会议安排 - 董事会会议通知于2025年4月23日发出[2] - 董事会会议于2025年4月28日召开[2] 会议表决 - 应表决董事9人，实际表决9人[2] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》等议案[3][4] - 无董事投反对或弃权票，议案全部通过[5]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为7.365亿元，同比下降30.49%[4] - 2025年第一季度营业总收入为7.37亿元，同比下降30.5%（2024年第一季度为10.60亿元）[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.852亿元，同比下降23.87%[4] - 2025年第一季度净利润为1.93亿元，同比下降32.4%（2024年第一季度为2.85亿元）[20] - 归属于母公司股东的净利润为1.85亿元，同比下降23.9%（2024年第一季度为2.43亿元）[20] - 基本每股收益0.24元/股，同比下降22.58%[4] - 基本每股收益为0.24元/股，同比下降22.6%（2024年第一季度为0.31元/股）[20] - 加权平均净资产收益率5.03%，同比下降1.25个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为6.80亿元，同比下降26.6%（2024年第一季度为9.26亿元）[19] - 2025年第一季度投资收益为1.87亿元，同比下降5.3%（2024年第一季度为1.98亿元）[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.717亿元，同比下降23.85%[4] - 经营活动现金流下降主要由于番茄制品业务销量下降及棉籽深加工业务采购支出增加[9] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为832,685,867.31元，同比增长5.83%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为271,719,690.73元，同比下降23.86%[23] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为502,722,538.70元，同比增长74.69%[23] - 2025年第一季度收到的税费返还为4,753,414.96元，同比下降91.83%[23] 投资和筹资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为111,442,830.31元，同比下降29.62%[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-569,836,519.57元，同比净流出扩大0.82%[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-186,674,000.18元，同比净流出扩大274.1%[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,143,904,176.25元，同比下降21.83%[24] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为224,833,431.39元，同比增长87.36%[23] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为776,765,212.04元，同比增长16.67%[24] 资产和负债变化 - 总资产67.436亿元，较上年度末下降5.80%[4] - 货币资金从2024年末的1,692,360,679.85元降至2025年3月31日的1,354,870,318.63元[14] - 交易性金融资产新增20,000,000.00元[14] - 衍生金融资产从2024年末的23,735,470.00元降至2025年3月31日的5,372,541.42元[14] - 应收账款从2024年末的181,987,876.54元降至2025年3月31日的172,273,293.09元[15] - 存货从2024年末的1,749,109,692.01元降至2025年3月31日的1,561,356,547.56元[15] - 短期借款从2024年末的2,158,667,392.26元降至2025年3月31日的1,741,250,767.44元[15] - 2025年3月31日流动负债合计23.07亿元，较2024年底下降20.9%（2024年底为29.16亿元）[16] - 2025年3月31日负债合计27.10亿元，较2024年底下降18.3%（2024年底为33.17亿元）[16] 所有者权益和股东信息 - 归属于上市公司股东的所有者权益37.750亿元，较上年度末增长5.10%[4] - 2025年3月31日未分配利润为22.59亿元，较2024年底增长8.9%（2024年底为20.74亿元）[17] - 2025年3月31日所有者权益合计40.34亿元，较2024年底增长5.0%（2024年底为38.42亿元）[17] - 报告期末普通股股东总数为38,154[11] - 新疆冠农集团有限责任公司持股320,932,708股，占比41.30%，其中质押30,000,000股[11] - 新疆绿原鑫融贸易有限公司持股25,202,160股，占比3.24%[11] - 新疆生产建设兵团投资有限责任公司持股9,985,900股，占比1.29%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计577.91万元，主要包括政府补助252.15万元和金融资产公允价值变动损益452.85万元[7] 业务表现 - 营业收入下降主要受番茄制品销量减少和毛利下降影响[9]

业绩相关 - 公司持有国投罗钾20.3%股权[1] - 公司分得国投罗钾2024年度现金红利41,222.05万元[1] - 公司收到国投罗钾2024年度现金分红款41,222.05万元[1] - 收到现金分红对公司2025年报表利润无影响[1]

股东大会信息 - 2025年4月23日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人262人，持表决权股份363,780,202股，占比46.8189%[2] - 公司9名董事、5名监事全部出席会议[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数359,995,190，占比98.9595%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票数359,985,690，占比98.9569%[4] - 2024年度资产处置及减值议案同意票数359,435,390，占比98.8056%[4] - 2024年度财务决算报告同意票数359,958,290，占比98.9493%[4] - 2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划议案同意票数360,120,002，占比98.9938%[4] - 2024年年度报告及其摘要同意票数359,970,602，占比98.9527%[5] - 续聘2025年度财务和内部控制审计机构议案同意票数359,943,990，占比98.9454%[5]

会议信息 - 2025年4月3日刊登2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年4月23日召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议股东（代理人）262人，代表股份363,780,202股，占比46.8189%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超98%[9][10][11] 会议合规 - 会议召集、召开等程序合法有效[14] - 法律意见书一式两份[15]

担保数据 - 2025年3月绿原糖业担保发生额213.01万元，余额28703.01万元[2] - 2025年3月天沣物产担保发生额100.00万元，余额15100.00万元[2] - 截止公告日，公司对外担保余额12.17亿元，占2024年末净资产33.88%[10] 担保情况 - 2024年第一次临时股东大会批准12个月内为子公司担保不超26.3828亿元[3] - 为子公司担保是支持发展，风险可控[8] - 未对控股股东等提供担保，无逾期担保[2][10]

关联交易相关 关联方介绍和关联关系 - 关联方为新疆永安天泰电力有限责任公司，系国有控股有限责任公司，2005年12月13日成立，法定代表人周逸，注册资本1.541758亿元，主要经营第二师17个农牧团场电力供应等业务，截止2024年12月31日，资产总额113,708.11万元，净资产57,917.15万元，2024年营业收入40,045.93万元，净利润1,540.36万元 [1] - 天泰电力是公司间接控股股东新疆绿原国有资本投资运营有限公司直接控制的公司，构成关联交易 [2] - 关联方依法存续、经营良好，具备履约能力，无履约风险 [3] 关联交易定价政策 - 公司与关联方日常关联交易按公开、公平、公正商业原则签书面协议确定交易关系，以市场价格定价，经双方协商确定，无失公允及损害股东利益情况 [4] 关联交易目的和对上市公司的影响 - 关联交易为公司正常经营所需，有助于业务开展，符合生产经营客观需要 [5] - 定价按市场价格，是正常商业行为，利于公司生产经营和目标实现，无损害股东利益情形，对财务和经营无不利影响，不影响独立性 [5] 计提减值准备相关 情况概述 - 2024年公司对合并报表范围内应收款项、存货、固定资产、商誉共计提减值准备24,593.52万元 [6] - 应收款项坏账准备：按账龄计算方法和单项认定方式计提，2024年计提1,283.23万元 [7][8] - 存货跌价准备：存货按成本与可变现净值孰低计量，2024年受国际环境等影响，计提20,867.11万元，此前预计计提20,127.99万元 [10][11][12] - 商誉减值准备和固定资产减值准备：对商誉进行减值测试，按资产组可收回金额低于账面价值差额计提，2024年计提商誉减值准备2,096.67万元，固定资产减值准备346.51万元 [13] 对公司的影响 - 2024年计提减值准备24,593.52万元，转回442.88万元，减少利润总额24,150.64万元，对当期经营性现金流无影响 [14] - 计提符合规定，遵循原则，能真实反映财务和经营成果，不影响正常经营，无损害股东利益情形 [15] 审议程序 - 董事会审计与风险控制委员会认为计提符合规定，依据合理，体现稳健谨慎，同意提交董事会审议 [17] - 董事会认为计提符合要求，能公允反映财务和经营成果，具有合理性，同意提交股东大会审议 [18] - 监事会认为计提符合要求，决策程序合规，依据充分，能真实反映财务和经营成果，同意提交股东大会审议 [19] 召开2024年年度股东大会相关 召开会议的基本情况 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，2025年4月23日召开，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统 [22] - 召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票结合 [23] - 现场会议2025年4月23日10点30分在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室召开 [23] - 网络投票起止时间为2025年4月23日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [23] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行 [24] 会议审议事项 - 议案内容详见2025年4月3日《上海证券报》等媒体及上海证券交易所网站 [25] - 无特别决议议案，对中小投资者单独计票的议案有3、4、5、6、7、8、9，无关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [26] - 公司独立董事将在会议上做2024年度述职报告 [26] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证 [27] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [28] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [28][29] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，可委托代理人出席 [30] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员出席 [31][32] 会议登记方法 - 个人股东亲自出席需出示身份证等证件，委托代理人需出示授权委托书等；法人股东法定代表人或代理人出席需出示相关证件和授权委托书 [32] - 异地股东可用信函或传真登记，符合条件股东于2025年4月21日规定时间到公司证券投资部登记，参会登记非必备条件 [33][34] 其他事项 - 联系地址为新疆库尔勒市团结南路48号小区，联系人金建霞、李雪，电话0996 - 2113386、2113788，传真0996 - 2113788，邮编841000 [35] - 会期半天，与会者食宿费、交通费自理 [35] 召开2024年度业绩说明会相关 说明会类型 - 以网络互动形式召开，针对2024年度经营成果及财务指标与投资者交流，回答普遍关注问题 [41] 说明会召开的时间、地点 - 2025年04月16日11:00 - 12:00在上海证券交易所上证路演中心召开，方式为上证路演中心网络互动 [40] 参加人员 - 总经理孙保新、财务总监兼董事会秘书金建霞、独立董事及审计与风险控制委员会主任委员胡本源参加 [42] 投资者参加方式 - 2025年04月16日11:00 - 12:00通过互联网登录上证路演中心在线参与，公司及时回答提问 [42] - 2025年04月09日至04月15日16:00前可通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱提问，公司在说明会上回答 [41][42] 联系人及咨询办法 - 联系人为公司证券投资部，电话0996 - 2113788，邮箱gn600251@163.com [43] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容 [43]

文章核心观点 大信会计师事务所审计认为新疆冠农股份有限公司在2024年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司董事会评价认为同日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [1][2][4] 企业与注册会计师责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任 [2] - 注册会计师需在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见，并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷 [2] 内部控制局限性 - 内部控制有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，情况变化可能使内部控制不恰当或遵循程度降低，根据审计和评价结果推测未来有效性有风险 [2][3] 内部控制评价结论 - 截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素 [4] 内部控制评价工作情况 评价范围 - 纳入评价范围的单位包括新疆冠农果茸集团股份有限公司等多家子公司，纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表相应总额有一定占比 [5] - 评价涵盖组织架构、发展战略等多方面业务和事项，高风险领域包括发展战略、人力资源等 [5] 评价依据及缺陷认定标准 - 公司依据企业内部控制规范体系及相关制度办法开展评价工作 [6] - 董事会结合多因素确定适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，与以前年度保持一致 [6][7] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准，定量标准按净利润潜在错报金额划分，定性标准区分重大、重要和一般缺陷 [7] - 非财务报告内部控制缺陷评价也有定量和定性标准，定量标准按财务损失金额划分，定性标准区分重大、重要和一般缺陷 [7] 缺陷认定及整改情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷 [7][8] 其他重大事项说明 - 报告期内纳入评价范围业务和事项的内部控制有效执行，无重要和重大缺陷，一般缺陷已完成整改，基本达内部控制目标 [8] - 2025年公司将持续改进完善内部控制制度，加强多方面内部控制，确保重大方面内部控制有效，保障安全稳健运行 [8]

文章核心观点 2024年新疆冠农股份有限公司独立董事胡本源本着独立、客观、审慎原则履职，维护公司整体利益及中小股东合法权益，报告涵盖履职情况、重点关注事项及总体评价等内容 [1] 独立董事基本情况 - 胡本源为公司第七届董事会独立董事，担任审计与风险控制等委员会相关职务 [1] - 其具备任职资格和能力，无不得担任情形，与公司及相关方无影响独立判断关系 [2] - 2024年进行独立性专项自查，符合独立性要求 [2] 独立董事2024年度履职概况 出席会议情况 - 应出席董事会11次、股东大会次数未提及，均亲自出席，无缺席和委托出席情况 [2] - 认真审议议案，提供专业建议，维护股东权益，对议案均赞成 [2] 出席董事会专门委员会情况 - 严格按规定出席会议，对审议事项发表意见并同意提交董事会 [2] - 对审计、战略、薪酬等事项重点沟通研讨，确保决策合规合理 [3] 出席独立董事专门会议情况 - 公司召开3次会议，聚焦关联交易，确保交易公平合法，无损害股东利益情形 [3] 行使独立董事职权情况 - 对相关事项发表明确意见，无行使特别职权事项 [4] 与内外部审计机构沟通情况 - 审阅内部审计计划，督促整改问题，认为内部审计有效 [4] - 与大信所沟通财务审计重点，提醒其专业谨慎，认可其工作表现 [4] 与中小股东沟通交流情况 - 参加业绩说明会，履行维护中小股东权益职责 [5] 现场工作情况 - 现场工作16天，了解公司业务等情况，沟通审计问题并提建议促整改 [6] 公司配合独立董事工作情况 - 公司与独立董事密切联系，提供资料便利，重视意见并及时整改 [6] 其他与履职相关工作情况 - 参加培训学习文件，提升履职能力和质效 [7] 独立董事年度履职重点关注事项情况 应当披露的关联交易 - 涉及控股股东反担保、受让股权等关联交易，遵循公平原则，决策合法 [7] 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 - 报告期内公司无相关情形 [7] 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 - 报告期内公司无相关情形 [8] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 认为财务信息真实准确，内部控制体系完善且运作良好 [8] 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 公司续聘大信所，其具备资质，续聘程序合法 [9] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 报告期内公司无相关情形 [9] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 公司补选孙保新为董事并任总经理，认为聘任人员合格，程序合规 [9] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等 - 董事、高管薪酬按制度考核发放，无相关计划情形 [10] 其他工作情况 - 认为公司利润分配方案合规，有利于公司发展 [10] - 核查现金管理、衍生业务等事项，认为无损害公司及股东利益情形 [11] - 认可公司资产减值准备计提和业绩预告真实性 [12] 总体评价 - 独立董事履职符合要求，为董事会决策提供保障，维护股东权益 [13] - 未来将继续履职，为公司发展建言，增强履职能力 [13]

文章核心观点 新疆冠农股份有限公司第七届监事会第三十六次会议审议通过多项议案，均需提交公司2024年度股东大会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年3月22日以传真、电子邮件或亲自送达方式发出 [1] - 会议于2025年4月2日在新疆库尔勒市冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开 [1] - 应到监事5人，实到监事5人，由监事会主席吕保伟主持 [1][4] 监事会会议审议情况 报告类 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，尚需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》，归属于母公司所有者的净利润20,459.64万元，比上年减少71.58%，尚需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》 [5] - 审议通过《公司2024年度内部控制审计报告》 [5] - 审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》，认为报告真实、客观、准确反映公司2024年度财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，尚需提交股东大会审议 [6] - 审议通过《公司2024年度社会责任报告》 [6] 资产及利润分配类 - 审议通过《关于公司2024年度资产处置及减值的议案》，2024年度公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计24,391.98万元，减少公司利润24,391.98万元；减少母公司利润903.20万元，尚需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》，认为方案符合公司及全体股东长远利益，符合相关规定，尚需提交股东大会审议 [3][4] 审计机构类 - 审议通过《公司续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所，聘期一年，支付审计费用135万元，尚需提交股东大会审议 [6] 授信及理财类 - 审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》，同意公司在15家金融机构办理总金额20亿元的银行综合信贷授信业务，期限1 - 3年，授权董事长签署合同及文件，有效期为股东大会通过之日起12个月，尚需提交股东大会审议 [7] - 审议通过《关于2025年度自有资金委托理财计划的议案》，同意公司及控股子公司2025年度使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财，授权总经理或其授权人士行使投资决策权，尚需提交股东大会审议 [7][8] 其他类 - 审议通过《公司2025年预计日常关联交易的议案》 [8] - 审议通过《关于公司建设种业创新项目的议案》，同意以不超过2,731.12万元投资建设，授权公司管理层办理相关事项 [8] - 审议通过《关于公司2025年度技改投资计划的议案》，同意2025年度以不超过5,787.82万元实施技术改造项目，授权公司管理层办理相关事项 [8][9]