会议基本信息 - 股权登记日为2025年8月1日 [1] - 会议召开日为2025年8月6日 [1] - 会议议程包括宣布开幕、股东出席情况介绍、监票人选举、议案审议表决、结果统计及法律意见等环节 [1] 董事会改组背景 - 因公司实际控制人变更，董事会需按程序进行改组选举工作 [1][5] - 拟选举人员将与现任董事会成员共同组成第九届董事会，任期至第九届董事会届满 [2] 非独立董事候选人信息 - 张志军先生为候选人，现任滨州中裕食品有限公司总经理，正高级农艺师，泰山产业领军人才，未持有公司股份 [4] - 宋民松先生为候选人，大专学历，公司实际控制人，现任滨州中裕食品有限公司总裁 [5] - 张文国先生为候选人，大专学历，现任控股股东海南盛泰创发实业有限公司董事 [5] - 所有候选人任职资格符合《公司法》《证券法》及交易所规则，无不得提名的情形 [2][5] 独立董事候选人信息 - 倪元颖女士为独立董事候选人，中国农业大学食品科学与营养工程学院二级教授，国务院特殊津贴专家 [7] - 独立董事候选人材料已获上海证券交易所无异议审核通过 [5] - 未持有公司股份，任职资格符合相关法律法规要求 [5][7] 议案审议安排 - 议案一涉及选举三名非独立董事 [1][2] - 议案二涉及选举一名独立董事 [5] - 股东需对两项议案进行逐项审议并表决 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025 - 08 - 01[2] - 召开日为2025 - 08 - 06[2] - 将审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》等议案[4] 董事会选举 - 拟选举张志军、宋民松、张文国为非独立董事[5] - 拟选举倪元颖为独立董事[8] - 拟选举人员任职资格符合规定[5][8]

农产品加工板块市场表现 - 7月29日农产品加工板块整体下跌0.08%，华资实业领跌，上证指数上涨0.33%至3609.71，深证成指上涨0.64%至11289.41 [1] - 板块内涨幅最高个股为安德利（605198），收盘价45.62元，涨幅4.78%，成交额2.31亿元 [1] - 跌幅较大个股包括三角染（600191）跌1.54%、保龄宝（002286）跌1.47%、国投中鲁（600962）跌1.25% [2] 个股交易数据 - 安德利（605198）成交量5.18万手，欧福蛋业（839371）成交量4.41万手成交额4898.01万元 [1] - 金健米业（600127）成交量23.34万手成交额1.63亿元，中粮糖业（600737）成交量15.80万手成交额1.56亿元 [1] - 双塔食品（002481）成交量15.67万手成交额8432.25万元，京粮控股（000505）成交量23.07万手成交额1.58亿元 [2] 资金流向 - 农产品加工板块主力资金净流出1.4亿元，游资净流入6569.72万元，散户净流入7416.14万元 [2] - 安德利（605198）主力净流入2188.68万元占比9.46%，散户净流出2822.31万元占比12.20% [3] - *ST佳沃（300268）主力净流出146.22万元占比12.63%，广农糖业（000911）主力净流出284.17万元占比3.72% [3]

公司控制权变更 - 华资实业董事长李延永及多位董事、高管集体辞职，标志着新控股股东中裕科技全面接管公司控制权 [1] - 中裕科技通过增资13亿元获得控股股东盛泰创发55%股权，间接持有华资实业29.90%股份，实控人变更为宋民松 [6] - 新董事会候选人张志军、宋民松、张文国均为"中裕系"人员，财务总监滕明尚也曾任职中裕食品旗下公司 [7] 同业竞争风险 - 中裕食品旗下子公司与华资实业在酒精、谷朊粉业务存在直接竞争 [1] - 中裕食品承诺36个月内通过资产转让、委托管理等方式整合同业竞争业务 [8] - 同业竞争解决方案的兑现将直接影响华资实业的业务清晰度和估值 [8] 财务表现 - 2024年营收5.16亿元（同比下滑19.09%），净利润2544.51万元（增长34.81%），但扣非净利润亏损188.93万元（暴跌113.19%） [9] - 核心业务酒精营收下滑16.58%，谷朊粉营收下滑21.88% [9] - 2025年一季度营收6607.76万元（同比下滑45.82%），主要因产品价格和销量下降 [10] 战略展望 - 中裕科技入主有望增强华资实业资本实力，缓解主业"失血"局面 [10] - 新管理层计划推动管理优化和战略转型，市场预期或助力公司摆脱业绩波动 [10]

高管变动 - 公司董事长李延永因工作调整辞职，同时辞去董事、法定代表人及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后担任高级顾问 [1] - 副董事长刘福安、董事兼财务总监崔美芝、董事信衍彪、董事刘东升均因工作调整辞职，并辞去相关董事会专门委员会职务 [1] - 独立董事苏理因年龄原因辞职，导致独立董事比例低于三分之一，其辞职将在补选独立董事到任后生效，目前仍履行职责 [2] - 刘福安的辞职将在新任董事长选举产生后生效，过渡期间由其代行董事长职务 [2] 新任高管任命 - 选举张志军、宋民松、张文国为第九届董事会非独立董事候选人 [3] - 选举倪元颖为第九届董事会独立董事候选人 [3] - 聘任滕明尚为公司财务负责人，其曾任滨州银座商城和滨州中谷麦业财务负责人 [3] 融资计划 - 公司拟向招商银行包头分行申请2000万元综合授信，期限一年，利率为LPR加浮动点数，由子公司山东裕维生物科技提供担保 [4] - 融资资金将用于生产经营，公司表示不会对正常运作产生不利影响 [4] 业绩表现 - 2018-2024年公司营收从6540万元增长至5.157亿元，但净利润波动明显，呈现"亏多赚少"状态 [5] - 期间净利润分别为-1.166亿元、2386万元、-1.253亿元、996.7万元、-1.651亿元、1888万元、2545万元 [5] 控制权变更 - 中裕科技投资以13亿元现金取得公司控股股东盛泰创发55%股权，间接持有公司29.9%股份 [6] - 交易导致公司实控人由张文国变更为宋民松，张文国承诺不再谋求控制权 [6]

董事会改组及高管聘任 - 公司因实际控制人变更进行董事会改组选举 于2025年7月17日召开第九届董事会第十六次会议 [1] - 董事会审议通过选举非独立董事议案及选举倪元颖为独立董事议案 新董事候选人与现任成员共同组成第九届董事会 任期至本届届满 [1] - 独立董事候选人材料已通过上海证券交易所无异议审核 相关声明可在上交所网站查阅 [1] - 董事会审议通过聘任滕明尚为公司财务负责人 任期至第九届董事会届满 [2] 候选人资质与程序 - 所有董事候选人及高管均符合《公司法》《证券法》及上交所相关规定 不存在《公司法》第178条禁止任职情形 [2] - 候选人任职事项需提交股东大会审议通过 [2] 相关人员背景 - 独立董事倪元颖现任中国农业大学食品科学与营养工程学院二级教授 国务院特殊津贴专家 国家果蔬加工工程技术研究中心副主任 [5] - 财务负责人滕明尚为山东财经大学财务管理专业毕业 曾任滨州中谷麦业财务负责人 [6] - 部分候选人具有农业领域资深背景 如正高级农艺师 泰山产业领军人才 全国农业劳动模范等荣誉称号 [4]

董事长及法定代表人离任公告 - 公司董事会收到李延永先生提交的书面辞职报告，因工作调整申请辞去董事长、董事、法定代表人职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务 [1] - 李延永先生原定任期至2026年5月21日，提前至2025年7月16日离任，离任后担任公司高级顾问职务 [1] - 李延永先生同时在内蒙古乳泉奶业有限公司、包头华资糖储备库有限公司分别任执行董事兼经理 [1] 离任程序及影响 - 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 李延永先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，已完成工作交接 [2] - 公司将尽快完成董事长及法定代表人的选举以及董事会专门委员会的补选工作 [2] 离任评价 - 李延永先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展做出重要贡献 [2] - 公司及董事会对李延永先生在任职期间的贡献表示衷心感谢 [2]

人事变动 - 刘福安等五人因工作调整或年龄原因申请辞职，原定任期到2026年5月21日[2][3] - 信衍彪等三人辞任不影响董事会正常运行，辞职报告送达生效[4] - 苏理辞职使独立董事占比低于三分之一，补选独立董事到任生效[4] - 刘福安辞职在选出新董事长后生效，此前代行职责[4] 其他情况 - 截至2025年7月18日，辞职人士未持股，已完成交接[4][6]

融资授信 - 公司拟向招行包头分行申请2000万元综合授信[1][2] - 授信期限一年，利率以LPR加浮动点数确定[2] - 授信资金用于公司生产经营[2] 担保情况 - 全资子公司山东裕维生物提供2000万元连带责任保证担保[2][3] - 担保期限至主债务履行届满后3年[3] 审批授权 - 2025年7月17日董事会审议通过申请授信议案[4] - 交易无需股东大会审议，董事会授权管理层办理手续[1][4][5] 影响性质 - 融资满足日常经营，无不利影响[6] - 融资事项不构成关联交易[1][2][6]

人事变动 - 2025年7月17日召开会议进行董事选举和高管聘任[1] - 选举张志军等为非独立董事候选人，倪元颖为独立董事候选人[1] - 同意聘任滕明尚为财务负责人，任职待股东大会审议[2]