股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，现场会议将于2025年6月27日14点45分在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月27日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月23日，A股股票代码600203 [1][2] 会议议程 - 将审议8项议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等 [2] - 将听取独立董事2024年度述职报告 [2] - 具体议案涉及公司治理、财务、薪酬、章程修订等多个方面 [2] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入106.4亿元，归母净利润-3.84亿元，受全球经济环境和行业竞争影响 [5] - 智能终端板块营业收入同比增长17.39%，LED光电板块平稳发展 [6] - 资产负债率从72.56%上升至77.62%，所有者权益下降19.08% [26][27] 财务数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-3.67亿元，同比下降169.99% [27] - 加权平均净资产收益率为-20.79%，较上年下降7.82个百分点 [27] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），合计派发1185.98万元 [27][28] 公司治理 - 2024年董事会召开14次会议，其中4次定期会议，10次临时会议 [13] - 各专门委员会共召开7次会议，充分发挥专业职能 [14] - 独立董事积极参与公司治理，发表独立意见，维护中小股东权益 [15][44] 行业环境 - 全球消费电子行业在技术创新与政策驱动下实现结构性复苏，但竞争依然激烈 [5] - 地缘政治冲突、贸易保护主义抬头和供应链重构对全球经济活力造成显著制约 [5] - 手机ODM行业竞争激烈，公司通过强化研发和供应链管理提升市场竞争力 [5][6]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入106.4亿元，归母净利润 -3.84亿元[16] - 2024年智能终端板块营业收入较去年同期增长17.39%[17] - 2024年末资产总额77.36亿元，较2023年末减少0.75%[58] - 2024年末负债总额60.05亿元，较2023年末增加6.18%[58] - 2024年末所有者权益17.31亿元，较2023年末减少19.08%[58] - 2024年营业成本100.82亿元，较2023年增加1.34%[60] - 2024年净利润 -3.97亿元，较2023年减少1.19亿元[60] - 2024年经营活动现金流量净额 -3.67亿元，较2023年减少169.99%[63] - 2024年投资活动现金流量净额6196.26万元，较2023年减少60.47%[63] - 2024年筹资活动现金流量净额3498.05万元，较2023年增加6.06亿元[63] 荣誉排名 - 2024年公司位列广东省制造业企业500强第95位[18] - 2024年公司位列福建制造业企业100强第53名[18] - 2024年公司再度入围国务院国资委“双百企业”名单[18] 会议信息 - 2025年年度股东大会现场会议时间为6月27日14点45分[5] - 2025年年度股东大会网络投票起止时间为6月27日[5] - 2025年年度股东大会股权登记日为6月23日[5] - 2024年年度股东大会审议8项议案及听取独立董事述职报告[8] - 2024年公司董事会全年共召开14次会议，其中4次定期会议，10次临时会议[24] - 2024年审计委员会全年召开4次会议[25] - 2024年战略委员会全年召开1次会议[25] - 2024年提名委员会全年召开2次会议[25] - 2024年薪酬与考核委员会全年召开2次会议[25] - 报告期内独立董事召开1次专门会议，董事会召集4次股东大会，监事会召开7次会议[26][27][36] 授信担保 - 公司向浙商银行福州分行申请5000万元人民币综合授信额度[19] - 公司为深圳中诺通讯向江苏银行深圳分行1.05亿元人民币综合授信额度提供担保[19] - 公司为福建福日实业向华夏银行福州分行6000万元人民币综合授信额度提供担保[19] - 公司为福建福日实业向中信银行福州分行3000万元人民币综合授信额度提供担保[19] - 公司为广东以诺通讯向中信银行东莞分行1亿元人民币综合授信额度提供担保[19] - 公司向招商银行福州分行申请2000万元人民币综合授信额度[20] - 公司为广东以诺通讯向东莞银行东莞分行4.8亿元人民币综合授信额度提供担保[20] - 公司为广东以诺通讯向浙商银行东莞分行1亿元人民币综合授信额度提供担保[20] - 公司2024年为子公司及孙公司申请综合授信额度提供担保金额包括1960万元、3000万元、1.4亿元等[21][22][23] - 公司2025年度为所属公司提供借款额度不超过10.06亿元，担保额度不超过77.55亿元[22] 分红与薪酬 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元，合计拟派发现金红利1185.98万元[66] - 公司2024年支付董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬合计309.06万元[69] - 董事长杨韬2024年报酬总额为88.5万元[70] - 总裁陈仁强2024年报酬总额为98.46万元[70] - 副总裁、财务总监陈富贵和副总裁、董事会秘书吴智飞2024年报酬均为61.05万元[70] - 公司2024年支付监事薪酬合计113.23万元[74] - 职工代表监事林君毅2024年报酬为25.75万元[75] - 职工代表监事杨晓2024年报酬为27.24万元[75] - 党委委员、监事会主席温春旺2024年报酬为60.24万元[75] 制度修订 - 公司拟规定为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[77] - 公司拟规定单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[78] - 公司实施现金分红须满足归属于上市公司股东净利润为正等条件[81] - 提出提案的股东持股比例从3%以上降至1%以上[82] - 《股东会议事规则》中“股东大会”表述修订为“股东会”[82] - 《董事会议事规则》及《监事会议事规则》将全文“股东大会”调整为“股东会”[83]

交易数据 - 截至2025年6月6日收盘，福日电子报收于9.54元，下跌0.73%，换手率5.06%，成交量30.0万手，成交额2.85亿元 [1] - 6月6日主力资金净流出1023.32万元，游资资金净流入1039.5万元，散户资金净流出16.19万元 [1][4] 董事会决议 - 第八届董事会2025年第六次临时会议审议通过三项议案：为全资子公司东莞源磊提供3000万元综合授信担保，为控股子公司深圳旗开提供3000万元综合授信担保，以及召开2024年年度股东大会的议案 [1][3] - 两项担保均为连带责任担保，授信期限1年，授权董事长签署法律文件 [1][3] 股东大会通知 - 2024年年度股东大会定于2025年6月27日召开，审议议案包括2024年年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等 [2] - 会议采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年6月23日 [2] 担保公告 - 公司为东莞源磊（注册资本1.2亿元）和深圳旗开（注册资本5000万元）分别提供3000万元连带责任担保 [3] - 截至2025年3月31日，东莞源磊总资产4.23亿元、负债2.88亿元；深圳旗开总资产8.56亿元、负债6.53亿元 [3] - 公司及子公司对外担保总额36.35亿元，担保余额27.36亿元 [3]

股东大会基本信息 - 召开时间：2025年6月27日14点45分 [1] - 召开地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室 [1] - 股权登记日：2025年6月23日（A股股东） [4] 投票方式与程序 - 采用现场投票与网络投票结合的方式 [2] - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票时间：2025年6月27日9:15-15:00（互联网平台）及交易时段（交易系统） [1] - 融资融券、沪股通投资者需按上交所规定执行投票程序 [1] 会议审议事项 - 非累积投票议案包括： 1 《关于支付公司2024年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬的议案》 [2] 2 《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>的议案》 [2] - 听取《福日电子独立董事2024年度述职报告》 [2] - 议案1至8已通过2025年4月10日董事会及监事会会议审议 [2] 股东参会与登记 - 登记对象：股权登记日（2025年6月23日）收市后登记在册的股东 [4] - 登记材料：法人股东需营业执照复印件、账户卡等；自然人股东需持股证明、身份证等 [4] - 登记时间：2025年6月26日8:30-12:00 [4] - 登记地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层董事会办公室 [4] 其他事项 - 会议不涉及公开征集股东投票权 [2] - 委托投票需提交授权委托书（附件1格式） [5][6] - 会议文件包括董事会决议及授权委托书模板 [4][5]

董事会会议召开情况 - 福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第六次临时会议于2025年6月6日在福州以通讯表决方式召开 [1] - 会议应到董事9名，实到董事9名，召集及召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 担保事项 - 审议通过为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为3,000万元人民币的综合授信额度 [1] - 审议通过继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为3,000万元人民币的综合授信额度 [2] 股东大会事项 - 审议通过关于召开公司2024年年度股东大会的议案 [2]

担保情况 - 为东莞源磊和深圳旗开担保金额均为3000万元[1][3][4][10] - 为东莞源磊、深圳旗开担保余额分别为5071.23万元、13174.71万元[1] - 公司及子公司对外担保总额为36.35亿元[14] - 公司对子公司担保总额占2024年度经审计净资产的219.44%[14] - 公司对子公司担保余额占2024年度经审计净资产的165.16%[14] - 本次担保授信期限均为1年[4] 业绩情况 - 2024年度东莞源磊营收29453.13万元、净利润113.05万元[7] - 2025年3月31日东莞源磊营收8459.87万元、净利润 - 190.13万元[7] - 2024年度深圳旗开营收125095.06万元、净利润2111.07万元[9] - 2025年3月31日深圳旗开营收35364.64万元、净利润568.15万元[9] 其他情况 - 少数股东梁立万、黄晓玲将迅锐通信39.2%、9.8%股权质押予公司[2] - 截止2025年3月31日，东莞源磊资产负债率超70%[2] - 2024年第三次临时股东大会规定对东莞源磊、深圳旗开提供2亿、4.5亿担保额度[4] - 议案表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对[4][13] - 公司无逾期担保[14]

股东大会信息 - 2025年6月27日14点45分在福州召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年6月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议8项议案，含《公司2024年年度报告》[6] 议案相关 - 各议案2025年4月10日经董事会、监事会审议通过[7] - 《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>》为特别决议议案[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月23日[12] - 2025年6月26日8:30 - 18:00登记，地点在福州公司董事会办公室[16] - 联系电话0591 - 83310765等，传真0591 - 83319978[16]

担保事项 - 为东莞市福日源磊科技有限公司提供3000万元连带责任担保，授信期限1年[2] - 继续为深圳市旗开电子有限公司提供3000万元连带责任担保，授信期限1年[2] 会议议案 - 董事会审议通过召开2024年年度股东大会的议案[4]

募集资金情况 - 公司实际非公开发行A股136,540,962股，发行价7.69元/股，募资总额10.4999999778亿元，净额10.302249501亿元[1] - 截至2025年5月8日，累计已使用募集资金68,980.13万元，余额34,938.94万元[11] 资金使用与归还 - 2024年使用不超3亿元闲置募集资金临时补流，实际用2.9亿元，2025年5月6日全额归还[4] - 拟使用不超2.9亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[12] 项目投入情况 - 广东以诺通讯终端智能制造项目拟投56,300万元，已投21,565.01万元[7] - 深圳市中诺通讯TWS智能制造建设项目拟投749.12万元，已全额投入[7] - 偿还公司债券项目拟投和已投均为10,000万元[7] - 补充流动资金项目拟投19,522.50万元，已投19,525.98万元[7] - 永久补充流动资金项目拟投16,543.37万元，已投16,565.49万元[7] - 广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目拟投15,727.50万元，已投563.49万元，进度3.58%[7] - 新一代智能终端研发项目拟投6,504.43万元，已投11.04万元，进度0.17%[7] 审议情况 - 使用闲置募集资金补流事项经董事会、监事会审议通过[13][14] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金补流无异议[14]

募集资金情况 - 募集资金总额10.4999999778亿元，净额10.3022495010亿元[3] - 截至2025年5月6日，归还2.9亿元闲置募集资金至专用账户[5] 项目投入情况 - 广东以诺通讯终端智能制造项目拟投5.63亿元，已投2.156501亿元[7] - 深圳市中诺通讯TWS智能制造建设项目拟投749.12万元，已全投[7] - 偿还公司债券项目拟投1亿元，已全投[7] - 补充流动资金项目拟投1.95225亿元，已投1.952598亿元[7] - 永久补充流动资金项目拟投1.654337亿元，已投1.656549亿元[7] - 广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目拟投1.57275亿元，已投563.49万元，进度3.58%[7] - 新一代智能终端研发项目拟投6504.43万元，已投11.04万元，进度0.17%[7] 资金使用决策 - 拟用不超2.9亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[2] - 该事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[15][16]