文章核心观点 2024年度鑫科材料独立董事严格履职，积极参与公司决策，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东合法权益，汇报了该年度履职情况并给出总体评价与建议 [1][9] 独立董事基本情况 - 独立董事汪献忠1970年出生，研究生学历，曾任广东信达、北京市炜衡（深圳）律师事务所高级合伙人，现任炜衡沛雄(前海)联营律师事务所执行董事等职，同时担任体必康生物科技等公司独立董事 [1] - 汪献忠未在公司担任除独立董事以外职务，不存在影响独立性的情况 [1] 独立董事年度履职概况 - 出席董事会和股东大会情况：应参加董事会12次，亲自出席12次，委托出席0次，缺席0次，未连续两次未亲自参加会议，出席股东大会1次 [2] - 出席董事会各专门委员会情况：2024年度董事会各专门委员会共召开14次会议，其中战略委员会5次 [2] - 关注监管动态及提升履职水平情况：参加中国证监会、安徽上市公司协会等组织的独立董事规范履职线上培训会等活动，提高履职能力 [2] - 与会计师事务所的沟通情况：在财务报告审计和年报编制过程中，与事务所及签字注册会计师多次沟通，提出审计总体策略意见，保证审计独立性和年报披露工作开展 [3] - 现场考察及上市公司配合情况：对重大事项审核并发表意见，通过多种方式了解公司经营动态，监督信息披露，公司为履职提供条件和支持 [3] 独立董事年度履职重点关注事项情况 - 对外担保及资金占用情况：公司调整对外担保为满足生产经营资金需要，风险可控，履行审议决策程序；与关联方资金往来正常，无违规占用资金情况 [5] - 募集资金使用情况：公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况 [5] - 现金分红及其他投资者回报情况：公司年度利润分配方案综合考虑未分配利润和资金需求，符合规定和股东利益 [5] - 聘任会计师事务所情况：续聘中审亚太会计师事务所，其符合规定，审计报告客观公正，维护公司和股东利益 [6] - 对外投资与关联交易情况：《高速铜连接项目投资合作协议》签订利于提升公司竞争力，交易公平公正，不损害公司及股东利益 [6] - 开展外汇衍生品套期保值业务情况：业务审批程序合规，公司建立内控机制，能应对外汇风险，风险可控，不损害股东利益 [6] - 信息披露执行情况：公司严格按规定履行信息披露义务，信息披露真实、准确、完整、及时 [7] - 内部控制执行情况：督促公司完善治理结构和内控制度，未发现内部控制设计或执行重大缺陷 [7][8] 总体评价和建议 - 独立董事勤勉尽责，参与公司重大决策，保证董事会决策公平公正，维护公司和股东权益 [9] - 公司董事会等给予支持，未来将继续履职，推动公司高质量发展，维护股东权益 [9]

文章核心观点 中审亚太会计师事务所对安徽鑫科新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计并出具报告，展示了相关资金占用和往来的明细数据[1][2] 分组1 - 审计基本信息 - 委托单位为安徽鑫科新材料股份有限公司 [1] - 审计单位是中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） [1] - 审计单位联系电话为 010 - 6216 6525 [1] 分组2 - 非经营性资金占用情况 - 涉及现控股股东、实际控制人及附属企业，前控股股东、实际控制人及附属企业，其他关联方及附属企业，但具体小计数据均未填写 [2] 分组3 - 其他关联资金往来情况 - 控股股东、实际控制人及其附属企业的经营性往来中，广西鑫科铜业有限公司期初余额 - 12.39 万，往来累计发生额 557.15 万，偿还累计发生额 - 12.39 万 [3] - 安徽鑫科铜业有限公司涉及非经营性往来 [3] - 鑫谷和金属（无锡）有限公司期初余额 37,584.18 万，往来累计发生额 39,172.52 万，偿还累计发生额 41,170.73 万，期末余额 35,585.97 万 [3] - 芜湖鑫源物资回收有限责任公司期初余额 311.14 万，往来累计发生额 7,400.00 万，偿还累计发生额 7,400.00 万，期末余额 311.14 万 [3] - 上市公司子公司及其附属企业中，铜陵鑫科科技有限公司、江西鑫科铜业有限公司、安徽鑫科金属材料有限公司、安徽鑫鸿电缆有限责任公司均涉及非经营性往来 [3] - 四川鑫梓能材料科技有限公司期初余额 169.60 万，往来累计发生额 172.12 万，偿还累计发生额 52.12 万，期末余额 169.60 万 [5] - 非经营性关联自然人、其他关联方及附属企业涉及非经营性往来 [5] - 总计期初余额 99,348.81 万，往来累计发生额 168,855.33 万，偿还累计发生额 156,643.20 万，期末余额 111,560.94 万 [5]

文章核心观点 公司董事会提请股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开 [1] 本次授权的具体内容 - 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，授权董事会自查论证 [1] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%，发行数量不超发行前总股本30% [1][2] - 发行方式为以简易程序向特定对象发行，发行对象不超35名特定对象，均以现金同一价格认购 [2] - 定价方式涉及基准日前20个交易日股票交易均价计算，若有除权除息事项需调整，部分情形认购股票18个月内不得转让 [2][3] - 募集资金用于主营业务相关项目、补充流动资金等，应符合《注册管理办法》规定 [3] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享 [4] - 发行股票在上海证券交易所主板上市 [4] - 决议有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开 [4] 对董事会办理本次发行具体事宜的授权 - 授权董事会制定、调整和实施本次发行具体方案 [4] - 办理本次发行申报事宜及信息披露 [4] - 修改、补充、签署、递交与发行有关协议和文件 [4] - 决定并聘请本次发行中介机构 [4] - 设立募集资金专项账户，办理资金使用事宜 [4] - 授权董事会根据政策和审核意见调整发行方案及申请文件 [4] - 因总股本变化调整发行股票数量上限 [4] - 根据发行结果修改《公司章程》、增加注册资本、办理工商变更等备案事宜 [4] - 办理发行股份登记、锁定和上市等事宜 [4] - 除需股东大会重新表决事项外，授权董事会调整发行方案及投向 [4] - 酌情决定发行方案延期、终止或按新政策继续办理 [4] - 在规定范围内办理与发行有关其他事项 [4]

文章核心观点 公司2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，该方案尚需提交股东大会审议 [1] 利润分配方案内容 - 截至2024年12月31日公司母公司报表累计未分配利润为-22.13亿元 [1] - 经董事会审议通过2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本 [1] - 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议 [1] 不进行利润分配的情况说明 - 截至2024年12月31日母公司报表累计未分配利润为负值 [1] - 综合考虑累计未分配利润情况和未来发展资金需求拟不进行分配和转增 [1] 公司履行的决策程序 董事会审议情况 - 2025年3月28日召开九届二十八次董事会会议审议通过《2024年度利润分配预案》 [2] - 同意将此议案提交公司股东大会审议 [2] 监事会审议情况 - 2025年3月28日召开九届十五次监事会会议审议通过《2024年度利润分配预案》 [2] - 同意将此议案提交公司股东大会审议 [2]

文章核心观点 鑫科材料九届十五次监事会会议审议通过多项议案，部分需提交公司股东大会审议 [1][2][3][4] 会议基本信息 - 会议于2025年3月28日以现场方式在芜湖总部会议室召开，通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出 [1] - 应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席赵勇主持，召开符合相关规定 [1] 审议通过议案情况 需提交股东大会审议的议案 - 《2024年度监事会工作报告》，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票 [1] - 《2024年年度报告及摘要》，监事会认为报告符合规定且能真实反映公司情况，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票 [1][2] - 《2024年度财务决算报告》，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票 [2] - 《2024年度利润分配预案》，因母公司报表累计未分配利润为负，2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票 [2][3] - 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》，具体内容见相关公告，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票 [3] - 《关于调整公司担保事项的议案》，具体内容见相关公告，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票 [3][4] - 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，同意提交2024年年度股东大会审议 [4] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容见相关公告，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票 [4] 无需提交股东大会审议的议案 - 《2024年度内部控制评价报告》，监事会认为公司内控体系完备且执行有效，报告真实客观，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票 [2] - 《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》，具体内容见上海证券交易所网站披露报告，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票 [2]

文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1] - 表决方式为现场投票和网络投票结合，现场会议于2025年4月29日14点30分在芜湖总部会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月29日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 审议《关于2025年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》等议案，议案已通过相关董事会和监事会审议 [2] - 议案10应回避表决的关联股东为宋志刚、王生、张龙，议案12为四川融鑫弘梓科技有限公司、宋志刚 [3] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [3] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月22日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人 [4][5] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [5][7] 会议登记方法 - 登记方式为本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记或授权委托书、授权人股东账户卡登记 [7] - 登记地点为公司董事会办公室，登记时间为2025年4月25日，提供联系电话、传真、邮箱等信息 [7] 其他事项 - 会期半天，与会股东食宿及交通费自理，联系人是唐梦颖 [7] - 附件为授权委托书，委托人应在委托书中选择表决意向，未作指示受托人有权按自己意愿表决 [8][9]

综合授信 - 公司拟向合作银行申请不超30亿元综合授信额度[1] - 浦发等多家银行已明确各自授信额度[1][2] - 额度内可向其他银行申请及调剂使用[2] 审议安排 - 该事项需提交2024年年度股东大会审议[2]

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-020 安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年4月29日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 30 分 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （一）股东大会类型和届次 召开地点：芜湖总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 五次监事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式在芜湖总部会议室召开，会议通 知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席赵勇先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-012 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十五次监事会决议公告 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 本议案需提交公司股东大会审议。 针对 2024 年年度报告及摘要，监事会审核意见如下: 1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制 度的各项规定； 2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-011 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届二 十八次董事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式在芜湖总部会议室召开。会议 通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披 露的相关报告。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 1 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 本议案已经战略委员 ...