会议审议 - 审议通过《2024年度财务决算及2025年度预算的报告》等多项报告及议案[2][3][4][6][10][11][13] 分红预案 - 拟以2024年末总股本413,961,015股为基数，每10股派现0.21元，合计869.32万元[9]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备调减利润6398476.09元，坏账与减值准备冲回与转销调增利润12673405.87元[5] - 2024年母公司实现净利润22550650.40元[6] - 2024年度实际可供分配利润2715726599.95元，拟每10股派发现金红利0.21元（含税），合计分配8693181.31元[6] 未来展望 - 2025年计划投资金额合计33023万元，其中投资项目21029万元，经营性固定资产支出11994万元[16] - 拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[19] 其他新策略 - 拟续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构，支付2024年度财务审计费60万元、内部控制审计费30万元[9] 会议相关 - 沧州大化第九届董事会第五次会议于2025年4月17日召开，应到董事7人，实到7人[3] - 多项议案以7票赞成通过，部分议案以3票赞成通过[3][4][5][6][9][10][11][13][14][15][16][17][18][19] - 《公司2024年度财务决算及2025年度预算报告》等议案尚需提交2024年度股东大会审议[5][6][9][10][11][13] - 董事会决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[21]

业绩数据 - 2024年母公司净利润22,550,650.40元[3] - 2024年初母公司法定盈余公积金266,590,323.08元[3] - 2024年可供分配2,715,726,599.95元[3] 股本与分红 - 截至2024年底总股本413,961,015股，拟分现金红利8,693,181.31元[3] - 2024年拟派现占净利润比例31.34%[4] - 近三年累计现金分红191,796,952.48元[5] 利润对比 - 本年度归属股东净利润27,738,543.18元，上年度190,409,415.66元[5] - 最近三年平均净利润212,748,801.43元[5] - 最近三年现金分红比例90.15%[5]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本30%，10个工作日内完成缴款[3][4] - 发行对象不超35名，限售期分6个月和18个月[5][8] 发行价格 - 不低于定价基准日前20个交易日均价80%，基准日为发行期首日[7] 资金用途 - 用于主营业务项目及补充流动资金[9] 决议期限 - 自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[12] 审批流程 - 待2024年股东大会通过，报上交所审核、证监会注册[15]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入50.71亿元，较上期48.67亿元增长4.19%[35] - 2024年营业总成本为50.61亿元，较上期46.63亿元增长8.53%[35] - 2024年营业利润为2586.55万元，较上期1.97亿元下降86.87%[35] - 2024年利润总额为3189.28万元，较上期1.99亿元下降84.01%[35] - 2024年净利润为3250.96万元，较上期1.94亿元下降83.20%[35] 财务数据对比 - 2024年末货币资金427,833,433.36元，较2023年末增长约140.83%[26] - 2024年末应收票据155,011,183.23元，较2023年末下降约45.74%[26] - 2024年末存货285,424,985.38元，较2023年末下降约20.71%[26] - 2024年末固定资产4,492,600,038.73元，较2023年末下降约6.16%[26] - 2024年末应付账款250,002,864.03元，较2023年末下降约34.48%[31] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为48.91亿元，上期为44.52亿元[40] - 收到的税费返还本期为1280.44万元，上期为22231.69万元[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.10亿元，上期为8.55亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.18亿元，上期为 - 5429.74万元[40] - 筹资活动现金流入小计本期为100万元，上期为127.25亿元[40] 股权与股本情况 - 截止2024年12月31日，公司总股本为41,396.1015万股，流通股数为41,396.1015万股[73] - 沧州大化集团有限责任公司持股19,046.7424万股，持股比例为46.01%[73] - 2024年年初股本为418,355,802.00元，本年年末余额为416,144,936.00元[70] 会计政策与处理 - 收入确认因重要性及固有风险被识别为关键审计事项[8] - 固定资产减值因产品线调整及复杂判断被识别为关键审计事项[10] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[173] - 满足特定条件的履约义务在某一时段内按履约进度确认收入[174] - 公司按分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入[182]

财务内控 - 沧州大化2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 数据相关 - 出现数字200000000、100000、10000000等[15]

会议出席情况 - 2024年独立董事亲自出席董事会9次、股东大会3次等会议[3] 公司治理 - 沧州大化董事会人数7人，关联董事回避表决后参会人数合规[5] - 公司董事会完成换届选举，新一届人员任职资格符合要求[7] 信息披露 - 2024年度公司发布定期报告四项，公告共计50项[7] 股票处理 - 公司对4名激励对象121,209股限制性股票回购注销[9] - 公司对144名激励对象2,062,712股限制性股票回购注销[9] - 公司为147名激励对象2,097,513股限制性股票办理解除限售事宜[9] 合规情况 - 2024年度公司无对外担保情形[5] - 2024年度公司无控股股东及关联方非经营性占用资金情形[5] - 报告期内公司未发行证券募资，无募集资金使用问题[6] 独立董事职责 - 2024年独立董事为公司决策提供建议，维护股东权益[11] - 2025年独立董事将学习法规，履行职责促进公司发展[11]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] - 重大损失超上年末净资产10%属内幕信息[5] 内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送知情人档案及进程备忘录[13] - 内幕信息传递需对接收人员进行知情人登记等管理[16] 违规处理 - 违反敏感会议规定，违法所得不足50万元处以50万至500万元罚款[27] - 内幕信息知情人擅自泄露或违规，董事会将视情节追究责任[16] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起实施[20] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[20]

会议出席情况 - 2024年独立董事亲自出席董事会等各类会议多次[4] 公司治理 - 沧州大化董事会人数及表决人数符合规定[7] - 2024年公司无控股股东及关联方非经营性占用资金情形[7] 公告发布 - 2024年公司发布定期报告四项、公告50项[9] 股票处理 - 公司对部分限制性股票进行回购注销[11] - 为部分激励对象办理股票解除限售事宜[11] 未来展望 - 2025年独立董事将提升技能、公正履职、监督公司[13]

公司治理 - 2024年9月13日张文虎当选公司第九届董事会独立董事[2] - 2024年度董事会及审计委员会会议无缺席[4] 业务进展 - 2024年日常关联交易在预计范围内开展，无临时披露事项[6] 未来展望 - 2025年将继续学习履职促进公司发展[8]