证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-047 特此公告。 沧州大化股份有限公司 董事会 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理 马月香女士递交的书面辞职报告，因已到法定退休年龄，马月香女士向本届董事 会申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，马月香女士的辞职申请自送达 公司董事会之日起生效，马月香女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 公司对于马月香女士在副总经理任职期间对公司发展所做出的贡献和努力， 表示衷心的感谢。 2024 年 10 月 9 日 沧州大化股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

公司概况 - 沧州大化股份有限公司于2024年9月30日在上海证券交易所上证路演中心召开了公司2024年半年度业绩说明会[1][2] - 本次业绩说明会以网络互动形式进行,公司与投资者就经营业绩及发展情况进行了交流沟通[1] 市值管理 - 公司目前市值仅剩不到50亿,公司计划通过提高信息披露的透明度和精准度,积极促进公司投资价值的提高[3] 环保和安全生产 - 公司高度重视安全和环保工作,在环保方面全面贯彻落实碳达峰碳中和决策部署,持续优化低碳管理,2024年半年度制定解决措施21项,实施节能低碳技改项目3个[4] - 在安全生产方面,以"落实一岗双责"为抓手,全面推进FORUS体系建设,创新管理手段,实现公司级生产安全事故0、一般及以上突发环境事件0、新增职业病0、重大HSE负面舆情0的控制目标[4] 未来规划 - 公司围绕聚氨酯和聚碳酸酯及其上下游产品,走高质量、高端化、差异化发展路线,全力打造中国中化沧州化工新材料特色化产业基地[4]

嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:沧州大化股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 北京市嘉源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律复见书 嘉源(2024)-04-684 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受沧州大化股份有限公司(以 下简称"公司")委托,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法 ...

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2024-045 沧州大化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、董事会秘书刘晓婧出席了会议。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 196 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 195,052,642 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.1186 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘增先生主持，采用现场会议、现 场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的 资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五 ...

会议信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月30日16:00 - 17:00举行[2][4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 会议方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者提问 - 投资者可于2024年09月23日至09月27日16:00前登录上证路演中心网站或邮箱提问[2][5] 参会人员 - 董事长、总经理刘增等参加会议[5] 联系方式 - 联系人李先生，电话0317 - 3556143，邮箱caiwu@czdh.com.cn[6] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予"买入"评级 [7] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入25.53亿元,同比增长11.03% [4] - 2024年上半年实现归母净利润0.29亿元,同比下降75.97% [4] - 2024年上半年实现扣非归母净利润0.30亿元,同比下降75.80% [2] - 2024年上半年销售毛利率为8.28%,同比下降7.72个百分点 [2] - 2024年上半年销售净利率为1.41%,同比下降3.92个百分点 [2] - 2024年上半年经营活动现金流净额为1.96亿元,同比下降35.49% [2] 分产品经营情况 - TDI产品2024年上半年实现营收11.22亿元,同比下降14.91% [6] - 液碱产品2024年上半年实现营收1.19亿元,同比下降14.81% [6] - PC产品2024年上半年实现营收6.97亿元,同比增长24.06% [6] - 双酚A产品主要以满足公司下游PC装置自用为主,部分外售 [6] 公司优势 - 拥有年产16万吨TDI、10万吨PC及相关配套产品的生产规模,形成了上下游产业链相衔接的优势 [7] - 是国内首家规模生产TDI的企业,通过引进瑞典国际化工技术并进行自主改造,获得了部分自主知识产权 [7] - 现有TDI和PC装置的运行管理水平处于行业领先,部分PC产品可替代进口,并在高端领域取得突破 [7] 盈利预测和投资评级 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为51.08、53.03、56.13亿元,归母净利润分别为0.52、1.67、3.05亿元 [7] - 对应PE分别为77.39、24.06、13.13倍 [7] - 考虑公司经营稳健,TDI、PC等装置技术成熟可靠,具有一定规模优势和上下游配套优势,公司有望快速成长 [7]

沧州大化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、沧州大化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、沧州大化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 三、沧州大化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：审议关于《与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交 | | 易议案》 7 | | 议案二：审议关于《修改<公司章程>的议案》 17 | | 议案三：审议关于《补选第九届董事会独立董事的议案》 18 | | 四、沧州大化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会其他材料 20 | | 股东登记表 20 | | 授权委托书 21 | 2 2024 年第二次临时股东大会会议资料 沧州大化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中 国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定， 制定本须知，望出 ...

会议信息 - 沧州大化2024年8月29日召开第九届独立董事2024年第二次专门会议[1][2] - 独立董事为霍巧红、宋乐、李长青[2] 评估审议 - 独立董事审议《中化集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》[1] - 一致同意该报告议案并提交公司董事会审议[1] 公司情况 - 中化集团财务有限责任公司证照合法有效，内控合理，无重大影响情况，未受处罚，指标合规[1]

产品价格 - 2024年上半年TDI 3月初涨至17000元/吨，二季度跌破14000元/吨[2] - 2024年上半年离子膜烧碱价格在720 - 830元/吨震荡[2] - 2024年上半年PC市场在13500 - 14500元/吨运行，5月上旬突破14500元/吨[2] - 2024年上半年双酚A价格在8800 - 10000元/吨区间震荡[4] 产品产销及营收 - 2024年上半年甲苯二异氰酸酯产量8.48万吨、销量8.28万吨、营收112181.84万元[3] - 2024年上半年离子膜烧碱产量27.52万吨、销量17.50万吨、营收11886.63万元[3] - 2024年上半年聚碳酸酯产量5.67万吨、销量5.59万吨、营收69667.43万元[3] - 2024年上半年双酚A产量11.24万吨、销量6.76万吨、营收55846.89万元[3] 原料采购价变动 - 2024年上半年甲苯平均采购价6462.52元/吨，较2023年变动0.42%[5] - 2024年上半年丙酮平均采购价6817.68元/吨，较2023年变动35.77%[5]

公司基本信息 - 中化财务公司注册资本60亿元[1] - 中国中化控股有限责任公司持股37%，认缴和实缴22.2亿元；中国中化股份有限公司持股35%，认缴和实缴21亿元；中化资本有限公司持股28%，认缴和实缴16.8亿元[2] - 经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等多项业务[3] 公司治理与管理 - 建立股东会、董事会、监事会三权分立的现代企业法人治理结构[4] - 设置资金运营部实施资金精益计划管理，对资金收支全面计划[6] - 根据资金计划对盈余资金存放同业，以安全优先兼顾收益选合作银行[6] - 建立同业拆借业务组织体系，多部门协作防范资金拆借风险[7] - 制定多项信贷业务制度，采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”信贷业务体系[8] - 严格执行贷审分离、分级审查、公司总经理审批制度[10] - 开展中化集团内成员单位票据贴现业务，严格按管理办法执行[10] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，单体报表资产总额680.05亿元，所有者权益109.48亿元，吸收成员单位存款566.35亿元，发放贷款及垫款481.46亿元[22] - 2024年1 - 6月实现利息收入7.02亿元，手续费收入0.02亿元，利润总额2.36亿元，净利润1.96亿元[22] 指标数据 - 截至2024年6月30日，资本充足率12.59%（标准≥10%），流动性比例59.02%（标准≥25%）[24] - 截至2024年6月30日，贷款余额/（存款余额 + 实收资本）为78.78%（标准≤80%），集团外负债总额/资本净额为0.45%（标准≤100%）[24] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额/资产总额为4.02%（标准≤15%），票据承兑余额/存放同业余额为64.44%（标准≤300%）[24] - 截至2024年6月30日，票据承兑和转贴现总额/资本净额为45.68%（标准≤100%），承兑汇票保证金余额/存款总额为0.00%（标准≤10%）[24][25] - 截至2024年6月30日，投资总额/资本净额为66.90%（标准≤70%），固定资产净额/资本净额为0.03%（标准≤20%）[25] 其他数据 - 截至2024年6月30日，本公司在财务公司存款余额40,037.23万元，贷款余额0万元[26] 业务限制 - 公司证券投资业务任一时点投资比例不得高于资本净额70%[15] 风险控制 - 内部控制制度完善且执行有效，在资金和信贷业务方面较好控制风险[21]