安徽铜峰电子股份有限公司关联交易管理制度 第二条 公司及控股子公司的关联交易应当遵守法律、行政法规、国家统一 的会计制度和有关的行业监督管理规定。 （三）公允原则，关联交易条件不得优于非关联人同类交易的条件； （二）公开公平原则； 第三条 公司及控股子公司与关联人发生的关联交易应当遵循以下原则： （一）诚实信用原则； （四）关联人审议回避原则。 公司关联交易管理应当符合决策程序合规，信息披露规范。公司应尽量减少 关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第一章 总则 第一条 为规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称公司）的关联交易事 宜，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、上海证券交易 所（以下简称上交所）《股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称《自 律监管指引第 5 号》）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律、法规、 规范性文件和《安徽铜峰电子股份 ...

安徽铜峰电子股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立 董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及规范性文件要求，以及《安徽铜峰电子股份有限公司章程》（以下简称公 司章程）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上 海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用 ...

本人苏建徽，已充分了解并同意由提名人安徽铜峰电子股份 有限公司董事会提名为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称 "该公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 安徽铜峰电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意 ...

重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）的有关规定，并按照安徽铜峰电子 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事叶榅平作为 征集人，就公司拟于2023年12月28日召开的2023年第三次临时股东大会审议的 2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-064 安徽铜峰电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事叶榅平先生，其基本情况 如下： 征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠 纷有关的重大民事诉讼或仲裁。不存在《中华人民共和国公司法》《安徽铜峰电 子股份有限公司 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄继章，已充分了解并同意由提名人安徽铜峰电子股份 有限公司董事会提名为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称 "该公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽铜 峰电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2023-063 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14：00 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园公司办 公楼一楼二号接待室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统： ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2023-062 安徽铜峰电子股份有限公司 关于修改公司章程及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 了公司第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程及附件的 议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月颁布）及相关法律法 规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及附件相关条款进行修订，修订 前后内容对照如下： 以上修改内容涉及《公司章程》附件《监事会议事规则》第七条相应内容做 同样修改，具体如下： | 1 | 《监事会议事规则》第七条 监事 | 《监事会议事规则》第七条 监事会 | | --- | --- | --- | | | 会每六个月至少召开一次会议。会 | 每六个月至少召开一次会议。 | | | 议通知应当在会议召开十日以前书 | 监事可以提议召开临时监事会 | | | 面送达全体监事。 | 会议。临时会议于会议召开五日前通 ...

股权激励 - 公司第九届董事会审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[1] - 控股股东收到激励计划事项批复，原则同意实施[1] - 激励计划需提交股东大会审议通过方可实施[2] - 公司将推进工作并及时履行信息披露义务[2]

限制性股票激励计划 - 2023年首次授予权益917.30万股，占授予总量80.66%，占股本1.48%[1] - 预留部分220.00万股，占授予总量19.34%，占股本0.35%[1] - 激励计划总数1137.30万股，占授予总量100.00%，占股本1.83%[1] 人员获授情况 - 董事长黄明强获授30.00万股，占授予总量2.64%，占股本0.05%[1] - 总经理鲍俊华获授26.00万股，占授予总量2.29%，占股本0.04%[1] - 中层等193人获授796.30万股，占授予总量70.02%，占股本1.28%[1] 其他规定 - 全部有效激励计划标的股票累计不超股本10%[2]

重要内容提示： 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：2023-058 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本激励计划拟向激励对象授予1,137.30万股限制性股票，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额62,167.6155万股的1.83%。其中首次授予917.30万股，占本激励计 划拟授出限制性股票总数的80.66%，占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.48%； 预留220.00万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的19.34%，占本激励计划草案 公告时公司股本总额的0.35%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：安徽铜峰电子股份有限公司（简称"公司"或"铜峰电子"） 1 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 英文名称：Anhui Tongfeng Electronics Company Limited 注册地址：安徽省铜陵市经济 ...