安徽鑫科新材料股份有限公司 独立董事意见函 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"公司")九届十一次董事会会议 于 2023 年 10 月 20 日在公司总部会议室以通讯方式召开,根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定, 我们作为公司的独立董事,本着对公司、全体股东,特别是中小股东负责的态度, 经认真审阅相关材料后,对本次董事会会议审议的相关事项发表独立意见如下: and and the subject of t and the first t with the 经审阅，公司会前提供的席丽娟女士、胡基荣先生的个人履历和工作实绩等 有关资料,认为上述人员具备履行相关职责的经验和能力,能够胜任所聘岗位的 职责要求,亦未发现存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任高级管理人 员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 综上所述,我们同意聘任席丽娟女士为公司财务总监,胡基荣先生为公司副 总经理。 (本页无正文,为《安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事意见函》之签字页) 没献吃 2023年 10月 20 日 in the ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-066 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 一次董事会会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式在芜湖总部会议室召开。会议 通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于财务总监辞职暨 聘任财务总监、副总经理的公告》。（公告编号：临 2023-067） 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于财务总监辞职暨 聘任财务总监、副总经理的 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）董事会 于近日收到公司财务总监胡基荣先生的辞职报告。胡基荣先生因工作调整，申请 辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，胡基荣先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 2023 年 10 月 20 日，公司召开了九届十一次董事会会议，审议通过了《关 于聘任财务总监的议案》和《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任席丽娟女士 为公司财务总监，胡基荣先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司独立董事发表了同意聘任席丽娟女 士为公司财务总监，胡基荣先生为公司副总经理的独立意见。 特此公告。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-067 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监、副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 21 日 1 附件：财务总监、副总经理简历 1、席丽娟女士： ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-065 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的公告 二、诉讼案件的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭 ● 上市公司控股子公司所处的当事人地位：原告 ● 涉案的金额：货款 19,714,177.61 元（未含诉讼费等） ● 对上市公司损益产生的影响：由于案件尚未开庭审理，对安徽鑫科新材 料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）及控股子公司安徽鑫科铜 业有限公司（以下简称"鑫科铜业"）本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 公司控股子公司鑫科铜业因销售合同纠纷将芜湖市开恒金属材料销售有限 责任公司（以下简称"开恒金属"）诉至芜湖经济技术开发区人民法院（以下简 称"经开区法院"），并于近日收到经开区法院出具的《受理案件通知书》[(2023) 皖 0291 民初 3005 号]。截止本公告日，本案尚未开庭审理 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的法律意见书 致:安徽鑫科新材料股份有限公司 依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《安徽鑫科新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽鑫科新材料股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派喻荣虎、阮翰林两 位律师(以下简称"本所律师")就公司于 2023年 10月 9 日召开 的 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会") 出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神,参与了本次临时股东大会,并对公司提供的有关文件和事实 进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集程序 经核查,本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023年9月 15日《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定的信 息披露网站上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》。 本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 199,121,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 11.0246 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合 《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2023-064 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：芜湖总部会议室 (三) 出 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-063 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权第二个行权期 2023 年第三季度 自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次行权股票数量：安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料" 或"公司"）2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 股票期权第二个行权期可行权数量为 1,479 万份，行权起始日为 2023 年 5 月 19 日，行权终止日为 2024 年 4 月 12 日，行权方式为自主行权。2023 年第三季度 股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 0 万股，占该期可行权股票 期权总量的 0%。截至 2023 年 9 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记数量为 0 万股，占该期可行权股票期权总量的 0%。 ●本次行权股票上市流通时间：股票期权激励对象行权所得股票可于行权日 （T 日）后的第二个交易日（T+ ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-061 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票事项收到国资批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）近日分 别收到控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司（以下简称"四川融鑫"）发来的公 司实际控制人三台县国有资产监督管理办公室（以下简称"三台县国资办"）《关 于四川融鑫弘梓科技有限公司认购鑫科材料锁价定增股份的批复》（三国资办 [2023]45 号）、控股股东之控股股东三台县工投建设发展集团有限公司（以下简 称"三台县工投"）《关于安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票预案的批复》（三工投[2023]131 号），具体内容如下： 1、三国资办[2023]45 号 同意三台县工投按照绵阳市国资委《关于转发上市公司国有股权监督管理有 关规定的通知》(绵国资产[2018]26 号)文件精神，开展四川融鑫认购鑫科材料 股份定增工作。 2、三工投 ...

会议召开时间：2023 年 10 月 17 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-062 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 10 日(星期二) 至 10 月 16 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（ir@ahxinke.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 10 月 会议议程 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的议案》； 3、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》； 4、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析 报告的议案》； 5、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议 案》； 6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》； 7、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》； 8、《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》； 9、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺的议案》； 10、《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》； 11、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定 对象发行 A 股股票相关 ...