股东会基本情况 - 公司于2026年1月28日在芜湖总部会议室召开了2026年第一次临时股东会 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事会召集、董事长宋志刚先生主持 召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任董事7人 其中4人列席会议 董事会秘书张龙先生出席会议 [3] 议案审议结果 - 本次股东会审议的所有议案均获通过 没有否决议案 [2] - 会议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 [4] - 会议通过了包含发行种类、方式、对象、价格、数量、募集资金用途等具体条款在内的2026年度向特定对象发行A股股票全套方案 [4][5] - 会议通过了与本次发行相关的预案、可行性分析报告、方案论证分析报告等文件 [6] - 会议通过了关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案 [6] - 会议通过了关于本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 [6] - 会议通过了《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案 [7] - 会议通过了关于授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案 [7] - 会议通过了《鑫科材料募集资金管理制度》 [7] - 会议通过了关于2026年度开展期货和衍生品交易的议案 [7] 议案表决与法律意见 - 议案1、2、3、4、5、7、8、10为特别决议事项 均获得出席会议有表决权股份的2/3以上通过 [7] - 公司控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司作为关联股东 对议案1、2、3、4、5、7、8、10回避表决 [7] - 北京天驰君泰（合肥）律师事务所对本次股东会进行了见证 认为会议召集、召开、出席人员资格及表决程序合法有效 会议决议合法有效 [7]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2026-014 安徽鑫科新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 28 日 （二）股东会召开的地点：芜湖总部会议室 （一）非累积投票议案 1.议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,388 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 243,517,556 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 13.4827 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况 等。 本次股东会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，会议采用现场投票 和网络 ...

股东会信息 - 公司于2026年1月28日召开第一次临时股东会，1月13日刊登通知[1] - 会议由董事长宋志刚主持，网络投票时间9：15 - 15：00[4] 股东情况 - 现场出席4人，代表股份195,510,300股，占比10.82%[5] - 网络投票股东1,384名，持有股份48,007,256股[5] - 现场和网络投票股东共1,388名，持股243,517,556股，占比13.4827%[5] 表决结果 - 采用现场和网络投票结合方式对12项提案表决并全部通过[8][9] - 股东会召集、召开等符合规定，决议合法有效[10]

市场表现 - 2024年1月28日，金属新材料板块整体上涨1.25%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.27%，深证成指上涨0.09% [1] - 板块内个股表现分化，银河磁体以7.88%的涨幅领涨，中科磁业、大地熊、龙磁科技、天和磁材涨幅均超过4.8% [1] - 部分个股出现下跌，隆达股份下跌3.56%，斯瑞新材下跌2.73%，惠同新材下跌2.70% [2] 资金流向 - 当日金属新材料板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为2.04亿元，而游资和散户资金分别净流出1.15亿元和8855.18万元 [2] - 个股资金流向差异显著，鑫科材料主力净流入7033.21万元，天和磁材主力净流入6900.49万元，宁波韵升主力净流入6287.42万元，是主力资金流入最多的三只股票 [3] - 在主力资金流入居前的个股中，天和磁材的主力净流入占比高达11.06%，龙磁科技的主力净流入占比为8.76%，有研粉材的主力净流入占比为8.75% [3] 领涨个股详情 - 银河磁体收盘价为36.68元，上涨7.88%，成交量为30.75万手，成交额为10.89亿元，主力资金净流入4670.10万元 [1][3] - 中科磁业收盘价为64.62元，上涨6.88%，成交量为11.74万手，成交额为7.42亿元 [1] - 大地熊收盘价为35.51元，上涨5.62%，成交量为9.11万手，成交额为3.16亿元 [1] - 龙磁科技收盘价为75.96元，上涨5.40%，成交量为6.83万手，成交额为5.06亿元，主力资金净流入4434.19万元 [1][3] 成交活跃度 - 鑫科材料成交量最大，达238.08万手，成交额为10.23亿元，同时获得主力资金净流入7033.21万元 [1][3] - 正海磁材成交量为62.86万手，成交额为11.05亿元 [1] - 宁波韵升成交量为64.78万手，成交额为9.54亿元 [1] - 斯瑞新材尽管股价下跌2.73%，但成交额较高，达10.04亿元 [2]

金属新材料板块市场表现 - 2025年1月26日，金属新材料板块整体表现疲软，较上一交易日下跌3.09% [1] - 当日上证指数报收于4132.61点，下跌0.09%，深证成指报收于14316.64点，下跌0.85%，板块表现显著弱于大盘 [1] 板块内个股涨跌情况 - 板块内个股涨少跌多，领跌个股为天力复合，跌幅达10.57% [2] - 福达合金是当日板块中表现最强的个股，以涨停收盘，涨幅为10.00% [1] - 跌幅居前的个股还包括博威合金（下跌10.00%）、斯瑞新材（下跌9.57%）和上大股份（下跌6.17%） [2] 板块资金流向 - 当日金属新材料板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为11.63亿元 [2] - 游资资金和散户资金则呈现净流入，净流入金额分别为4.03亿元和7.60亿元 [2] - 在个股层面，中科磁业主力资金净流入最多，达3656.18万元，主力净占比为9.49% [3] - 福达合金同样获得主力资金青睐，主力净流入3633.06万元，主力净占比高达20.19% [3] - 鑫科材料主力净流入2945.32万元，主力净占比为4.35% [3]

公司董事会决议 - 安徽鑫科新材料股份有限公司于2026年1月21日以现场和通讯相结合的方式召开了十届三次董事会会议 会议应到董事7人 实到董事7人 由董事长宋志刚先生主持 [1] - 董事会审议并通过了《关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 表决结果为同意7票 弃权0票 反对0票 [2][4] - 该议案在董事会审议前已经获得公司独立董事专门会议 审计委员会及战略委员会的审议通过 [3] 募集资金临时补充流动资金计划 - 公司计划使用额度不超过人民币3,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金 [7][9] - 该笔资金将用于与公司主营业务相关的业务 使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月 使用期满后资金将归还至募集资金专用账户 [7][9] - 此次临时补充流动资金旨在提高募集资金使用效率并降低公司运营成本 且不会改变募集资金的既定用途 不影响原投资计划的正常进行 [9] 计划合规性与依据 - 该计划符合《安徽鑫科新材料股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）募集说明书》的相关约定 [9] - 公司认为该操作有利于提高募集资金使用效率 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况 [9]

资金使用 - 公司拟用不超3000万元闲置募集资金临时补流，期限不超6个月[3][8][9] - 2026年1月21日董事会通过使用闲置募集资金临时补流议案[3][9] 资金募集 - 2025年第一期科技创新公司债券募资12000万元，净额11928万元，2026年1月6日到账[4] 资金余额与项目进度 - 截至2026年1月21日，募集资金账户余额3327.98万元[6] - 偿还有息负债和补流项目募资11928万元，已用8600.02万元，进度72.10%[6]

会议信息 - 鑫科材料十届三次董事会会议于2026年1月21日召开[2] - 会议应到董事7人，实到董事7人[2] 议案情况 - 审议通过使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金议案[2] - 该议案已通过多委员会审议[3] - 表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票[3]

股票发行 - 公司拟向特定对象发行A股股票，发行价格3.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[12][28][53][77][186] - 发行数量不超过109,034,267股，不超过发行前公司总股本的30%[14][28][54][78][192] - 募集资金总额不超过35,000万元，用于偿还银行贷款和补充流动资金[15][28][56][83][134] - 发行对象为四川融鑫，以现金认购，构成关联交易[27] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[16][28][57][78] - 发行决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月[20][32][60] - 发行相关事项已获公司第十届董事会第二次会议审议通过，尚需公司股东会审议批准、国有资产管理部门审批、上交所审核通过及中国证监会同意注册[27][65][154][195] 业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为6235.46万元，2023年为 - 6126.27万元，2022年为9772.63万元[125] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为1956.95万元，扣非后为1199.14万元[129] - 2025年度归属于上市公司股东的净利润为2609.27万元，扣非后为1598.85万元[132] - 2025年度基本每股收益为0.0144元/股，扣非后为0.0089元/股[132] - 2025年度稀释每股收益为0.0144元/股，扣非后为0.0089元/股[132] 行业数据 - 2025 - 2026年有色金属行业增加值年均增长目标为5%左右[40][170] - 2024年中国铜板带加工产能达417.9万吨，同比增长5%[41][171] - 2024年中国铜板带加工材产量为259万吨，同比增长5.1%，表观消费量为255.8万吨，五年增速4.8%[41][171] - 2024年我国高精铜板带消费量为104.6万吨，较上年增长6%[41][171] 产能建设 - 公司目前具备年产7万吨精密电子铜带生产能力，子公司新增1.8万吨高端电子铜带项目，达产后将形成年产8 - 9万吨精密铜带产销能力，其中镀锡铜带2万吨[42][172] - 公司在四川建设年产4万公里通信高速铜连接用铜缆项目[45][174] 股东情况 - 截至预案公告日，控股股东四川融鑫直接持有公司10.48%的股份[47][63][86][159][176] - 发行完成后，四川融鑫持股比例上升，仍为控股股东，三台县国资办仍为实际控制人[63] 财务状况 - 2025年9月末公司短期借款为81253.15万元，流动负债合计228069.16万元，负债合计263102.82万元[87][158][181] - 2024年末公司短期借款为73651.39万元，流动负债合计216272.54万元，负债合计240228.14万元[87][158][181] - 2023年末公司短期借款为53752.60万元，流动负债合计188696.25万元，负债合计213697.62万元[87][158][181] - 截至2025年9月末，公司资产负债率（合并）为59.24%，发行完成后资产负债率将下降[105] 股东回报规划 - 公司制定了《安徽鑫科新材料股份有限公司未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划》[29] - 现金分红需满足累计未分配利润高于注册资本10%等条件[107][115] - 重大投资或支出指未来十二个月内相关支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元或达总资产30%[107][115] - 发放股票股利需满足该年度可分配利润为正值等条件[117] - 调整利润分配政策议案经董事会等审议后提交股东会特别决议，需征求公众投资者意见[121]

公司股价与市值表现 - 截至2026年1月16日收盘，公司股价报收于4.02元，较上周持平，本周最高价为4.23元，最低价为3.91元 [1] - 公司当前最新总市值为72.61亿元，在金属新材料板块市值排名20/30，在两市A股市值排名2658/5183 [1] 定向增发计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票，发行对象为控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司，发行价格为3.21元/股，发行数量不超过109,034,267股，募集资金总额不超过3.5亿元 [1] - 募集资金将用于偿还银行贷款和补充流动资金，旨在优化资本结构，降低资产负债率，增强抗风险能力 [1][2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%，发行股份自发行结束之日起18个月内不得转让 [1][5] - 本次发行构成关联交易，尚需履行国资审批、股东会批准、上交所审核及证监会注册程序 [3][5] - 公司最近五个会计年度内无配股、增发、可转债等募集资金行为，前次募集资金到账已超五年 [3] - 公司承诺不会向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 [3] 期货及衍生品交易计划 - 公司计划在2026年度开展期货和衍生品交易，交易品种包括铜、锌、锡、镍期货，外汇衍生品及国债期货挂钩场外期权，旨在套期保值 [2] - 预计保证金余额上限为4,720万元，最高合约价值不超过62,000万元，资金来源为自有资金 [2][4] 公司治理与股东回报 - 公司将于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，审议包括定向增发、募集资金使用、股东回报规划、开展期货和衍生品交易等12项议案 [1] - 公司制定2026-2028年股东回报规划，优先采取现金分红，在满足累计未分配利润高于注册资本10%等条件下，近三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30% [3][4] - 公司最近五年未受到证券监管部门或交易所处罚，仅2021年5月因未完成股份回购计划收到上交所通报批评，已整改完毕 [2][4] 募集资金管理与使用 - 公司设立募集资金专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用，募集资金使用需审慎决策，不得擅自变更用途 [5] - 公司就本次定向增发披露了摊薄即期回报的影响及填补措施，存在每股收益被摊薄的风险，公司将通过提升盈利能力、加强募集资金管理等措施予以应对 [2]