会议信息 - 上海复星医药2026年第一次H股类别股东会于2月27日在上海天禧嘉福璞缇酒店举行[1] 审议事项 - 审议分拆附属公司复星安特金至香港联交所主板上市仅向H股股东提供保证配额的议案[2] 投票规则 - 代表委任表格签署要求及联名股东投票规定[3] - 表格及文件送达时间要求[3] - 交回表格后股东仍可亲身出席并投票[3]

会议安排 - 公司将于2026年2月27日下午1时30分在上海天禧嘉福璞缇客酒店举行2026年第一次临时股东会[2] 审议事项 - 需审议批准分拆附属公司复星安特金至香港联交所主板上市多项议案[3][4] 材料送达 - 代表委任表格须不迟于临时股东会指定举行时间24小时前送达卓佳证券登记有限公司[6]

上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 2026年第一次H股類別股東會通告 茲通告上海復星醫藥（ 集團 ）股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年2月27日（ 星期五 ）緊隨 本公司2026年第一次臨時股東會及本公司2026年第一次A股類別股東會（ 或其任何續會 ）結 束後，假座中國上海市虹許路358號上海天禧嘉福璞緹酒店舉行2026年第一次H股類別股東 會（「 H 股 類 別 股 東 會」）， 以 審 議 及（ 酌 情 ）通 過（ 無 論 有 否 修 訂 ）下 列 決 議 案 。 除 非 另 有 說 明，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2026年2月4日之通函（「通函」）所界定者具有相同 涵義。 陳玉卿 中國上海 ...

上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 2026年第一次臨時股東會通告 茲通告上海復星醫藥（ 集團 ）股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年2月27日（ 星期五 ）下午 一時三十分假座中國上海市虹許路358號上海天禧嘉福璞緹酒店舉行2026年第一次臨時股東 會（「臨時股東會」），以審議及（ 酌情 ）通過（ 無論有否修訂 ）下列決議案。除非另有說明，否 則本通告所用詞彙與本公司日期為2026年2月4日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 特別決議案 – 1 – 1. 審議及 批准關 於分拆 附屬公司 復星安 特金至 香港聯 交所主 板上市符 合相關 法律法 規規 定的議案； 2. 審議及批准關於分拆附屬公司復星 ...

分拆上市信息 - 公司拟分拆附属公司复星安特金至香港联交所主板上市，需获香港联交所批准[18] - 分拆相关12项议案为特别决议案，除第(10)项议案外，其他议案须经出席临时股东会的中小股东所持表决权的三分之二以上通过[20] - 复星安特金初始发行规模不超发行后经扩大总股本的25%（超额配售权行使前），并授予不超初始发行规模15%的超额配售权[36] 会议信息 - 临时股东会、H股类别股东会和A股类别股东会将于2026年2月27日举行[5][10][12] - 临时股东会下午一时三十分在上海天禧嘉福璞缇酒店举行[5] - 代表委任表格最迟到临时股东会前24小时交回[5] 财务数据 - 公司2022 - 2024年度归属上市公司股东净利润分别为37.31亿元、20.11亿元、23.14亿元，近三年连续盈利[45] - 公司最近三个会计年度扣除按权益享有的复星安特金净利润后，归属股东净利润累计80.76亿元，不低于6亿元[46] - 2024年公司归属股东净利润23.14亿元，合并报表中按权益享有的复星安特金净利润 - 0.92亿元，未超50%[46] 股权信息 - 上海復星醫藥產業發展有限公司持有復星安特金70.08%股權，其他17方股東持有29.92%股權[33] - 截至2026年1月22日，公司现任董高及关联方合计持有复星安特金0.0560%股份，未超10%[50] - 股权激励计划全部实施完成后，公司现任董高及关联方至多持有复星安特金0.8368%股份，未超10%[50] 业务与产品 - 复星安特金集团在中国境内已上市销售的产品包括人用狂犬病疫苗（Vero细胞）等，主要在研管线包括13价肺炎球菌结合疫苗等[62] - 建议分拆上市募集资金用于13价肺炎球菌结合疫苗等在研和后续新管线研发投入与产业化[74] 其他要点 - 2022年7月公司非公开发行106,756,666股境内上市普通股（A股），募集资金总额为44.84亿元，净额为44.56亿元[54] - 相关方以68.6489元/注册资本单价受让96870元复星安特金注册资本，部分董事和高管参与跟投方案[87] - 复星安特金向激励平台新增发行3197240元注册资本用于股权激励，部分董事和高管获授限制性股权[87]

业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润（扣非前后孰低值）分别为37.31亿元、20.11亿元和23.14亿元[28] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为23.14亿元，按权益享有的复星安特金净利润为 - 0.92亿元[30] - 2024年公司归属于母公司股东的净资产为472.61亿元，按权益享有的复星安特金净资产为16.91亿元[30] - 2022 - 2024年公司非公开发行106,756,666股A股，募资44.84亿元，净额44.56亿元[35] 分拆上市 - 公司拟分拆子公司复星安特金至香港联交所主板上市，已获董事会通过，提请股东会审议[17][18][19][25][26][27] - 复星安特金初始发行规模不超过发行后总股本的25%，授予15%超额配售权[20] - 分拆后复星医药仍控制复星安特金，集团关联交易无重大变化[40][41] - 分拆完成后，短期内公司按权益享有的复星安特金净利润可能减少，中长期预计提升集团盈利水平[52] 股权相关 - 截至2026年1月22日，公司董高及其关联方持复星安特金0.0560%股份，激励后至多持0.8368%[33][34] - 截至2026年1月22日，复星安特金董高及其关联方持0.0831%股份，激励后至多持1.2371%[37] - 相关方以68.6489元/注册资本单价受让9.6870万元复星安特金注册资本，部分董高参与跟投[61] - 复星安特金新增319.7240万元注册资本用于股权激励，部分董高获授限制性股权[61] 股东会议 - 2026年第一次临时股东会将审议分拆复星安特金上市等12项议案[16] - 2026年第一次A股、H股类别股东会将审议分拆仅向H股股东提供保证配额议案[72][78][79] - 仅向H股股东提供保证配额需经股东会及A股、H股类别股东会分别以特别决议通过[69][75][81] 合规与前景 - 公司符合分拆条件，不存在不得分拆情形[30][31][32][34][35][37] - 分拆上市符合境外上市要求，具备可行性[49] - 疫苗产业迎政策支持，市场需求增长，发展空间广阔[44] - 分拆可聚焦业务、促发展、释放估值潜力、推进国际化[46][47][48]

股东会时间 - 股东会召开日期为2026年2月27日[7] - A股股东网络投票起止时间为2026年2月27日[9] - 现场会议召开时间为2026年2月27日13点30分[8] - A股个人股东线上预约参会时间为2026年2月25日9:00至16:00[19] - A股法人股东需在2026年2月25日下午16:00前预约[20] 股东会议案 - 2026年第一次临时股东会12项议案已在2026年1月23日披露[10] - 议案1 - 9、11、12需中小股东三分之二以上同意通过，议案10需过半数同意通过[11] - 2026年第一次A股类别股东会议案需两类股东三分之二以上同意通过[12] - 2026年第一次H股类别股东会议案需有表决权H股股东三分之二以上通过[13] - 涉及关联股东回避表决的议案为临时股东会议案10[11] 投票与参会 - A股股东可通过交易系统或互联网投票，首次登陆需认证[14] - 股权登记日收市后在册A股股东有权出席相关股东会[17] - 复星医药A股股票代码为600196，股权登记日是2026年2月24日[18] - A股个人股东或其代理人现场参会登记时间为2月27日13:00 - 13:30[20] - A股法人股东的代理人现场参会登记时间为2月27日13:00 - 13:30[21] - H股股东出席现场会议登记办法详见2月4日香港联交所通告及通函[21] 公司信息 - 公司地址为上海市宜山路1289号A座9楼，邮编200233[22] - 公司电话为021 - 33987870，传真为021 - 33987871，邮箱为ir@fosunpharma.com[24] 授权委托 - 授权委托书中涉及2026年第一次临时股东会12项审议议案[26][27] - 授权委托书中涉及2026年第一次A股类别股东会1项审议议案[28]

公司财务表现 - 2025年前三季度单季营业收入分别为人民币94.2亿元、100.9亿元、98.8亿元 [1] - 2025年前三季度单季扣非归母净利润分别为人民币4.1亿元、5.5亿元、6.1亿元，呈现环比增长趋势 [1] 公司战略与经营举措 - 公司坚持“创新驱动+全球化”战略，并聚焦核心主业 [1] - 公司将通过持续优化产品结构、提升运营及研发效率、加强精细化管理等多项举措，以推动收入规模与盈利能力的稳步提升 [1]

股份与股本 - 截至2026年1月底，H股法定/注册股份551,940,500股，法定/注册股本551,940,500元，本月无增减[1] - 截至2026年1月底，A股法定/注册股份2,118,488,825股，法定/注册股本2,118,488,825元，本月无增减[1] - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为2,670,429,325元[1] 已发行股份 - 截至2026年1月底，H股已发行股份（不含库存）540,971,500股，库存10,969,000股，总数551,940,500股，本月无增减[2] - 截至2026年1月底，A股已发行股份（不含库存）2,098,582,573股，库存19,906,252股，总数2,118,488,825股，本月无增减[3] 期权与受限股 - 截至2026年1月底，2025年A股期权计划结存股份期权4,446,400份，本月无变动[4] - 截至2026年1月底，2025年H股受限制股份单位计划发行新股和自库存转让均为0[6] - 截至2026年1月底，2025年H股受限制股份单位计划已授出未归属10,382,200份[7] 上市相关 - 公司本月证券发行等已获董事会授权，遵照规定进行[10] - 已收取证券发行或库存股份出售转让全部款项[10] - 上市先决条件、函件条件均已履行[10] - 各类证券相同，规定文件已存档，法律规定已遵行[10] - 所有权文件将按规定发送，物业交易完成，代价已缴付[10] - 债券信托契约已制备签署，详情已送存[10]

上海复星医药（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 2026 年第一次 A 股类别股东会 2026 年第一次 H 股类别股东会 会议资料 股票简称：复星医药 股票代码：600196.SH 02196.HK 中国·上海 二零二六年二月二十七日 上海复星医药（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会会议资料 目 录 | | 一、会议须知 1 | | --- | --- | | | 二、会议安排 3 | | | 三、2026年第一次临时股东会议程 4 | | 议案 | 1：关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市符合相关法律法规规定的 | | | 议案 5 | | 议案 | 2：关于分拆所属子公司复星安特金首次公开发行 H 股股票并于香港联交所主板上市方 | | | 案的议案 6 | | 议案 | 3：《关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市的预案》 8 | | 议案 | 4：关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市符合《上市公司分拆规则 | | | （试行）》的议案 9 | | 议案 | 5：关于本次分拆目 ...