2023 年度,公司共召开 7 次监事会,其中:现场召开会议 2 次,以通讯方 式召开会议 5 次,会议分别对公司定期报告、换届选举、内部控制、关联交易、 以及相关的基本管理制度等事项进行了审议。监事会会议具体召开情况如下: | 序 旨 | 会议 | 时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届监事会第 四十二次会议 | 2023年1月 3日 | 1、《关于〈云南城投置业股份有限公司 | | | | | 2022 年度内部控制评价工作方案>的议 | | | | | 案》 | | | | | 2、《关于公司及下属公司减免小微企业 | | | | | 和个体工商户租金的议案》 | | | | | 3、《关于公司 2023年向下属参股公司提 | | | | | 供借款的议案》 | | | | | 4、《关于公司 2023年向控股股东及其下 | | | | | 属公司申请借款额度的议案》 | | | | | 5、《关于公司 2023年日常关联交易事项 | | | | | 的议案》 | | | | | 6、《关于公司重大资产重组后为关联方 | | | | | 提供担保的议案 ...

云南城投置业股份有限公司独立董事 对第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 我们作为云南城投置业股份有限公司(下称"公司")第十届董事会独立董 事,根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《云南城投 置业股份有限公司章程》和《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定,我们本着独立客观判断的原则和交易公平公正的原则,认真审议了本 次会议中相关事项,发表独立意见如下: 一、《云南城投置业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》 《云南城投置业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》严格按照《企 业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号 -- 年度 内部控制评价报告的一般规定》进行编制，内部控制评价报告显示;截止 2023 年 12月 31 日止,公司内部控制制度健全,且执行有效。 我们认为:公司出具的内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制 体系建设和执行的实际情况。 二、《云南城投置业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》 四、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2023 年度计提资产减值准备的 议案》 公司本次计提资产减值 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-025 号 云南城投置业股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开了第十 届董事会第十五次会议，会议审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现就公司计提资产减值准备相关事宜公告如 下： 一、本年度计提资产减值准备的情况概述 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，按照《企业会计准则》 及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则， 每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，各项资 产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。 经测试，2023 年度公司计提各类资产减值准备合计 3,449.05 万元。 二、计提资产减值准备的具体情况说明 （一）坏账准备 1、坏账准备计提方法 资产负 ...

审计委员会构成与会议情况 - 公司审计委员会由5名董事组成，3名为独立董事[1] - 2023年度召开10次会议，现场1次，通讯9次[2] 2023年审计工作 - 内审部门实施6个审计项目，含4个经济责任审计和2个经济效益专项审计[4] 审计评价 - 信永中和体现良好专业水准和职业操守[4] - 2022年度财报编制合规，公允反映财务等情况[6] - 2022年内部控制有效[7] - 关联交易定价公允等，未损害中小股东利益[7] 2024年展望 - 秉承审慎客观原则发挥监督职能[9] - 对定期报告编制等重点监督[9] - 密切关注内审及内控工作[9] - 完善内部审计制度[9] - 保持专业性和有效性[9] - 促进规范治理水平提升[9] - 维护公司和股东合法权益[9]

关于云南城投置业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：云南城投置业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0871-67199767 | | | 关于云南城投置业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 附表 2 单位：万元 非经营性资 金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年 度占用资 金的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 现控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方 及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资 金往来 资金往来 ...

云南城投置业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《云南城投置业股份有限公司 章程》〈下称"《公司章程》")《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施 细则》(下称"《董事会专门委员会实施细则》")等规定和要求,董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(下称"信永中和")成立于 1986 年,于 2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京 市东城区朝阳门北大街８号富华大厦A座８层,首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥 有财政部颁发的会计师事务所执业证书,2010年成为首批获准从事 H 股企业审计业务 的会计师事务所,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,2020年在财政部宗成 从事证券服务业务会计师事务所备案 ...

云南城投置业股份有限公司董事会 项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及 其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 项目合伙人、签字注册会计师近三年因执业行为受到证监会派出机构的监督 管理措施 1 次。 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 云南城投置业股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2023年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公 司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 信永中和在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意 见。具体情况如下: 一、资质条件 信永中和成立于 1986年,于 2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层, 首席合伙人为谭小青先生。 ...

股权交易 - 2022年1月5日拟向重庆新诺转让重庆城海31.05%股权，对价7356.95万元，2023年因对方未付余款解除合同[3] - 2022年12月26日拟向康源公司转让2家子公司股权，对价6768.98万元，至2023年12月31日未完成交易[5] 财务追溯调整影响 - 追溯调整影响2022年归属于上市公司股东净利润 - 2613.35万元，占当年该指标3.22%[4] - 转回重庆城海股权调整2022年投资收益 - 2613.35万元[6] 资产负债表调整 - 2022年12月31日合并资产负债表中，存货追溯调整增加14.27亿元，持有待售资产减少23.58亿元[8] - 2022年12月31日合并资产负债表中，资产总计追溯调整减少2613.35万元[8] - 2022年12月31日母公司资产负债表中，持有待售资产追溯调整减少1.12亿元[9] - 2022年12月31日母公司资产负债表中，长期股权投资追溯调整增加8537.51万元[9] - 2022年12月31日母公司资产负债表中，资产总计追溯调整减少2613.35万元[9] - 2022年12月31日合并和母公司资产负债表中，股东权益合计均追溯调整减少2613.35万元[8][9] 报表收益及利润调整 - 2022年度合并报表投资收益追溯调整减少26,133,470.81元[10] - 2022年度合并报表营业利润追溯调整减少26,133,470.81元[10] - 2022年度合并报表净利润追溯调整减少26,133,470.81元[10] - 2022年度母公司报表投资收益追溯调整减少26,133,470.81元[10] - 2022年度母公司报表营业利润追溯调整减少26,133,470.81元[10] - 2022年度母公司报表净利润追溯调整减少26,133,470.81元[10] 现金流量表调整 - 2022年度合并现金流量表处置子公司及其他营业单位收到的现金净额追溯调整增加8,767,990.52元[11] - 2022年度合并现金流量表投资活动产生的现金流量净额追溯调整增加8,767,990.52元[11] - 2022年度合并现金流量表现金及现金等价物净增加额追溯调整增加8,767,990.52元[11] 调整认可 - 公司董事会、审计委员会、监事会认为本次会计追溯调整符合《企业会计准则》要求，能更准确反映财务状况和经营成果[12]

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-027 号 云南城投置业股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届监事会第七次会议通知 及材料于 2024 年 3 月 27 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司 （昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼）1707 会议室召开。公司 监事会主席范振中先生主持会议，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。公司董事会秘书、部分高级管理人员以及会计师列席会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）规定。 二、监事会会议审议情况 1、《云南城投置业股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》 《云南城投置业股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》同日刊登于上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 会议以 3 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-024 号 云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第十五次会议通 知及材料于 2024 年 3 月 27 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司 （昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼）1707 会议室召开。 公司董事长孔薇然女士主持会议，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事长孔薇然女士、独立董事苏自立先生、独立董事刘志强先生、独立 董事施谦先生、董事兼总经理崔铠先生、董事王自立女士均现场参会；董事樊凡 女士因工作原因不能亲自出席会议，授权委托董事王自立女士代为出席并投票表 决。公司董事会秘书李映红女士出席会议。公司全体监事、部分高级管理人员以 及会计师列席会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》 规定。 二、董事会会议 ...