人员与资质 - 截至2024年12月31日，公司合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户4家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 处罚情况 - 截至2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[5] - 53名从业人员近三年受处罚及措施共33次[5] 审计费用与续聘 - 2025年财务报告审计费110万元，内控审计费39万元，合计149万元与2024年一致[10] - 2025年4月18日董事会通过续聘议案，需股东大会审议[12]

公司代码：600239 公司简称：云南城投 云南城投置业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 云南城投置业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

审计委员会构成 - 公司审计委员会由5名董事组成，3名为独立董事[1] 2024年会议情况 - 2024年度审计委员会召开11次会议，现场3次，通讯8次[2] - 2024年1月17日会议审议投资、融资、担保等议案[2] - 2024年1月31日会议审议内控评价工作方案议案[3] - 2024年3月25日会议审议为下属公司担保议案[3] - 2024年4月7日现场会议审议内审总结及计划等议案[3] - 2024年4月26日会议审议2024年一季度报告[3] - 2024年8月19日会议审议签订还款协议议案[3] - 2024年8月23日现场会议审议半年度报告等议案[3] 2024年审计项目 - 2024年内审部门实施6个审计项目，含2个经济责任等审计[7] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和2023年审计体现良好水准和操守[5] - 认为公司2023年度财报编制合规，反映财务等情况[8] - 认为公司2023年内部控制有效[9] - 认为公司关联交易定价等合规，未损害股东利益[11] 沟通情况 - 2024年独立董事及审计委员会与外审围绕年报审计沟通三次[12] 2025年展望 - 2025年审计委员会将秉承原则，发挥监督职能[13] - 对定期报告编制、内控实施等重点监督[13] - 密切关注内审及内控，完善内审制度[13]

zO24年 (下 " ")聘 (特 ) (F称 " ")作 202钅 |机 ,公 24年 ,公 ,信 ,履 ,勤 ,公 : 1986年 ,于 12年 ,注 8号 A座 8层 , , 2010年 ,新 ,⒛ 2024年 12月 31口 ,信 (股 )259人 ,注 1780人 700人 23年 .镉 ,其 ,审 30.15亿 ,证 9.96亿 2023年 ,信 364家 ,收 4.56亿 ,涉 ,信 ,交 ,电 ,批 ,采 ,金 ,水 z等 ,⒛01年 ,⒛00年 ,⒛09年 ,⒛ ,近 5家 ,2002年 ,20Og年 市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署和复核的上市公司超过5 家。签字注册会计师李秋霞女士,2016年 获得中国注册会计师资质,2011年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永 中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核的上市公司 超过2家。 信永中和及上述签字注册会计师、项目质量复核合伙人等不存在违反《中国 注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 二、执业记录 信永中和截至 2024 年 12 月 31 日的近 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-026 号 云南城投置业股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）2024 年度拟不进行利润 分配，也不进行公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效，请广 大投资者注意投资风险。 二、是否可能触及其他风险警示情形 特此公告。 截止2024年12月31日，公司不触及其他风险警示的情形 三、公司履行的决策程序 公司于2025年4月18日召开第十届董事会第二十七次会议，会议以7票同意， 0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年度利 润分配的议案》。 四、相关风险提示 公司不触及其他风险警示情形。 一、利润分配方案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公 司所有者的净利润为-4,945.92万元；截至2024年12月31日，母公司未分配利润 ...

重大资产出售进程 - 2022年4月21日披露重大资产重组暨关联交易提示性公告[5] - 2022年6月17日董事会和监事会审议通过相关议案[5] - 2022年7月1日收到上交所对重组预案问询函[6] - 2022年9月30日审议通过重大资产出售报告书草案相关议案[6] - 2022年10月20日收到上交所对重组草案问询函[7] - 2022年12月26日股东大会审议通过相关议案并确定受让方[8] 资金回收与股权变更 - 已收回11家标的公司股权和债权款约44.46亿元，东方柏丰股权款2.5亿、债权款4.4亿[8] - 10家公司完成工商变更登记，4家未完成，2家未完成股权交割[8] - 已转移台州商业、杭州西溪股权管理权，不再是控股股东[9]

重大资产出售进程 - 2020年4 - 12月及2021年3 - 4月相关会议审议通过议案[3][5] - 2020年5月收上交所审核意见函，6月回复[4] - 标的公司全部完成股权交割[6] 工商变更登记情况 - 平阳银泰等9家已完成，哈尔滨银旗本月完成[6][7] - 宁波银泰和北京房开暂未完成，股权管理权已转移[7][8] 信息披露 - 重组信息以指定媒体公告为准并及时披露[8]

诉讼金额 - 本诉金额约19103.00万元，反诉金额约4808.58万元[4] 诉讼时间线 - 2024年10月9日收到《受理案件通知书》[6] - 2024年10月29日提交财产保全申请[6] - 2024年11月4日收到《民事裁定书》[6] - 2025年2月11日收到《反诉状》[6] - 2025年3月31日一审判决云南凤宇支付款项[6] - 2025年4月11日收到《上诉状》[7] 一审判决结果 - 云南凤宇支付股权转让款70000000元及违约金[6] - 云南凤宇支付保全保险费51578.10元、律师费400000元[6] - 四川清凤承担连带清偿责任，公司有优先受偿权[6] 其他 - 公司不存在未披露的达到披露条件的诉讼、仲裁事项[10]

文章核心观点 公司公告两起诉讼进展，案件一一审已判决，法院支持公司主要诉求；案件二最高人民法院已受理，对公司利润影响不确定 [2][3][11] 诉讼基本情况 案件一 - 因股权转让纠纷，公司起诉云南凤宇、四川清凤，云南凤宇反诉 [4] - 2024年10月9日公司收到受理通知，10月29日申请财产保全，2025年2月11日收到反诉状 [4] - 2025年3月31日一审判决，云南凤宇支付7000万元股权转让款及违约金，支付保全保险费51578.10元、律师费40万元，四川清凤承担连带责任 [5][6] - 涉案金额本诉约19103万元，反诉约4808.58万元 [7] - 案件处于一审已判决阶段 [8] 案件二 - 因建设工程施工合同纠纷，子公司中建穗丰不服一、二审判决申请再审 [8] - 2024年8月16日中建穗丰收到材料收取清单，2025年3月10日收到最高法受理通知 [8] - 涉案金额约4906.96万元 [9] - 案件处于最高人民法院已受理阶段 [10] 诉讼对公司利润影响 - 案件一终审判决生效后，公司将按会计准则和实际情况处理 [11] - 案件二法院未裁定，对公司利润影响不确定 [11] 其他诉讼仲裁事项 公司（含控股子公司）无达到披露条件未披露的诉讼、仲裁事项 [12]

案件金额 - 案件一公司本诉涉案约19103万元，反诉约4808.58万元[7] - 案件二涉案约4906.96万元[3][10] 判决结果 - 案件一云南凤宇付转让款7000万及违约金，承担费用[6][7] - 四川清凤对案件一债务连带清偿，公司优先受偿股权[6][7] 案件进展 - 案件一一审已判决，案件二最高法已受理[3][8][11] 会计处理 - 案件一终审生效后公司进行会计处理[3][12] 其他情况 - 公司无未披露诉讼仲裁事项[13] - 公告2025年4月2日发布[15]