股东会信息 - 2025年5月21日公告，6月24日13点30分召开股东会[4] - 年度股东会1299名代表1043791203股，占比39.4908%[6] - A股股东会1298名代表940830290股，占比44.7624%[7] - H股股东会1名代表107137467股，占比19.7930%[7] 投票情况 - 年度、A股股东会现场与网络结合，H股现场投票，议案均通过[9][10][11] - A股交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票，互联网9:15 - 15:00[5] 其他 - 股东会召集人为公司董事会[7] - 法律意见书正本叁份，无副本[12]

参会情况 - 出席2024年度股东会的股东和代理人共1299人，持有表决权股份总数1043791203股，占比39.4908%[3] - 出席2025年第一次A股类别股东会的股东和代理人1298人，持有表决权股份总数940830290股，占比44.7624%[4] - 出席2025年第一次H股类别股东会的股东和代理人1人，持有表决权股份总数107137467股，占比19.7930%[4] - 公司第九届董事会董事12人，实际出席11人；第九届监事会监事3人，出席2人[5][6] 议案表决 - 2024年年度报告议案，A股赞成票937375330股，占比99.6328%；H股赞成票102950913股，占比99.9903%[7] - 2024年度董事会工作报告议案，A股赞成票937286130股，占比99.6233%；H股赞成票102950913股，占比100.0000%[8] - 2024年度利润分配预案议案，A股赞成票937517930股，占比99.6479%；H股赞成票102950913股，占比100.0000%[9] - 2025年续聘会计师事务所及2024年会计师事务所报酬议案，A股赞成票937008427股，占比99.5938%；H股赞成票102886170股，占比99.9371%[11] - 2025年公司董事考核方案议案，A股赞成票937183451股，占比99.6124%；H股赞成票102950913股，占比100.0000%[12] - 关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度议案，普通股合计赞成票数1,038,805,085，占比99.5233%[13] - 关于本公司新增申请授信总额议案，普通股合计赞成票数1,038,949,207，占比99.5371%[13] - 关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份议案，普通股合计赞成票数1,040,375,344，占比99.6727%[13] - 关于注册发行公司债券一般性授权议案，普通股合计赞成票数1,039,160,286，占比99.5563%[14] - 关于修订《募集资金管理制度》议案，普通股合计赞成票数1,040,302,143，占比99.6657%[14] - 关于修订《关联交易管理制度》议案，普通股合计赞成票数1,040,335,143，占比99.6689%[14] - 关于修订《累积投票制实施细则》议案，普通股合计赞成票数1,040,352,143，占比99.6705%[15] - 关于制定《跟投管理办法》议案，普通股合计赞成票数1,040,332,743，占比99.6687%[15] - 关于本集团续展及新增担保额度议案，普通股合计赞成票数1,038,768,986，占比99.5188%[15] - 关于提请股东会授权董事会增发本公司A股及/或H股一般性授权议案，普通股合计赞成票数1,018,058,788，占比97.5347%[16] - 取消监事会并修订《公司章程》及其附件议案，A股赞成票数933,300,796，占比99.1997%；H股赞成票数106,662,068，占比99.5563%[21][23] - 2025年第一次H股类别股东会，回购本公司H股和A股一般性授权议案，赞成票数均为107,127,467，占比99.9907%[22] 选举情况 - 选举第十届董事会独立非执行董事，王全弟得票数1,029,317,393，占比98.6133%；余梓山得票数1,036,865,889，占比99.3365%；杨玉成得票数1,036,962,702，占比99.3458%；Chen Penghui得票数1,037,823,186，占比99.4282%[23] - 选举第十届董事会执行董事及非执行董事，陈玉卿得票数1,036,675,510，占比99.3183%；关晓晖得票数1,035,901,725，占比99.2442%；文德镛得票数1,035,564,768，占比99.2119%；王可心得票数1,035,700,397，占比99.2249%；陈启宇得票数1,025,582,711，占比98.2555%；潘东辉得票数1,029,724,197，占比98.6523%；吴以芳得票数1,032,459,329，占比98.9144%[24] 其他 - 2024年度股东会议案6应回避表决股东为吴以芳、王可心、关晓晖、文德镛；议案7应回避表决股东为陈玉卿、关晓晖、文德镛、王可心、吴以芳[27]

上海复星医药（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议（临时会议）决议公告 一、选举第十届董事会董事长、联席董事长、副董事长。 选举陈玉卿先生为董事长、关晓晖女士为联席董事长、文德镛先生为副董事长。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、选举第十届董事会各专门委员会组成人员。 证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-108 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第一次会议（临时会议）于2025年6月24日在上海市宜山路1289号会议室以现场 与通讯（视频会议）相结合方式召开，应到会董事12人，实到会董事12人。会议由本 公司执行董事陈玉卿先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并达成如下决议： 经董事长提名，选举产生第十届董事会各专门委员会组成人员： ...

会议基本信息 - 公司将于2025年6月24日13:30在上海天禧嘉福璞缇客酒店召开2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及H股类别股东会 [1] - 会议召集方为董事会，A股股东可采用现场投票或网络投票（上交所系统）方式参与表决 [1][2] - 网络投票时间为2025年6月24日9:15-15:00，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [2] 审议议案内容 - 2024年度股东会将审议续聘会计师事务所、授权董事会增发A/H股的一般性授权等非累积投票议案，以及选举4名独立非执行董事的累积投票议案 [3][4] - A股类别股东会及H股类别股东会议案均需获得出席股东所持表决权股份三分之二以上通过 [6][7] - 部分议案涉及关联股东回避表决，包括吴以芳、王可心、关晓晖等高管及相关利益方 [4] 投票规则与程序 - 累积投票制适用于董事选举，股东可按持股数×应选人数分配票数（如持100万股选7名董事则拥有700万票），可集中或分散投票 [11][16][18] - 网络投票需通过上交所交易终端或互联网平台（https://vote.sseinfo.com）完成，首次登录需身份认证 [7] - 重复投票以第一次结果为准，所有议案需全部表决完毕才能提交 [7][8] 参会登记要求 - A股股东现场登记需提供身份证、股东账户卡（个人）或营业执照复印件加盖公章（法人），H股股东参照港交所公告 [8][9] - 股权登记日为2025年6月18日（A股），登记在册股东可委托代理人出席 [8] - 会议材料及H股参会细则详见港交所网站（https://www.hkexnews.hk） [8][9] 其他事项 - 会议不涉及公开征集投票权，股东食宿交通自理 [2][9] - 联系方式为董事会秘书办公室（上海市宜山路1289号A座9楼） [9][13] - 授权委托书需明确注明对每项议案的表决意见，未填写视为受托人自主表决 [14][15]

市场扩张和并购 - 2025年4月29日公司控股企业与3方投资人签协议设河南星未来生物医药基金[7] - 2025年4月30日公司发布设立基金相关公告[7] - 近日河南星未来生物医药基金完成备案[8] 其他信息 - 基金管理人为上海复健股权投资基金管理有限公司[8] - 基金托管人为中国银行股份有限公司[8] - 基金备案编码为SAZC52[8]

股东会信息 - 2024年度、2025年第一次A股及H股类别股东会定于2025年6月24日13:30在上海天禧嘉福璞缇客酒店召开[6] - 网络投票起止时间为2025年6月24日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] - 2024年度股东会审议20项议案，含2024年年度报告、利润分配预案等[9][10] - 2025年第一次A股、H股类别股东会各审议3项特别决议议案[12][13] 股权登记与投票 - A股股权登记日为2025年6月18日，代码600196，简称复星医药[17] - A股个人或法人股东代理人2025年6月24日13:00 - 13:30办理现场参会登记[18] - 股东累积投票按持股数与应选董事数计算票数，如100股对应7位董事有700股选举票数[21] - 股东投票规则：超拥有票数或应选人数无效，重复表决以首次为准[15] 其他信息 - 公司地址为上海市宜山路1289号A座9楼，邮编200233，电话021 - 33987870 [19] - 公司传真021 - 33987871，邮箱ir@fosunpharma.com [20] - 公司有续展及新增担保额度、增发A股及/或H股等议案[27] - 第十届董事会董事选举采取累积投票，两类候选人分组投票[29]

市场扩张和并购 - 2025年4月29日公司控股企业与3方投资人签协议设河南星未来生物医药基金[2] - 近日该基金在中国证券投资基金业协会完成备案[3] - 基金管理人为上海复健股权投资基金管理有限公司[3] - 基金托管人为中国银行股份有限公司[3] - 基金备案编码为SAZC52[3]

会议信息 - 2025年6月24日13点30分在上海天禧嘉福璞缇客酒店召开会议[1] - A股股东现场参会登记时间为2025年6月24日13:00 - 13:30[13] - 网络投票起止时间为2025年6月24日[2] 议案情况 - 2024年度股东会审议22项议案，含20项非累积、2项累积议案[21][22] - 2025年第一次A股类别股东会审议3项非累积议案[23] - 特别决议议案为16 - 20号，须三分之二以上有表决权A股股东通过[6] 投票规则 - 选举董事采用累积投票制，两类候选人分组投票[16][25] - 每持有1股拥有与应选董事人数相等投票总数[16] - 当选董事需达出席股东所持有效表决权股份数过半数[29] 股权相关 - A股股权登记日为2025年6月18日[12] - 某股东100股对应700股选举票数选非独董[16] - 某投资者100股在选董事、独董议案分别有500、200票表决权[17]

基金设立与备案 - 复星医药控股企业苏州君明致远创业投资合伙企业参与设立的河南中原医学科学城星未来股权投资基金合伙企业已完成备案 [1] - 基金名称为河南中原医学科学城星未来股权投资基金合伙企业(有限合伙) [1] - 基金管理人为上海复健股权投资基金管理有限公司 [1] - 基金托管人为中国银行股份有限公司 [1] - 基金备案编码为SAZC52 [1]

股份数目 - 2025年6月18日，A股已发行（不含库存）2,101,831,773股，库存16,657,052股，总数2,118,488,825股[3] - 2025年6月19日结束时，A股已发行（不含库存）2,100,531,773股，库存17,957,052股，总数2,118,488,825股[3] - 2025年6月18日，H股已发行（不含库存）541,290,500股，库存10,650,000股，总数551,940,500股[4] - 2025年6月19日结束时，H股已发行（不含库存）540,971,500股，库存10,969,000股，总数551,940,500股[4] 股份回购 - 2025年6月19日，A股回购1,300,000股，占比0.06%，每股24.64元[3] - 2025年6月19日，H股回购319,000股，占比0.06%，每股15.61港元[4] - 2025年6月19日，A股回购付出32,037,930元[10] - 2025年6月19日，H股回购付出4,979,890港元[12] 购回授权 - 购回授权决议2024年6月26日通过[12] - 可回购总数55,194,050股[12] - 已回购10,969,000股，占比1.99%[12] 暂停期 - 股份回购后新股发行等暂停期截至2025年7月19日[12]