融资业务 - 公司与子公司开展售后回租业务，融资3500万，期限36个月[2][3][6] - 2025年2月24日董事会通过，无需股东会审议[4] - 交易对方国泰租赁注册资本8亿人民币[5] 租赁情况 - 租赁物为黄原胶生产线部分设备，价款3500万[6][8] - 租金按季等额本息还款，利率协商确定[6] - 租赁期满公司按1元留购租赁物[3][7] 担保与影响 - 公司以部分土地及建筑抵押担保[3][6][7] - 业务完成后累计抵押质押资产超总资产30%[10] 业务意义 - 黄原胶项目产能释放使运营资金充裕，可按期付租[11] - 融资助于产能释放，提升经营质效[13]

融资决策 - 公司拟与子公司以黄原胶项目设备售后回租融资3500万，期限36个月[4] - 公司以部分土地及建筑为融资抵押担保[4] 流程进展 - 2025年2月24日董事会8人全出席[3] - 董事会授权管理层办售后回租手续、签合同[5] - 《融资租赁议案》8票赞成通过[5]

股票情况 - 公司股票2024年12月30 - 31日、2025年1月2日涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3][4][9] - 异常波动期间董监高及实控人无买卖公司股票情况[8] 经营状况 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[5] - 黄原胶项目2024年10月试生产，业绩有不确定性[9] 信息披露 - 截至披露日无应披露未披露重大事项[3][6][10] - 未发现影响股价报道传闻，未涉热点概念[7] - 公司将按规履行信息披露义务[10] 投资者提醒 - 提醒投资者注意交易风险，理性审慎投资[9][10]

会议决策 - 2024年12月29日董事会会议审议通过“提质增效重回报”行动方案[4][5] - 审议通过向金融机构申请授信及资产抵押议案[6][7] 融资计划 - 拟向工行包头东河支行申请不超1亿元固定资产借款，期限不超5年[7] - 抵押黄原胶项目不动产等并质押不超1亿股恒泰证券股份担保融资[7]

融资信息 - 拟向工行包头东河支行申请不超1亿元固定资产借款，期限不超5年[2][3] - 融资利率以LPR加浮动点数确定[3] - 融资资金用于黄原胶项目建设及置换负债资金[3] 担保情况 - 抵押黄原胶项目不动产及在建工程，质押不超1亿股恒泰证券股份[3] 审批与授权 - 融资事项经董事会审议通过，无需提交股东大会[4] - 董事会授权管理层办理相关手续并签署合同[5] 影响与意义 - 办理后公司及子公司累计抵押、质押资产将超总资产30%[6] - 黄原胶项目可提升竞争力和盈利能力，融资助产能释放[7]

市场扩张和并购 - 2024年10月25日康兴粮油与南传私募签署股份转让协议[2] - 康兴粮油转让28,207,338股无限售流通股给南传私募[2] - 2024年12月3日协议转让股份过户登记手续完成[3] 股权变动数据 - 康兴粮油变动后持股0股，比例0%，变动-28,207,338股，占比-5.82%[4] - 南传私募变动后持股28,207,338股，比例5.82%，变动28,207,338股，占比5.82%[4] 其他情况 - 本次股份转让不涉及公司控股股东、实际控制人变更[4]

国浩律师（上海）事务所 关 于 包头华资实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 二零二四年十一月 国浩律师（上海）事务所 关于包头华资实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：包头华资实业股份有限公司 受包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2024-058 包头华资实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 241,567,753 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.8147 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长李延永先生主持，会议的召集、召开和 表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点： ...

（股票代码：600191） 关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年度年审会计师事务所的议案 股权登记日：2024-11-22 会议召开日：2024-11-27 会议议程 | 序号 | 会议内容 | | --- | --- | | -- | 主持人宣布大会开幕 | | ｜ | | 介绍本次股东大会现场出席情况 | | 111 | 推选监票人、记票人 | | 四 | 对如下议案进行审议并表决: | | 1 | 《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2024 年度年审会计师 | | | 事务所的议案》 | | 五 | 股东及股东代理人发言、提问 | | 六 | 对表决情况进行统计,并公布表决结果 | | 七 | 律师对公司 2024年第二次临时股东大会出具法律意见书 | | バ | 主持人宣布会议闭幕 | 议案一 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定， 公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年 度年审会计师事务所。本期年度审计费用 80 万元， ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临 2024-057 包头华资实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 26 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日(星期二)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二)至 11 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 ...