证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-051 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于签订<高速铜连接项目投资合作协议>的议案》。 本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于签订<高速铜连接项目投资合作协议>（框架协议）的公告》。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届二 十二次董事会会议于 2024 年 9 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会 议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了会议 ...

重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 5,500 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 96,326 万元（含此次签订的担保合同人民币 5,500 万元）。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-050 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为172,326 万元（含此次签订的担保合同人民币5,500万元），占公司2023年度经审计归属 于母公司所有者净资产的125.94%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 9 月 19 日，公司与浙商银行股份有限公司合肥分行（以下简称 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-049 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效化解进 出口业务衍生的外币资产和负债面临的汇率或利率风险，提升公司防御风险能力， 公司及控股子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。业务种类包括但不限于远期 结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权以及其他外汇衍生产品或上述产品的组 合。公司开展外汇期货及衍生品业务交易额度在任何时间点最高不超过 1500 万 美元。 ●履行的审议程序：上述事项不涉及关联交易，已经公司九届二十一次董事 会审议通过，无需提交股东会审议。 ●特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品套期保值业 务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行外汇衍 生品套期保值交易仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险及法 律风险等。敬请广大投资者注意投资 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 二零二四年九月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 外汇衍生品交易业务操作原则 | 2 | | 第三章 | 外汇衍生品交易业务的管理及内部操作流程 | 3 | | 第四章 | 风险管理 | 4 | | 第五章 | 应急处理预案控制 | 6 | | 第六章 | 档案管理 | 7 | | 第七章 | 责任追究 | 7 | | 第八章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为规范安徽鑫科新材料股份有限公司（下称"公司"）及下属控股 子公司（下称"子公司"）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，有效防范 和降低汇率波动给公司经营带来的风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管 理机制，根据相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足公司正常生产经营需要，在 银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括 但不限于：远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权以及其他外汇衍生产品 或上述产品的组合。本制度适用于公司及其子公司。 子公司进行外汇衍生 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 应收账款管理制度 2、适用范围 二零二四年九月 1、目的 为了规范公司应收账款的管理，确保资金安全，加速资金周转，提高资金使 用效率，特制定本应收账款管理制度。 3.3 运营管理部：负责审核、落实业务单位应收账款管理相关制度，对应收 账款日常工作进行监督及评价。 3.4 审计部：负责审计业务单位应收账款管理内控相关制度执行情况，对应 收账款的产生及过程履行内控审计；负责应收账款案件调查及诉讼工作。 4. 客户资信管理 4.1 业务单位结合自身业务特点应明确客户资信日常管理部门职责，建立、 健全应收账款相关管理制度，建立客户信息档案并对客户信用额度及信用期限的 评估、监管、调整流程进行规范要求。 1 4.2 业务单位关于客户信用额度和信用期限的评定应遵循谨慎性原则。带材 客户授信额度≥200万元、线缆客户授信额度≥50万元，或客户授信期限≥60天， 履行本单位内部授信审核审批程序后，需报财务部、运营管理部审核，财务总监、 总经理审批，审批结果报运营管理部备案。 4.3 对客户授信额度实行定期调整的管理机制，客户的信用额度和信用期限 原则上一年进行一次复核及调整。业务单位对客户应定期走 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-048 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《鑫科材料外汇衍生品交易业务管理制度》。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议 案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届二 十一次董事会会议于 2024 年 9 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会 议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《应收账款管理制度》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http: ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-047 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于收到控股子公司分红款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于近日 收到控股子公司安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"）派发的分红款 2,023.07 万元。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2024年9月10日 1 为积极回报股东，结合鑫科铜业目前实际生产经营状况，经鑫科铜业股东会 审议决定按持股比例派发现金红利 2,528.85 万元。其中：鑫科材料持股比例为 80%，派发现金红利 2,023.07 万元。 鑫科铜业为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，根据相关会计准则，本 次分红款将增加公司 2024 年度母公司报表利润，对公司 2024 年度合并报表利润 不产生影响，不会影响 2024 年度公司整体经营业绩。 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-045 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 4,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 96,326 万元（含此次签订的担保合同人民币 4,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 一、担保情况概述 2024 年 8 月 26 日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行（以 下简称"合肥科技农商行滨湖支行"）签署了《最高额保证合同》，为控股子公 司鑫科铜业与合肥科技农商行滨湖支行于 2024 年 8 月 26 日至 2025 年 8 月 15 日期间签订的主合同项下一系列债务提供最高额 ...

●本次股权结构变动系按照新一轮国企改革深化提升行动和国有企业转型 升级政策要求，实现可持续发展，经三台县县委、县政府审议同意，将安徽鑫科 新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）控股股东四川融鑫弘 梓科技有限公司（以下简称"四川融鑫"）之 100%股权由三台县工投建设发展 集团有限公司（以下简称"三台县工投"）无偿划转至四川梓发产业投资集团有 限公司（以下简称"四川梓发"）。本次股权划转完成后，三台县工投不再持有 四川融鑫任何股份，四川梓发持有四川融鑫 100%股份。 ●本次控股股东股权结构变动系行政划转行为，不触及要约收购，不会对公 司日常经营活动产生重大影响。本次股权划转的实施不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变更，公司控股股东仍为四川融鑫，实际控制人仍为三台县国有资 产监督管理办公室（以下简称"三台县国资办"）。 一、本次股权结构变动的基本情况 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-044 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-043 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：鑫谷和金属（无锡）有限公司（以下简称"鑫谷和"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为全资子公司鑫谷和提供担保人民 币 6,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫谷和提供的担保余额为 13,000 万 元（含此次签订的担保合同人民币 6,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为173,326 万元（含此次签订的担保合同人民币6,000万元），占公司2023年度经审计归属 于母公司所有者净资产的126.67%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 8 月 12 日，公司与北京银行股份有限公司无锡分行（以下简 ...