监事会会议召开情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年8月15日以现场表决方式召开，会议通知于2025年8月5日通过电话、电子邮件发出 [1] - 会议由监事会主席吴云泽主持，应出席监事3名，实际出席3名，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，监事会认为报告编制程序合法、内容真实准确完整 [1][2] - 2025年半年度利润分配方案为现金分红39,553,150元（含税），占归属于上市公司股东净利润的42.55%，不转增股本或送红股 [2] - 利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》，综合考虑经营情况、资金需求及投资者回报 [2] - 审议通过修订《会计师事务所选聘制度》，内容符合《公司法》《上市公司章程指引》等规定 [3] 信息披露与文件披露 - 《2025年半年度报告》及摘要披露于巨潮资讯网，摘要同时刊登于《证券时报》《上海证券报》 [2] - 《2025年半年度利润分配方案公告》《会计师事务所选聘制度》同步披露于巨潮资讯网 [2][3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票，全部获得通过 [2][3][5]

利润分配预案审议程序 - 公司于2025年7月21日召开第八届董事会第四次会议审议通过《公司2025年中期利润分配预案》，尚需提交股东会审议 [1] - 预案提交前已通过第八届董事会审计委员会2025年第四次会议及独立董事专门会议审议，认为符合法规及公司章程 [4] 2025年中期财务数据 - 合并报表归属于上市公司股东的净利润为44,676,392.95元，年初未分配利润73,886,556.43元，合并可供分配利润118,562,949.38元 [1] - 母公司净利润54,171,316.36元，年初未分配利润19,443,217.59元，母公司可供分配利润73,614,533.95元（采用孰低原则） [1][2] - 2025年6月末资产负债率为26.96%，显示财务结构稳健 [3] 现金分红方案细节 - 以总股本577,209,600股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发69,265,152.00元 [2] - 现金分红占合并报表净利润比例达155.04%，占母公司净利润比例127.86% [2] - 2022-2025年现金分红总额对比：2023年度144,302,400元，2024年度及2022年度均为0元 [2] 分配方案合规性与影响 - 方案符合《公司法》《证券法》及证监会现金分红监管指引，与经营业绩匹配且不影响偿债能力 [3] - 现金分红金额超过当期净利润100%及未分配利润50%，但公司无募集资金补充流动资金需求 [3] - 董事会认为方案兼顾股东即期利益与长远发展，不存在损害中小股东利益情形 [3][4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室召开 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长杨韬主持会议 全体董事、监事及董事会秘书出席 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过 无否决议案 [1][4] - 主要议案表决情况： - A股股东对各项议案同意比例均超99% 最高达99.4081% [1] - 反对票占比最高为0.5560% 弃权票占比最高为0.1824% [3] - 5%以下股东对利润分配议案同意率为77.6339% 反对率17.1258% [3] 财务及利润分配 - 2024年母公司净利润亏损6388万元 期末未分配利润1.32亿元 [2] - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.2元(含税) 总派发1186万元 [3] - 分配方案基于公司发展规划及资金需求 不影响每股收益及经营性现金流 [3] 公司治理事项 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》《监事会工作报告》《财务决算报告》等常规议案 [3] - 修订公司章程议案获99.3760%同意率 [3] - 高管薪酬议案通过率为99.2746% [3] 法律程序合规性 - 律师唐亚飞、王凌确认会议程序及表决结果合法有效 [4] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 [4]