股东会安排 - 2024年10月25日决议召开股东会，10月29日刊登通知[5] - 2024年11月13日14:00召开股东会，与通知间隔超15天[5] 出席情况 - 1294名股东及代理人出席，代表699433300股，占比43.5597%[7] - 1293名中小股东出席，代表72382725股，占比4.5079%[8] 审议结果 - 审议通过聘任信永中和为2024年度审计机构议案[9]

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-079 号 云南城投置业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城 投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定；根据《公司章程》的 有关规定，本次会议由公司董事长孔薇然女士主持。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 1,294 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 699,433,300 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 43.5597 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点 ...

会议时间 - 现场会议2024年11月13日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 审计机构聘任 - 拟聘任信永中和为2024年度财务报告及内控审计机构[11] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注会1656人，签过证券审计报告注会超660人[11] - 2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[12] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业客户4家[12] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[13] - 截止2024年6月30日近三年受行政处罚1次等[15] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[15] 审计费用 - 2024年财务报告审计费110万，内控审计费39万，合计149万[20] 议案进展 - 聘任议案已通过董事会审议，提交股东大会审议[20]

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：2024-078 号 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城 投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定；根据《公司章程》的 有关规定，本次会议由公司董事长孔薇然女士主持。 云南城投置业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,374 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 686,259,384 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.7393 | | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （下称"信永中和"） 2、该事项尚需提交云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）2024年第 三次临时股东大会审议。 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-075 号 云南城投置业股份有限公司 关于聘任"信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）" 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 3 ...

营业收入 - 营业收入为442,716,231.12元，同比增长5.71%[2] - 营业收入为1,376,788,708.07元，同比增长12.64%[20] - 公司2024年第三季度营业收入为23,733,756.20元，较2023年同期减少[28] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-23,121,536.85元，同比变化不适用[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,778,247.57元，同比下降360.28%[2] - 净利润为1,357,684.85元，同比下降98.95%[20] - 归属于母公司股东的净利润为17,969,059.71元，同比下降85.73%[21] - 公司2024年第三季度净利润为42,379,082.61元，相比2023年同期的88,903,985.76元有所下降[29] 每股收益 - 基本每股收益为-0.01元，同比变化不适用[4] - 稀释每股收益为-0.01元，同比变化不适用[4] 资产 - 总资产为11,531,128,336.26元，同比下降6.24%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,385,233,722.49元，同比增长1.31%[4] - 2024年9月30日，公司流动资产合计为3,238,157,791.72元，相比2023年12月31日的3,525,791,395.25元有所减少[16] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计为8,292,970,544.54元，相比2023年12月31日的8,773,055,591.99元有所减少[17] - 2024年9月30日，公司资产总计为11,531,128,336.26元，相比2023年12月31日的12,298,846,987.24元有所减少[17] - 公司2024年第三季度流动资产合计为3,004,603,868.32元，非流动资产合计为4,693,438,495.51元[26] 负债 - 2024年9月30日，公司流动负债合计为3,480,141,948.27元，相比2023年12月31日的3,998,840,230.18元有所减少[17] - 2024年9月30日，公司非流动负债合计为5,810,998,433.93元，相比2023年12月31日的5,976,385,547.92元有所减少[18] - 2024年9月30日，公司负债合计为9,291,140,382.20元，相比2023年12月31日的9,975,225,778.10元有所减少[18] - 公司2024年第三季度流动负债合计为1,689,542,687.13元，非流动负债合计为4,707,017,167.78元[27] 所有者权益 - 2024年9月30日，公司所有者权益合计为2,239,987,954.06元，相比2023年12月31日的2,323,621,209.14元有所减少[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-249,159,287.92元，同比下降123.04%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-249,159,287.92元，同比下降123.05%[22] - 投资活动现金流入小计为20,755,829.00元，同比增长-30.10%[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9,638,716.03元，同比增长216.14%[22] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为31,028,011.72元，期末现金及现金等价物余额为779,848,768.42元[23] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为269,070,186.67元，筹资活动现金流入小计为800,277,340.70元[23] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年前三季度的-76,926,687.06元改善至2024年前三季度的-68,504,784.10元[31] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年前三季度的643,223,332.40元下降至2024年前三季度的164,983,619.35元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年前三季度的-566,058,161.31元改善至2024年前三季度的-96,544,417.63元[32] - 期末现金及现金等价物余额从2023年的271,042.22元增加至2024年的471,235.88元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为484,845.84元，相比2023年同期有所减少[31] - 支付给职工及为职工支付的现金从2023年前三季度的17,883,894.28元增加至2024年前三季度的15,813,528.66元[31] - 支付的各项税费从2023年前三季度的25,173,446.05元增加至2024年前三季度的43,720,487.87元[31] - 支付其他与经营活动有关的现金从2023年前三季度的39,337,724.59元减少至2024年前三季度的10,041,595.37元[31] 房地产销售 - 公司2024年第三季度新增销售情况：住宅签约面积1,033.05平方米，同比下降78.93%；签约金额1,896.37万元，同比下降80.69%；车位签约面积114.7平方米，同比下降86.56%；签约金额54.74万元，同比下降84.96%[11] 房地产出租 - 公司2024年第三季度自持房地产出租情况：东部地区出租率89.54%，出租收入762.45万元；西部地区出租率89.60%，出租收入5,401.97万元；合计出租率89.58%，出租收入6,164.42万元[12] - 公司2024年第三季度租赁房地产出租情况：东部地区出租率81.61%，出租收入14,397.21万元；西部及东北地区出租率87.03%，出租收入2,932.01万元；合计出租率83.08%，出租收入17,329.22万元[13] 股权交割 - 公司已完成11家下属公司股权交割，其中8家公司已完成工商变更登记手续[14] - 公司已完成14家下属公司股权交割，收回股权款和债权款合计约44.46亿元，其中10家公司已完成工商变更登记手续[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为-7,343,289.28元[6] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降85.73%，主要原因是股权处置收益减少1.77亿元[7] 营业成本与费用 - 营业成本为915,036,404.87元，同比增长28.29%[20] - 销售费用为119,715,514.95元，同比下降9.80%[20] - 管理费用为139,665,381.77元，同比下降27.50%[20] - 财务费用为180,946,896.66元，同比增长11.85%[20] 营业利润 - 营业利润从2023年第三季度的119,160,262.57元下降至2024年第三季度的-47,382,328.52元[29]

股东会信息 - 2024年10月11日决议召开股东会，10月12日刊登通知[5] - 10月28日14:00召开股东会，与通知间隔超15天[5] 出席情况 - 1374名股东及代理人出席，代表686,259,384股，占比42.7393%[7] - 1373名中小股东出席，代表59,208,809股，占比3.6874%[8] 会议结果 - 审议《关于拟签订相关协议的议案》并同意通过[9] - 召集、召开等符合规定，决议合法有效[10]

云南城投置业股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-076 号 1、《云南城投置业股份有限公司 2024 年第三季度报告》 根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，监 事会对公司 2024 年第三季度报告进行了认真严格的审核，现发表意见如下： （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司 章程》的各项规定； （2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的 经营管理和财务状况等事项； （3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与 2024 年第三季度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限 公司 2024 年第三季度报告》。 一、监事会会议召开情况 云 ...

会议安排 - 第十届董事会第二十二次会议2024年10月25日通讯表决举行[2] - 定于2024年11月13日召开2024年第三次临时股东大会[4] 议案审议 - 全票通过《云南城投2024年第三季度报告》[3] - 全票通过聘任信永中和为2024年度审计机构议案[3] - 全票通过召开2024年第三次临时股东大会议案[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月13日14点召开[3] - 会议地点在昆明西山区西园南路34号公司17楼会议室[3] - 股权登记日为2024年11月6日[12] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月13日[3] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[6] 登记信息 - 登记方式为现场、传真或信函，时间为11月7日[14] - 登记地点在公司董事会办公室[14] 会议审议 - 审议聘任信永中和为2024年度审计机构议案[6] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[9] - 会议联系人及电话、邮编等信息[15]