沧州大化股份有限公司 关于董事长辞职暨选举新任董事长和调整第八届董事会 战略委员会主任委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事长辞职情况 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长 谢华生先生递交的书面辞职报告，谢华生先生因已到法定退休年龄，申请辞去公 司第八届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞 职后，将不再担任公司其他职务。 谢华生先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事 会及相关工作的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《公司章程》等相关规定，谢华生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。截至本公告披露日，谢华生先生持有公司 2020 年限制性股票激励计划授予 的尚未解除限售的限制性股票 153,966 股。 谢华生先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 谢华生先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2023-041 沧州大化股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会的任期将于 2023 年 11 月 5 日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在推进中，为保证 公司相关工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会的换届选举工作将延期进 行。同时公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进 换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。 在公司董事会、监事会换届完成之前，第八届董事会、监事会全体成员和公司高 级管理人员将依据法律、法规和《公司章程》的规定继续履行义务和职责。公司董事会、 监事会的延期换届不会对公司的正常生产运营产生影响。 特此公告。 沧州大化股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 4 日 1 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为15.11亿元，同比增长7.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为87.27亿元，同比增长169.18%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为85.10亿元，同比增长165.67%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为57.71亿元，同比增长26.73%[6] - 基本每股收益为0.2097元，同比增长169.88%[6] - 稀释每股收益为0.2097元，同比增长169.88%[6] - 总资产为6,878.64亿元，较上年末下降2.40%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,029.27亿元，较上年末增长2.37%[6] 会计准则执行情况 - 公司财报中提到2022年11月30日财政部发布的《企业会计准则解释第16号》，公司自2023年1月1日执行该项规定[7] 资产状况 - 公司持有的货币资金为490,068,235.59元，较上年同期增长了17.1%[15] - 公司的存货金额为433,136,508.19元，较上年同期增长了6.6%[16] - 公司的固定资产为4,788,141,691.73元，较上年同期增长了19.0%[16] 负债情况 - 公司的流动负债合计为1,358,558,452.30元，较上年同期减少了33.3%[17] 现金流量 - 公司的净利润为6,220,184.65元，较上年同期增长了128.2%[18] - 2023年第三季度公司营业利润为218,414,052.00元，较去年同期227,363,318.58元略有下降[19] - 净利润为212,049,077.51元，较去年同期193,838,942.60元有所增长[19] - 经营活动现金流入小计为3,583,695,623.93元，较去年同期3,236,536,816.84元有所增加[20] - 经营活动现金流出小计为3,006,571,703.96元，较去年同期2,781,153,725.68元有所增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-53,939,329.46元，较去年同期-383,444,748.07元有所改善[21] - 筹资活动现金流入小计为1,272,500,000.00元，较去年同期830,000,000.00元有所增加[21] - 筹资活动现金流出小计为1,521,834,869.99元，较去年同期752,094,631.69元有所增加[22] - 现金及现金等价物净增加额为276,041,791.14元，较去年同期153,558,045.78元有所增长[22] - 期末现金及现金等价物余额为490,068,235.59元，较去年同期361,069,550.37元有所增加[22]

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2023-039 沧州大化股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议已于 2023 年 10 月 16 日以邮件、书面等形式通知全体董事、监事。 会议经审议、表决一致通过如下议案： 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年第三季度报 告》； 《公司 2023 年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于修订《公司独立董事制 度》部分条款的议案； 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对《公司独立董事制度》部分 条款进行了修订，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧 州大化股份有限公司治理有关制度（修订）》。 该议案需提交公司股东大会审议。 3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于修订《公司董事会议事 规则》部分条款的议案； 根 ...

张志先生具备与岗位相应的专业能力和从业经验，不存在《公司法》规定的不能 担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处 罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。截至本公告披露日， 张志先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级 管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2023-040 沧州大化股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第八 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。因公司经 营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过，同意聘 任张志先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第 八届董事会届满之日止。 张志，男，1974 年 11 月出生，汉族，硕士研究生，会计师、经济师，中共 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2023-038 沧州大化股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》、《关于做好上市公司 2023 年 第三季度报告披露工作的通知》要求，现将沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（吨） | 销售量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 甲苯二异氰酸酯(TDI) | 42,104.16 | 39,426.55 | 60,028.59 | | 离子膜烧碱 | 122,305.96 | 71,322.47 | 5,123.47 | | 聚碳酸酯(PC) | 28,059.61 | 35,075.02 | 42,979.65 | 二、主要产品及原材料价格变动情况 1、主要产品价格变动情况（不含税） (2) 离 ...

沧州大化股份有限公司 关于聚海分公司 TDI 装置、造气装置停车检修的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据化工企业生产特点和生产装置的要求，为保证生产装置安全、稳定和有 效运行，提高装置运行效率，按照年度检修计划，沧州大化股份有限公司聚海分 公司 TDI 装置、造气装置将于 2023 年 10 月 20 日开始停车检修，预计检修时间 15 天左右。 证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2023-037 本次停车检修是计划性设备检修，对公司的生产经营及业绩不会产生重大影 响。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告 为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 沧州大化股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 20 日 本次停车检修将影响公司主营产品 TDI 产量减少 6,000 吨左右，PC 产 ...

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2023-036 沧州大化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 191,460,071 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.0080 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长因工作原因未能出席，经半数以上 董事推举，由董事、总经理刘增先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

北京市嘉源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 号 印 西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉 源 霍 师 务 所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:沧州大化股份有限公司 北京市需源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律庞见书 嘉源(2023)-04-744 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受沧州大化股份有限公司(以 下简称"公司")委托,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》〈以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《沧州大 化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律 师出席公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了 ...