本报告依据中国资产评估准则编制 北京首旅酒店(集团)股份有限公司以财务 报告为目的所涉及如家酒店集团 商标资产可收回金额评估项目 资产评估报告 中同华评报字(2025)第 020381 号 共一册 第一册 | 报告编码: | 1111020005202500422 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2024)2145号 | | | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | | 报告文号: | 中同华评报字(2025)第020381号 | | | | | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司以财务报告为目的所涉及如 | 报告名称: | | | | | 家酒店集团商标资产可收回金额评估项目资产评估报告 | | | | | | 评估结论: | 5,402,730,000. | | | | | 评估报告日: | 2025年03月21日 | | | | | 评估机构名称: | 北京中同华资产 | | | | | 杨柏桐 | 式会员 | 编号: 11000171 | (资产计 | 签名人员: | | 吴舰 | 正式会员 ...

FG-02 合规管理制度 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 合规管理制度 | 1 目的 1 | | --- | | 2 适用范围 1 | | 3 编制依据 1 | | 4 释义 1 | | 5 企业开展合规管理应遵循以下原则 1 | | 6 企业合规管理组织机构及职责 2 | | 7 合规管理制度体系 6 | | 8 合规管理重点 7 | | 9 合规管理运行 9 | | 10 合规管理保障 12 | | 11 附则 13 | FG-02 合规管理制度 北京首旅酒店（集团）股份有限公司合规管理制度 1 目的 加强北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及所投资企 业合规管理，全面提升依法治企和风险控制能力，着力打造法治国企，保障公司 及各所投资企业依法治理、合规经营、规范管理，实现健康可持续发展。 2 适用范围 2.1 公司，即北京首旅酒店（集团）股份有限公司。 2.2 所投资企业，包括各全资子企业、控股企业、分公司等。 2.3 公司及所投资企业合称"企业"。 3 编制依据 3.1 《中华人民共和国公司法》，主席令第 15 号，2023 年修订，全国人大 常委会。 3.2 《中央企业合规管理办法》 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张焕杰） 北京首旅酒店(集团)股份有限公司： 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 的独立董事，在本报告期内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上， 依照法律法规赋予的职权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 2024 年，公司继续坚定"十四五"战略发展规划，按照董事会提出的继续 从住宿业的本质出发，以"成为最值得信赖的专业住宿业管理平台"为愿景，以 "用专业和技术为顾客和合作伙伴创造物超所值的价值"为使命，推进"发展为 先、产品为王、会员为本、经营至上、效率赋能"的核心战略，依靠领先的科技 和全面的人才支撑体系，在线化、数字化、智能化全面赋能酒店业务发展，以"中 国服务"为统领，充分利用自身品牌、规模、资源、平台、技术优势，继续加大 资源整合力度，将"吃、住、行、游、娱、购"等板块的资源连接起来，全力打 造"如旅随行"的产业链和顾客价值生态圈。 本人按照《独立董事管理办法》的要求，圆满完成了本年度的独立董事应履 行义务与职责，具体工作汇报如下。 一、本年度出席公司董事会、股东会及对审议事项表决情况 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨晓莉） 北京首旅酒店(集团)股份有限公司： 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 的独立董事，在本报告期内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上， 依照法律法规赋予的职权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 2024 年，公司继续坚定"十四五"战略发展规划，按照董事会提出的继续 从住宿业的本质出发，以"成为最值得信赖的专业住宿业管理平台"为愿景，以 "用专业和技术为顾客和合作伙伴创造物超所值的价值"为使命，推进"发展为 先、产品为王、会员为本、经营至上、效率赋能"的核心战略，依靠领先的科技 和全面的人才支撑体系，在线化、数字化、智能化全面赋能酒店业务发展，以"中 国服务"为统领，充分利用自身品牌、规模、资源、平台、技术优势，继续加大 资源整合力度，将"吃、住、行、游、娱、购"等板块的资源连接起来，全力打 造"如旅随行"的产业链和顾客价值生态圈。 本人按照《独立董事管理办法》的要求，圆满完成了本年度的独立董事应履 行义务与职责，具体工作汇报如下。 一、 本年度出席公司董事会、股东会及对审议事项表决情 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李燕） 北京首旅酒店(集团)股份有限公司： 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 的独立董事，在本报告期内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上， 依照法律法规赋予的职权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 2024 年，公司继续坚定"十四五"战略发展规划，按照董事会提出的继续 从住宿业的本质出发，以"成为最值得信赖的专业住宿业管理平台"为愿景，以 "用专业和技术为顾客和合作伙伴创造物超所值的价值"为使命，推进"发展为 先、产品为王、会员为本、经营至上、效率赋能"的核心战略，依靠领先的科技 和全面的人才支撑体系，在线化、数字化、智能化全面赋能酒店业务发展，以"中 国服务"为统领，充分利用自身品牌、规模、资源、平台、技术优势，继续加大 资源整合力度，将"吃、住、行、游、娱、购"等板块的资源连接起来，全力打 造"如旅随行"的产业链和顾客价值生态圈。 本人按照《独立董事管理办法》的要求，圆满完成了本年度的独立董事应履 行义务与职责，具体工作汇报如下。 一、本年度出席公司董事会、股东会及对审议事项表决情况 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（伏军） 北京首旅酒店(集团)股份有限公司： 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 的独立董事，在本报告期内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上， 依照法律法规赋予的职权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 2024 年，公司继续坚定"十四五"战略发展规划，按照董事会提出的继续 从住宿业的本质出发，以"成为最值得信赖的专业住宿业管理平台"为愿景，以 "用专业和技术为顾客和合作伙伴创造物超所值的价值"为使命，推进"发展为 先、产品为王、会员为本、经营至上、效率赋能"的核心战略，依靠领先的科技 和全面的人才支撑体系，在线化、数字化、智能化全面赋能酒店业务发展，以"中 国服务"为统领，充分利用自身品牌、规模、资源、平台、技术优势，继续加大 资源整合力度，将"吃、住、行、游、娱、购"等板块的资源连接起来，全力打 造"如旅随行"的产业链和顾客价值生态圈。 本人按照《独立董事管理办法》的要求，圆满完成了本年度的独立董事应履 行义务与职责，具体工作汇报如下。 一、本年度出席公司董事会、股东会及对审议事项表决情况 ...

2023-2024 年诺金公司业绩优秀，剩余承诺期即 2025 年顺利完成总承诺数 可以基本确定。对于连续两年亏损的安麓管理公司，我们将加强 2025 年日常经 营关注与业绩改善的趋势跟踪。 2025 年是业绩承诺期届满年度，我们将密切关注业绩完成情况，督促相关 方对承诺的事项予以落实，以做到切实维护公司及全体中小股东的利益。 以上意见。 独立董事：李燕 伏军 张焕杰 沈杰 北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事 关于因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉及 2024 年度 业绩承诺履行情况的独立意见 2025 年 3 月 29 日 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司(以下简称"首旅酒店"或"公司")独 立董事，基于独立判断立场，现对公司因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉 及 2024 年度业绩承诺履行情况发表独立意见如下： 独立董事详细查阅了会计师事务所审计并出具的《北京首旅酒店（集团）股 份有限公司所收购北京诺金酒店管理有限责任公司 2024 年度业绩承诺实现情况 说明的专项审核报告》和《安麓（北京）酒店管理有限公司 2024 年度 ...

GS-01-06 [在此处键入] 市值管理办法 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 市值管理办法 1 | 1 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 2 | 公司市值管理途径 | 3 | | 3 | 公司市值管理的基本原则 | 3 | | 4 | 公司市值管理机构及职责 | 4 | | 5 | 公司市值管理工作内容 | 5 | | 6 | 公司市值管理的禁止事项 | 7 | | 7 | 公司市值管理从业人员要求 | 7 | | 8 | 附则 | 7 | GS-01-06 [在此处键入] 市值管理办法 第一条 总则 为切实推动上市公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《北 京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（下称："公司章程"），北京首旅酒 店（集团）股份有限公司（下称："公司"或"首旅酒 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 独立董事专门会议审议相关事项发表的独立意见 根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，北京首旅酒店（集团） 股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，于 2025 年 3 月 24 日下午召开专门 会议，对本次会议提交的审议事项进行了充分讨论。四位独立董事基于独立判断 立场，形成一致的独立意见，公告如下： 一、关于因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉及 2024 年度业绩承诺履 行情况的审核意见 2023 年 4 月 15 日首旅集团出具《首旅集团关于拟出售资产的业绩与补偿承 诺》，对注入的酒店管理公司资产 2023-2025 年三年业绩进行了承诺。在业绩承 诺期内的每一会计年度，上市公司均聘请了会计师事务所对业绩承诺资产实现净 利润数出具专项审计报告，并在业绩承诺期内的上市公司年度报告中单独披露实 现的具体数据情况。 经独立董事审议 2024 年度诺金公司和安麓管理的专项审计报告，我们对两 家公司经审计的业绩报告无异议。同意该事项提交公司董事会审议。 2023-2024 年诺金公司业绩优秀，剩余承诺期即 2025 年顺利完成总承诺数 可以基本确定。对于连续两年亏损的安 ...