股本信息 - 1993年3月设立时总股本18000万股，内部职工股6280万股[11] - 1999年7月获批发行7500万股，9月上市，总股本25500万股[5] - 2000年5月送股后总股本为30600万股[6] - 2003年6月配股后总股本为35771.76万股[6] - 2011年6月转增后总股本为46503.288万股[6] - 公司注册资本为462995380元，股份总数462995380股，全为普通股[6][11] 股份交易限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] - 董监高、持股5%以上股东买入6个月内卖出受限[17] - 公司收购股份后合计持股不得超已发行总额10%，并3年内转让或注销[15] - 证券公司购入包销后剩余股票持股超5%有特殊规定[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东有特定诉讼请求权[21] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会[32] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[34] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知[34] - 股东大会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[36] - 股权登记日在册普通股股东或其代理人有权出席并表决[38] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[43] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[43] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[45] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制[46] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[49] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1名[57] - 董事会有权在一年内并在公司最近一期经审计总资产的30%及以下行使对外投资等职权[59] - 董事会决定关联交易权限为3000万元，且不超过公司最近一期经审计净资产的5%[59] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[60] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议[60] - 董事会召开临时会议应于会议召开2日前通知全体董事和监事[61] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[61] - 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，不得行使表决权和代理其他董事行使表决权[61] 其他管理层相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[64] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[70] - 监事会每6个月至少召开一次会议[71] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，2个月内披露中报，1个月内披露季报[74] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[74] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上，可不再提取[74] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[75] - 股东大会作出利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[75] - 连续三个年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[76] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[77] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[77] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[77] 会计师事务所与公司变更 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[83] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[83] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[90] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[94] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[94] - 公司解散应在事由出现之日起15日内成立清算组[94] 章程相关 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[100] - 章程修改事项若需审批，须报主管机关批准并办理变更登记[98] - 章程细则不得与章程规定相抵触[100] - 章程以长春市市场监督管理局最近核准登记的中文版为准[100] - 章程自股东大会通过之日起生效[101]

二〇二四年九月九日 | | | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 1.关于全资子公司之间担保的议案 5 | | | 2.关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案 6 | | 1 派斯林数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 派斯林数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 会议时间：2024 年 9 月 9 日 14:00 会议地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号 会议召集人：公司董事会 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于全资子公司之间担保的议案 | | 2 | 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案 | 2 一、主持人宣布会议开始 二、宣读会议须知 三、审议议案 四、股东发言和回答股东提问 五、宣布股东大会现场出席情况 六、推选计票和监票人员 七、投票表决 八、休会 九、宣布现场表决结果 十、律师宣读关于本次股东大会的见证法律意见 十一、宣布会议结束 派斯林数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-026 问题征集专题页面二维码 会议召开时间：2024年8月30日15:00-16:00 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（网址：https://ir.p 5w.net） 会议召开方式：网络互动 派斯林数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于2024年8月29日16:00前访问https://ir.p5w. net/zj/或扫描下方二维码进入问题征集专题页面向公司提问，公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024年半年度报告》及摘要。 为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2024年上半年的经营成果及未来发展 规划等信息，公司将于2024年8月30日15:00-16:00召开2024年半年度业绩说 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-022 派斯林数字科技股份有限公司 关于全资子公司之间担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海派斯林智能工程有限公司（以下简称"上海派斯林"）， 为派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 5,000 万元， 截至本公告披露日实际为其提供的担保余额 13,900 万元（不含本次担保）。 特别风险提示：被担保人的资产负债率超过 70%，本次担保尚需公司股 东大会审议，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1.担保基本情况 二、被担保人基本情况 上海派斯林智能工程有限公司，统一社会信用代码 91310115MA1K445CXH， 1 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 成立于 2018 年 6 月 6 日，住所/办公地为上海市松江区洞泾镇泗砖路 777 号 1 幢，法定代表人吴锦华，注册资本 10,000 万元，经营范围：一 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-024 派斯林数字科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》，同意公司在对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）第一个解除限售期的限制性股票回购注销后减少注册资本并相应修 订《公司章程》部分条款。具体情况如下： 一、减少注册资本的情况说明 2024 年 8 月 22 日，公司召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票并 调整回购价格的议案》。因公司 2023 年度净利润未达到本次激励计划规定的第一 个解锁期公司层面业绩考核目标，同意将激励对象持有的已授予但尚未解锁的限 制性股票合计 2,037,500 股进行 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-025 派斯林数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-021 派斯林数字科技股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次 会议于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 22 日以现场及通讯表决结合方式在长春市经济开发区南沙大街 2888 号公司会议室 召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，由公司监事会主席孙 燕女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 一、审议通过《<2024 年半年度报告>及摘要》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 三、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票并调整 回购价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《派斯林数字科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划的 第一个解除限售期公司层面的业绩考核 ...

公司基本信息 - 公司注册地址变更为长春市经济开发区南沙大街2888号[18] - 公司办公地址为长春市经济开发区南沙大街2888号[18] - 公司股票简称为派斯林，股票代码为600215[18] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》和《中国证券报》[18] - 公司半年度报告备置地点为长春市经济开发区南沙大街2888号公司董事会办公室[18] - 公司法定代表人为吴锦华[16] - 公司董事会秘书为潘笑盈，证券事务代表为刘博[17] - 公司网址为www.paslin.cn，电子信箱为600215@paslin.cn[18] - 报告期内公司注册地址和办公地址未发生变更[18] - 报告期内公司股票简称和代码未发生变更[18] 主营业务 - 公司主营工业自动化产线的规划、设计、研发、制造、安装、调试、售后支持和咨询为一体的整体解决方案业务[30] - 公司产品主要应用于汽车制造自动化生产线、智能仓储自动化生产线、装配式建筑自动化生产线、数字工厂解决方案和服务等[30] - 公司在车身焊装自动化生产线、结构件焊装自动化生产线、新能源汽车焊装自动化生产线等领域具有深厚的技术积累和丰富的项目经验[30,31,32,33] - 公司为客户提供定制化、数字化、自动化的生产解决方案[30] - 公司掌握高强度钢、轻量化车身如铝镁合金、镀锌板等金属材料的焊接工艺[32,33] - 公司与国际头部新能源车企、福特、通用、丰田等核心客户在新能源汽车焊装制造方面积极开展合作[33] - 公司在北美新能源汽车装备市场具备较强的先发优势[33] - 公司通过多机协调机器人系统来平衡和弥补焊接变形，进一步保障结构件焊接作业的精准、稳定[31] - 公司对汽车底盘、车架类焊接工艺下的形变特征进行了大量数据统计并已基本掌握其形变规律[31] - 公司根据不同厂商、不同车型在焊接工艺、技术标准、经济指标等方面的差异化要求，对车身加工焊装自动化产线进行全模块化设计[30] - 公司采用"订单式生产"的业务模式，针对客户的每个项目订单实施项目管理[35] - 公司作为系统集成商为客户需求提供定制化产品，通过客户招标或商务谈判的方式获取订单[35] - 公司产品具有较强定制化属性，采用"以产定采"的采购模式[35] 行业发展趋势 - 新一代信息技术与制造业深度融合，催生影响深远的产业变革[38] - 汽车行业被认为是工业自动化程度最高的制造产业之一，工业自动化市场需求持续扩大[38] - 工业自动化的应用领域正在不断扩大，非汽车行业打开增量市场空间[38] - 人形机器人有望开拓智能制造新模式、新业态[38] - 以实现碳达峰碳中和目标为引领，智能制造行业向绿色化方向发展[38] - 智慧工厂的快速发展将加快系统集成行业在制造业领域的应用推广[39] 公司竞争优势 - 公司是市场为数不多的可为客户提供大型、复杂工艺和技术要求的汽车工业自动化整体解决方案供应商[40] - 公司在工业自动化领域拥有80多年的经验积累和技术沉淀，具有领先的机械设计能力、丰富的工艺经验、在线视觉智能引导定位与监测技术及提供智能一体化解决方案等技术优势[42] - 公司建立了RASCI 4.0流程控制体系，对工业自动化生产线业务的全套业务流程实施全面有效管控，并与福特、通用、丰田、本田、麦格纳等全球知名主机厂及供应商建立长期战略合作[43][44] - 公司在中国上海、长春、成都，美国底特律，墨西哥萨尔提略设有生产基地及研发中心，形成中美欧市场布局，并拥有丰富的国际项目管理经验[46][49] - 公司核心管理团队为全球汽车制造行业、自动化行业领域的专业型或复合型人才，拥有一支项目经验丰富、综合素质高的国际化人才队伍[47] 经营情况 - 报告期内公司实现营业收入104,290.34万元，同比增长22.19%[48] - 公司持续推进全球业务布局，成功获得沃尔沃、宝马等主机厂的新项目订单，并开拓了智能仓储、航空制造、建筑装配等新行业[49][50] - 公司在国内市场巩固汽车制造焊装自动化产线业务优势的同时，拓展了汽车总装自动化产线项目，并成功获得多家主机厂供应商资质[52] - 公司持续开发新技术、新产品，致力于成为全球自动化解决方案的领导者[48] - 公司积极关注行业技术发展趋势及客户需求，加大研发创新投入[42] - 公司优化业务结构,提高非汽车行业业务占比,助力客户生产制造水平向数字化、自动化、智能化转型升级[50] - 加大研发投入,持续提升产品技术实力,不断丰富产品线内容[53] - 抓住低空经济发展机遇,积极参与相关市场需求调研和项目投标,快速推进相关技术的研发[53] - 积极发展汽车工业自动化领域标准化设备和产品,扩大汽车制造系统工程领域业务范围[53] - 持续引进行业内优秀的技术、研发

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-023 派斯林数字科技股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 并调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购注销原因及数量：根据派斯林数字科技股份有限公司（以 下简称"公司"）《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）等相 关规定，因公司 2023 年度净利润未达到 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）规定的第一个解除限售期公司层面业绩考核目标，公司董事 会决定将激励对象持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计 2,037,500 股进 行回购注销。 回购价格：4.28 元/股，加银行同期定期存款利息之和。 公司于 2024 年 8 月 22 日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票并 调整回购价格的议案》，具体情况如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划实施情况概述 1.2 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-020 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次 会议于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 22 日以现场及通讯表决结合方式在长春市经济开发区南沙大街 2888 号公司会议室 召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，由公司董事长吴锦华 先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 派斯林数字科技股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 一、审议通过《<2024 年半年度报告>及摘要》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于全资子公司之间担保的议案》 根据子公司业务发展需求，同意公司 ...