人事变动 - 副总裁兼财务总监陈富贵2025年7月11日因工作变动辞职，原定任期到2026年7月16日，辞职后任党委副书记、纪委书记[2][5] - 公司董事会聘任赖荣为财务总监，任期至本届董事会届满[5][6] 新财务总监履历 - 赖荣历任深圳市中诺通讯有限公司财务总监、副总经理，现任深圳市迈锐光电有限公司董事长等职[9]

授信与担保 - 公司向招行福州分行申请2000万元敞口综合授信，期限1年[2] - 公司为子公司向江西兆驰提供2000万元赊销信用额度担保至2028年6月30日[2] - 公司为子公司向东莞银行东莞分行提供2000万元敞口综合授信担保，期限1年[2] - 公司为孙公司向东莞银行东莞分行提供6.8亿元敞口综合授信担保，期限1年[3] 人事变动 - 公司聘任赖荣为财务总监，任期至本届董事会届满[3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室召开 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长杨韬主持会议 全体董事、监事及董事会秘书出席 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过 无否决议案 [1][4] - 主要议案表决情况： - A股股东对各项议案同意比例均超99% 最高达99.4081% [1] - 反对票占比最高为0.5560% 弃权票占比最高为0.1824% [3] - 5%以下股东对利润分配议案同意率为77.6339% 反对率17.1258% [3] 财务及利润分配 - 2024年母公司净利润亏损6388万元 期末未分配利润1.32亿元 [2] - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.2元(含税) 总派发1186万元 [3] - 分配方案基于公司发展规划及资金需求 不影响每股收益及经营性现金流 [3] 公司治理事项 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》《监事会工作报告》《财务决算报告》等常规议案 [3] - 修订公司章程议案获99.3760%同意率 [3] - 高管薪酬议案通过率为99.2746% [3] 法律程序合规性 - 律师唐亚飞、王凌确认会议程序及表决结果合法有效 [4] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 [4]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，于2025年6月7日在《中国证券报》《上海证券报》等媒体及上交所网站发布通知，公告内容包括会议日期、地点、内容及登记办法 [1] - 会议议案具体内容分别于2025年4月12日和6月20日在四大证券报及上交所网站披露 [1] - 现场会议于2025年6月27日在福州公司会议室召开，董事长杨韬主持，召开时间、地点与公告一致 [2] 股东会投票机制 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票平台（9:15-15:00）进行 [2] - 现场会议投票时段覆盖交易时间段（9:15-11:30，13:00-15:00），与网络投票时间同步 [2] 参会人员构成 - 现场会议出席股东及代理人共2名，代表股份165,219,402股，占总股本27.86% [3] - 网络投票股东877名，代表股份4,675,400股，资格由上交所系统认证 [3] - 参会人员包括公司董事、监事、高管及登记在册股东 [3] 议案表决结果 - 全部议案获表决通过，包括2024年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告及利润分配方案 [4] - 薪酬相关议案通过：支付非独立董事及高管2024年度薪酬、监事2024年度薪酬 [4] - 公司章程修订议案获通过 [4] 法律程序合规性 - 股东会召集人资格、召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程 [2] - 召开程序、出席人员资格及表决程序均被律师认定为合法有效 [3][4]

参会情况 - 出席会议股东和代理人879人，所持表决权股份总数169,894,802股，占比28.6506%[2] 议案表决 - 《公司2024年年度报告》A股表决同意票168,889,202，比例99.4081%[4] - 《公司2024年度董事会工作报告》A股表决同意票168,783,902，比例99.3461%[6] - 《公司2024年度监事会工作报告》A股表决同意票168,777,402，比例99.3422%[6] - 《公司2024年度财务决算报告》A股表决同意票168,885,802，比例99.4061%[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》A股表决同意票168,849,102，比例99.3845%[7] - 《关于支付公司2024年度董事等薪酬的议案》A股表决同意票168,676,702，比例99.2830%[9] - 《关于修订公司章程的议案》A股表决同意票168,834,702，比例99.3760%[11] 业绩情况 - 2024年母公司净利润 - 63,880,578.15元，期末未分配利润131,847,698.00元[7] 利润分配 - 2024年以总股本为基数，每10股派现金红利0.2元，合计派11,859,761.64元[8]

会议安排 - 公司2025年6月7日公告召开2024年年度股东大会[1] - 2025年4月12日和6月20日披露股东会议案内容[1] - 现场会议于2025年6月27日14时45分召开[5] 参会情况 - 现场2人代表165,219,402股，占比27.86%[7][8] - 网络投票877名股东，代表4,675,400股[8] 会议结果 - 审议通过8项议案[9] - 召集、召开、表决等程序合规有效[11]

董事会会议召开情况 - 福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第七次临时会议于2025年6月18日以通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料分别于2025年6月15日、6月17日通过微信及邮件等方式送达 [1] - 应到董事9名，实到董事9名，会议召集及召开符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 担保事项审议情况 - 公司为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供2,800万元人民币连带责任担保，授信期限1年 [1] - 全资子公司福建福日实业发展有限公司为全资孙公司福建福日信息技术有限公司提供5,000万元人民币大额存单质押担保，授信期限1年 [2] - 公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司提供1亿元人民币连带责任担保，授信期限1年 [2] - 公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司提供1.5亿元人民币连带责任担保，授信期限1年 [3] 募集资金管理事项 - 审议通过《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》修订议案 [3] - 同意全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其子公司在光大银行深圳上梅林支行开立募集资金专户，用于补充流动资金 [3] - 授权公司及相关子公司管理层办理募集资金专户开立及监管协议签署事宜 [4]

募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，需及时通知保荐人或独立财务顾问[5] 专户协议管理 - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询调查专户资料，公司可终止协议并注销专户[5] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证项目可行性和预计收益[13] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证募投项目[13] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[15] - 募投项目支付薪酬、购买境外产品设备等以自筹资金支付后，6个月内实施置换[15] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月[17] 协议签订与备案 - 公司应在募集资金到账1个月内签订三方监管协议[5] - 公司应在协议签订后2个交易日内向上海证券交易所备案并公告[6] - 协议提前终止，公司应在终止日起两周内签新协议，并在签订后2个交易日内备案公告[7] 节余资金使用 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露，可免审议程序[20] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露，可免审议程序[21] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于净额10%，经董事会及保荐人等同意可使用[21] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）在净额10%以上，经董事会、股东会及保荐人等同意可使用[21] 闲置资金补充 - 公司使用闲置募集资金补充流动资金，单次期限最长12个月[18] 超募资金使用 - 公司应在同批次募投项目整体结项前明确超募资金使用计划并投入[20] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制披露《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》[28] 资金情况鉴证 - 二分之一以上独立董事、审计委员会可聘请会计师事务所鉴证募集资金情况，公司配合付费[29] 募投项目变更 - 变更募投项目需董事会决议、保荐人意见并股东会审议，特定情况除外[24] - 变更募投项目用于收购控股股东等资产，收购后应避免同业竞争与减少关联交易[27] 各方核查与报告 - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场核查[30] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问需对公司年度募集资金相关情况出具专项核查报告并与年报一并披露[30] - 会计师事务所开展年度审计时，需对公司募集资金相关情况出具鉴证报告并与年报一并披露[31] 公司配合义务 - 公司应配合保荐人、独立财务顾问和会计师事务所工作，及时提供募集资金相关必要资料[31] 违规处理 - 保荐人或独立财务顾问发现公司、商业银行未履行协议或公司募集资金管理有重大违规等，应督促整改并向交易所报告[32] - 违反规定致使公司遭受损失，公司给予相关责任人处分并追究赔偿责任[34] - 工作失职或违反规定致公司信息披露失误，公司追究当事人责任[34] - 公司及其相关主体违反办法致公司损失，相关责任人承担法律责任[34] 适用范围与办法施行 - 募投项目通过子公司或公司控制的其他企业实施适用本办法[36] - 本办法由董事会制订、解释，经审议通过之日起施行[38]

担保金额 - 公司为福日实业、以诺通讯提供连带责任担保金额分别为2800万元、2.5亿元[2][5][6] - 上市公司累计为福日实业、以诺通讯担保余额分别为58620.69万元、112092.93万元[2] - 2025年以诺通讯对中诺通讯担保额度变更为9.5亿元，福日实业对福日信息技术担保额度变更为5000万元[7] - 2024年12月4日授权董事会审批2025年度为所属公司提供不超过77.55亿元担保额度[7] - 公司及子公司对外担保总额为35.85亿元[23] - 公司对子公司担保余额为26.99亿元[23] 财务数据 - 截至2025年3月31日，福日实业资产总额130610.51万元，负债总额120059.77万元，资产净额10550.74万元，营业收入13569.51万元，净利润448.08万元[10] - 2024年度经审计资产总额10780.32万元，2025年3月31日未经审计为7245.25万元[12] - 2024年度经审计负债总额10905.52万元，2025年3月31日未经审计为7248.02万元[12] - 2024年度经审计资产净额 -125.20万元，2025年3月31日未经审计为 -2.77万元[12] - 2024年度经审计营业收入878.53万元，2025年3月31日未经审计为129.36万元[12] - 2024年度经审计净利润 -81.24万元，2025年3月31日未经审计为122.43万元[12] 其他要点 - 截止2025年3月31日，福日实业、福日信息技术、以诺通讯资产负债率超过70%[3] - 截止公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%[3] - 担保相关议案表决均为9票同意，0票弃权，0票反对[6] - 担保总额占公司2024年度经审计净资产的216.42%[24] - 担保余额占公司2024年度经审计净资产的162.90%[24] - 公司除对子公司提供担保外无对外担保[24] - 公司无逾期担保[24]

担保事项 - 公司为福日实业向中信银行2800万元综合授信提供连带责任担保，期限1年[2] - 福日实业为福日信息技术向福建海峡银行5000万元授信提供质押担保，期限1年[2] - 公司为以诺通讯向广州银行1亿元综合授信提供连带责任担保，期限1年[3] - 公司为以诺通讯向广东华兴银行1.5亿元综合授信提供连带责任担保，期限1年[4] 资金账户 - 中诺通讯、以诺通讯在光大银行深圳上梅林支行开立专项账户补充流动资金[5]