资金额度 - 2025年度公司申请银行借款额度为60亿元人民币[7] - 2025年度公司拟向控股子公司提供财务资助最高额度为30亿元[9] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案赞成票占全体董事表决票数的100%通过[1][2][3][4][5][6][7] - 《关于因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉及2024年度业绩承诺履行情况的议案》赞成票占本项议案有表决权票数的100%通过，6名关联董事回避表决[6] - 《2025年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》赞成票占本项议案有表决权票数的100%通过，6名关联董事回避表决[9] - 《公司与控股股东首旅集团及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%通过[10] - 《公司与第二大股东携程上海及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》以赞成10票，占本项议案有表决权票数的100%通过[11] - 《关于2024年度北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%通过[11] - 《公司与首旅集团财务公司2025年度资金存放等预计业务的关联交易议案》以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%通过[12] - 《公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的关联交易议案》以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%通过[12] - 《公司2025年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》以赞成11票，占全体董事表决票数的100%通过[14] - 《公司2025年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》以赞成11票，占全体董事表决票数的100%通过，聘期一年，年度审计费预计80万元人民币[15] - 《制定公司<市值管理办法>的议案》以赞成11票，占全体董事表决票数的100%通过[15] - 《制定公司<合规管理制度>的议案》以赞成11票，占全体董事表决票数的100%通过[16] - 《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》以赞成11票，占全体董事表决票数的100%通过，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[17] 会议与审核 - 本次董事会会议于2025年3月26日上午9：00召开，通知于3月16日送达，应到董事11名，实到11名[1] - 董事会审计委员会于2025年3月24日对多项报告进行事前审核[3][4][6][7] - 董事会薪酬与考核委员会于2025年3月24日对公司高级管理人员的薪酬方案审核通过[7] 报告刊登 - 公司2024年年度报告全文刊登在上交所网站，摘要刊登在《中国证券报》《上海证券报》[7]

北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会 对 2024 年度利润分配预案的审核意见 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会审议了董事会提出的 2024 年度公司利润分配预案，现发表审核意见如下： 监事会审议通过了公司 2024 年度利润分配预案，依据公司 2024 年度经审 计的财务决算报告，公司利润分配预案以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,116,603,126 股为基数，拟每股派发 0.36 元（含税），公司本次不进行资本公积金转增股本。 监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所 的相关规定及公司《章程》中相关内容，董事会提出的预案是切实履行提质增效 重回报的精神，分红金额超过去年水平。同时在全面考虑行业当前的发展趋势及 公司主业发展状况，结合公司目前财务状况，明确了剩余未分配股利的用途，未 有损害公司股东利益的情形，同意将预案提交公司股东会审议。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会 2025 年 3 月 29 日 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-009 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●经毕马威华振会计师事务所审计：北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以 下 简 称 ： " 公 司 " ） 2 0 2 4 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 母 公 司净利润 806,313,276.29 元。2024 年度母公司实现净利润 452,571,665.35 元， 加年初未分配利润 250,733,502.68 元，减去 2024 年度提取法定盈余公积金 45,257,166.54 元，减去分配 2023 年度利润 245,652,687.72 元，年末可供股东 分配的利润为 412,395,313.77 元。 ●公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,116,603,126 股为基数，拟每股派发 0.36 元（含税），公司本次不进行资本公 积金转增股本。 ●本次 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒 店"）第九届董事会第七次会议审议通过了《公司关于注册发行银行间债券市场 债务融资工具的议案》，具体事宜如下： 股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-018 为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性管理能力，满足公 司战略发展的资金需求，依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等 规定，公司拟申请注册发行超短期融资券、短期融资券、中期票据（以下合称 "债务融资工具"），公司将根据经营情况、金融市场运行情况等因素择机一 次或分期发行。 一、发行方案主要内容 1、发行主体：本次债务融资工具的发行主体为本公司。 经公司自查，公司不属于《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主 体实施联合惩戒的合作备忘录》所述的失信责任主体。 2、发行规模：公司拟在银行间债券市场注册发行超短期融资券、短期融资 券、中期 ...

北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 所收购北京诺金酒店管理有限责任公司 2024 年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 第 1 页，共 2 页 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。 北京诺金酒店管理有限责任公司 2024年度业绩承诺实现情况说明的 专项审核报告（续） 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 北京诺金酒店管理有限责任公司 2024 年度业绩承诺 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京首旅酒店(集团)股份有限公司以财务 报告为目的所涉及如家酒店集团 商标资产可收回金额评估项目 资产评估报告 中同华评报字(2025)第 020381 号 共一册 第一册 | 报告编码: | 1111020005202500422 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2024)2145号 | | | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | | 报告文号: | 中同华评报字(2025)第020381号 | | | | | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司以财务报告为目的所涉及如 | 报告名称: | | | | | 家酒店集团商标资产可收回金额评估项目资产评估报告 | | | | | | 评估结论: | 5,402,730,000. | | | | | 评估报告日: | 2025年03月21日 | | | | | 评估机构名称: | 北京中同华资产 | | | | | 杨柏桐 | 式会员 | 编号: 11000171 | (资产计 | 签名人员: | | 吴舰 | 正式会员 ...

FG-02 合规管理制度 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 合规管理制度 | 1 目的 1 | | --- | | 2 适用范围 1 | | 3 编制依据 1 | | 4 释义 1 | | 5 企业开展合规管理应遵循以下原则 1 | | 6 企业合规管理组织机构及职责 2 | | 7 合规管理制度体系 6 | | 8 合规管理重点 7 | | 9 合规管理运行 9 | | 10 合规管理保障 12 | | 11 附则 13 | FG-02 合规管理制度 北京首旅酒店（集团）股份有限公司合规管理制度 1 目的 加强北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及所投资企 业合规管理，全面提升依法治企和风险控制能力，着力打造法治国企，保障公司 及各所投资企业依法治理、合规经营、规范管理，实现健康可持续发展。 2 适用范围 2.1 公司，即北京首旅酒店（集团）股份有限公司。 2.2 所投资企业，包括各全资子企业、控股企业、分公司等。 2.3 公司及所投资企业合称"企业"。 3 编制依据 3.1 《中华人民共和国公司法》，主席令第 15 号，2023 年修订，全国人大 常委会。 3.2 《中央企业合规管理办法》 ...

公司治理 - 2024年独立董事出席董事会11次、股东大会2次，均无缺席和委托出席，对议案均投赞成票[3] - 2024年独立董事出席专门会议3次、战略等委员会会议10次，无缺席和委托出席，对议案均投赞成票[8] - 董事会战略委员会两次推举董事李云担任召集人[9] - 2024年提名委员会审核通过11名董事、7名高管及1名独立董事候选人任职资格[10] - 2024年第三次临时股东大会选举产生第九届董事会等[10][19] 考察调研 - 2024年1月初独立董事考察海南三亚景区非遗项目创新经营及ESG治理[6] - 2024年4月中旬独立董事考察北京京伦饭店肯定其营销能力提升[6] - 2024年6月初独立董事考察北京香山饭店肯定其创新运营及品牌竞争力提升[6] 市场扩张和并购 - 2023年公司溢价收购诺金公司100%股权和安麓管理40%股权，安麓管理两年度未达业绩承诺[11] - 公司出资约7.72亿元收购环汇置业9%股权及其债权用于通州文旅项目[12] 其他新策略 - 2024年2月首旅集团承诺12个月内不减持公司股份[14] - 2024年公司与关联方日常关联交易合规[16] - 2025年公司及子公司预计在首旅集团财务公司开展存贷等业务，额度合理[19] - 2025年公司拟向首旅集团申请财务资助，额度符合经营需要[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东利益[19][20]

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨晓莉） 北京首旅酒店(集团)股份有限公司： 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 的独立董事，在本报告期内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上， 依照法律法规赋予的职权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 2024 年，公司继续坚定"十四五"战略发展规划，按照董事会提出的继续 从住宿业的本质出发，以"成为最值得信赖的专业住宿业管理平台"为愿景，以 "用专业和技术为顾客和合作伙伴创造物超所值的价值"为使命，推进"发展为 先、产品为王、会员为本、经营至上、效率赋能"的核心战略，依靠领先的科技 和全面的人才支撑体系，在线化、数字化、智能化全面赋能酒店业务发展，以"中 国服务"为统领，充分利用自身品牌、规模、资源、平台、技术优势，继续加大 资源整合力度，将"吃、住、行、游、娱、购"等板块的资源连接起来，全力打 造"如旅随行"的产业链和顾客价值生态圈。 本人按照《独立董事管理办法》的要求，圆满完成了本年度的独立董事应履 行义务与职责，具体工作汇报如下。 一、 本年度出席公司董事会、股东会及对审议事项表决情 ...