股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023—052 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司上海静安支行； 委托理财金额：人民币2,000万元； 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：181天； 履行的审议程序：上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品 的议案》，授权公司总经理室在2023年4月至2024年4月期间，阶段性的继 续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1亿元进行理财。在上述额度内资 金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本着审慎投资的原则购买的理财产品均为结构 性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险 理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除 该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理 ...

证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-051 900943 开开 B 股 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司副总经理岑志坚先生提交的书面辞职报告。岑志坚先生因到达 法定退休年龄，将于本月办理退休手续，故申请辞去公司副总经理等 职务。岑志坚先生的退休离任不会对公司的正常运作及经营管理产生 影响。 岑志坚先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司 及董事会对岑志坚先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表 示衷心感谢！ 上海开开实业股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 ...

900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-050 成立日期：1997年08月4日 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日及 2023年10月20日分别召开了第十届董事会第十二次会议及2023年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分 条款的议案》（详见公司于2023年9月23日、2023年10月21日《上海证券 报》《香港商报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的相 关公告）。 公司于近日完成了《公司章程》备案的工商变更登记手续，并已取 得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 名称：上海开开实业股份有限公司 统一社会信用代码：913100001322312146 类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) 法定代表人：庄虔贇 注册资本：人民币24300.0 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入224,420,347.32元，较上年同期增长40.55%，主要因下属子公司耗材试剂销售增加[6][8] - 年初至报告期末营业收入615,115,410.65元，较上年同期减少11.68%[6] - 2023年前三季度营业总收入6.15亿元，较2022年前三季度的6.96亿元下降11.68%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,866,790.29元，较上年同期减少35.81%，因上年同期有房屋征收补偿收入[6][8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润19,788,225.62元，较上年同期减少40.73%，因上年业务特殊及有房屋征收补偿收入[6][8] - 2023年前三季度净利润1850.02万元，较2022年前三季度的3490.73万元下降46.99%[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.011元/股，较上年同期减少38.89%，因净利润减少[6][8] - 年初至报告期末基本每股收益0.081元/股，较上年同期减少40.88%，因净利润减少[6][8] - 2023年前三季度基本每股收益0.081元/股，较2022年前三季度的0.137元/股下降40.88%[18] 资产情况 - 本报告期末总资产1,183,430,033.30元，较上年度末减少2.64%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益576,315,455.80元，较上年度末增加1.34%[6] - 2023年9月30日公司资产总计11.83亿元，较2022年12月31日的12.10亿元减少2.23%[14] - 2023年9月30日公司所有者权益合计5.85亿元，较2022年12月31日的5.78亿元增加1.10%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,641,906.60元，年初至报告期末合计10,262,699.91元[7] 会计准则施行情况 - 公司于2023年1月1日起施行新会计准则，追溯调整可比期间数据[6] - 2023年起施行《企业会计准则解释第16号》，调整财务报表列报最早期间（2022年1月1日）的期初留存收益及相关项目[23] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为 -577.23%，因购买理财产品净支出增加且无房屋征收补偿款[9] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为 -339.53%，因偿还银行借款和发放现金红利增加[9] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4217.29万元，较2022年前三季度的-1.48亿元有所改善[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7329.56万元，2022年前三季度为1535.86万元[21] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6745.92万元，2022年前三季度为2816.36万元[21] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.33亿元，较2022年前三季度的5.31亿元略有增长[21] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为1.1亿元，较2022年前三季度的6000万元有所增加[21] - 2023年前三季度购建固定资产等支付的现金为467.36万元，较2022年前三季度的153.26万元有所增加[21] 资产项目变动情况 - 货币资金本报告期末变动比例为 -60.84%，因购买结构性存款及归还银行流动资金借款[9] - 交易性金融资产本报告期末变动比例为 352.29%，因未到期的结构性存款增加[9] - 应收账款本报告期末变动比例为 58.24%，因部分信用账期客户销售规模增加[9] - 2023年9月30日货币资金为1.18亿元，较2022年12月31日的3.01亿元减少60.70%[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为9057.33万元，较2022年12月31日的2002.56万元增加352.29%[14] - 2023年9月30日应收账款为2.62亿元，较2022年12月31日的1.65亿元增加58.25%[14] 负债项目变动情况 - 2023年9月30日公司负债合计5.99亿元，较2022年12月31日的6.32亿元减少5.27%[15] - 2023年9月30日短期借款为0，较2022年12月31日的4503.24万元减少100%[15] - 2023年9月30日应付账款为2.47亿元，较2022年12月31日的2.09亿元增加18.33%[15] - 2023年9月30日合同负债为513.39万元，较2022年12月31日的1965.17万元减少73.98%[15] 未分配利润情况 - 2023年9月30日未分配利润为2.61亿元，较2022年12月31日的2.54亿元增加3.01%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 43,533，表决权恢复的优先股股东总数为 0[12] - 上海开开(集团)有限公司持股数量为 64,409,783 股，持股比例为 26.51%[12] 财务费用情况 - 财务费用年初至报告期末变动比例为 -1,063.53%，因汇兑损益变动导致减少[9] 投资收益情况 - 投资收益年初至报告期末变动比例为 1,144.55%，因按权益法核算的长期股权投资收益增加[9] 所得税费用情况 - 所得税费用年初至报告期末变动比例为 -67.28%，因利润总额较上年同期减少[9] 财务报表调整情况 - 2022年12月31日调整后递延所得税资产为3279408.26元，较调整前132505.27元增加3146902.99元[24] - 2022年度调整后归属于母公司股东的净利润为39928203.46元，较调整前39949414.62元减少21211.16元[25] - 2022年1 - 9月调整后所得税费用为29764172.93元，较调整前29810014.88元减少45841.95元[26] - 2022年1 - 9月调整后归属于母公司股东的净利润为33386164.80元，较调整前33353681.85元增加32482.95元[26] - 2022年1月1日调整后递延所得税资产为1206248.82元，较调整前27193.18元增加1179055.64元[28] - 2022年12月31日调整后母公司递延所得税资产为925723.99元，较调整前41432.26元增加884291.73元[30] - 2022年1 - 9月调整后母公司所得税费用为6231663.26元，较调整前6240266.83元减少8603.57元[31] - 2022年1 - 9月调整后母公司净利润为 - 8795184.74元，较调整前 - 8803788.31元增加8603.57元[31]

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2023—049 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | | 上海开开实业股份有限公司 2023 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第四 号—零售》《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的 重要提醒》等有关规定的要求，现将公司 2023 年三季度主要经营数 据披露如下： 一、报告期内门店变动情况 公司于 2023 年前三季度内对零售门店进行调整：关闭 1 家门店 （建筑面积 104.60 平方米），新开 1 家门店（建筑面积 86.10 平方米）。 截止 2023 年 9 月末，公司旗下自营零售门店 22 家（其中，20 家为 药品零售门店，2 家为服装零售门店），建筑面积为 5,251.50 平方米， 绝大部 ...

23年 上海序伦律师事务所 开开实业 2023年第一次临时股东大会法律意见书 上海序伦律师事务所 关于上海开开实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海开开实业股份有限公司 上海序伦律师事务所(以下简称"本所")接受上海开开实业股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派蒋建红律师、侯丽娜律师出席公司于 2023 年 10月 20 日召开的 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程 序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 1、本次股东大会由公司董事会提议并召集,公司第十届董事会第十二次会 议于 2023年9月22日召开,作出关于召开 2023年第一次临时股东大会的一致 决议,并于 2023年9月23日发布《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通 知》,将本次股东大会的召开时间、地点、议案、投票注意事项、出席会议人员 的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人 1 23年 ,以 (肭 ,sse。 cOm。 cn)。 2、 ,采 23年 10月 20日 14∶ ...

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2023-048 上海开开实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄虔贇女士主持。会议采用现场投票与网络投 票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决方式和程 序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管列席了本次股东大会。 二 ...

上海开开实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 10 月 20 日 目录 | 2023 年第一次临时股东大会须知…………………………………………………………………2 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程…………………………………………………………..4 | | 关于变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的议案……………………………….…5 | | 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案……………………………………..…...……..7 | | 关于修订《独立董事制度》部分条款的议案…………………………...…………..…………9 | | 关于变更公司非独立董事的议案………………………………………………………… …25 | 1 /26 上海开开实业股份有限公司 2023 年第一次股东大会须知 三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有发言权、质询权 和表决权等各项权利。有发言意向的股东或股东代理人，须在大会正式开始前在 大会登记处填写"股东大会发言登记表",发言顺序按持股数多的在先，公司董事 长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题 ...

重要内容提示： 证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2023-047 上海开开实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开第十届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，公司定于2023 年10月20日召开2023年第一次临时股东大会，并已于2023年9月23日在《上海证券报》《香 港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第一次临时 股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供 便利，现将有关事项再次提示如下： 召开的日期时间：2023 年 10 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 上海开开实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2023-044 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 20 日 至 2023 年 10 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...