1 关联交易管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为充分保障派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关 联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易 符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则 第 36 号——关联方披露》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司临时报告和定期报告非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上海证券交易所股票上市规则》的规定，由公司董事会办公室牵 头负责；公司定期报告财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业 会计准则第 36 号——关联方披露》的规定，由公司财务部牵头负责。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项， ...

派斯林数字科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，提高对外投资效益，防范对外投资风险，有效、合理的使用资金，使 资金的时间价值最大化，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规章以及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指为实施公司发展战略、增强公司竞 争力等目标，公司用货币资金、实物、股权、无形资产或其他资产形式作价出资， 对外进行各种形式的投资行为。 （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）对控股、参股子公司增资； （三）公司出资与其他境内、外经济组织或自然人成立合资、合作公司或 开发项目； 1 （四）控股、参股、兼并其他境内、外独立法人实体； （五）股票、基金、债券、其他证券衍生品、期货；委托理财、金融产 品、风险投资等对外投资； 第三条 本制度适用于公司及其全资、控股子公司的一切对外投资行为 ...

派斯林数字科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司 法》《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所（以下 简称"上交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等规定，并结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 如募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施 的，该子公司或控制的其他企业同样适用本办法。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得 ...

派斯林数字科技股份有限公司 内部控制评价管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为促进派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）全面评价内 部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险， 根据有关法律法规、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，并结合本公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指由公司董事会和审计委员会实施的， 对公司内部控制有效性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价至少应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及其 所属单位的各种业务和事项； （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、 重大业务事项和高风险领域； （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反映 内部控制设计与运行的有效性。 第四条 评价依据和标准：国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》、《企 业内部控制应用指引》（以下简称"应用指引"）、《企业内部控制评价 ...

派斯林数字科技股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文 件的要求以及《公司章程》的有关规定，为防止派斯林数字科技股份有限公司（以 下简称"公司")控股股东及其关联方占用公司资金行为，进一步维护公司全体股东 和债权人的合法权益，建立防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，杜 绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务而支付资金， 有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其关联方资金，为控股股东及其关联方承 担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2025-032 派斯林数字科技股份有限公司 关于取消监事会、减少注册资本并修订公司章程及修 订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于减 少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度 的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证券监督管理委员会 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票 上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使，公司《监事会议事规则》 相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十一届监事会应当继续遵守 原有制度、规则中关于监事会的规定，勤勉尽责履行监督职能，继续 ...

派斯林数字科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于2025年9月2日16:00前访问https://ir.p5w. net/zj/或扫描下方二维码进入问题征集专题页面向公司提问，公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2025年半年度报告》及摘要。 为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2025年上半年的经营成果及未来发展 规划等信息，公司将于2025年9月3日15:00-16:00召开2025年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司将在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行交流，广泛听取投资者的意见和建议。 1 证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2025-034 问题征集专题页面二维码 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2025-033 派斯林数字科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 二、 会议审议事项 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2025-030 派斯林数字科技股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次 会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，由公司监事会主席孙燕女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。 一、审议通过《<2025 年半年度报告>及摘要》 《公司 2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》《证券 法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，报告的内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现 参与本次半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于终止实施 202 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2025-029 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次 会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决 董事 9 名，由公司董事长吴锦华先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销已授 予但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的议案》 同意公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划，将全部激励对象剩余已授 予但尚未解锁的 6,112,500 股限制性股票回购注销，并根据公司 2024 年度利润 分配情 ...