2025年半年度报告审议 - 公司第十一届监事会第三次会议于2025年8月25日现场召开 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 [1] - 报告编制符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [2] 限制性股票激励计划终止 - 监事会审议通过终止2023年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁股票事项 [2] - 该事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响 [2] - 具体内容详见同日披露的临2025-031号公告 本议案尚需提交股东大会审议 [3] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会议案 监事会的职权将由董事会审计委员会承接 [3] - 在公司股东大会审议通过前 第十一届监事会将继续履行监督职能 包括对公司经营、财务及董事高管合规性监督 [3] - 同步披露临2025-032号公告 涉及取消监事会、减少注册资本及修订公司章程等治理制度调整 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.04亿元 同比减少51.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-3507.48万元 上年同期为6902.05万元 [1] - 基本每股收益-0.08元 [1] 业绩变动原因 - 北美汽车产业政策极端变化 从支持电动汽车转为支持传统燃油汽车 [2] - 主机厂延后产线投资项目并暂停新投资计划 [2] - 国内业务受行业竞争加剧及主机厂产线投资需求放缓影响 [1] - 营业收入下降导致固定成本分摊增加及毛利率同步下降 [1] 业务应对措施 - 境外业务新签订单同比增长43.06% [2] - 持续推动汽车制造自动化技术向非汽车产业领域转化 [3] - 非汽车制造业务占比继续提升 [3] - 拓展智能仓储/航空制造/建筑装配/工程机械/大消费等领域市场 [3] 技术研发进展 - 与上海交通大学联合开发六足仿生智能机器人 单机行走负重设计指标80kg [4] - 配备3D视觉识别系统及多模态环境感知能力 [4] - 正在开展飞机制造装配工厂应用调试 [4] - 采用视觉定位和力觉顺应方式实现行走装配 支持单机运行与双机协同 [4]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议终止实施2023年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票 [1] - 股东大会将审议调整限制性股票回购价格 [1] - 股东大会将审议取消监事会议案 [1]

财务表现 - 营业收入5.04亿元 同比下降51.65% [1] - 归属上市公司股东净利润-0.35亿元 同比下降150.82% [1] - 扣非净利润-0.37亿元 同比下降154.43% [1] - 基本每股收益-0.0768元 [1]

公司治理 - 公司第十一届第三次董事会会议于2025年8月25日召开并审议《关于取消监事会的议案》[1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中工业自动化系统集成占比99.72% 其他业务占比0.28%[1] 市场表现 - 公司当前收盘价为7.73元 市值为36亿元[1]

预算管理组织 - 公司及子公司设预算管理委员会，主任由总经理担任[4] 预算编制 - 方法为自下而上，自上而下，逐级审核，综合平衡[15] - 财务、业务、投资预算分别由对应部门编制[7][12][13] 预算审核 - 子公司初审汇总，公司复审汇总，报预算管理委员会审核[8][9][18] 预算执行 - 经董事会审批后，由总经理下达执行[21] - 指标需纵向分解到月，横向分解到部门及责任人[11] 预算调整与考核 - 特殊原因可调整，按程序报批[14][15] - 定期考核，结果纳入考核范围[17][32]

派斯林数字科技股份有限公司 第五条 公司董事会下设审计委员会，董事会审计委员会统一领导公司的内部 审计工作，并向董事会报告内部审计工作。 公司审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作。审计部在监督检查过程中， 应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现公司重大问题或线索，应当立 即向审计委员会直接报告。 内部审计管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为加强派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作管理，提高内部审计工作质量，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确 保公司各项内部控制制度得以有效实施，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规及《公司章程》的规定，结合 公司内部审计工作实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，依据国家 法律法规和公司内部管理制度，对公司业务活动的效率和效果、风险管理和内部控 制的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性等事项进行监督检查和评价。 第三条 本制度规定了公 ...

1 关联交易管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为充分保障派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关 联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易 符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则 第 36 号——关联方披露》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司临时报告和定期报告非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上海证券交易所股票上市规则》的规定，由公司董事会办公室牵 头负责；公司定期报告财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业 会计准则第 36 号——关联方披露》的规定，由公司财务部牵头负责。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项， ...

派斯林数字科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，提高对外投资效益，防范对外投资风险，有效、合理的使用资金，使 资金的时间价值最大化，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规章以及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指为实施公司发展战略、增强公司竞 争力等目标，公司用货币资金、实物、股权、无形资产或其他资产形式作价出资， 对外进行各种形式的投资行为。 （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）对控股、参股子公司增资； （三）公司出资与其他境内、外经济组织或自然人成立合资、合作公司或 开发项目； 1 （四）控股、参股、兼并其他境内、外独立法人实体； （五）股票、基金、债券、其他证券衍生品、期货；委托理财、金融产 品、风险投资等对外投资； 第三条 本制度适用于公司及其全资、控股子公司的一切对外投资行为 ...

派斯林数字科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司 法》《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所（以下 简称"上交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等规定，并结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 如募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施 的，该子公司或控制的其他企业同样适用本办法。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得 ...