股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—024 900943 开开 B 股 鉴于，本次发行的认购对象为公司控股股东开开集团，本次发 行完成后开开集团及其一致行动人合计控制公司的表决权比例将可 能超过公司表决权总数的30%，开开集团已承诺自定价基准日至本 次发行完成后十八个月内不减持目前所持有的公司股票，并承诺在 本次发行完成后三十六个月内不减持本次认购的公司股票，公司董 事会提请公司股东大会同意开开集团免于发出收购要约。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 关于提请股东大会审议同意特定对象 免于发出收购要约公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于2024年5月 20日召开公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出 收购要约的议案》等关于公司2024年度向特定对象发行A股股票 （以下简称："本次发行"）的相关议案。该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 上海开开实业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》，该议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—025 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于修订公司《募集资金使用管理办法》的公告 董事会 2024年5月21日 为进一步完善公司内部控制制度建设，提高募集资金的使用效益， 保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规及规范性文件的最新规定，公司对《募集资金 使用管理办法》的相关条款进行了修订。 公司《募集资金使用管理办法》具体内容详见公司于 2024 年 5 月 2 ...

市场扩张和并购 - 公司拟认购开开实业2024年度向特定对象发行A股股票[2] 其他新策略 - 尊重上市公司独立地位保障自主决策[2] - 交易完成后减少关联交易，必要时依法规范[2] - 保证不非法转移资金等，违规将担责[2][3]

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—023 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及 采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》等关于公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称："本次发行"）的相关议案。本次发行尚 需取得有权国有资产监督管理部门的批准、公司股东大会审议通过、上 海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等 程序后方可实施。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（ ...

上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称："本次发行"） 的相关议案。本次发行尚需取得有权国有资产监督管理部门的批准、公 司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委 员会作出同意注册决定等程序后方可实施。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距 今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年 度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性 变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—022 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内 ...

利润分配规划 - 未来三年为2024 - 2026年[1] - 近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[6] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[7] 审议规则 - 董事会审议预案需半数董事及半数以上独立董事同意[10] - 股东大会审议方案需半数以上表决权通过[11] - 调整政策需三分之二以上表决权通过[12] 其他 - 盈利未分红或比例低，提供网络投票便利[11] - 规划自股东大会通过生效[13]

收购主体信息 - 收购人上海开开（集团）有限公司注册资本77,923万元，开开集团和静安国资经营公司互为一致行动人[13][39] - 静安国资经营公司注册资本为125,620万元人民币[26] 收购相关股权情况 - 收购前开开集团持股26.51%，静安国资经营公司持股2.47%，二者合计持股28.98%[46] - 发行后开开集团预计持股33.41%，静安国资经营公司预计持股2.24%，二者合计持股35.65%[46] 收购方式及资金 - 收购方式为开开集团现金认购开开实业向特定对象发行的股票，认购金额不超过20588.40万元[47][52] - 募集资金用于补充流动资金[40] 收购流程及条件 - 本次发行尚待股东大会审议、国资监管机构审批、上交所审核及证监会注册，开开集团免要约议案尚待非关联股东审议[44] - 协议经双方签署成立，满足四项先决条件后生效[55] 业绩数据 - 2023年12月31日开开集团总资产298,590.07万元，总负债158,530.40万元，所有者权益合计140,059.67万元[20] - 2023年度开开集团营业收入175,520.78万元，利润总额9,291.02万元，净利润6,502.29万元[20] - 2023年12月31日静安国资经营公司总资产232,505.84万元，总负债6,085.24万元，所有者权益合计226,420.60万元[32][33] - 2023年度静安国资经营公司营业收入2,166.87万元，利润总额3,871.44万元，净利润3,781.87万元[33] 承诺事项 - 开开集团和静安国资经营公司承诺自定价基准日至发行完成后十八个月内不减持目前所持有的开开实业股票，开开集团还承诺本次发行完成后三十六个月内不减持本次认购的股票[41] - 乙方认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[54]

公司决策 - 2024年5月20日公司召开会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚情况[3] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施情况[4]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月28日14点在上海静安召开[2] - 网络投票2024年6月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 本次股东大会审议22项议案[4][5] 股权登记信息 - A股股权登记日2024/6/19，B股2024/6/24，B股最后交易日2024/6/19[11] 股东登记信息 - 符合条件股东2024年6月26日9：30～16:00现场登记，异地可用信函或传真[14] - 现场登记地点为上海东诸安浜路165弄29号403室[15] 会议讨论议案 - 涉及2023年度董事会工作报告等多项2023年度议案[19] - 涉及2024年度向特定对象发行A股股票多项议案[19][20] - 讨论公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[20] - 讨论修订公司《募集资金使用管理办法》议案[20]

财务业绩指标 - 2024年第一季度营业收入2.34亿元，同比增长17.42%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2326万元，同比增长137.46%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23.5万元，同比下降92.73%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.096元/股，同比增长140%[3] - 加权平均净资产收益率为3.83%，较上年增加2.12个百分点[3] - 2024年第一季度营业总收入2.34亿元，较2023年第一季度的1.99亿元增长17.42%[16] - 2024年第一季度净利润2318.02万元，较2023年第一季度的908.06万元增长155.27%[16] - 2024年第一季度基本每股收益0.096元/股，2023年第一季度为0.040元/股[16] 资产与权益状况 - 报告期末总资产13.18亿元，较上年度末下降0.68%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6.19亿元，较上年度末增长3.90%[3] - 2024年3月31日货币资金为124,653,554.01元，较2023年12月31日的158,154,151.39元减少[12] - 2024年3月31日应收账款为397,786,882.78元，较2023年12月31日的364,753,169.30元增加[12] - 2024年3月31日流动资产合计717,635,117.53元，较2023年12月31日的728,570,642.19元减少[12] - 2024年3月31日应付账款为328,776,410.74元，较2023年12月31日的367,072,985.01元减少[13] - 2024年3月31日流动负债合计498,475,954.59元，较2023年12月31日的532,547,093.02元减少[13] - 2024年3月31日负债合计687,307,322.12元，较2023年12月31日的719,515,141.16元减少[13] - 2024年3月31日未分配利润为299,998,683.47元，较2023年12月31日的276,738,616.33元增加[13] - 2024年3月31日所有者权益合计630,377,702.38元，较2023年12月31日的607,197,486.68元增加[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为39703户[7] - 上海开开（集团）有限公司持股6440.98万股，持股比例26.51%，为第一大股东[7] 特殊收益与收购 - 公司本报告期确认房屋征收补偿收益，上年同期无此收益[4] - 上海雷允上药业西区有限公司收到房屋动迁补偿款2616.77万元[8] - 公司完成收购开开百货60%股权和衬衫总厂88.89%股权的转让手续[9] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6989.68万元，2023年第一季度为 - 2476.14万元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4002.52万元，2023年第一季度为 - 5001.44万元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 362.93万元，2023年第一季度为 - 373.26万元[19] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1.78亿元，较2023年第一季度的1.72亿元增长3.97%[19] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金2.00亿元，较2023年第一季度的1.63亿元增长22.58%[19] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金2758.41万元，较2023年第一季度的2715.51万元增长1.58%[19] - 2024年第一季度支付的各项税费1520.50万元，较2023年第一季度的767.56万元增长98.09%[19]