股份回购 - 拟以自有资金回购公司部分社会公众股份用于减少注册资本，回购A股，通过上交所集中竞价交易[13][14][15] - 回购实施期限自股东大会审议通过预案之日起不超12个月[16] - 回购资金总额不低于3亿元且不超过6亿元，按下限测算拟回购48,076,923股，占总股本0.41%；按上限测算拟回购96,153,846股，占总股本0.83%[17] - 回购股份最高价不超过6.24元/股[18] - 2024年累计回购股份94,882,000股，约占总股本0.81%[23] 股本变更 - 2024年12月9日完成股份注销申请，12月10日完成注销手续，注销后总股本由11,708,552,848股变更为11,613,670,848股[23] - 公司拟将注册资本由11,708,552,848元变更为11,613,670,848元[26] 业务变更 - 天然气分公司增加代输天然气业务，拟变更经营范围[24] - 拟根据减资和经营范围变更修订《公司章程》部分条款[25] 担保与关联交易 - 拟为全资子公司南山美国有限公司在法巴银行申请的50,000万美元担保展期，有效期至2028年3月31日[29] - 南山集团向公司提供港口服务、蒸汽、供电，公司向南山集团提供天然气，预计2025年度与南山集团日常关联交易不超过30亿元[31][32] - 新南山国际向公司提供生产用水、汽油、柴油，公司向新南山国际提供天然气，预计2025年度日常关联交易不超过5亿元[35][37] - 控股子公司BAI与齐力民都鲁预计2025年度交易累计发生额不高于40亿元[39] 金融服务协议 - 与南山集团财务有限公司重新签订的《金融服务协议》有效期三年，至2027年12月31日[50] - 2025年公司在财务公司年日均存款余额不高于1600000万元，全年发生额不高于40000000万元，每日存款上限不高于1700000万元[52] - 2025年公司在财务公司贷款不高于1500000万元[52] - 2025年公司在财务公司结算不高于40000000万元[52] - 2025年公司在财务公司办理票据承兑和贴现不高于400000万元[52] - 2025年财务公司向公司提供保函不高于200000万元[52] - 公司活期存款利率为0.35%，高于主流商业银行的0.10%；商业承兑汇票融资利率为2.8%，低于主流商业银行的3.10%[52] - 保证贷款贴现数据为2.7和3.10[53] 银行授信 - 拟向中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国民生银行、中国光大银行、兴业银行、广发银行申请授信额度，分别为17.5亿元、32.6亿元、35亿元、15.6647亿元、30亿元、20亿元、30亿元、20亿元[56] - 新增单一授信银行额度不超过20亿元(含)[57]

员工持股计划进展 - 2020年8月通过第一期员工持股计划相关议案[1] - 2021年2月购入113,555,522股公司股票[2] - 原存续期至2024年2月，2023年12月展期12个月[2][3] - 截至披露日，所持股票全部减持完毕，占总股本0.98%[4]

股份回购 - 公司拟用3亿 - 6亿元自有资金回购股份减资[1] 股东持股 - 山东怡力电业持股2,581,044,590股，比例22.22%[2][3] - 南山集团持股1,282,933,290股，比例11.05%[2][3] - 南山集团质押专户（品种二）持股863,780,000股，比例7.44%[2][3] - 香港中央结算持股839,188,686股，比例7.23%[2][3] - 中国证券金融持股589,263,806股，比例5.07%[2][3] - 南山集团质押专户（品种一）持股282,660,014股，比例2.43%[2][3] - 全国社保基金一一四组合持股150,000,000股，比例1.29%[2][3] - 华泰柏瑞沪深300ETF持股126,482,430股，比例1.09%[2][3] - 陕国投员工持股信托计划持股113,555,522股，比例0.98%[2][3]

宏观热点 - 国务院原则同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》，支持义乌在完善市场采购贸易方式、推动进口贸易创新发展、充分发挥综合保税区功能、推动完善跨境电商规则等方面先行先试，加强内外贸一体化标准建设，为我国转变贸易发展方式、加快建设贸易强国探索经验[1] 行业动态 - 国家网信办集中整治网上金融信息乱象，处置一批在抖音、快手、微博、微信等平台上从事非法荐股、非法金融中介等活动的账号，清理金融领域引流类及诱导性违规信息，规范助贷业务网站平台的营销信息展示和营销功能设置[2] - 新一代自主安全计算先进制造业创新中心在长沙揭牌，该中心由国家新一代自主安全计算系统产业集群联合飞腾（长沙）、银河麒麟、中电长城等10余家龙头企业共同打造，旨在解决自主安全计算发展的共性关键技术瓶颈，推动自主安全计算应用示范项目建设[3] - 上海数据交易所参与起草《ITU CxO会议宣言》，推动全球数据跨境流动便利化，与全球10多个国家的20多位企业高管共同讨论信息通信领域国际标准的制定[4] - 抖音平台11月累计下架违规微短剧209部，广电总局发布霸总类微短剧管理提示，指导微短剧创作方向，包括坚持现实主义原则创作表现企业家群体的微短剧、主动设置议题讲好历史上和当代的中国企业家故事、加强对"霸总"微短剧的管理[5] - 美国11月CPI同比增长2.7%，符合市场预期，核心CPI同比增长3.3%，交易员增加对美联储12月份降息的押注，美国国债收益率震荡走低[6] 公司新闻 - 国盛金控吸收合并国盛证券事项获中国证监会受理[7][8] - 金龙汽车拟收购金龙旅行车公司40%股权，与嘉隆集团签署《股权转让框架协议》，交易价格将以评估机构出具的评估价格为依据协商确定[9] - 千方科技子公司宇视科技被美国商务部列入实体清单，进行出口管制，公司正在积极应对可能发生的风险[10] - 宁波方正拟3.4亿元购买骏鹏通信40%股权，骏鹏通信主营新能源动力电池结构件及储能设备结构件的研发、设计、制造、销售[11] - 华远地产正在筹划重大资产出售，拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让给控股股东华远集团[12] - 海天味业拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力[13] - 中无人机自贡产业基地已基本建成并投入运行，形成完整的零部件生产、总装集成、试验试飞、产品交付、客户培训、飞行服务等能力布局[14] - 南山铝业拟3亿元—6亿元回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本，回购股份的最高价不超过6.24元/股[15] - 健康元获得不超过2.38亿元专项回购公司股票融资支持，借款期限不超过36个月，借款专项用于回购上市公司股票[16] - 浙文互联拟择机处置公司持有的豆神教育股票，授权期限自股东大会审议通过之日起36个月内[17][18]

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-067 山东南山铝业股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第十 五次会议于 2024 年 12 月 11 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2024 年 11 月 29 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持， 经审议表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 （一）本次回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，增强投资者对公司的信 心，推动公司股票价值合理回归，维护广大公司及广大投资，尤其是中小投资者的利益， 经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来 ...

股份与股本 - 公司累计回购股份94,882,000股，占总股本比例0.81%[2] - 公司总股本由11,708,552,848股变更为11,613,670,848股[2][6] 经营范围 - 天然气分公司增加代输天然气业务，拟变更经营范围[3] - 原经营范围增加发电、热力生产和供应等[5] 决策流程 - 减少注册资本等事项需2024年第三次临时股东大会审议[7] - 董事会提请授权办理变更相关市场登记备案手续[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月27日14点30分在山东烟台龙口市召开[3] - 网络投票12月27日进行，交易系统与互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议9项议案，1、2为特别决议议案[8][9] - A股股权登记日为12月19日[14] - 会议登记时间为12月20 - 21日[17] 关联交易预计 - 预计2025年与南山集团等公司有日常关联交易[4][5][6][8] 其他决策 - 公司将与南山集团财务有限公司签《金融服务协议》[7] - 公司将向银行申请授信额度并授权董事长签文件[9]

担保情况 - 为美国公司担保金额50000万美元，展期后累计担保余额50000万美元[2] - 担保展期至2028年3月31日，尚需股东大会审议[2][3] - 担保方式为连带责任保证，范围含本金、利息等[5] 美国公司数据 - 2007年9月27日注册，注册资本2390万美元，公司100%持股[4] - 2023年末资产总额101812.06万元、净利润6204.49万元[4] - 2024年9月末资产总额172116.13万元、净利润1878.73万元[4] 整体担保规模 - 公司及控股子公司累计对外担保约占2023年年报净资产9.99%[9] 风险提示与评估 - 美国公司最近一期资产负债率超70%，需关注风险[2] - 公司认为美国公司偿债能力好，担保风险可控[8]

人事变动 - 职工监事封建友因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[2] - 徐良振当选公司第十一届监事会职工监事，任期至届满[3] 新监事履历 - 徐良振1983年生，本科，工程师、氧化铝高级技师[5] - 有氧化铝公司多岗位任职经历[5]

业务投入 - 锦泰贸易拟以不超6亿银行授信投入保证金，不足用自有资金补充[3][6] - 年度境外期货总保值量不超20万吨，预计占用银行授信约4亿[6] - 全部建仓所需保证金约3.744亿元[6] 业务信息 - 交易期限为2025年1月1日至12月31日[10] - 2024年12月11日董事会审议通过该业务[3][11] - 交易品种为伦铝期货合约，工具为远期，场所为有资质银行和伦敦金属交易所[3][8] 业务影响与风险 - 开展伦铝套期保值业务可对冲铝价和汇率波动，稳定盈利[15] - 交易风险包括价格波动、资金、内控和信用风险[12]