内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为95%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为95%[9] 公司治理结构 - 公司章程规定董事会由9名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人[10] - 监事会由3人组成[10] - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[10] 公司规划与制度 - 公司制定“十四五”发展规划，明确中长期目标和措施[11] - 公司制定全面预算管理体系，严控预算外支出[16][17] - 2024年制度清查梳理优化审查制度文件239项，保留220项，废除9项，新建13项，修订23项[31] 业务管理 - 公司严禁子公司对外担保，允许对子公司担保需报批[13] - 公司梳理货币资金等业务流程[12][13][14] - 公司制定关联交易管理制度[15] 产品与研发 - 公司重视产品开发，制定工艺研发和产品开发计划[16] 内部控制缺陷 - 公司明确财务报告内部控制缺陷认定标准[23] - 非财务报告内部控制缺陷直接财产损失金额重大缺陷标准为1000万元以上[25] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[26][27][29] 审计与评价 - 2024年公司配合完成2023年整合审计工作并整改问题，配合完成2024年度内部控制审计[30] - 2024年公司编制下发《2024年内部控制评价工作方案》，完成年度内部控制评价报告[31]

新策略 - 2025年4月11日公司召开会议审议通过设立董事会可持续发展委员会[1] - 董事长刘万祥任主任委员，何建文等4人任委员[1] - 委员任期至本届董事会任期届满[1]

薪酬标准 - 2025年独立董事津贴4万元/年.人（含税），按月发放[1] - 非独立董事未任职不领薪酬[1] - 监事依任职情况领薪[1] - 高管薪酬由三部分组成[2] 薪酬方案 - 董监薪酬方案需股东会审议生效[3] - 高管薪酬方案董事会通过生效[4] 会议表决 - 2025年4月11日，董事、监事薪酬方案提交股东会，高管方案董事会通过[5]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 保证类质量保证费用列示从“销售费用”改至“营业成本”[2][3] - 采用追溯调整法调整可比期间财报，不影响净利润[4] 数据调整 - 2023年1 - 12月合并利润表营业成本调增9,410,236.07元[5] - 2023年1 - 12月合并利润表销售费用调减9,410,236.07元[5] 变更审议 - 本次变更经董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过[6] - 无需提交董事会、监事会和股东会审议[2][7]

业绩总结 - 氢能源研究院经营亏损，2024年末停止经营[4] 其他新策略 - 2025年4月11日公司同意注销氢能源研究院[1] - 注销是为降低管理成本，优化资源配置[4] 数据相关 - 氢能源研究院成立于2013年11月26日，注册资本2000万元[2] - 长城电工天水电器集团有限责任公司出资2000万元，持股100%[3]

担保额度 - 2025年度公司拟向子公司提供不超5.9亿元信贷业务担保额度[2] - 对长开厂集团预计担保额度35000万元，占上市公司最近一期净资产比例29.62%[6] - 对二一三集团预计担保额度14000万元，占上市公司最近一期净资产比例11.85%[6] - 对天传所集团预计担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例4.23%[6] 子公司财务数据 - 长开厂集团2024年底资产224984.09万元、负债173954.36万元、营收91559.78万元、净利润 -9813.33万元，资产负债率77.32%[8] - 二一三集团2024年底资产83360.47万元、负债51443.34万元、营收39724.46万元、净利润 -4835.70万元，资产负债率61.71%[11] - 天传所集团2024年底资产70255.91万元、负债73180.84万元、营收18713.76万元、净利润 -5270.13万元，资产负债率104.16%，公司持股87.68%[13] - 长控公司2024年底资产34928.99万元、负债31265.34万元、营收16955.92万元、净利润 -1106.97万元，资产负债率89.51%，公司持股71.61%[15] - 物流公司2024年底资产24496.04万元、负债18637.52万元、营收15101.93万元、净利润 -51.15万元，资产负债率76.08%[17] 担保相关情况 - 担保事项经2025年4月11日董事会会议8票同意通过，尚需2024年度股东大会审议[5] - 本次担保有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月[19] - 2024年12月31日，长城电工及所属子公司担保总额为53693.12万元，占期末净资产45.44%[23] - 2024年12月31日，为资产负债率70%以上子公司提供的担保总额为37222.12万元[23] - 2025年拟为子公司提供担保总额59000万元，为2025年初归属于母公司所有者权益118170.74万元的49.93%[23] - 天传所集团和长控公司少数股东未提供同比例担保[20] - 被担保对象均为公司合并报表范围内子公司[20] - 担保事项需与银行或相关机构协商后签署协议，以实际签订协议为准[19] - 担保事项符合相关规定和子公司资金需求，风险可控[21] - 独立董事基于独立判断同意该议案并同意提交股东大会审议[22]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，未分配利润 -25832.74万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 2020 - 2024年公司持续经营亏损[2] 未来展望 - 2025年明确成本费用同比下降量化目标[3] - 确保2025年末应收账款和存货总额降低[3] - 确保相关订单同比增长[4] 新产品和新技术研发 - 2025全年研发经费投入强度计划不低于4%[5][6]

审计委员会构成 - 公司第八届董事会审计委员会最初4人，2024年6月20日后3人[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开7次会议[2] - 各次会议审议报告、议案及沟通审计事项[2][3][4] 审计结论 - 公司财务报告编制合规，内控有效，内审无重大问题[6][8][10]

关联交易数据 - 2024年度公司实际发生关联交易9089.34万元[5] - 2024年向关联方销售商品实际发生1301.97万元，预计978.00万元[6] - 2024年购买关联方商品或接受服务实际发生277.28万元，预计100.00万元[6] - 2024年债权转让实际发生624.82万元，预计0.00万元[6] - 2024年接受关联方提供服务实际发生180.32万元，预计365.00万元[6] - 2024年接受关联方租赁服务实际发生103.79万元，预计95.00万元[6] - 2024年接受关联方财务资助实际发生6600.00万元，预计312.00万元[6] - 2025年度公司预计发生日常关联交易2680.57万元[7] - 2025年向关联方销售商品预计金额1470.00万元，占同类业务比例100.00%[8] - 2025年债权转让预计金额630.00万元，占同类业务比例100.00%[8] 关联公司情况 - 甘肃电气装备集团有限公司注册资本30亿元，总资产108.88亿元等[9] - 甘肃省国有资产投资集团有限公司2023年三季度末注册资本等数据[9][10] - 甘肃长开机电设备有限公司注册资本1000万元，总资产等数据[9] - 甘肃长开安装工程有限公司注册资本5000万元，总资产等数据[9] - 甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司注册资本1亿元，总资产等数据[9] - 甘肃工大舞台技术工程有限公司注册资本1548.58万元，总资产等数据[10] - 甘肃电气装备集团工业工程有限公司注册资本1亿元，总资产等数据[10] - 甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司注册资本2亿元，总资产等数据[10] - 甘肃公航旅长城电气有限公司注册资本1000万元，总资产等数据[10] 关联关系及交易说明 - 甘肃电气装备集团有限公司为公司控股股东，甘肃省国有资产投资集团有限公司是间接控股股东[11] - 甘肃长开机电等公司与公司属规定关联关系[11] - 甘肃电气装备集团甘电科技等公司与公司属规定关联关系[11] - 甘肃公航旅长城电气有限公司系公司全资子公司关联方[11] - 前期同类关联交易中关联方均履约无违约[11] - 出售商品的日常关联交易以市场行情或第三方价格为定价原则[12] - 关联交易是为利用关联方资源，实现优势互补和资源合理配置[13] - 关联交易价格公允，有利于提高公司经营效益[14] - 2025年预计日常关联交易属正常商业行为，无利益转移[15] - 独立董事一致通过《公司2025年日常关联交易预计的议案》[15]

经核查独立董事贾洪文、霍宗杰、姬云香的任职经历以及签署 的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 11 日 兰州长城电工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，兰州长城电工股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事贾洪文、霍宗 杰、姬云香的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...