派斯林数字科技股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次 会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯表决结合方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 9 名，实 际参加表决董事 9 名，由公司董事长吴锦华先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2025-008 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年年度报告》（全文及摘要） 详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年 年度报告》（全文及摘要）。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提 交公司 2 ...

业绩总结 - 2024年度净利润64,431,326.35元[2] - 2024年末母公司累计未分配利润1,012,875,996.62元[2] 利润分配 - 拟每10股派现0.15元，合计派6,944,930.70元，占比10.78%[2] - 2024年现金分红6,944,930.70元，上年度46,503,288.00元，上上年度0元[3] - 近三年累计分红53,448,218.70元，平均净利润109,399,466.60元，分红比例48.86%[3] 决策进展 - 2025年4月28日董事会通过利润分配预案[6] - 监事会同意该预案，尚需股东大会审议[2][6]

财务数据 - 2024 年 12 月 31 日商誉账面原值 14.0982065853 亿元，减值准备余额 7.1579646099 亿元，账面价值 6.9402419754 亿元，占期末资产总额比例 19.35%[7] - 2024 年 12 月 31 日合并资产总计 3586449004.70 元，较 2023 年下降[19] - 2024 年度合并营业收入 1843073469.13 元，2023 年度为 2136876638.97 元[24] - 2024 年度合并净利润 64431326.35 元，2023 年度为 121223984.12 元[24] - 2024 年度基本每股收益 0.1409，2023 年度为 0.2653[24] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映 2024 年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将商誉减值和境外子公司收入确认识别为关键审计事项[6][8] 未来展望 - 2024 - 2029 年北美汽车市场规模复合年增长率预计为 5.43%，2024 年估值 0.99 万亿美元，2029 年有望达 1.29 万亿美元[173] 公司历史 - 1993 年设立时注册资本 180000000 元，多次变更后 2011 年增至 465032880 元[34] - 2018 年公司控股股东变更为万丰锦源[35] - 2021 年公司名称变更为派斯林数字科技股份有限公司[35] 资产负债情况 - 2024 年 12 月 31 日公司短期借款 198678239.62 元，较 2023 年大幅增加[22] - 2024 年 12 月 31 日公司应收账款 324306116.10 元，较 2023 年大幅减少[19] - 2024 年 12 月 31 日应付账款 159224569.70 美元，较 2023 年减少[188] 现金流情况 - 2024 年度销售商品、提供劳务收到的现金为 1969483032.05 元，同比增长约 20.7%[26] - 2024 年度经营活动产生的现金流量净额为 - 54866596.78 元，亏损幅度收窄约 82.4%[26] - 2024 年度投资活动产生的现金流量净额为 169152930.20 元，实现扭亏为盈[26] 收购相关 - 2016 年 3 月 24 日收购 Paslin 100%股权，转让对价 2.61 亿美元，确认商誉 1.96 亿美元[159] 其他 - 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》，12 月 6 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，对财务报表无影响[130]

爱建证券有限责任公司 关于 派斯林数字科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 2024 年度 业绩承诺实现情况 之 专项核查意见及致歉声明 独立财务顾问 2025 年 4 月 爱建证券有限责任公司 关于派斯林数字科技股份有限公司 （一）盈利预测期间 1、盈利预测期间 《盈利补偿协议》及其补充协议项下的盈利预测期间为本次重大资产重组实 施完毕的当年及后续两个完整的会计年度。 重大资产购买暨关联交易 2024 年度业绩承诺实现情况之 专项核查意见 2023年1月20日爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"、"独立财务顾问" 或"本独立财务顾问"）接受派斯林数字科技股份有限公司（曾用名"长春经开（集 团）股份有限公司"，以下简称"派斯林"、"上市公司"）的委托，担任派斯林2021年 重大资产收购作为派斯林数字科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易（以下 简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）的持续督导独立财务顾问，本次重大资产 重组持续督导独立财务顾问由海通证券股份有限公司变更为爱建证券有限责任公 司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》等有关法律法规和规范性文件要 ...

财务审计 - 审计公司对派斯林2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月28日[10]

爱建证券有限责任公司 派斯林数字科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2024 年度持续督导工作报告暨持续督导总结报告书 独立财务顾问 关于 签署日期：二零二五年四月 重要声明 爱建证券有限责任公司接受派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"派 斯林"、"公司"、"上市公司"）委托，担任派斯林数字科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号-持续督 导》等法律法规的规定和要求，爱建证券本着诚实信用、勤勉尽责的精神，履 行持续督导职责，并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据，出具 了独立财务顾问持续督导工作报告书（以下简称："本报告书"）。 独立财务顾问持续督导工作报告书不构成对派斯林的任何投资建议或意 见，对投资者根据独立财务顾问持续督导工作报告书所做出的任何投资决策可 能产生的风险，独立财务顾问不承担任何责任。 独立财务顾问出具本报告书所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对其所提供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该信息不 存在任 ...

派斯林数字科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙林） 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响作为独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1.个人基本情况 孙林，男，1981 年出生，硕士。历任上海市锦天城律师事务所律师、合伙 人、高级合伙人。现任上海璟和律师事务所管理合伙人、主任，兼任上海律协证 券委研究委员会副主任，上海政法学院兼职教授，上海联合产交所外部专家，科 博达技术股份有限公司独立董事，公司第十届、第十一届董事会独立董事。 2.关于独立性的情况说明 二、年度履职概况 1.出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开了 5 次董事会，3 次股东大会。公司历次董事会及专 门委员会、股东大会的召集、召开内容和程序均符合法律法规、规范性文件以及 公司章程相关规定。在每次会议召开前，本人均能在规定时间提前收悉并充分了 解会议相关材料，积极参与审议议案 ...

派斯林数字科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱利民） 本人作为派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，尽职尽责、勤 勉地行使公司及全体股东所赋予独立董事的权利，认真地履行独立董事的职责， 出席相关会议并审议各项议案，对重大事项发表意见，主动关注公司经营情况， 促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护了公司和股东，尤其是中 小股东的合法权益。本人于 2024 年 11 月 14 日起任公司第十一届董事会独立董 事，现就 2024 年度任期内的履职情况报告如下： 一、基本情况 1.个人基本情况 朱利民，男，1973 年生，博士。曾任香港城市大学制造工程系研究助理， 机械系统与振动全国重点实验室副主任，现任上海交通大学机械与动力工程学院 智能制造研究所所长、教授，上海市网络化制造与企业信息化重点实验室主任， 中国机械工程学会极端制造分会副主任委员、美国机械工程师学会会士、国际纳 米制造学会会士等职务，公司第十一届董事会独立董事。 2.关于 ...

派斯林数字科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙金云-届满离任） 本人作为派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，尽职尽责、勤 勉地行使公司及全体股东所赋予独立董事的权利，认真地履行独立董事的职责， 出席相关会议并审议各项议案，对重大事项发表意见，主动关注公司经营情况， 促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护了公司和股东，尤其是中 小股东的合法权益。本人在公司第十届董事会任期于 2024 年 11 月 14 日届满后 不再担任独立董事及其他职务，现就 2024 年度任期内的履职情况报告如下： 一、基本情况 1.个人基本情况 孙金云，男，1972 年出生，博士。曾任中国玻璃工业设计院工程师，复旦 管理咨询公司业务总监，上海华鑫股份有限公司独立董事。现任复旦大学管理学 院副教授，复旦青年创业家教育与研究发展中心主任，江苏恒瑞医药股份有限公 司独立董事，广东小崧科技股份有限公司独立董事，公司第九届、第十届董事会 独立董事。 2.关于独立性 ...

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响作为独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概况 派斯林数字科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（程皓） 本人作为派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，尽职尽责、勤 勉地行使公司及全体股东所赋予独立董事的权利，认真地履行独立董事的职责， 出席相关会议并审议各项议案，对重大事项发表意见，主动关注公司经营情况， 促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护了公司和股东，尤其是中 小股东的合法权益。现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 1.个人基本情况 程皓，男，1976 年出生，硕士，中国注册会计师行业资深会员。上海华皓 会计师事务 ...