事会全票通过，尚需提交12月30日临时股东大会审议 [2] - 向内蒙古麦便利的交易构成关联交易，但不构成重大资产重组 [2] 关联交易详情与估值 - 出售给内蒙古麦便利的资产包括办公大楼、仓库及相关土地使用权 [3] - 资产具体构成：办公大楼建筑面积2367.94平方米，仓库建筑面积445.18平方米，土地使用权面积5000平方米 [3] - 该资产账面原值1042.49万元，账面值378.36万元，交易价格1740万元较账面值溢价359.88% [3] - 评估机构给出的评估值为1522.46万元（不含增值税） [3] - 内蒙古麦便利由公司原持股5%以上股东的实控人间接控制，故被认定为关联方 [4] 非关联交易详情与估值 - 出售给草原糖业的资产为华资宾馆及附属营销大楼，交易金额2910万元 [2][4] - 华资宾馆已于2018年停止对外营业，后续仅用于客户临时住宿，利用率低 [5] - 资产具体构成：华资宾馆建筑面积7177.88平方米，营销大楼建筑面积5068.48平方米，合计12246.36平方米 [5] - 该资产账面原值4420.74万元，账面值1487.01万元，交易价格2910万元较账面价值溢价95.69% [5] - 评估机构给出的评估价值为2312.7万元，较账面值增值55.53% [5] 交易背景与公司战略 - 出售资产旨在整合资源、剥离非核心资产、聚焦主业、增加流动资金、提升资产运营效率 [2][4][5] - 拟出售的办公大楼为多年前资本运营办公场地，现已不以原目的使用，离厂区远，利用率很低 [3] - 公司认为关联方内蒙古麦便利经营情况正常，具备较好的履约能力 [4] - 公司预计出售华资宾馆事项将对当期损益产生积极影响 [5]

交易概述 - 华资实业拟向关联方内蒙古麦便利超市有限公司出售位于厂区外的办公大楼、仓库及相关土地使用权 [1] - 交易金额为1740万元 [1] - 该交易构成关联交易，但不构成重大资产重组 [1] 交易背景与目的 - 出售资产的主要原因是历史原因导致房产利用率低 [1] - 交易目的是为了合理配置资源，剥离非核心资产，聚焦主业 [1] 交易标的财务数据 - 出售资产的账面原值为1042.49万元 [1] - 出售资产的账面价值为378.36万元 [1] - 交易价格较账面价值溢价359.88% [1]

公司资产出售交易 - 华资实业拟向关联方包头草原糖业（集团）有限责任公司出售华资宾馆及附属营销大楼资产 [1] - 交易金额为人民币2910.00万元 [1] 交易标的资产状况 - 标的资产为华资宾馆及附属营销大楼 [1] - 华资宾馆已于2018年停止对外营业，此后仅用于来访客户临时住宿，利用率很低 [1] 交易动因与战略目的 - 出售资产旨在进一步合理配置公司资源，剥离非核心资产 [1] - 交易目的为聚焦主业，增强公司资金流动性，提升公司资产运营效率 [1] - 公司董事会已决定将相关资产对外出售 [1]

公司资产处置 - 华资实业拟向内蒙古麦便利超市有限公司出售位于厂区外的办公大楼、仓库及相关土地使用权 [1] - 交易金额为人民币1740.00万元 [1] 交易背景与原因 - 出售资产原为公司多年前专门用于资本运营的办公场地 [1] - 由于历史原因，该资产早已不以原目的使用，现仅用作销售部门与外地客户的洽谈场所 [1] - 该资产离公司厂区较远，利用率很低 [1] 交易目的与影响 - 为进一步合理配置公司资源，剥离非核心资产，聚焦主业 [1] - 出售资产旨在增强公司资金流动性，提升公司资产运营效率 [1]

交易概述 - 华资实业拟向包头草原糖业(集团)有限责任公司出售华资宾馆及附属营销大楼 [1] - 交易金额为人民币2910.00万元 [1] 交易标的与状态 - 出售资产为华资宾馆及附属营销大楼 [1] - 华资宾馆已于2018年停止对外营业 [1] - 此后仅用于来访客户临时住宿，利用率很低 [1] 交易动因与战略目的 - 为进一步合理配置公司资源，剥离非核心资产 [1] - 旨在聚焦主业，增强公司资金流动性 [1] - 提升公司资产运营效率 [1]

公司资产处置 - 华资实业拟向关联方包头草原糖业(集团)有限责任公司出售华资宾馆及附属营销大楼 [1] - 交易金额为2910万元 [1] - 华资宾馆自2018年起已停止对外营业，之后仅用于来访客户临时住宿，利用率很低 [1] 交易目的与影响 - 本次出售有利于增强公司资金流动性 [1] - 本次出售有利于提升公司资产运营效率 [1]

公司基本信息 - 包头华资实业注册资本为48493.2万元[12] 房产转让信息 - 拟转让房产账面原值合计44207399.10元，账面价值合计14870118.59元[9][15] - 拟转让房产证载建筑面积12246.36平方米[15] 房产建筑信息 - 技术研发中心（二）华资宾馆建筑面积7177.88平方米，建成于2002年12月[16] - 营销大楼建筑面积5068.48平方米，建成于2002年12月[16] 评估相关信息 - 评估基准日为2025年11月30日[9][17] - 评估结论使用有效期为2025年11月30日至2026年11月29日[10] - 资产评估报告日为2025年12月12日[10] - 评估对象在评估基准日市场价值为2312.70万元，评估增值额为825.69万元，增值率为55.53%[9] - 委估房屋建（构）筑物适宜采用成本法评估[21] 评估公司信息 - 天源资产评估有限公司2025年12月12日委托对房地产单项资产价值评估[45] - 天源资产评估有限公司2018年2月通过杭财资备案[2018]24号备案[47][48] - 天源资产评估有限公司法定代表人为钱幽燕[48] - 天源资产评估有限公司具有证券期货相关业务评估资格证书[50] 固定资产评估信息 - 包头华资实业固定资产房屋建筑物等账面价值原值4207399.10元、净值14870118.59元[62] - 包头华资实业固定资产评估价值原值45137557.00元、净值23127000.00元[62] - 包头华资实业固定资产原值增值率2.10%、净值增值率55.53%[62]

公司基本信息 - 公司注册资本和实缴资本均为48493.2万元[17] - 1998年12月上市后股本为24000万元[22] - 2000年配股后股本为26355万元[22] - 2001年送股后股本为30308.25万元[22] - 2008年转增后股本为48493.20万元[23] - 2022年股份转让后，海南盛泰创发实业有限公司持股14499.40万股、占比29.90%[26] - 2022年股份转让后，世通投资(山东)有限公司持股8540.49万股、占比17.61%[26] - 2022年股份转让后，滨州康兴粮油贸易有限公司持股3305.67万股、占比6.81%[26] - 截至2025年9月30日，海南盛泰创发实业有限公司持股数量144994030股，持股比例29.9%[26] - 截至2025年9月30日，世通投资(山东)有限公司持股数量85404925股，持股比例17.61%[26] 拟转让房地产信息 - 拟转让房地产包括办公楼、库房、土地使用权[9] - 办公楼建筑面积2367.94m²、仓库建筑面积445.18m²、土地使用权面积5000.00m²[9] - 房地产账面价值为378.36万元，评估价值为1522.46万元，增值额为1144.10万元，增值率为302.39%[10][13][72][121] - 评估基准日为2025年11月30日，评估结论使用有效期至2026年11月29日[10][13][72][75][81][109] 评估相关信息 - 评估机构为汇誉中证资产评估(北京)有限公司[2][9][16] - 签名资产评估师为蔡仲明、刘鲁春[2] - 评估目的是为公司拟转让房地产经济行为提供价值参考[9][31] - 评估对象是包头市稀土高新区曙光路22号房地产的市场价值[9][31] - 评估报告文号为汇誉中证评报字[2025]第0014号[2][9][15] - 房屋建筑物采用成本法、土地使用权采用基准地价系数修正法进行评估[10][53][61][72] 公司经营管理及税种 - 公司经营管理机构包括股东会、董事会等[27][28] - 公司主要税种增值税税率为1%、3%等；城市维护建税税率5%；教育费附加税率3%；地方教育费附加税率2%；企业所得税税率20%、25%[29]

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司与关联方日常关联交易预计12053万元，1 - 11月实际发生9086.65万元[6] - 2026年度公司及子公司与关联方日常关联交易预计16063.33万元[8] 2026年关联交易分项 - 销售商品预计164万元，占同类业务比例0.08%[8] - 购买原材料、服务预计10715.24万元，占同类业务比例44.99%[8] - 购买燃料、动力预计5184.09万元，占同类业务比例37.43%[8] 公司股权结构 - 中裕食品注册资本8606.7578万元，宋民松持有其83.0743%股权[9][10] - 中谷维注册资本2000万元人民币[11] - 满宇能源注册资本为2000万元人民币[12] - 滨州中裕食品有限公司持有滨州中谷麦业有限公司44.41558%股份，滨州中谷麦业有限公司持有公司100%股份[12] - 滨州中裕食品有限公司持有满宇能源70%股份[13] 具体交易安排 - 公司及子公司裕维生物预计向中谷维销售商品164.00万元（含税）[16] - 公司及子公司裕维生物预计向满宇能源购买燃料、动力5184.09万元（含税）[16] - 公司及子公司裕维生物预计向中裕食品采购面粉及酒精10695.24万元（含税）[16] - 公司及子公司裕维生物预计向中裕食品采购酒店食宿会议服务20.00万元（含税）[16] 其他要点 - 2025年12月14日董事会以4票同意审议通过2026年度日常关联交易预计议案，关联董事回避表决[3] - 2025年12月11日独立董事以3票同意审议通过该议案，并认为符合公司情况[4] - 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，控股股东将回避表决[2][4] - 本次交易定价参考非关联第三方交易定价、市场公允价、政府主管部门指导价格作价[17] - 裕维生物通过中裕食品子公司获取生产用水汽供应[18] - 裕维生物将蛋白肽原料销售给中裕食品子公司提高产销规模和品牌影响[19]

会议信息 - 会议于2025年12月11日以通讯会议方式召开[1] 议案审议 - 审议《关于公司与关联方2026年度日常关联交易预计的议案》等两项议案[1] - 两项议案均3票同意提交董事会审议，0票反对，0票弃权[1][2]