公司融资计划 - 公司披露向特定对象发行A股股票预案 [1] - 本次发行募集资金总额不超过**3.5亿元**[1] - 发行对象为公司控股股东四川融鑫，其以现金方式认购全部股票 [1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款和补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过35,000万元人民币 [1] - 募集资金净额将用于偿还银行贷款和补充流动资金 [1] - 本次发行的特定对象为四川融鑫 [1] 发行与认购安排 - 发行对象四川融鑫将以现金方式认购本次发行的全部股票 [1] - 四川融鑫已与公司签订了附条件生效的股份认购协议 [1]

每经头条（nbdtoutiao）——年产量是传统大田120倍以上，1个人管理1栋楼！实探中国"植物工厂"：水 稻生产期从120天减到60天，没有虫害不用打农药 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，鑫科材料1月12日晚间发布公告称，公司本次向特定对象发行股票相关事项已经获得公司 第十届董事会第二次会议审议通过，本次向特定对象发行股票的发行对象为四川融鑫。不低于定价基准 日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行拟募集不超过3.5亿元，扣除发行费用后，用于偿 还银行贷款和补充流动资金。 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO.,LTD 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二六年一月 安徽鑫科新材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相 同的含义。 1、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第十届董事会第二 次会议审议通过，尚需获得公司股东会审议批准、有权国有资产管理部门审批、 上交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施。 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、公司本次向特定对象发行股票预案是公司董事会对本次向特定对象发行 股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不 ...

新策略 - 公司2026年1月12日召开十届二次董事会，审议通过2026年度向特定对象发行股票相关议案[2] - 发行A股股票预案披露不代表审核等部门实质性判断[2] - 发行事项生效完成需获股东会、国资部门、上交所、证监会批准[2]

安徽鑫科新材料股份有限公司 ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO.,LTD 2026 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 二〇二六年一月 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）是在上 海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市的公司。为优化公司资本结构、 降低资产负债率，提升公司抗风险能力，公司拟向特定对象发行股票募集资金总 额不超过 35,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿 还银行贷款和补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《安徽鑫科新材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 1 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、国家政策支持助推行业高质量发展 铜板带作为现代工业关键基础材料，凭借优异的导电导热性、加工性能和耐 腐蚀特性，广泛应用于电力、新能源、电子电气、机械制造等领域。近年来，我 国发布多项政策支持高端铜材等新材料行业发展。《工业战略性新兴产业分类目 录（2023）》将工业战略性新兴产业划分为九大产业，其中新材料产业板块涵盖 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 募集资金管理制度 二零二六年一月 （尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议） | | | --- | | | | 第一章 总则 第一条 为了规范安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和《安徽鑫科 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 特制定《安徽鑫科新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券等中国证监会认可的其它品种）以及非公开发行证 券向投资者募集用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，按照招 ...

募集资金情况 - 公司最近五个会计年度未通过配股等方式募集资金[1] - 公司前次募集资金到账超五个会计年度[1] 发行股票相关 - 公司本次向特定对象发行A股无需编制前次资金使用报告[1] - 公司本次向特定对象发行A股无需聘请鉴证报告[1]

分红政策 - 未来三年（2026 - 2028 年）规划现金分红需满足三项条件[4] - 任意连续三年内现金分红次数不少于一次，三年累计分配利润不少于年均可分配利润30％[4] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[6] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[4] 其他规定 - 发放股票股利需满足三项条件[6] - 公司以每三年为周期制订股东回报规划[10] - 规划自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[11] 重大投资 - 未来十二个月内相关支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元或总资产30%为重大投资[4]

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告的议案 一、本次募集资金使用计划 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）本次向 特定对象发行募集资金总额不超过 35,000 万元（含本数），在扣除相关发行费用 后，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 1、优化资本结构，增强抗风险能力 报告期内公司的负债情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2025 年 9 月末 | 2024 年末 | 2023 年末 | | --- | --- | --- | --- | | 短期借款 | 81,253.15 | 73,651.39 | 53,752.60 | | 一年内到期的非流动负债 | 2,685.54 | 3,669.69 | 5,319.50 | | 流动负债合计 | 228,069.16 | 216,272.54 | 188,696.25 | | 长期借款 | 24,105.64 | 9,411.07 | 9,661.93 | | 负债合计 | 263,102.82 | 240,228.14 | 213,697.62 | 为 ...