经核查独立董事霍巧红女士、李长青先生、张文虎先生的任职经历以及相 关自查文件，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关 于独立董事任职资格及独立性的要求。 沧州大化股份有限公司 沧州大化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》，沧州大化股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 在任独立董事霍巧红女士、李长青先生、张文虎先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

关于沧州大化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：沧州大化股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 沧州大化股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 * 说明 天职业字[2025]15342-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— __ 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -- 在"成都入"注册会议和行业发 · 注销公告 (http://wc.m i : - - - - - - - . . i 11 11: in .. ' - . . . . . · . : 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 and and and of the first and the country of the 天职业字[2025]15342-2 号 沧州大化股份有限公司董事会: 我们审计了沧州大化股份有限公司(以下简称"沧州大化")财务报表,包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 ...

业绩数据 - 2024年TDI、PC、双酚A产量均创历史新高[25] - 2024年石油和化工企业销售收入前500家（独立生产经营）中公司排名第83名[44] - 2024年公司二氧化碳排放量为1491798.07吨，较上一年度减少22.64%，万元产值排放强度为3.31吨/万元，较上一年度减少28.35%[90][91] - 2024年公司废水排放总量为1,645,599吨，较上一年度降低8.98%[116] - 2024年公司综合能耗448886.43吨标煤，较2023年的424843.76吨有所增加[134] - 2024年公司综合能耗强度为1吨标煤/万元产值（可比价），较2022年的1.05和2023年的1.02有所下降[134] - 2024年TDI单位产品能耗为1398.11千克标煤/吨，PC单位产品能耗为676.93千克标煤/吨[134] - 2024年公司新鲜水使用量为5154241吨，较上一年度减少4.29%[135] - 2024年公司客户满意度为97.75%[54][169] - 2024年公司接收产品/服务投诉12件，办结率100%，客户投诉率为0.80%[174][180] - 2024年公司设置PC产品出厂合格率98.8%、双酚A产品出厂合格率99.8%、TDI产品出厂合格率100%的目标并100%达成[183] 用户数据 - 2024年公司供应商系统内供应商共计691家[54][194] - 2024年供应商拥有ISO 14001环境管理体系认证比例为10%，ISO 9001质量管理体系认证比例为43.40%，ISO 45001职业健康安全管理体系认证比例为33.70%[196] 未来展望 - 新的一年要全力严控成本，创新举措提质增效[28] - 新的一年要加强政治引领，凝心聚力共谋发展[28] - 新的一年要全力主动作为，抢抓项目落地进度[31] - 到2025年碳排放强度较2020年下降18%，到2030年较2025年降低18%，2060年实现碳中和[51][81][88] 新产品和新技术研发 - 2024年公司获得专利授权9项，超额完成任务目标[27] - 2024年公司完成河北省企业技术中心、河北省改性异氰酸酯技术创新中心周期评审材料上报[82] - 2024年公司顺利完成高新技术企业复审[56][82] - 2024年公司组织各下属企业成立产品碳足迹核算工作组，并委托第三方完成甲苯二异氰酸酯、聚碳酸酯及烧碱三种产品碳足迹核算[81] 其他新策略 - 公司按所供物资重要程度等因素将供应商分为战略型等四类[198][200] - 公司根据年度综合评价对供应商动态分级为优秀、良好等不同等级[198][200] - 公司致力于与小微供应商建立长期稳定合作关系[198] - 公司严格按合同约定及时支付小微供应商货物款项[198]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 首席合伙人：邱靖之 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： 项目合伙人及签字注册会计师 1：史志强先生，2010 年成为注册会计师，2008 年开 始从事上市公司审计，2010 年开始在天职国际执业，2024 年开始为沧州大化提供审计服 务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。 签字注册会计师 2：郭婧女士，2019 年成为注册会计师，2017 ...

沧州大化股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构及支付 2024 年度报酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-009 重要内容提示： 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司的 2025 年度财务及内控审计机构 本次聘任会计师事务所事项尚需公司 2024 年度股东大会审议通过 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九 届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构及支付 2024 年度报酬的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"）为公司的 2025 年度财务及内部控制审计机构，现将相关事宜公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 ...

财务表现 - 2024年营业收入50.71亿元 同比增长4.19% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2773.85万元 同比减少85.43% [1] - 基本每股收益0.07元/股 同比减少84.78% [1] 利润分配 - 拟以2024年末总股本4.14亿股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.21元(含税) [1] - 合计分配现金红利869.32万元 [1] - 母公司剩余未分配利润结转至以后年度分配 [1]

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-002 沧州大化股份有限公司关于 （一）基本信息 一、签字注册会计师和项目质量控制复核人变更情况 签字注册会计师：史志强先生，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事 上市公司审计，2010 年开始在天职国际执业，2024 年开始为沧州大化提供审计 服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。 天职国际作为公司 2024 年度财务及内控审计机构，原委派刘佳女士、王慕豪 先生、郭婧女士作为签字注册会计师，王军先生作为项目质量控制复核人共同为 公司提供审计服务。由于天职国际内部工作调整，现指派史志强先生替换刘佳女 士、王慕豪先生作为签字注册会计师，齐春艳女士替换王军先生为项目质量控制 复核人继续完成相关工作。变更后的公司 2024 年财务及内控审计的签字注册会 计师为史志强先生、郭婧女士，项目质量控制复核人为齐春艳女士。 项目质量控制复核人：齐春艳女士，2011 年成为注册会计师，2005 年开始 从事上市公司审计，2011 年开始在天职国际执业，2024 年开始为沧州大化提供 审计服务，近三年复核上市公司审计报 ...

净利润预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为2,300.00万元到3,300.00万元，同比减少82.67%到87.92%[3][4] - 预计2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,450.00万元到3,450.00万元，同比减少81.70%到87.00%[3][4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为19,040.94万元，扣除非经常性损益的净利润为18,848.93万元[5] 产品价格与毛利 - 公司主要产品甲苯二异氰酸酯（TDI）及聚碳酸酯（PC）产品价格同比降幅较大，导致产品毛利同比收窄[7] 公司运营管理 - 公司采取多措并举狠抓卓越运营管理，认真落实提质增效方案，积极拓市扩销[7] 财务数据准确性 - 本次预计业绩未经注册会计师审计，基于公司财务部门自身专业判断[8] - 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准[9]

公司业绩说明会概况 - 沧州大化股份有限公司于2024年11月27日在上海证券交易所上证路演中心召开了2024年第三季度业绩说明会 [1] - 业绩说明会以网络互动形式召开，公司针对2024年第三季度的经营业绩及发展情况与投资者进行了互动交流和沟通 [1] - 参与单位及人员为通过上证路演中心参与业绩说明会的广大投资者 [1] 公司接待人员 - 董事长、总经理刘增先生 [4] - 董事会秘书刘晓婧女士 [4] - 财务总监张志先生 [4] - 独立董事霍巧红女士 [4] 公司发展规划 - 公司围绕聚氨酯和聚碳酸酯及其上下游产品延链、补链、强链，走高质量、高端化、差异化发展路线 [4] - 全力打造中国中化沧州化工新材料特色化产业基地 [4] 市值管理 - 公司以提高上市公司质量为抓手，以提升投资者回报能力和水平为目标制定市值管理规划 [5] - 公司将聚焦主业的做强做优，努力提升经营效率和盈利能力 [5] - 持续完善公司治理，加强建立与投资者的沟通机制 [5] - 密切关注市场，持续提升信息披露的透明度和精准度 [5] 安全生产管理 - 公司以FORUS体系为指引，设立安全生产委员会、专职安全管理部门和突发事件应急管理领导小组 [5] - 每年自上而下层层签订安全生产责任书，按照"一岗双责"的管理要求 [5] - 加大安全生产投入，制定专门的安全生产投入管理制度 [5] - 建立隐患排查体系，定期开展隐患排查工作，形成全方位、全过程、全天候的隐患排查网络 [5]

业绩说明会信息 - 2024年11月27日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 董事长及总经理刘增、董事会秘书刘晓婧等参加[5] 投资者参与 - 2024年11月20 - 26日16:00前可预征集提问[2][5] - 可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[2][5] - 2024年11月27日15:00 - 16:00可在线参与[5] 报告发布 - 2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2]