业绩总结 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 涉及金额6000万元[9] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5]

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-028 号 云南城投置业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召集人：董事会 3、 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 4、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业股 份有限公司（下称"公司"）17 楼会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[6] 内控情况 - 纳入评价范围的有公司总部及下属各分、子公司[8] - 业务和事项涵盖多方面，高风险领域含重大投融资决策与处置风险[7] - 内控缺陷认定标准有调整，定量标准调整为最近一期经审计净资产[9] 缺陷情况 - 财务报告内控存在一般缺陷，整改后不影响内控目标[11] - 非财务报告内控存在一般缺陷，整改后不影响内控目标[14] 未来展望 - 2023年启动风险内控合规管理“三位一体”体系建设并取得成果[15] - 2024年加快健全完善风险内控合规管理要求[15] - 2024年开展重大事项风险排查，制定应急预案[15] - 2024年落实合规体系建设任务，提升依法合规管理水平[15]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会2次、各专门委员会会议6次[4] - 2023年审计等各委员会分别召开相应次数会议[5] - 2023年1月3日召开第九届董事会第五十二次会议[7] - 2023年4月21日召开第九届董事会第五十三次会议[7] 人事变动 - 2023年4月董事会换届选举，程序合规[12] - 2023年5月后独立董事任期届满不再担任[14]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[1] - 2023年4月董事会换届[8] - 2023年11月独立董事参加培训[10] - 2023年12月28日聘任巩明为财务总监[19] 制度建设 - 2023年完成25项基本管理制度修改[11] - 2023年制度废改立177项，新增30项、废止32项、修订115项[16] - 现执行有效管理制度165个[16] - 截止2023年12月底完成174项制度修编[16] 信息披露 - 2023年度完成临时信息披露102次，定期报告披露4次[22] 公司转型 - 2020年、2022年两次重大资产重组，报告期内成功摘帽[23] - 2023年采用“商业管理 + 物业服务”盈利模式[23]

云南城投置业股份有限公司 独立董事（施谦）2023 年度述职报告 各位董事： 作为云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，在 2023 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》（下称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法律、法规以及《云南城投置业股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《云南城投置业股份有限公司独 立董事工作制度》（下称"《独立董事工作制度》"）的规定，忠实履行独立董 事的职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，本着独立、客观和公正的 原则以及对公司和全体股东负责的态度，认真审议董事会各项议案，并对公司相 关事项发表事前认可意见、独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是非关联股 东和中小股东的利益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，独立董事 3 名。报告期内，因公司董事会任期 届满（第九届董事会独立董事为：张建新先生、娄爱东女士、陈旭东先生 ...

云南城投置业股份有限公司 独立董事（陈旭东）2023 年度述职报告 各位董事： 作为云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，在 2023 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国 证监会"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》（下称 "《上市规则》"）等有关法律、法规以及《云南城投置业股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）、《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》 （下称"《独立董事工作制度》"）的规定，忠实履行独立董事的职责，认真、 谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则以及对公司和 全体股东负责的态度，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表事前认 可意见、独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是非关联股东和中小股东的利 益。现将本人 2023 年度任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 个人简介 陈旭东：男，1963 年 12 月出生，汉族，会计学教授。 1990 年至今在云南财经大学工作，现任：云南财经大学会计学院教授 ...

云南城投置业股份有限公司 公司董事会由 7 名董事组成，独立董事 3 名。报告期内，因公司董事会任期 届满（第九届董事会独立董事为：张建新先生、娄爱东女士、陈旭东先生），经 公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司提名，公司第九届董事会第五十三次 会议和 2022 年年度股东大会审议通过，选举本人担任公司第十届董事会独立董 事。 （一）个人简介 苏自立：男，1961 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中 共党员，产业经济学硕士，注册城市规划师，工程师。曾任：重庆市江北嘴中央 商务区投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理；现任：云南城投置业股份 有限公司独立董事。 独立董事（苏自立）2023 年度述职报告 各位董事： 作为云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，在 2023 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》（下称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法律、法规以及《云南城投置业股 份有限公司章程》（下 ...

业绩总结 - 2023年末公司资产总额降至122.99亿元，负债总额降至99.75亿元，资产负债率降至81.11%[3] - 2023年公司归母净资产13.67亿元，扣非后归母净利润大幅减亏至 -1.09亿元[3] - 2023年末云泰商管整体客流同比增长27%、销售额同比增长17%，获客成本同比降低16%[6] - 2023年成都银泰中心in99客流增长18%，会员人数同比增长39%，经营收入同比增长7%，利润总额同比增长4%[8] - 2023年大理英迪格酒店入住率同比增长76%，经营收入同比增长75%，平均客房单价同比增长9.65%[8] - 2023年成都华尔道夫酒店入住率同比增长58%，经营收入同比增长65%，平均客房单价同比增长13%[9] 用户数据 - 截至2023年末，物管签约项目55个，签约面积764.72万㎡，新签约项目14个[3] - 截至2023年末，商业运营管理项目共22个，签约面积263.47万㎡[5] - 2023年慈溪新河坊云泰PARK开业，引进首店80余家，开业当日客流近31万人次[6] - 公司2家高星级酒店配备房间数共544间[8] 未来展望 - 2024年公司将围绕“守底线、稳支撑、增动力、上台阶”总体要求开展工作[19] - 2024年公司将全力提升主营业务发展，物业、商管、酒店板块各有重点[19][20] - 2024年公司将全力提升资金管理、推动品牌建设、推动人才队伍建设和安全生产管理[20] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[11] - 报告期内完成4次定期报告及102个临时公告的披露工作[11] - 报告期内董事会共召开会议13次，审议通过50项议案[13] - 报告期内专门委员会会议共召开21次[13] - 2023年公司董事会共召开十一次会议，审议多项议案[15][16] - 2023年董事会审计委员会召开工作会议10次，审议25项议案[17] - 2023年董事会战略及风险管理委员会召开工作会议3次，审议7项议案[17] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开工作会议4次，审议7项议案[18] - 2023年董事会提名委员会召开工作会议4次，审议5项议案[18] - 第九届董事会第五十二次会议于2023年1月3日召开，审议多项议案[14] - 第九届董事会第五十三次会议于2023年4月21日召开，审议多项议案[14]