业绩表现 - 2023年超额完成年度奋斗目标，TDI装置产品日均产量创历史新高[19] - 2023年依法缴纳税费1.2亿元[37] - 2023年实施技改项目61项，总投资2523.92万元，实现收益2264.01万元/年[60] 用户数据 - 2023年报告期末普通股股东总数39,724[80] - 最大股东沧州大化集团有限责任公司持股190,467,424股，持股比例45.77%[80] 未来展望 - 新一年围绕中国中化聚氨酯产业规划发挥链长作用，推进多项工作[23] - 设定碳排放目标，2025年相比2020年降低18%，2030年相比2025年降低18%[172] 新产品与技术研发 - 取得“一种聚硅氧烷共聚聚碳酸酯的连续化生产工艺及其生产装置”专利证书[21] - 2023年研发创新投入17380.13万元，同比增长112.37%，研发投入占营收比例3.57%，同比增长113.77%[159] - 2023年与中科院金属所合作项目6月完成研发目标，降低TDI生产成本[166] 市场与经营策略 - PC产品抢占高端市场取得价格优势，TDI产品形成国内外互补联动，获AEO成员国互认[19] - 普通PC质量显著提升部分实现进口替代，注塑级等多种PC获客户认可[21] 公司治理 - 2023年召开董事会6次、监事会5次、股东大会2次，修订公司治理制度6项[61] - 2023年董事会会议举行次数从2022年的10次降至6次，审议通过议案数从58项减至51项[94] - 2023年监事会会议举行5次，审议通过议案22项[103] 人才与培训 - 2023年引进本科及以上人才118人[37] - 2023年合规相关培训时长44小时，参与人次638人，同比分别增加10.00%和127.05%[116] 环保与节能 - 2023年完成TDI产品碳足迹报告，持续降低产品碳排放，获ISO环境管理体系认证[180] - 2023年通过降碳技术改造减少碳排放量13,682.54吨，实现经济效益916.31万元[181] - 2023年综合能耗总量424,843.76吨标准煤，同比增长6.64%[197]

财务审计 - 审计公司于2024年4月26日对沧州大化2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联交易 - 中化集团财务有限责任公司存款年初余额235,573.84元，本年增加995,314,511.20元，年末余额9,202,204元，获利息5,371,932.38元[9] - 中化集团财务有限责任公司贷款年初余额500,000,000元，本年减少19,240,000元，年末余额506,740,000元，支付利息及手续费76,142,224.9元[9] - 《关联交易金融业务情况汇总表》于2024年4月26日获董事会批准[9]

公司股权结构 - 中化财务公司注册资本60亿元[1] - 中国中化控股有限责任公司持股37%，认缴和实缴22.2亿元[2] - 中国中化股份有限公司持股35%，认缴和实缴21亿元[2] - 中化资本有限公司持股28%，认缴和实缴16.8亿元[2] 公司治理与业务制度 - 公司建立三权分立现代企业法人治理结构[5] - 公司设资金运营部实施资金精益计划管理[9] - 公司制定多项信贷业务制度保障规范运行[11] - 公司采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”信贷业务体系[12] - 公司自营贷款执行贷审分离等审批制度[13] - 公司票据贴现业务按相关办法执行[14] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，单体资产总额652.79亿元[26] - 截至2023年12月31日，所有者权益107.56亿元[26] - 截至2023年12月31日，吸收成员单位存款541.01亿元[26] - 截至2023年12月31日，发放贷款及垫款405.27亿元[26] - 2023年度利息收入14.00亿元，手续费收入0.06亿元[26] - 2023年度利润总额7.08亿元，净利润6.00亿元[26] 指标数据 - 截至2023年12月31日，资本充足率14.04%（标准≥10%）[28] - 截至2023年12月31日，流动性比例45.57%（标准≥25%）[28] - 截至2023年12月31日，贷款余额/（存款余额 + 实收资本）为69.41%（标准≤80%）[28] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额/资产总额为3.74%（标准≤15%）[28] - 截至2023年12月31日，票据承兑和转贴现总额/资本净额为37.19%（标准≤100%）[28] - 截至2023年12月31日，投资总额/资本净额为61.82%（标准≤70%）[29] - 截至2023年12月31日，固定资产净额/资本净额为0.03%（标准≤20%）[29] 公司存贷情况 - 截至2023年12月31日，公司存款余额17,614.22万元，贷款余额0万元[30]

沧州大化股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10： 30 在公司办公楼第一会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，董事车成刚，独 立董事霍巧红、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议； 会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长刘增主持。 本次会议已于 2024 年 4 月 15 日以书面形式通知全体董事、监事。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《2023 年度总经理工作报 告》的议案； （二）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《董事会审计委员会关于年 度财务会计报表审阅意见》的议案； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （三）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《公司 ...

人员与客户数据 - 截止2022年底，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人[3] - 2022年上市公司审计客户248家，同行业152家[3] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务25.18亿元[3] - 2022年证券业务收入12.03亿元，审计收费3.19亿元[3] 风险与合规 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[4] - 近三年受监督管理措施8次、自律监管1次[4] 人员执业情况 - 项目合伙人等近三年签署或复核报告有相应数量[5] 未来安排 - 公司续聘天职国际为2023年审计机构，聘期一年[11]

业绩总结 - 2023年末总股本为416,144,936股[1] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税）[1] - 合计分配现金红利57,428,001.17元（含税）[1]

沧州大化股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第四章 处罚规则 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为规范沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》规定的 暂缓、豁免情形的情形，并采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露，并 接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免信息的范围及审批 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏 感信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害 公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按 ...

公司治理 - 公司第八届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比高于三分之一[2][16][30] - 2023年度公司召开董事会6次，审计委员会会议6次，薪酬与考核委员会会议3次，提名委员会会议2次，战略委员会会议1次[4][18][33] - 沧州大化董事会人数7人，关联董事3人，关联董事回避表决后董事会参加表决人数符合规定[8][22] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计及提名四个专业委员会，独立董事在部分委员会占多数且任主任[30][39] 信息披露 - 2023年度公司在上海证券交易所网站及指定媒体发布定期报告4项，公告42项[9][23][37] 股票激励 - 公司对3名不符合激励条件激励对象的102,100股限制性股票进行回购注销[10][11][38] - 因2021年度业绩未达解锁条件，公司对148名激励对象的2,108,766股限制性股票进行回购注销[10][11][38] - 符合解除限售条件的146名激励对象共计2,088,174股限制性股票待第二解除限售期届满后办理解除限售[11][25][39] 其他事项 - 公司继续聘任天职国际会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[9][38] - 2023年度公司未发生控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金的情形[22][36] - 报告期内公司未发行证券向投资者募集资金，不存在募集资金的使用问题[22][36] - 公司董事会制定的2023年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求[23] - 公司及股东未有违反承诺的情况[23] - 独立董事对提交董事会的全部议案均进行审议，无反对票、弃权票[33] - 公司基本建立完善的内部控制体系，2023年度内部控制自我评价报告反映内控状况[10] - 公司各项规章制度、业务操作流程符合法律规定和实际情况，达内部控制目标[10] - 公司日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易价格等客观公允[36] - 公司不存在对外担保的情形[36]

关于沧州大化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：沧州大化股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： and and the submit and the submit of the submit of the subject of 沧州大化股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 说 明 在放亚字[2024]22016-2 合 ： - d a children and in a superior in : ici and and the submit and the submit of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the section of the states of the section of t 在一次 1 t 2017 - 11:47 . in the first . ic in 1 . - 里 录 ...

审计机构聘任 - 公司聘任天职国际为2023年财务报告及内部控制审计机构[2][3] 人员履历 - 项目合伙人赵永春近三年签署、复核上市公司审计报告各2家[1] - 签字注册会计师王慕豪近三年签署2家、复核3家上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师郭婧近三年签署2家上市公司审计报告，未复核[2] - 项目质量控制复核人王军近三年复核上市公司审计报告不少于20家[2] 审计评价 - 天职国际认为公司2023年底财务报表编制合规、内控有效[4] - 审计委员会认为天职国际具备资质能力且2023年审计勤勉尽职[5]