安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-013 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 28 日召开九届二十八次董事会会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 1 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开九届十五次监事会会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表累计未分配利润为人民币-2,213,009,334.29 元。经公司九届二 十八次董事会审议通过，公司 2024 年度拟不 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-019 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"） 股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册 管理办法》）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《上海证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规及规范性文件 的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简 称"本次发行"），授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年 度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对公 司实际情况及相关事 ...

财务审计 - 中审亚太审计鑫科材料2024年12月31日财务报告内控有效性[5] - 鑫科材料董事会负责内控建立健全、实施与评价[6] - 中审亚太认为鑫科材料该日保持有效财务报告内控[9] - 审计报告日期为2025年3月28日[11] 金额信息 - 提到金额3410万元，未明确与公司具体关联[12]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP t AUDIT REPORT 安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 此" 目 录 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 5-6 | | 2. 合并利润表 | 7 | | 3. 合并现金流量表 | 8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 母公司资产负债表 | 11-12 | | 6. 母公司利润表 | 13 | | 7. 母公司现金流量表 | 14 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | 9. 财务报表附注 | 17-100 | a Audit Asia Pacific Certified Public Account 审计报告 中审亚太审字(2025)002264号 安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科 ...

公司治理 - 独立董事应参加董事会12次，均亲自出席[4] - 2024年度董事会各专门委员会共召开14次会议[6] 财务相关 - 2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[13] - 续聘中审亚太为2024年度审计机构[14] 业务事项 - 调整对外担保事项满足经营资金需要，风险可控[10] - 与关联方资金往来正常，无违规占用情况[11] - 无募集资金或前期募集资金使用到本期情况[12] - 签订《高速铜连接项目投资合作协议》[15] - 开展外汇衍生品套期保值业务，审批合规，风险可控[16] 信息披露 - 2024年信息披露真实准确完整及时[17]

作为安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）独 立董事，2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等法律法规和规范性文件的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚 信与勤勉义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、股东大会及其他相关会议，发挥了独立董事的作用，切实维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司现任独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 本人李明茂，1982 年出生，中共党员，硕士，九届鹰潭市政协委员、江西 省高层次人才。曾任职于江西铜业集团组建国家铜冶炼及加工工程技术研究中心， 担任江西省鹰潭铜产业工程技术研究中心总工程师，江西保太有色金属集团、江 西广信新材料股份有限公司、江西江南新材料科技股份有限公司等企业的技术顾 问。现任江西理工大学教授、博导，鑫科材料独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 章程 （草案） （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 公司党委 20 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第四节 | 董事会秘书 30 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分 ...

独立董事履职 - 履职时间为2024年12月9日至2024年12月31日[2] - 本年应参加董事会11次，出席情况均为0次，出席股东大会次数为0次[4] 公司运营情况 - 调整对外担保事项符合利益和战略，担保风险可控[9] - 与关联方资金往来正常，无违规占用资金情况[9] - 无募集资金或前期募集资金使用到本期情况[11] 合规情况 - 严格按规定履行信息披露义务[12] - 未发现内部控制重大缺陷[13]

(一) 公司离任独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 本人李克明,男,1969年出生,研究生学历。曾任合肥工业大学产业处副 处长、国资处处长、出版社社长。现任安徽怀谷律师事务所律师、合肥工业大学 教授。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也不存 在其他影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度离任独立董事述职报告 作为安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")独 立董事,2024年1月1日至2024年12月9日本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等法律法规和规范性文件的要求,独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚 信与勤勉义务,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、股东大会及其他相关会议,发挥了独立董事的作用,切实维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行职 责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 安徽鑫科新材料股份有限公司 (一) 出席董事会和股东大会情况 | 独立 | | 参 ...

公司治理 - 董事会成员应参加11次会议，实际亲自出席11次[3] - 2024年度董事会专门委员会共召开14次会议[5] 财务相关 - 2023年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本[12] - 2024年度续聘中审亚太会计师事务所为审计机构[13] 业务事项 - 公司调整对外担保事项风险可控，程序合规[9] - 公司与关联方无违规占用资金情况[10] - 公司无募集资金使用情况[11] - 签订《高速铜连接项目投资合作协议》[14] - 开展外汇衍生品套期保值业务审批合规，风险可控[15] 信息披露 - 2024年公司信息披露符合规定[16]