证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-084 号 云南城投置业股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届监事会第十一次会议通 知及材料于 2024 年 11 月 28 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 12 月 2 日以 通讯表决的方式召开。公司监事会主席范振中先生主持会议，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《云南 城投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《云南城投置业股份有限公司年度合规管理有效性评价方案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限 公司年度合规管理有效性评价方案》。 特此公告。 云南城投置业股份有限公司监事会 2024 年 12 月 3 日 ...

业绩影响 - 对云泰商管应收款项计提坏账20.87万元，减少归母净利润7.07万元[3] - 对海南天利计提存货跌价准备3497.08万元，减少归母净利润1967.11万元[3] - 新增计提使2024年10月利润总额减少3517.95万元，归母净利润减少1974.18万元[5] 其他事项 - 2024年12月2日董事会通过计提资产减值准备议案[2] - 计提减值符合规定，不影响公司正常经营[6]

资产出售 - 拟出售苍南银泰70%股权、杭州海威70%股权等多家公司股权[3] - 确定杭州海威70%股权和苍南银泰70%股权等受让方[3] 决策时间 - 2020年4月29日审议通过重大资产出售议案[5] - 2020年11月25日和12月14日审议通过交易方案调整议案[7] - 2021年3月22日和4月19日审议通过重大资产出售报告书修订稿议案[7] 进展情况 - 重大资产出售标的公司已全部完成股权交割[8] - 8家公司完成工商变更登记，3家暂未完成[8] - 宁波银泰等3家公司股权管理权转移，不再控股[9]

重大资产出售进程 - 2022年4月21日披露筹划重大资产重组暨关联交易提示性公告[5] - 2022年6月17日董事会和监事会审议通过相关议案[5] - 2022年7月1日收到上交所对预案问询函[6] - 2022年9月30日审议通过出售报告书（草案）相关议案[6] - 2022年10月20日收到交易所对草案问询函[7] - 2022年12月26日股东大会审议通过并确定受让方[8] 资金回收与股权变更 - 已收回11家标的公司款约44.46亿元，东方柏丰股权款2.5亿、债权款4.2亿[8] - 10家公司完成工商变更登记，4家未完成，2家未完成股权交割[8] - 已转移台州商业、杭州西溪股权管理权，不再是控股股东[9]

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-079 号 云南城投置业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城 投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定；根据《公司章程》的 有关规定，本次会议由公司董事长孔薇然女士主持。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 1,294 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 699,433,300 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 43.5597 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点 ...

股东会安排 - 2024年10月25日决议召开股东会，10月29日刊登通知[5] - 2024年11月13日14:00召开股东会，与通知间隔超15天[5] 出席情况 - 1294名股东及代理人出席，代表699433300股，占比43.5597%[7] - 1293名中小股东出席，代表72382725股，占比4.5079%[8] 审议结果 - 审议通过聘任信永中和为2024年度审计机构议案[9]

会议时间 - 现场会议2024年11月13日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 审计机构聘任 - 拟聘任信永中和为2024年度财务报告及内控审计机构[11] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注会1656人，签过证券审计报告注会超660人[11] - 2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[12] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业客户4家[12] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[13] - 截止2024年6月30日近三年受行政处罚1次等[15] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[15] 审计费用 - 2024年财务报告审计费110万，内控审计费39万，合计149万[20] 议案进展 - 聘任议案已通过董事会审议，提交股东大会审议[20]

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：2024-078 号 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城 投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定；根据《公司章程》的 有关规定，本次会议由公司董事长孔薇然女士主持。 云南城投置业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,374 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 686,259,384 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.7393 | | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

人员与业务规模 - 2023年末信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户4家[3] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 截止2024年6月30日近三年受行政处罚1次等[5] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 审计费用与聘任 - 2024年度财务与内控审计费用合计149万元[9] - 2024年10月25日董事会通过聘任信永中和议案[12] - 聘任需提交2024年第三次临时股东大会审议[2]

股东会信息 - 2024年10月11日决议召开股东会，10月12日刊登通知[5] - 10月28日14:00召开股东会，与通知间隔超15天[5] 出席情况 - 1374名股东及代理人出席，代表686,259,384股，占比42.7393%[7] - 1373名中小股东出席，代表59,208,809股，占比3.6874%[8] 会议结果 - 审议《关于拟签订相关协议的议案》并同意通过[9] - 召集、召开等符合规定，决议合法有效[10]