公司重大决策 - 华资实业于12月18日晚间发布公告，宣布其第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司对外投资成立子公司的议案》[2]

公司战略与投资 - 华资实业拟成立全资子公司“包头恒鲁生物科技有限公司”，注册资本为1000万元人民币，由公司100%出资 [1] - 设立子公司旨在推进公司“创新驱动、多元布局，推动产业升级”的发展战略 [1] 现有产品与业务延伸 - 公司现有产品包括黄原胶和抗性糊精 [1] - 黄原胶是化妆品的重要添加剂，新设子公司计划将其用于开发护肤品 [1] - 抗性糊精是可溶膳食纤维，对瘦身轻体有一定功效，新设子公司计划推出轻体代餐粉、营养代餐饮料等便捷营养代餐产品 [1] 预期影响与目标 - 前述新产品的开发，将有助于公司持续拉长产业链，提升产品价值链 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月18日召开第九届第二十三次董事会会议，审议了《关于公司对外投资成立子公司的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为64亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：食品制造业占比89.34%，农副食品加工业占比9.61%，其他业务占比1.05% [1]

市场扩张和并购 - 公司拟出资1000万元成立全资子公司包头恒鲁生物科技有限公司[2][4][5][8][9][10] - 2025年12月18日董事会通过投资议案[6] - 子公司经营范围含食品生产销售等[9] 其他新策略 - 成立子公司符合产业升级战略规划[4][12] - 公司将加强子公司内控和风险管控[2][13]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年12月15日发出[3] - 董事会会议于2025年12月18日召开[3] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[3] 公司决策 - 公司拟成立全资子公司包头恒鲁生物科技有限公司[4] - 子公司注册资本1000万元，公司100%出资[4] - 议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[4]

公司战略与业务布局 - 公司拟成立全资子公司“包头恒鲁生物科技有限公司”，注册资本1000万元，由公司100%出资 [1] - 设立子公司旨在推进公司“创新驱动、多元布局，推动产业升级”的发展战略 [1] - 新设子公司将基于公司现有产品（黄原胶、抗性糊精）开发新产品，以拉长产业链并提升产品价值链 [1] 新产品开发方向 - 公司现有产品黄原胶是化妆品重要添加剂，新设子公司计划将其用于开发护肤品 [1] - 公司现有产品抗性糊精是可溶膳食纤维，对瘦身轻体有一定功效，新设子公司计划推出轻体代餐粉、营养代餐饮料等便捷营养代餐产品 [1] 技术与研发基础 - 新设子公司将综合运用公司现有的包头华资合成生物学与微生物改造技术院士工作站，以及与中国科学院环境生物技术重点实验室联合共建的“技术示范基地”与“共创基地”等产学研平台 [1] - 子公司将联合业内专家学者、科研院所，跟踪生物发酵及大健康产品等国内外前沿技术及行业发展趋势，探索大健康产业发展 [1]

公司战略与业务布局 - 公司拟成立全资子公司“包头恒鲁生物科技有限公司”，注册资本1000万元，由公司100%出资 [1] - 设立子公司旨在推进公司“创新驱动、多元布局，推动产业升级”的发展战略 [1] - 新设子公司将基于公司现有产品进行深度开发，以拉长产业链并提升产品价值链 [1] 新产品开发计划 - 公司现有产品包括黄原胶和抗性糊精 [1] - 黄原胶是化妆品重要添加剂，新设子公司计划将其用于开发护肤品 [1] - 抗性糊精是可溶膳食纤维，对瘦身轻体有功效，新设子公司计划推出轻体代餐粉、营养代餐饮料等便捷营养代餐产品 [1] 技术与研发基础 - 新设子公司将综合运用公司现有的包头华资合成生物学与微生物改造技术院士工作站 [1] - 子公司将利用与中国科学院环境生物技术重点实验室联合共建的“技术示范基地”与“共创基地”等产学研平台 [1] - 公司将联合业内专家学者、科研院所，跟踪生物发酵及大健康产品等国内外前沿技术与行业趋势，探索大健康产业发展 [1]

公司战略与投资 - 公司拟成立全资子公司“包头恒鲁生物科技有限公司”，注册资本1000万元，由公司100%出资 [1] - 本次子公司设立旨在切实推进公司“创新驱动、多元布局，推动产业升级”发展战略 [1] 新产品开发计划 - 公司现有产品包括黄原胶、抗性糊精等产品 [1] - 黄原胶作为化妆品重要添加剂，新设子公司将用于开发护肤品 [1] - 抗性糊精是可溶膳食纤维，对瘦身轻体有一定功效，新设子公司计划推出轻体代餐粉、营养代餐饮料等便捷营养代餐产品 [1] - 前述新产品开发将有助于公司持续拉长产业链，提升产品价值链 [1] 技术与研发基础 - 设立后的子公司将综合运用现有包头华资合成生物学与微生物改造技术院士工作站 [1] - 子公司将运用与中国科学院环境生物技术重点实验室联合共建的“技术示范基地”与“共创基地”等产学研平台 [1] - 子公司将联合业内专家学者、科研院所，密切跟踪生物发酵及大健康产品等国内外前沿技术及行业发展趋势，探索大健康产业发展 [1] - 此举符合公司产业升级的战略规划 [1]

公司战略与投资 - 公司拟出资1000万元成立全资子公司恒鲁生物 [1] - 此举旨在推进“创新驱动、多元布局，推动产业升级”发展战略 [1] - 投资资金来源于公司自筹，无需提交股东会审议 [1] 新业务布局 - 新设子公司将利用现有技术平台，开发护肤品及轻体代餐产品 [1] - 新业务有助于拉长产业链，提升产品价值链 [1] 财务影响评估 - 本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响 [1]

公司资产出售交易概况 - 华资实业计划出售两处非核心资产，交易总金额合计4650万元 [1] - 第一笔交易：拟向包头草原糖业（集团）有限责任公司出售华资宾馆及附属营销大楼，交易金额为2910万元 [1] - 第二笔交易：拟向内蒙古麦便利超市有限公司出售办公大楼、仓库及相关土地使用权，交易金额为1740万元 [1] - 两笔交易的议案均已由公司第九届董事会第二十二次会议全票审议通过，尚需提交2025年12月30日召开的第四次临时股东会审议 [1] - 向内蒙古麦便利出售资产的交易构成关联交易，但不构成重大资产重组 [1] 出售资产一：办公大楼、仓库及土地使用权详情 - 标的资产包括建筑面积2367.94平方米的办公大楼、445.18平方米的仓库以及面积5000平方米的土地使用权 [2] - 该资产于2002年投入使用，已计提折旧24年，原为资本运营办公场地，现仅作销售部门与外地客户洽谈之用，利用率很低且离厂区较远 [2] - 资产账面原值为1042.49万元，账面净值为378.36万元，交易价格1740万元较账面净值溢价达359.88% [2] - 根据评估报告，以2025年11月30日为基准日，该标的资产评估值为1522.46万元（不含增值税） [2] - 交易对手方内蒙古麦便利由公司原持股5%以上股东的实控人间接控制，故被认定为关联方，公告称其经营正常且具备较好履约能力 [3] 出售资产二：华资宾馆及附属营销大楼详情 - 标的资产包括建筑面积7177.88平方米的华资宾馆和5068.48平方米的营销大楼，合计建筑面积12246.36平方米 [3] - 华资宾馆已于2018年停止对外营业，后续仅用于来访客户临时住宿，利用率很低 [3] - 资产账面原值为4420.74万元，账面净值为1487.01万元，交易价格2910万元较账面净值溢价95.69% [4] - 根据评估报告，以2025年11月30日为基准日，该标的资产评估值为2312.7万元，较账面净值增值55.53% [4] 交易动因与预期影响 - 公司出售资产旨在整合资源、剥离非核心资产、聚焦主业、增加流动资金并提升资产运营效率 [1][3] - 公司预计出售资产事项将对当期损益产生积极影响，最终影响以会计师年度审计确认为准 [4]