独立董事任职条件 - 需具5年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司资格审查[4] - 承诺不符资格将辞职[4]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月30日10:00-11:00通过上证路演中心网络文字互动形式召开[1][2] - 投资者可在2025年5月23日至5月29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目提交问题[1][2] - 说明会主要内容为2024年度经营成果及财务指标的具体情况交流[2] 参会人员 - 董事长孙玉昌、总经理李治斌、董事会秘书郝春光、财务总监姜道林及独立董事陈弘基将出席[2] - 参会人员可能根据特殊情况调整[2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与互动[2][3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容[3][4] 公司信息披露 - 公司已于2025年4月9日发布2024年年度报告[1] - 说明会旨在帮助投资者更全面了解公司2024年度经营成果及财务状况[1] 联系方式 - 联系人周通，电话0411-82357752，邮箱600241@shidaiwanheng.com[3]

一、 说明会类型 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025-023 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 5 月 23 日至 5 月 29 日 16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 30 日 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 会议召开时间：2025 年 5 月 30 ...

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于5月7日在辽宁大连召开[3] - 66人出席，持有表决权股份145,135,150股，占比49.3150%[3] 选举结果 - 孙玉昌补选董事得票144,102,280，得票比例99.2883%当选[4] 人员出席 - 6位在任董事5人出席，3位监事全出席，董秘出席[4] 会议效力 - 见证律师认为本次股东会合法有效[4]

股东会安排 - 2025年4月21日董事会通过召开第三次临时股东会议案[6] - 4月22日媒体刊载股东会通知[6] - 5月7日14：00现场会议在辽宁时代大厦召开[7] 投票信息 - 交易系统投票时间5月7日多个时段[7] - 互联网投票时间5月7日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 66名股东及代理人出席，有表决权股份145,135,150股，占49.3150%[8] 议案审议 - 补选孙玉昌为董事议案得票144,102,280，占99.2883%，通过[13] 结果合规 - 股东会召集、表决等程序及结果均合法有效[13][14]

公司治理 - 公司第八届董事会第二十九次会议于2025年5月7日召开[3] - 李军先生辞去董事长等职务[3] - 孙玉昌先生补选为非独立董事并当选董事长[3] - 孙玉昌承接相关职务并出任法定代表人[3] - 选举董事长议案全票通过[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会5月7日14点在辽宁大连召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月7日[5] - 股权登记日为2025年4月29日[15] 议案情况 - 本次股东会审议补选董事议案，候选人孙玉昌[8] - “关于选举独立董事的议案”表决权200票[26] - “关于选举监事的议案”表决权200票[26] 投票规则 - 多账户股东表决权为名下股份总和[10] - 重复表决以第一次投票结果为准[11] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[12] 投票结果 - 方式一中陈××获500票[26] - 方式二中陈××等4人各获100票[26] - 方式三中蒋××获200票[26]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议5月7日14点在大连时代大厦12楼召开[5] - 网络投票时间为5月7日，交易系统与互联网平台有不同时段[5] - 会议需审议补选董事的议案[4][5] 人事变动 - 李军辞去时代万恒所有任职，需补选一名董事[8] - 控股股东提名孙玉昌为非独立董事候选人[8]

董事会决策 - 推举魏辉临时代行董事长职责至选出新董事长[3] - 控股股东提名孙玉昌为非独立董事候选人[3] - 通过2025年第一季度报告议案[6] 股东会安排 - 定于2025年5月7日召开第三次临时股东会[6] - 股东会将审议补选董事的议案[6]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为85,538,450.29元，同比增长9.21%[4] - 营业总收入从2024年第一季度的78,325,521.95元增长至2025年第一季度的85,538,450.29元，增长9.21%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3,880,423.11元，同比下降2.13%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,515,888.89元，同比下降7.58%[4] - 2025年第一季度净利润为4,491,069.46元，同比增长26.0%[20] - 归属于母公司股东的净利润为3,880,423.11元，同比下降2.1%[20] - 营业利润从2024年第一季度的3,700,451.85元增长至2025年第一季度的4,491,316.68元，增长21.37%[19] - 基本每股收益为0.01元/股，与去年同期持平[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从2024年第一季度的75,480,957.60元增长至2025年第一季度的84,761,173.11元，增长12.29%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为25,723,552.05元，同比增长13.3%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11,217,738.33元，同比下降57.76%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为11,217,738.33元，同比下降57.8%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为31,456,045.33元，去年同期为-41,306,934.74元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为92,186,371.36元，同比下降13.5%[24] - 收到的税费返还为2,254,169.39元，同比增长545.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额为306,625,116.19元，同比下降28.7%[25] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的499,670,360.82元增长至2025年3月31日的559,349,027.78元，增长11.95%[14] - 交易性金融资产从2024年底的100,014,166.67元下降至2025年3月31日的60,174,166.67元，下降39.84%[14] - 应收账款从2024年底的117,690,449.84元下降至2025年3月31日的101,277,769.33元，下降13.94%[14] - 短期借款从2024年底的647,717.55元增长至2025年3月31日的1,669,833.46元，增长157.80%[15] - 应付票据从2024年底的61,931,636.41元增长至2025年3月31日的68,197,672.17元，增长10.12%[15] 股东权益和股东信息 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,170,631,458.84元，较上年度末增长0.33%[5] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的1,166,751,035.73元增长至2025年3月31日的1,170,631,458.84元，增长0.33%[16] - 公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司持股比例为48.63%，持股数量为143,133,473股[10] - 辽宁交通投资有限责任公司为公司第二大股东，持股比例为4.47%，持股数量为13,163,076股[10] - 公司普通股股东总数为13,859户[10] 其他财务数据 - 公司总资产为1,240,201,904.96元，较上年度末下降0.04%[5] - 非经常性损益项目中，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为358,113.21元[6] - 信用减值损失从2024年第一季度的-670,299.86元改善至2025年第一季度的2,916,011.39元[19] - 少数股东损益为610,646.35元，去年同期为-401,048.80元[20]