总经理工作细则 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理办公会议议事程序，明确总经理工作职权、提高工作效率，根据《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，制定本工作 细则。 第二章 总经理的任免程序 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，具体职责及 其分工如下： （一）总经理：负责公司全面经营管理工作； （二）副总经理：协助总经理，并分管公司职能部门工作； （三）财务总监：负责财务及成本管理工作 第三条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任 总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二 分之一。 第四条 公司总经理由董事会聘任；副总经理、财务总监由总经理提名，董 事会聘任；任何组织和个人不得干预公司总经理的正常选聘程序。总经理主持公 司经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第五条 总经理每届任期三年，总经理任期从董事会决议通过之日起计算。 总经理连聘可以连任。 第八条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理： ...

未来我们将持续关注并监督公司努力提升安麓管理 2024 和 2025 年度业绩 改进措施与效果。在业绩承诺期满时，按照首旅集团的承诺内容，监督承诺履行 情况，以维护公司股东特别是中小股东利益。 以上意见。 独立董事：李燕 伏军 张焕杰 杨晓莉 根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司(以下简称"首旅酒店"或"公司")独 立董事，基于独立判断立场，现对公司因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉 及 2023 年度业绩承诺履行情况发表独立意见如下： 为全面增强首旅酒店在高端酒店市场的品牌影响力和竞争力，同时妥善解 决与控股股东首旅集团的同业竞争问题，首旅酒店 2023 年购买了北京诺金酒店 管理有限责任公司（以下简称"诺金公司"）100%股权、北京首旅日航国际酒店 管理有限公司（以下简称"首旅日航"）50%股权、安麓（北京）酒店管理有限公 司（以下简称"安麓管理"）40%股权。2023 年 4 月 15 日首旅集团出具了《首旅 集团关于拟出售资产的业绩与补偿承诺》，后因首旅日航存在外资股东协议续签 的不确定性，公司终止收购北京首旅日航国际酒店管理有 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpma.com/cn 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403421 号 内部熔制审计报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京首旅酒店(集团)股份有限公司拟进行 商誉减值测试涉及如家酒店集团 资产组可收回金额评估项目 资产评估报告 中同华评报字（2024）第 020325 号 共一册 第一册 北京中同华资培评 China Alliance Apprais 日期:2024 年 3 月 21 日 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编：100073 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202400480 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2023)2537号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第020325号 | | 报告名称: | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司拟进行商誉减 值测试涉及如家酒店集团资产组可收回金额评估项 日语产证书 | | 评估结论: | 23 | | 评估报告日: | 202 03月21日 | | 评估机构名称: | 21 同华资产评估育限公司 | | 签名人员: | 不切不 会员编号:11000171 | | ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 延长募集资金投资项目实施期限的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"首旅酒店"或"公司"） 2021 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规定，对首旅酒店延长募集资金投资项目实施期限事项进行核 查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 1 核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 原拟使用募集资金 金额 | 调整后以募集资 金净额投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 酒店扩张及装修升 级项目 | 246,636.89 | 210,000.00 | 209,079.05 | | 2 | 偿还金融机构贷款 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收77.9亿元，同比增长53%[1] - 公司2023年全年归母净利润8.0亿元，同比增长238%[1] - 公司单季度营收18.8亿元，同比增长50%[1] - 公司单季度归母净利润1.1亿元，同比增长66%[1] 未来展望 - 公司2024年全年预计开店1200-1400家，较2023年提速[1] - 首旅酒店2026年预计营业总收入将达到838.5亿元，较2023年增长7.6%[2] - 公司2026年预计净利润为106.3亿元，同比增长33.9%[2] - 首旅酒店2026年预计ROE为7.54%，资产负债率为49.99%[2] - 预计2026年每股净资产将达到12.62元，P/E比率为15.66[2] 投资评级 - 本报告仅供东吴证券股份有限公司客户使用，不构成投资建议[4] - 东吴证券投资评级标准包括公司投资评级和行业投资评级[5] - 公司投资评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[5] - 行业投资评级分为增持、中性和减持三个等级[6] - 投资者应充分考虑自身状况，不应仅依赖本报告做出投资决策[7]

公司概况 - 首旅酒店是北京国资酒店龙头，历史收入利润体量增长稳定[1] - 公司门店结构多样化，中高端酒店数量占比逐年提升[1] - 酒店行业具有周期性和成长性，连锁化率提升和结构升级是主要成长动力[1] - 首旅酒店背靠国资资源，融资渠道通畅，资金成本低[2] 产品和市场 - 公司已建立中高端产品矩阵，中高端酒店数量和占比持续增长[3] - 公司在轻管理下沉市场快速扩张，轻管理门店数量和占比逐年提升[3] 业绩展望 - 预计2023-2025年公司营业收入分别为80.8/88.6/92.2亿元，净利润为8.1/10.3/12.2亿元[4] - 公司预计2023-2025年末在营门店数分别为6263/7243/8233家，其中直营门店数净增-20/-20/-10，加盟门店数净增300/1000/1000家[5] - 公司预计2023-2025年直营酒店RevPAR同增65.9%/6.1%/0.0%，加盟酒店RevPAR同增67.8%/6.2%/0.0%[6] 评级和市值 - 给予首旅酒店2024年20-25x PE，对应合理市值区间207-258亿元，合理价值区间18.49-23.11元，首次覆盖给予“优于大市”评级[7] 财务数据 - 首旅酒店2023年预计每股收益为0.73元，2025年预计增至1.09元[9] - 首旅酒店2023年预计P/E为22.60倍，2025年预计降至15.05倍[9] - 首旅酒店2023年预计净利润率为10.0%，2025年预计增至13.2%[9] - 首旅酒店2023年预计资产负债率为58.9%，2025年预计降至54.6%[9] - 首旅酒店2023年预计流动比率为0.92，2025年预计增至1.49[9]

个文德律师事务所 ZHONGLUN W&D LAW FIRM Chaouana Dictirict Reijing 2915/64402925 北京市中伦文德律师事务所 关于北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致:北京首旅酒店(集团)股份有限公司 根据本所律师的核查,本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式召 开。 本次股东大会现场会议于 2024年 3 月 11 日 14 时 30 分在北京市朝阳区雅宝 路 10 号凯威大厦 3 层 301 会议室准时召开,公司董事白凡主持了本次股东大会。 本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统 进行。网络投票时间为2024年3月11日,其中通过上海证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为:2024年3月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下 午 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为 2024年 3 月 11 日 9:15-15; 00。 根据本所律师的核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审 议的议案与会议通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的 ...

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-006 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 438,529,775 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.2735 | 注：公司总股本为 1,116, 603, 126 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东大会股东全部为 A 股股东。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事会一致推选董事白凡先生主持本次股东大会。公司 6 名董事、3 名 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 03 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 3 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-007 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于选举公司董事长和董事会战略委员会召集人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 3：00 以现场 结合通讯方式召开，本次会议的通知已于3月6日以邮件方式送达公司各位董事、 监事和公司高管人员。公司董事 11 名，全部出席会议，董事会推选董事李云女 士主持了本次会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 一、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决 结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。 根据《公司章程》规定，公司董事会选举通过董事李云女士为公司董事长， （简历请见附件 1），任期与第八届董事会任期一致(本次董事会审议生效之日起 至 2024 年 9 月 23 日 ...