公司股权激励计划终止及回购注销 - 公司决定终止2023年限制性股票激励计划并回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票 涉及股份数量6,112,500股 [6][8] - 终止原因为2024年度净利润未达到激励计划规定的第二个解除限售期业绩考核目标 且宏观环境和市场状况发生重大变化 预计无法达成后续考核目标 [7][8] - 回购价格经两次调整：首次因2023年度利润分配从4.38元/股调整为4.28元/股 第二次因2024年度利润分配进一步调整为4.265元/股 [6][8][9] 股权激励计划实施背景 - 激励计划于2023年8月18日授予34名激励对象限制性股票815万股 授予价格为4.38元/股 [5] - 第一个解锁期因公司层面业绩考核未达标 已回购注销2,037,500股 [6] - 计划终止后相关考核管理办法等文件一并终止 [8] 程序履行情况 - 已履行董事会、监事会审议程序及独立董事发表意见等必要批准与授权 [4][5][6] - 尚需股东大会审议程序、公告手续、工商变更登记及中登公司注销手续 [7][10]

公司决策与实施情况 - 公司于2025年8月25日召开第十一届董事会第三次会议和监事会第三次会议，审议通过终止2023年限制性股票激励计划并回购注销未解锁股票及调整回购价格的议案 [1] - 2023年限制性股票激励计划于2023年7月22日经第十届董事会第十二次会议审议通过，向34名激励对象授予815万股限制性股票，授予价格为4.38元/股 [1][2] - 2024年8月23日第十届董事会第十八次会议因第一个解锁期业绩未达标，决议回购部分未解锁股票并调整回购价格至4.28元/股加银行同期定期存款利息 [3][4] 终止激励计划原因 - 公司2024年度净利润未达到激励计划规定的第二个解除限售期公司层面业绩考核目标 [6] - 宏观环境及市场状况与制定激励计划时发生极大变化，预计后续年度无法达成剩余考核期业绩目标 [6] - 继续实施难以达到预期激励效果，不利于调动核心员工积极性 [6] 回购细节与价格调整 - 回购注销全部剩余未解锁限制性股票，数量为激励总股份 [6][7] - 因2024年度每股派发现金红利0.15元，回购价格由4.28元/股调整为4.265元/股 [6][7] - 离职激励对象按调整后价格回购，其余按调整后价格加中国人民银行同期存款利息之和回购 [7] 股本结构变动 - 回购注销导致有限售条件流通股减少6,112,500股，总股本由462,995,380股减少至456,882,880股 [7] - 无限售条件流通股数量不变，仍为456,882,880股 [7] 会计与合规影响 - 终止激励计划及回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定，不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [8] - 公司终止后三个月内不再审议股权激励计划，管理团队将继续履行职责并通过优化薪酬体系调动积极性 [8] - 法律意见认为终止及回购已取得必要批准，符合《公司法》及激励计划规定，尚需股东大会审议及办理相关手续 [9] 监督机构意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为终止符合公司实际情况和发展方向，不损害激励对象及股东利益 [8] - 监事会认为终止符合相关规定，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响 [9]

董事会决议事项 - 第十一届董事会第三次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 应参会董事9名 实际参会9名 由董事长吴锦华主持 [1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 相关内容于上海证券交易所网站披露 [1] 限制性股票激励计划变更 - 终止实施2023年限制性股票激励计划 回购注销全部已授予未解锁限制性股票6,112,500股 [1] - 调整回购价格为4.265元/股 同步终止相关考核管理办法 [1] - 该议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议 需提交股东大会审议 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会 其职权由董事会审计委员会承接 同步废止《监事会议事规则》 [2] - 在股东大会审议前 第十一届监事会继续履行监督职能 [2] - 减少注册资本 因回购注销限制性股票导致总股本减少 相应修订《公司章程》 [3] - 修订及制定部分治理制度 包括《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 [4][5] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会 时间为2025年9月10日 [5] - 多项议案包括取消监事会、减少注册资本、修订公司章程及治理制度需提交股东大会审议 [2][3][5]

2025年半年度报告审议 - 公司第十一届监事会第三次会议于2025年8月25日现场召开 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 [1] - 报告编制符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [2] 限制性股票激励计划终止 - 监事会审议通过终止2023年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁股票事项 [2] - 该事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响 [2] - 具体内容详见同日披露的临2025-031号公告 本议案尚需提交股东大会审议 [3] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会议案 监事会的职权将由董事会审计委员会承接 [3] - 在公司股东大会审议通过前 第十一届监事会将继续履行监督职能 包括对公司经营、财务及董事高管合规性监督 [3] - 同步披露临2025-032号公告 涉及取消监事会、减少注册资本及修订公司章程等治理制度调整 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.04亿元 同比减少51.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-3507.48万元 上年同期为6902.05万元 [1] - 基本每股收益-0.08元 [1] 业绩变动原因 - 北美汽车产业政策极端变化 从支持电动汽车转为支持传统燃油汽车 [2] - 主机厂延后产线投资项目并暂停新投资计划 [2] - 国内业务受行业竞争加剧及主机厂产线投资需求放缓影响 [1] - 营业收入下降导致固定成本分摊增加及毛利率同步下降 [1] 业务应对措施 - 境外业务新签订单同比增长43.06% [2] - 持续推动汽车制造自动化技术向非汽车产业领域转化 [3] - 非汽车制造业务占比继续提升 [3] - 拓展智能仓储/航空制造/建筑装配/工程机械/大消费等领域市场 [3] 技术研发进展 - 与上海交通大学联合开发六足仿生智能机器人 单机行走负重设计指标80kg [4] - 配备3D视觉识别系统及多模态环境感知能力 [4] - 正在开展飞机制造装配工厂应用调试 [4] - 采用视觉定位和力觉顺应方式实现行走装配 支持单机运行与双机协同 [4]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议终止实施2023年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票 [1] - 股东大会将审议调整限制性股票回购价格 [1] - 股东大会将审议取消监事会议案 [1]

财务表现 - 营业收入5.04亿元 同比下降51.65% [1] - 归属上市公司股东净利润-0.35亿元 同比下降150.82% [1] - 扣非净利润-0.37亿元 同比下降154.43% [1] - 基本每股收益-0.0768元 [1]

公司治理 - 公司第十一届第三次董事会会议于2025年8月25日召开并审议《关于取消监事会的议案》[1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中工业自动化系统集成占比99.72% 其他业务占比0.28%[1] 市场表现 - 公司当前收盘价为7.73元 市值为36亿元[1]

全面预算管理制度 派斯林数字科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）预算管 理工作，建立科学高效、规范有序的预算管理体系，实现资源优化配置，提高公 司经营管理水平，促进公司实现发展战略，强化内部控制、增强公司对环境的适 应能力，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 15 号——全 面预算》及《公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称全面预算，是指公司对一定期间经营活动、投资活动、 财务活动等作出的预算安排。 第三条 本制度适用于纳入公司合并报表范围的各级子公司的预算管理。 第二章 管理机构及职责 第四条 公司及各子公司设立预算管理委员会，履行全面预算管理职责。公 司预算管理委员会主任由总经理担任，委员由公司一级部门负责人组成；子公司 预算管理委员会主任由子公司总经理担任，委员由子公司一级部门负责人组成。 第五条 预算管理委员会主要负责拟定预算目标和预算政策，制定预算管 理的具体措施和办法，组织编制、平衡预算草案，下达经批准的预算，协调解决 预算编制和执行中的问题，考核预算执行情况，督促完成预算目标。 第六条 公司预算管理委员会负 ...

派斯林数字科技股份有限公司 第五条 公司董事会下设审计委员会，董事会审计委员会统一领导公司的内部 审计工作，并向董事会报告内部审计工作。 公司审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作。审计部在监督检查过程中， 应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现公司重大问题或线索，应当立 即向审计委员会直接报告。 内部审计管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为加强派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作管理，提高内部审计工作质量，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确 保公司各项内部控制制度得以有效实施，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规及《公司章程》的规定，结合 公司内部审计工作实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，依据国家 法律法规和公司内部管理制度，对公司业务活动的效率和效果、风险管理和内部控 制的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性等事项进行监督检查和评价。 第三条 本制度规定了公 ...