股东大会召开信息 - 公司将于2025年8月5日（星期二）下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为公司大会议室 [1] - 网络投票时间为股东大会召开当日的交易时段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00），通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，表决结果以第一次有效投票为准 [1] 股东资格及登记要求 - 截至2025年7月29日交易结束后登记在册的股东有权出席并表决，可委托代理人出席（代理人无需为公司股东） [1] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等文件；自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，委托代理人需额外提交授权委托书 [3] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年7月31日17:00前提交《参会股东登记表》，邮寄地址为北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层证券部 [3] 会议审议议案 - 主要议案包括《2025年度向特定对象发行A股股票方案》《2025-2027年股东分红回报规划》《申请综合授信额度及担保》等11项，均已通过董事会及监事会审议 [2][5] - 议案1-11需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] - 股东大会对中小投资者表决单独计票，中小投资者定义为非董事、监事、高管及持股5%以上股东的其他股东 [8] 网络投票操作规则 - 非累积投票议案需填报表决意见（同意/反对/弃权），总议案编码为100，分议案编码按顺序为1.00、2.00等 [5][6] - 对总议案投票视为对所有非累积投票议案表达相同意见；重复投票时以第一次有效投票为准 [6][7] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码，身份认证流程可通过http://wltp.cninfo.com.cn查询 [8] 其他事项 - 会议联系方式：电话010-84922368，传真010-84922368-6001，地址同登记地址 [8] - 参会需携带身份证明、股东账户卡及授权委托书原件 [8] - 授权委托书及股东登记表可自制，有效期至股东大会结束 [11][13]

监事会会议召开情况 - 华安鑫创控股（北京）股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年7月10日以现场方式召开，会议由监事会主席何岩岩女士主持 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，公司高管列席会议 [1] - 会议通知于2025年7月4日通过电话、邮件等方式发出，召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 担保对象为公司的全资子公司及全资孙公司，经营状况良好、资产质量优良、偿债能力强且所处行业呈上升趋势 [1] - 担保事项符合深交所自律监管指引及公司章程规定，风险可控，能为公司业务拓展提供资金保障，符合战略发展规划 [1] 信息披露 - 担保额度预计的具体内容已同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 [2] - 公司及监事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1][3]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第六次会议于2025年6月10日以电话及电子邮件形式发出通知，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 实际出席监事3名，会议有效性符合法定要求 [1] 限制性股票激励计划调整 - 作废92.82万股第二类限制性股票，原因包括3名激励对象离职及2024年公司业绩未达考核目标 [1] - 调整2022年限制性股票激励计划授予价格至8.325元/股，系因2024年年度权益分派方案实施完毕 [2] - 两次调整议案均获监事会全票通过（3票同意/0票反对） [1][2] 子公司融资担保事项 - 全资子公司广东宽普科技向招商银行申请综合授信，授信业务涵盖银行承兑汇票、票据池质押融资及流动贷款等 [2] - 授信期限12个月，具体条款以银行审批为准，公司将为授信提供连带责任担保 [2] - 授权董事长签署相关法律文件，议案获监事会全票通过（3票同意/0票反对/0票回避） [2][3]

董事会会议召开情况 - 福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第七次临时会议于2025年6月18日以通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料分别于2025年6月15日、6月17日通过微信及邮件等方式送达 [1] - 应到董事9名，实到董事9名，会议召集及召开符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 担保事项审议情况 - 公司为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供2,800万元人民币连带责任担保，授信期限1年 [1] - 全资子公司福建福日实业发展有限公司为全资孙公司福建福日信息技术有限公司提供5,000万元人民币大额存单质押担保，授信期限1年 [2] - 公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司提供1亿元人民币连带责任担保，授信期限1年 [2] - 公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司提供1.5亿元人民币连带责任担保，授信期限1年 [3] 募集资金管理事项 - 审议通过《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》修订议案 [3] - 同意全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其子公司在光大银行深圳上梅林支行开立募集资金专户，用于补充流动资金 [3] - 授权公司及相关子公司管理层办理募集资金专户开立及监管协议签署事宜 [4]

担保事项概述 - 公司全资子公司芦鸣科技向农业银行申请人民币2500万元综合授信额度，用于国内信用证融资、商票保贴等业务，期限为合同签订之日起1年 [1] - 公司为芦鸣科技提供连带责任保证，保证金额不超过2500万元，保证期间为债务履行期限届满后三年 [1] - 本次担保在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易 [2] 被担保人基本情况 - 芦鸣科技为上市公司全资子公司，成立于2017年12月15日，注册资本1369.11万元，主营业务涵盖技术服务、广告代理及电子商务等 [2] - 截至2025年3月31日，芦鸣科技总资产5.97亿元（较2024年末增长8.8%），负债3.31亿元，净资产2.67亿元 [2] - 2025年1-3月实现营业收入3.07亿元，净利润513.46万元，资信良好且非失信执行人 [2] 担保协议主要内容 - 担保范围包括主债权本金、利息及债权人实现债权的全部费用 [3] - 保证期间根据不同业务类型设定：主债务到期后三年、信用证/保函垫款后三年或票据到期后三年 [3] - 若债务展期或提前到期，保证期间相应调整为展期届满或提前到期后三年 [3] 公司审议意见 - 董事会认为担保有助于子公司经营发展，风险可控且不会损害股东利益 [3] - 监事会确认担保程序合规，符合子公司正常经营需求，无损害公司权益情形 [4] 累计担保情况 - 公司及子公司对外担保额度为0元，对子公司担保总额4亿元（含本次），占最近一期合并净资产的11.39% [4] - 当前实际担保余额2.85亿元，占净资产比例8.10%，无逾期或涉诉担保 [4]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，博迈科报收于14.69元，较上周的14.04元上涨4.63% [1] - 6月6日盘中最高价报14.77元，6月3日盘中最低价报13.85元 [1] - 当前最新总市值41.38亿元，在油服工程板块市值排名8/13，在两市A股市值排名3441/5148 [1] 财务数据 - 2024年度公司资产总额44.67亿元，负债总额17.13亿元，净资产27.55亿元 [3] - 2024年度营业收入12.14亿元，净利润9451.82万元 [3] - 2025年第一季度资产总额42.61亿元，负债总额15.37亿元，净资产27.24亿元 [3] - 2025年第一季度营业收入1.36亿元，净利润-3090.90万元，出现亏损 [3][5] 担保情况 - 全资子公司天津博迈科为公司提供总计13.20亿元人民币的综合授信额度担保 [2][5] - 截至公告披露日，天津博迈科实际为公司提供的综合授信担保总额为3.44亿元人民币，占公司2024年度经审计净资产的10.66% [2] - 公司为天津博迈科提供的综合授信担保总额为268亿元人民币，占公司2024年度经审计净资产的831% [2] - 项目履约担保总额为2737亿元人民币，占公司2024年度经审计净资产的8491% [2] 授信计划 - 公司及全资子公司2025年度计划向银行和中信保申请总额不超过75亿元的综合授信额度 [3][5] - 担保总额不超过50亿元 [3][5] - 新增担保旨在满足公司经营发展的资金需求，有利于公司生产经营及可持续发展 [3]

董事会会议召开情况 - 福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第六次临时会议于2025年6月6日在福州以通讯表决方式召开 [1] - 会议应到董事9名，实到董事9名，召集及召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 担保事项 - 审议通过为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为3,000万元人民币的综合授信额度 [1] - 审议通过继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为3,000万元人民币的综合授信额度 [2] 股东大会事项 - 审议通过关于召开公司2024年年度股东大会的议案 [2]