证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-038 二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 同意公司在第十一届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委 员会，并选举专门委员会委员及主任委员如下： 战略委员会：主任委员吴锦华，委员朱利民、张锡康。 提名委员会：主任委员朱利民，委员孙林、倪伟勇。 派斯林数字科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次 会议于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 14 日以现场及通讯表决结合方式在长春市经济开发区南沙大街 2888 号公司会议室 召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，经全体董事推选，同 意由董事倪伟勇先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。 一、审议通过《关于选举董事长的议案》 同意选举吴锦华先生为公司第十一届董事会董事长 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-040 刘博先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需 的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格 符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。刘博先生与公司的董事、监事、 高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至本公 告披露日，刘博先生持有公司股份 112,500 股。 董事会秘书及证券事务代表联系方式如下： 电话：0431-81912788 派斯林数字科技股份有限公司 传真：0431-81912788 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 电子邮箱：600215@paslin.cn 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召 开第十一届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事 务代表的议案》，同意聘任潘笑盈女士为公司董事会秘书、聘任刘博先生（简历 附后）为公司证券事务代表，任 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-037 派斯林数字科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期 届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等规定，公司开展监事会换届选举工作。 监 事 会 二○二四年十一月十五日 公司于 2024 年 11 月 14 日召开职工代表大会，同意选举姜小雨女士（简历 附后）为公司第十一届监事会职工代表监事，任期与公司第十一届监事会任期一 致。姜小雨女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表 监事共同组成公司第十一届监事会。 特此公告。 派斯林数字科技股份有限公司 附件：简历 姜小雨女士：1984 年生，本科。曾任欧普照明股份有限公司审计经理、上 海绿地商业（集团）有限公司审计经理。现任公司审计经理、职工代表监事。 姜小雨女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以 上的股东不存在关联 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-039 派斯林数字科技股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次 会议于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 14 日以现场及通讯表决结合方式在长春市经济开发区南沙大街 2888 号公司会议室 召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，经全体监事推选，同 意由监事孙燕女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 派斯林数字科技股份有限公司 监 事 会 二○二四年十一月十五日 1 同意选举孙燕女士为公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会 任期一致。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月14日召开，10月30日发布通知[2] - 出席股东及委托代理人176名，代表股份184,690,153股，占比39.8903%[5] - 现场会议股东及代理人4名，代表股份1,537,500股，占比0.3321%[5] - 网络投票股东172名，代表股份183,152,653股，占比39.5582%[5] - 中小股东及委托投票代理人170名，代表股份28,147,241股，占比6.0794%[6] 议案表决结果 - 《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》，同意票数184,173,595股，占比99.7203%[9] - 《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，同意票数183,888,795股，占比99.5661%[10] 选举情况 - 《关于选举第十一届非独立董事候选人的议案》中吴锦华得票数165,629,458股，占比89.6796%[10] - 《关于选举第十一届非独立董事候选人的议案》中张锡康当选[10] - 倪伟勇等多人得票数及占比情况[12][13][15] 会议有效性 - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及决议均合法有效[17][18]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[7] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[7] 规划流程 - 利润分配预案及规划由董事会拟定，经股东大会批准[9] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超净利润[10] - 董事会至少每三年重新审阅规划[11] - 调整规划需董事会论述，股东大会三分之二以上通过[11] - 规划自股东大会审议通过生效[13]

派斯林数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 二〇二四年十一月十四日 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 1.关于 | 2024 年度续聘会计师事务所的议案 6 | | 2.《公司未来三年（2024-2026 | 年）股东回报规划》 7 | | 3.关于选举第十一届非独立董事候选人的议案 8 | | | 4.关于选举第十一届独立董事候选人的议案 9 | | | 5.关于选举第十一届监事候选人的议案 10 | | 1 派斯林数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 11 月 14 日 14:00 会议地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号 会议召集人：公司董事会 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案 | | 2 | 《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》 | | 累积投票议案 | | | 3.00 | 关于选举第十一届非独 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-035 派斯林数字科技股份有限公司 关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"） 等相关规定，因公司未达到本次激励计划规定的第一个解除限售期公司层面业绩 考核目标，董事会决定将激励对象持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计 2,037,500 股进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,037,500 | 2,037,500 | 2024 年 | 11 | 月 | 7 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 8 月 22 日，公司召开第十届董事会第十八次会 ...

限制性股票激励 - 2023年8月18日向34名激励对象授予815万股限制性股票，授予价4.38元/股[13] - 2024年8月22日因未达业绩考核要求，回购注销2,037,500股，回购价4.28元/股加利息[13] - 本次回购股票占激励总股份25%[17] 会议审议 - 2023年7 - 8月相关会议及股东大会审议通过激励计划议案[12][13] - 2024年4 - 5月相关会议及股东大会审议通过《2023年度利润分配预案》[18] - 2024年9月9日临时股东大会审议通过减资及修订《公司章程》议案[15] 利润分配与回购进展 - 2024年7月12日利润分配实施完毕[18] - 2024年8 - 9月披露回购注销相关公告[20] - 预计2024年11月7日完成2,037,500股限制性股票注销[21]

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-031 派斯林数字科技股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次 会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 29 日以现场及通讯表决结合方式在长春市经济开发区南沙大街 2888 号公司会议室 召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，由公司监事会主席孙 燕女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》 等相关法律法规及《公司章程》的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 本次三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（w ...