证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-047 山东南山铝业股份有限公司关于控股股东的 一致行动人股份解除质押及再次质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截止至公告日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）持有公司股份总数为 2,584,593,290 股，约占公司总股本的 22.07%；其一致行动人山东怡力电业有限公司（以下简 称"怡力电业"）持有公司股份总数为 2,581,044,590 股，约占公司总股本的 22.04%。 ●本次股份解除质押及再次质押业务办理完成后，南山集团累计质押其所持 有的公司股份 1,542,438,225 股，约占公司总股本的 13.17%，占南山集团所持公 司股份的 59.68%；怡力电业累计质押其所持有的公司股份 575,000,000 股，约占 公司总股本的 4.91%，占怡力电业所持公司股份的 22.28%。 公司于 2023 年 10 月 19 日收到控股股东南山集团一 ...

独立董事独立意见 我们作为山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据 《上市公司独立董事管理办法》的有关规定和公司《独立董事工作制度》的要求, 本着客观、公平、公正的原则,在认真审阅相关材料的基础上,基于本人的独立 判断,对公司第十一届董事会第四次会议审议的相关议案进行了认真审阅,发表 如下独立意见: 1. 公司分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联合交易所有限 公司上市(以下简称"本次分拆"或"本次分拆上市")符合《公司法》《证券 法》《上市公司分拆规则(试行)》(以下简称"《分拆规则》")等法律、法 规及规范性文件规定的上市公司分拆的各项条件和要求。 山东南山铝业股份有限公司 6. 公司已在《山东南山铝业股份有限公司关于分拆所属子公司南山铝业国 际控股有限公司至香港联交所上市的预案》中详细披露了本次分拆涉及的有关审 批、审核、批准事项,并对可能发生的重大风险做出了特别提示。 7. 本次分拆上市行为符合国家有关法律、法规和政策的规定,遵循了公开、 公平、公正的准则,符合公司和股东的整体利益。 8. 本次分拆相关议案在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可,并已 经公司第十一届董事会第 ...

北京国枫律师事务所 关于山东南山铝业股份有限公司 分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司 至香港联合交易所有限公司上市的法律意见书 国枫律证字|2023|AN175-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话 (Tel) : 010-88004488/66090088 传真 (Fax) : 010-66090016 釋 义 香港联合交易所有限公司上市的法律意见书 国枫律证字[2023]AN175-1号 致:山东南山铝业股份有限公司 北京国枫律师事务所作为南山铝业本次分拆的专项法律顾问,根据《公司法》 《证券法》《分拆规则》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定,就南山铝 业本次分拆有关事项,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1.本所律师根据中国现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定, 按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,查阅了本所认为 必须查阅的文件,包括南山铝业提供的有关记录、资料、证明; 本法律意见书中，除非文义另有所指, ...

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 山东南山铝业股份有限公司 关于分拆所属子公司 南山铝业国际控股有限公司 至香港联交所上市的预案 独立财务顾问 二零二三年十月 | 公司声明 5 | | --- | | 相关证券服务机构声明 6 | | 重大事项提示 7 | | 一、本次分拆方案简介 7 | | 二、本次分拆发行上市方案简介 7 | | 三、本次分拆对上市公司的影响 9 | | 四、本次分拆的决策过程和审批情况 9 | | 五、本次分拆对中小投资者权益保护的安排 10 | | 第一章 本次分拆概况 13 | | 一、本次分拆的背景、目的 13 | | 二、本次分拆的决策过程和批准情况 14 | | 三、分拆发行上市方案概况 14 | | 四、本次分拆对上市公司的影响 16 | | 第二章 上市公司基本情况 18 | | 一、上市公司基本情况 18 | | 二、上市公司最近三十六个月控制权变动情况 18 | | 三、上市公司主营业务和主要财务指标 19 | | 四、上市公司控股股东及实际控制人情况 21 | | 五、上市公司最近三年重大资产重组情况 22 | | 六、上市公司合法合规及诚信情况 22 | ...

二零二三年十月 华泰联合证券有限责任公司 关于 山东南山铝业股份有限公司 分拆所属子公司 南山铝业国际控股有限公司 至香港联交所上市 之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司受山东南山铝业股份有限公司委托，担任本次山 东南山铝业股份有限公司分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司（Nanshan Aluminium International Holdings Limited）至香港联交所上市的独立财务顾问。 本核查意见系依据中国证监会《上市公司分拆规则（试行）》等相关规定及 要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态 度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国 证监会、证券交易所、广大投资者及有关各方参考。 作为本次分拆上市的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次分拆上市 的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任 的基础上提出的，本独立财务顾问现就相关事项声明和承诺如下： 1、本独立财务顾问与本次分拆上市各方无任何关联关系。本独立财务顾问 本着客观、公正的原则对本次分拆上市出具本核查意见。 ...

关于分拆所属子公司上市的一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟分拆所属子公司南山铝 业国际控股有限公司（以下简称"南山铝业国际"）至香港联合交易所有限公司 主板上市（以下简称"本次分拆"）。本次分拆完成后，公司的股权结构不会发 生变化，且仍拥有对南山铝业国际的控股权。 2023 年 10 月 13 日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《＜ 山东南山铝业股份有限公司关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至 香港联交所上市的预案＞的议案》及其他与本次分拆相关的议案，具体内容详见 同日披露在上海证券交易所的相关公告。 如本次分拆事项首次公告前公司股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕 交易被立案调查导致本次分拆被暂停、被终止的风险。 本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本 次分拆方案的正式批准、履行香港联交所及相关部门的审核或相关法律法规所要 求的其他可能涉及的批准等。本次分拆能否获得上述批准或核准以及最终获 ...

2023 年 10月 12 日 (下接签字页) (本页无正文,为山东南山铝业股份有限公司独立董事事前审核意见之签字页) 董事会: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及山东南山铝业股份有限公司(以 下简称"公司")的《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,我们作 为公司第十一届董事会独立董事,本着对公司及公司股东负责的态度,我们事前 进行了详尽的调查、审核,我们认为: 本次分拆方案符合《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则(试行)》等 有关法律、法规及规范性文件的规定及要求。本次分拆有利于公司充分利用国内 国外资本市场,进一步提升国际和社会影响力,拓宽融资渠道。本次分拆符合股 东(特别是中小股东)和债权人等相关方的利益,具备可行性。 山东南山铝业股份有限公司 我们对公司本次分拆上市表示认可,并一致同意将《关于分拆所属子公司南 山铝业国际控股有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法 规规定的议案》《关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司在香港联交所 上市方案的议案》《关于<山东南山铝业股份有限公司关于分拆所属子公司 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-044 山东南山铝业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第四次会议于2023年10月13日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开， 公司于 2023 年 9 月 28 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港 联交所上市符合相关法律、法规规定的议案》 公司拟分拆控股子公司南山铝业国际控股有限公司（以下简称"南山铝业国 际"）至香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市（以下简称 "本次分拆"或"本次分拆上市"）。根据《中华人民 ...

山东南山铝业股份有限公司董事会 关于分拆所属子公司上市董事会决议日前 股票价格波动情况的说明 山东南山铝业股份有限公司董事 2023年10月13 | 项目 | 2023年9月6日 | 2023年10月12日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | | (收盘) | (收盘) | | | 南山铝业股价(元/股) | 3.23 | 3.16 | -2.17% | | 上证综指 | 3,158.08 | 3,107.90 | -1.59% | | Wind 铝指数 | 4,727.67 | 4.545.48 | -3.85% | | 剔除大盘因素涨跌幅 | | | -0.58% | | 剔除行业板块因素涨跌幅 | | | 1.69% | 本次董事会决议前 20 个交易目内,南山铝业股票收盘价累计涨跌幅为 -2.17%,未超过20%。同期上证综指涨跌幅为-1.59%,Wind 铝指数涨跌幅为-3.85%; 扣除同期上证综指因素影响、Wind 铝指数因素影响,南山铝业股票价格累计涨 跌幅分别为-0.58%、1.69%，均未超过 20%。 综上所述,剔除大盘因素影响和剔除同行业板块因素影响 ...

公司基本信息 - 公司名称为山东南山铝业股份有限公司，简称为南山铝业[9] - 公司的法定代表人为吕正风[11] - 公司注册地为山东，总部地址在龙口市[102] - 公司股本经历多次变更，最终为人民币11,950,481,520.00元[103] - 公司累计回购股份241,928,672股，占总股本比例为2.02%[103] - 公司总股本经过回购注销后变更为11,708,552,848股[104] 财务表现 - 本报告期营业收入为145亿人民币，同比下降19.04%；归属于上市公司股东的净利润为13.13亿人民币，同比下降28.08%[12] - 南山铝业2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为1,372,542,758.50元，较去年同期下降了52.64%[13] - 归属于南山铝业上市公司股东的净资产为46,484,210,879.59元，同比增长了3.06%[13] - 南山铝业2023年上半年度基本每股收益为0.11元，较去年同期下降了26.67%[13] - 公司营业收入为145亿6457万7251.11元，同比下降19.04%[34] - 公司营业成本为117亿1419万2301.83元，同比下降17.28%[34] - 公司研发费用为6亿2659万9974.92元，同比下降25.24%[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额为13亿7254万2758.50元，同比下降52.64%[35] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-2亿6745万7494.28元，同比下降61.49%[35] 产品及市场 - 公司主要产品包括电力、氧化铝、电解铝、熔铸、铝型材等，主要用于加工航空板、汽车板、新能源车用铝材等[18] - 公司作为国内汽车铝板制造领航者，深耕汽车板市场，实现供货量持续稳定增长[19] - 公司作为国内航空板供货商，产品成熟稳定，在质量、价格和交期方面具备较强竞争力[19] - 公司致力于高端动力电池箔产品市场，聚焦高端产品研发创新，赢得国内知名电池企业客户青睐[19] - 公司作为国内首家实现批量化生产四门两盖铝板的生产商，与多家知名汽车制造商建立长期合作关系，树立良好品牌声誉和市场地位[22] 环保及社会责任 - 公司环保工作表现良好，生产过程中实现达标排放，未发生环保事故和违法行为[52] - 公司建立了三级环境管理架构，推动绿色战略的落地实施[54] - 公司严格遵守固体废物污染环境防治法等法律法规，推动无害废弃物回收利用[54] - 公司严格遵守水污染防治法，持续优化废水类环保设施和管理体系[55] - 公司建立了突发环境污染事故应急预案，定期组织实施应急演练[56] - 公司每年制定重污染天气应急减排措施，保障安全稳定运营[56]