证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-001 派斯林数字科技股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次 会议于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 3 月 29 日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 一、审议通过《关于对全资子公司提供担保续期的议案》 根据公司及子公司业务发展需求，同意公司延续对全资子公司 America Wanfeng Corporation、长春万丰智能工程有限公司的银行贷款担保，担保额度 分别不超过 1,686 万美元、4,000 万元，担保期限自本次董事会审议通过之日起 至公司召开股东大会审议 2024 年度对外担保额度预计事项通过之日止，且不超 过 1 年。 具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-002 派斯林数字科技股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次 会议于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 3 月 29 日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 一、审议通过《关于对全资子公司提供担保续期的议案》 根据公司及子公司业务发展需求，同意公司延续对全资子公司 America Wanfeng Corporation、长春万丰智能工程有限公司的银行贷款担保，担保额度 分别不超过 1,686 万美元、4,000 万元，担保期限自公司董事会审议通过之日起 至公司召开股东大会审议 2024 年度对外担保额度预计事项通过之日止，且不超 过 1 年。具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-003 派斯林数字科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保续期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：America Wanfeng Corporation （以下简称"美国万丰"）、长春万丰智能工程有限公司（以下简称"长春智能"）， 均为派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为美国万丰提供 不超过 1,686 万美元、为长春智能提供不超过 4,000 万元的担保额度。截至本公 告披露日，公司实际为美国万丰提供担保余额 1,686 万美元、为长春智能提供担 保余额为 3,400 万元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、 担保情况概述 1.担保的基本情况 为满足公司及子公司业务发展需要并结合实际情况，公司分别于 2023 年 3 月 13 日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议，于 2 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2023-073 派斯林数字科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1.担保基本情况 为满足经营发展需要，派斯林数字科技股份有限公司（简称"公司"）近日 与上海银行股份有限公司市北分行（以下简称"上海银行"）签订《最高额保证 合同》，由公司为下属全资子公司上海派斯林在上海银行的最高 5,000 万元银行 融资提供连带责任担保。 2.履行的决策程序 公司分别于 2023 年 11 月 10 日召开第十届董事会第十五次会议、第十届监 事会第十四次会议，于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会，会 议审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度预计的议案》，同意公司为全资 子公司上海派斯林提供不超过 1.00 亿元的担保额度，具体内容详见公司于 2023 1 被担保人名称：上海派斯林智能工程有限公司（以下简称"上海派斯林"）， 为公司全资子公司。 本次担保金额 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2023-072 派斯林数字科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,755,312 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 38.4393 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 公司董事长吴锦华先生因公务未能出席及主持会议，经公司过半数董 ...

根据对事实的了解和对法律的理解，本所律师按照有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发 表法律意见。 本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本 法律意见书作为公司2023年第五次临时股东大会的必备文件予以公告，并依法对 本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重 大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。 吉林衡丰律师事务所 关于派斯林数字科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的法律意见书 致：派斯林数字科技股份有限公司 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东 大会于2023年11月27日在吉林省长春市经济开发区南沙大街2888号召开。吉林衡 丰律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派王玉辉、孙祥律师（以 下简称"本所律师"）出席会议见证，依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东 ...

1 派斯林数字科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程 2023 年第五次临时股东大会资料 二〇二三年十一月二十七日 | | | | 2023 | 年第五次临时股东大会议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | 1.关于 | 2023 年度续聘会计师事务所的议案 5 | | | 2.关于为全资子公司增加担保额度预计的议案 6 | | | 3.关于修订《独立董事工作制度》的议案 7 | 会议时间：2023 年 11 月 27 日 14:00 会议地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号 会议召集人：公司董事会 三、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案 | | 2 | 关于为全资子公司增加担保额度预计的议案 | | 3 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 四、股东发言和高级管理人员回答股东提问 2 一、主持人宣布会议开始 二、宣读会议须知 五、宣布股东大会现场出席情况 六、推选计票和监票人员 七、投票表决 八、休会 九、宣布现场表决结果 十、律师宣读 ...

财务数据 - 本报告期营业收入为622,960,727.59元，较上年同期增长250.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为36,410,905.01元，较上年同期增长1,518.58%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为62,769,439.49元，较上年同期增长12,917.58%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为不适用，较上年同期减少284,097,334.32元[5] - 基本每股收益为0.0803元，较上年同期增长1,474.15%[5] - 稀释每股收益为0.0803元，较上年同期增长1,474.15%[5] - 加权平均净资产收益率为1.90%，较上年同期增加1.75个百分点[5] - 总资产为4,088,784,306.29元，较上年度末增长14.03%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,992,931,703.97元，较上年度末增长22.75%[5] 业绩展望 - 公司2023年前三季度实现营业收入147,648.84万元，同比增长123.67%[14] - 公司2023年前三季度实现归母净利润11,919.12万元，同比增长216.16%[14] - 公司2023年前三季度实现扣非净利润14,187.93万元，同比增长339.57%[14] 市场扩张和并购 - 公司在国内市场销售订单及中标项目金额已超2亿元，市场空间不断扩增[15] - 公司目前在手订单充足，实现销售订单持续增长[15] - 公司墨西哥工厂建设已完工，将有效保障项目的生产交付[15] 新产品和新技术研发 - 公司完成房地产相关业务下属子公司的股权交割，主营业务全面专注智能制造[15] - 公司实施2023年限制性股票股权激励计划，完善了公司长效激励、考核机制[15] 其他新策略 - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为1022.24亿人民币，同比增长15.6%[22] - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为1306.34亿人民币，同比增长78.2%[22]

公司基本信息 - 公司名称为派斯林数字科技股份有限公司[16] - 公司注册地址为长春市经济开发区南沙大街2888号[17] - 公司股票种类为A股，股票代码为600215[19] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为853,527,674.93元，同比增长77.00%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为82,780,332.43元，同比增长133.51%[20] - 公司基本每股收益为0.1829元，同比增长126.40%[20] 公司业务概况 - 公司主要从事工业自动化系统集成业务，涵盖智能制造产业，提供整体解决方案和服务[26] - 公司在新能源汽车焊装自动化生产线领域具有先发优势，与多家核心客户展开合作[26] - 公司车身加工焊装自动化生产线模块化设计，满足不同厂商、不同车型的差异化要求[26] - 公司结构件焊装自动化生产线用于汽车底盘、车架等部件的焊装，通过反馈控制技术保障作业精准稳定[26] - 公司积极推进工业自动化技术向非汽车产业的转化和渗透，为零售、仓储、物流等客户提供智能仓储自动化生产线和装配式建筑自动化生产线[27] 公司发展战略 - 公司房地产业务全面转型，主营业务聚焦智能制造，已完成重大资产出售，未来将专注于智能制造领域[27] - 公司加快全球产业布局，底特律新工厂已投入启用，墨西哥工厂建设正在积极推进，以提升制造产能[33] - 公司在国内市场加速团队建设，成功开拓新的主机厂及一二级供应商客户，国内市场订单实现有效增长[33] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业成本为675,450,356.25元，同比增长71.98%[35] - 公司2023年上半年研发费用为5,637,059.64元，较去年同期有明显增加[35] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-98,929,234.46元，较去年同期下降196.36%[35] 公司股东及股本情况 - 公司注册资本由180,000,000.00元增至465,032,880.00元[131] - 公司控股股东及实际控制人变更为万丰锦源[131] - 公司名称变更为“派斯林数字科技股份有限公司”[131] 公司会计政策 - 财务报表以持续经营为编制基础，按照企业会计准则进行核算，资产以历史成本计量，减值按相关规定计提减值准备[133][136] - 财务报表在持续经营假设基础上编制[134] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[137]

公司基本信息 - 公司名称为派斯林数字科技股份有限公司[9] - 公司注册地址为长春市经济开发区南沙大街2888号[17] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为600215[19] - 公司聘请的会计师事务所为中兴财光华会计师事务所[19] 公司财务状况 - 2022年公司营业收入为1,118,618,540.93元，较上年下降21.31%[20] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为142,543,089.34元，同比增长8.43%[20] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为108,689,826.63元，较上年同期大幅增长[20] - 2022年公司基本每股收益为0.3216元，较上年同期下降23.17%[20] - 2022年公司加权平均净资产收益率为9.52%，较上年增加3.25个百分点[20] 业务发展情况 - 公司主营业务持续聚焦工业自动化领域，紧跟全球新能源汽车发展趋势[24] - 公司在全球新能源汽车转型发展机遇下，订单客户基本全为新能源汽车相关客户[24] - 公司与国际仓储自动化客户达成战略合作，成功获签新一期项目订单，拓展非汽车制造市场业务[26] - 公司在国内已签约多个汽车制造工业自动化研发设计项目，快速拓展国内汽车制造市场[26] 行业发展趋势 - 工业机器人产业规模迅猛发展，广泛应用于汽车制造、仓储物流、工业机械等多个领域[28] - 2022年工业机器人市场规模将达到195亿美元，系统集成市场规模约为576亿美元[30] - 工业自动化系统集成产品对于产品稳定性、可靠性、安全性具有很高的要求，存在较高的行业进入壁垒[30] 公司战略规划 - 公司将围绕数字化、智能化战略方向，打造全球领先的智能制造系统解决方案提供商[62] - 公司将继续深耕汽车行业，紧抓新能源市场布局，以特斯拉、瑞维安等合作为基础，推动新能源汽车装备市场竞争优势[63] - 公司计划拓展非汽车产业发展，积极关注智能仓储、建筑装配、工业生产等行业，并推动技术应用向非汽车产业渗透[64] 公司治理情况 - 公司严格按照法律法规规定，完善公司治理结构，提高公司治理水平[68] - 公司召开股东大会审议议案24项，公平对待所有股东，建立有效沟通渠道[68] - 公司董事会共召开6次会议，审议议案46项，符合公司法和公司章程规定[68] 董事、监事及高管情况 - 吴锦华是公司的董事长，持股量为8,153,486股，税前报酬总额为90.27万元[76] - 张锡康是公司的董事，持股量为0股，税前报酬总额为2.00万元[76] - 梁赛南是公司的董事，持股量为0股，税前报酬总额为8.72万元[76] - 倪伟勇是公司的董事和总经理，持股量为0股，税前报酬总额为65.70万元[76] - 丁锋云是公司的董事和财务负责人，持股量为0股，税前报酬总额为81.12万元[76]