安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事候选人声明 本人李明茂,已充分了解并同意由提名人安徽鑫科新材料股份有限公司董事 会提名为安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"该公司")第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安徽鑫科新材料股份有限公司董事会,现提名李明茂为安徽鑫科新材 料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任安徽鑫科新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安徽鑫科新材料股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 1 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届二 十五次董事会会议于 2024 年 11 月 22 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部 会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-067 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 2024 年 11 月 23 日 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于增补独立董事的议案》。 本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 拟增补傅代国先生和李明茂先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历 详见附件一）。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见 ...

证券代码：600255 证券简称：600255 公告编号：2024-068 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024年12月9日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：芜湖总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-066 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 20 日，公司与徽商银行股份有限公司芜湖人民路支行（以下 简称"徽商银行人民路支行"）签署了《最高额保证合同》，为控股子公司鑫科 铜业与徽商银行人民路支行于 2024 年 11 月 20 日至 2025 年 11 月 20 日期间签订 的一系列融资类合同提供最高额保证担保，担保的最高债权额为人民币 7,200 万元，保证期间为三年，上述担保不存在反担保。 截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 99,326 万元（含此 次签订的担保合同人民币 7,200 万元），鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业提供担 保。 1 上述担保事宜已经公司九届十七次董事会和2023年年度股东大会审议通过。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-065 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●获得补助金额：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 11 月 12 日，公司收到政府补 助合计 693.71 万元。 ●对当期损益的影响：根据《企业会计准则 16 号—政府补助》的相关规定， 上述政府补助均为与收益相关补助，计入当期损益。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 | 6 | 2024.5.10 | 与收益相关 | 18.37 | 0.30% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 2024.5.16 | 与收益相关 | 0.72 | 0.01% | | 8 | 2024.5.20 | 与收益相关 | 42.48 | 0.69% | | 9 | 2024.7.2 | 与收益相关 | 50.00 | 0.82% | | 10 | 2024.7.8 | 与收益相关 | 10 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 九届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届二 十四次董事会会议于 2024 年 11 月 12 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部 会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》。 本议案已经战略委员会审议通过。 安徽鑫科精密电子材料有限公司（以下简称"鑫科精密"）自设立以来并未 实际开展业务，根据公司发展战略和整体运营情况，为优化公司组织架构，整合 资源配置，降低管理成本，提高管理效率，结合公司未来发展规划，拟注销鑫科 精密，并授权公司管理层办理相关注销手续。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 证券代码：600255 证券简称：鑫 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：2024-064 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于签订《高速铜连接项目投资合作协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）之参 股公司拓鑫智连（三台）科技有限公司（以下简称"拓鑫智连"或"项目公司"）， 与三台县工投建设发展集团有限公司（以下简称"三台工投"）签订了《高速铜 连接项目投资合作协议》（以下简称《合作协议》），约定拓鑫智连租赁三台工投 或其指定企业提供的 3,000 平米厂房（租金为 5 元/平方米/月）和总金额 3，000 万元的设备（采用融资租赁模式，租金为 30 万元/年，10 年后回购）。 ●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ●本次关联交易事项已经公司九届二十四次董事会审议通过，尚需提交股东 大会审议。 ●截至本公告日，除本次租赁事宜外，过去 12 个月内公司及子公司未与上 述同一关联人进行交易；未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-062 1 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于签订《征收补偿协议书》和《补充协议书》的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 根据芜湖经济技术开发区整体规划建设需要，芜湖经济技术开发区土地房屋 征收安置工作领导组（以下简称"经开区征收安置组"）与安徽鑫科新材料股份 有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）及芜湖海峰化工有限责任公司（以 下简称"海峰化工"）共同签订了《关于征收补偿协议书》。公司本次征收补偿总 额为人民币 3,804.0663 万元（详见公司于 2024 年 6 月 7 日披露的《关于签订< 征收补偿协议书>及<补充协议书>的公告》临 2024-035）。 根据《征收补偿协议书》（以下简称"本协议"）约定：经开区征收安置组在 签订本协议后三十日内向鑫科材料支付总补偿款 50%取整为 2,400 万元，用于鑫 科材料和海峰化工启动搬迁。2024 年 7 月，公司收到《征收补偿协议书》涉及 的部分征收补偿款 2,40 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：2024-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司 重要内容提示： 关于全资子公司对外投资设立参股公司 ● 投资标的名称：拓鑫智连（三台）科技有限公司（以下简称"拓鑫智连"） 暨《高速铜连接项目投资合作协议》（框架协议） ● 投资金额：拓鑫智连注册资本 1,200 万元，其中：公司全资子公司四川 鑫梓能科材料科技有限公司（以下简称"鑫梓能科"）出资 500 万元，持股比例 41.66%；新拓智芯（三台）电子技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"新拓智 芯"）出资 460 万元，持股比例 38.33%；硅与光子（四川）科技有限公司（以下 简称"硅与光子"）出资 240 万元，持股比例 20%。 实施进展公告 ● 本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。 一、对外投资概况 1、2024 年 9 月 27 日，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材 料"或"公司"）召开九届二十二次董事会审议通过了《关于签订<高速铜连接 项目投资合 ...