公司基本信息 - 公司名称为山东南山铝业股份有限公司，简称为南山铝业[9] - 公司的法定代表人为吕正风[11] - 公司注册地为山东，总部地址在龙口市[102] - 公司股本经历多次变更，最终为人民币11,950,481,520.00元[103] - 公司累计回购股份241,928,672股，占总股本比例为2.02%[103] - 公司总股本经过回购注销后变更为11,708,552,848股[104] 财务表现 - 本报告期营业收入为145亿人民币，同比下降19.04%；归属于上市公司股东的净利润为13.13亿人民币，同比下降28.08%[12] - 南山铝业2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为1,372,542,758.50元，较去年同期下降了52.64%[13] - 归属于南山铝业上市公司股东的净资产为46,484,210,879.59元，同比增长了3.06%[13] - 南山铝业2023年上半年度基本每股收益为0.11元，较去年同期下降了26.67%[13] - 公司营业收入为145亿6457万7251.11元，同比下降19.04%[34] - 公司营业成本为117亿1419万2301.83元，同比下降17.28%[34] - 公司研发费用为6亿2659万9974.92元，同比下降25.24%[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额为13亿7254万2758.50元，同比下降52.64%[35] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-2亿6745万7494.28元，同比下降61.49%[35] 产品及市场 - 公司主要产品包括电力、氧化铝、电解铝、熔铸、铝型材等，主要用于加工航空板、汽车板、新能源车用铝材等[18] - 公司作为国内汽车铝板制造领航者，深耕汽车板市场，实现供货量持续稳定增长[19] - 公司作为国内航空板供货商，产品成熟稳定，在质量、价格和交期方面具备较强竞争力[19] - 公司致力于高端动力电池箔产品市场，聚焦高端产品研发创新，赢得国内知名电池企业客户青睐[19] - 公司作为国内首家实现批量化生产四门两盖铝板的生产商，与多家知名汽车制造商建立长期合作关系，树立良好品牌声誉和市场地位[22] 环保及社会责任 - 公司环保工作表现良好，生产过程中实现达标排放，未发生环保事故和违法行为[52] - 公司建立了三级环境管理架构，推动绿色战略的落地实施[54] - 公司严格遵守固体废物污染环境防治法等法律法规，推动无害废弃物回收利用[54] - 公司严格遵守水污染防治法，持续优化废水类环保设施和管理体系[55] - 公司建立了突发环境污染事故应急预案，定期组织实施应急演练[56] - 公司每年制定重污染天气应急减排措施，保障安全稳定运营[56]

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2023-043 山东南山铝业股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年9月1日（星期五）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发 送至本公司邮箱：600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2023年半年度业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 （一）会议召开时间：2023年9月4日（星期一）下午15:00-16:00 （二）会议召开方式：网络文字互动 （三）网络互动地址：中国证券报中证网，网址： 三、参加人员 公司董事长兼总经理吕正风先生、董事兼董事会秘书隋冠男女士、财务总监谭树 青女士、独立董事季猛先生等将参加本次投资者说明会，回答投资者问题。 四、投资者参加方式 （一）投资者可于2023年9月1日（星期五）17:00前将需要了解的情况和有关问题 预先通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：600219@nanshan ...

山东南山铝业股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 (本页无正文，为山东南山铝业股份有限公司独立董事意见签字页) (A) 梁仕念 方玉峰 季 猫 t and the 独立董事独立意见 我们作为山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据 《上市公司独立董事规则》的有关规定和公司《独立董事工作制度》的要求,本 着客观、公正、公平的原则,在认真审阅相关材料的基础上,基于本人的独立判 断,对公司第十一届董事会第三次会议审议的相关议案进行了认真审阅,发表以 下独立意见: 一、针对《山东南山铝业股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理 金融业务的风险持续评估报告》 发表独立意见如下: 公司对南山集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估。 作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制措施都受 到中国银行保险监督管理委员会的严格监管,各项监管指标均符合《企业集团财 务公司管理办法》第三十四条的要求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。未发现南山集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷,公司与 南山集团财务有限公司之间开展的关联存贷款等金融业务不存在重大风 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-041 二、募集资金管理情况 1 / 5 公司和本次募投项目实施主体 PT. Bintan Alumina Indonesia（以下简称 BAI 公司）已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施 管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金管 理办法》的规定管理和使用募集资金。 山东南山铝业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)和上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发【2023】129 号）及相关指 南等规定，山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 对 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《 ...

山东南山铝业股份有限公司 关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，山东南山铝业 股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验南山集团财务有限公司（以下简 称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公 司验资及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）经营资质 金融许可证机构编码：L0097H337060001 统一社会信用代码：913706816817432122 注册资本：人民币 13 亿元（其中美元 1000 万元） 经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理 业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托 投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部 转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对 成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-039 二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况专项报告》 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要 求，公司董事会全面核查公司 2023 年半年度募投项目的进展情况，对募集资金的存放与 使用情况出具了《山东南山铝业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告》。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《山东南山铝业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 （公告编号：临 2023-041）。 山东南山铝业股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"南山铝业"）第十一届董事会第 三次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-042 山东南山铝业股份有限公司 为全资子公司南山铝业新加坡有限公司 提供担保展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2019 年 8 月 26 日与华侨银行有限公司（以下简称"华侨银行"）在公司会议室签署《保 证合同》，为公司子公司新加坡公司在华侨银行申请最高金额 5,000 万美元授信 业务，有效期至保证合同责任解除且在协议项下的债权全部清偿之日止。（详见 公司于 2019 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站上发布的《山东南山铝业股份有 限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保的公告》，公告编号：临 2019-062）。 公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为 全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保展期的议案》，用于为新加坡公司 在华侨银行授信业务进行担保展期，此次担保展期事项说明书有效期至 2023 年 ...

3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-040 山东南山铝业股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 25 日下午 14:00 在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2023 年 8 月 15 日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会议应到监事 5 名，实到 5 名，符合《公 司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席 马正清先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》 针对《山东南山铝业股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》，监事会审核意见如 下： 1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定。 2、半年 ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，南山铝业营业收入为68.34亿人民币，同比下降22.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.19亿人民币，同比下降28.12%[4] 现金流量和利润率 - 经营活动产生的现金流量净额为3.10亿人民币，同比下降75.66%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，同比下降33.33%[4] - 加权平均净资产收益率为1.18%，较上年同期下降0.49个百分点[5] 原材料价格 - 主要原材料价格方面，氧化铝市场价格平稳，均价约为2916元/吨，较去年同期下跌4%左右[6] - 铝锭价格处于震荡运行态势，均价约为18481元/吨，较去年同期下跌16%左右[7] 股权结构 - 山东怡力电业有限公司持有公司股份2,581,044,590股，占比22.04%[9] - 南山集团有限公司持有公司股份2,361,155,065股，占比20.17%[9] 公司资产情况 - 公司流动资产合计为34,667,573,821.60元，较上一季度增长[14] - 公司非流动资产合计为30,543,555,922.13元，较上一季度略有下降[15] 公司财务表现 - 2023年第一季度，公司营业总收入为68.34亿人民币，较去年同期下降23.01%[17] - 公司营业总成本为62.43亿人民币，较去年同期下降21.38%[17] - 公司营业利润为5.89亿人民币，较去年同期下降34.14%[17] - 公司净利润为5.57亿人民币，较去年同期下降32.05%[17] - 公司持续经营净利润为5.57亿人民币，较去年同期下降32.05%[18] - 公司综合收益总额为7.87亿人民币，较去年同期上升0.75%[18] 现金流量和投资活动 - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.10亿人民币，较去年同期下降75.74%[19] - 公司投资活动现金流入小计为0.78亿人民币，较去年同期下降96.27%[19] - 公司投资活动现金流出小计为1.47亿人民币，较去年同期下降74.00%[19] - 2023年第一季度公司投资活动现金流出小计为147,084,312.18和597,387,716.56[20] 筹资活动 - 公司筹资活动现金流入小计为3,956,897,440.64和4,235,189,539.83[20] - 公司偿还债务支付的现金为2,493,655,793.04和3,012,860,587.91[20]

公司基本信息 - 公司名称为山东南山铝业股份有限公司，简称为南山铝业[13] - 公司法定代表人为吕正风[13] - 公司注册地址位于山东省龙口市东江镇前宋村，办公地址在山东省龙口市东江镇南山村[13] 公司财务表现 - 南山铝业2022年营业收入为349.51亿元，同比增长21.68%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为35.16亿元，同比增长3.07%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为66.69亿元，同比增长51.01%[16] - 2022年基本每股收益为0.29元，稀释每股收益为0.29元[16] - 加权平均净资产收益率为7.97%，较上年下降0.21个百分点[16] 财务细节 - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为88.57亿、90.54亿、86.18亿、84.24亿[18] - 非经常性损益项目包括资产处置收益、政府补助等，合计为3.10亿[18] - 2022年采用公允价值计量的项目中，应收款项融资金额为83.09亿，对当期利润的影响金额为0.00[20] 行业市场表现 - 行业市场回顾显示，2022年氧化铝市场价格在不同季度有所波动，但整体均价较去年同期上涨4%左右[22] - 原铝市场受国家政策和经济影响，价格有所波动，但整体市场表现平稳[22] - 2022年一季度，南山铝业铝均价为21,963元/吨左右，同比增加36%左右[23] 产品市场表现 - 公司主要产品包括电力、氧化铝、铝合金锭等，形成完整的铝产业链生产线[27] - 公司汽车板产品在市场上具备较强竞争力，随着新车型量产和项目零部件切换，产品供货份额提升[31] - 公司航空板产品受到国内外航空企业高度认可，积极推进产品认证进程，扩大产品认证范围[31] 公司发展战略 - 公司倡导“绿色、节能、减排、增效”的经营理念，积极探讨清洁能源利用及资源循环利用[30] - 公司全力推进、实施再生铝保级综合利用项目，目前项目进展顺利[30] - 公司在稳健发展传统优势产品的基础上，重点发展高技术壁垒、高附加值产品[30] 公司治理及股东情况 - 公司根据相关法规和规范性文件不断完善公司治理结构，规范运作行为，加强信息披露管理[78][79] - 公司与控股股东相互独立，具有独立完整的业务体系及自主经营能力[80] - 公司2021年度股东大会审议通过了多项议案，包括财务决算报告、利润分配预案等[81] 环保及社会责任 - 公司对环境指标日常监测，废水、废气、厂界噪声均达标排放，定期委托第三方机构进行监测并出具监测报告[127] - 公司在报告期内采取了减碳措施，铝制品温室气体排放量减少了3,417,934吨[133] - 公司发布了2022年度环境、社会及管治报告，展示了社会责任工作情况[134]