办公地址变动 - 公司将于2024年5月27日迁入上海市静安区昌平路678号新办公地址[2] 联系方式 - 公司邮编、投资者联系电话、传真、电子邮箱等联系方式未变[2] - 投资者联系电话为021 - 62712002[2] - 传真为021 - 62712002[2] - 电子邮箱为dm@chinesekk.com[2] - 公司网址为http://www.chinesekk.com[2]

会议相关 - 公司于2024年5月20日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 承诺情况 - 公司不存在保底保收益或变相承诺及提供财务资助或补偿情形[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月21日[3]

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—027 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 重要内容提示： 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于2024年5 月20日召开公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次 会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下 简称："本次发行"）的相关议案； 本次发行将导致公司股本结构将发生变化，且本次发行符合 《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定； 本次股东权益变动属于增持； 关于向特定对象发行 A 股股票 股东权益拟发生变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、2024 年 5 月 20 日，公司召开第十届监事会第十二次会议， 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了本关联交易 事项，同意将议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，届时关联股 东将回避表决。 4、2024 年 5 月 20 日，公司与开开集团签署了《上海开开实业 股份有限公司与上 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—029 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票公司控股股东及 其一致行动人承诺特定期间不减持公司股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议， 审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称： "本次发行"）的相关议案。本次发行尚需取得有权国有资产监督管理部 门的批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证 券监督管理委员会作出同意注册决定等程序后方可实施。 本次发行的认购对象为上海开开（集团）有限公司（以下简称："开 开集团"）。开开集团系公司控股股东，开开集团的一致行动人为上海静 安国有资产经营有限公司（以下简称："静安国资经营公司"）。 2024 年 5 月 20 日，开开集团及其一致行动人静安国资经营公 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2024-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | B 股 | | 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）第十届董事会 第十八次会议通知和会议文件于 2024 年 5 月 13 日以书面、电话及电 子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表 决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及其 他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下 议案： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关 ...

KKSY-06-CZ-01-01 上海开开实业股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）对募集资 金的管理和使用，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称："上 市规则"）等法律、法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 公司债券、权证等)以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,对公 司募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。 公司及时将本管理办法报上海证券交易所备案并披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员 ...

二〇二四年五月 1 / 5 上海开开实业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用的可行性分析报告 释义 除非另有所说明，下列词语之特定含义如下： | 公司、本公司、上市公 | 指 | 上海开开实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、发行人 | | | | 发行、本次发行、本次 | 指 | 上海开开实业股份有限公司 年度向特定对象发行 2024 A | | 向特定对象发行 | | 股股票的行为 | | 股票、A 股 | 指 | 发行人发行的每股面值为人民币 1.00 元的人民币普通股 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | 近年来，开开实业积极探索医药、医疗、医养三大核心领域的新发展。2021 年至今，开开实业已对大健康领域投入大量资金，同时受医保支付政策、大健康 领域客户付款周期较长等因素的影响，开开实业经营资金压力显著增大。以 2023 年为例，开开实业期末应收账款达到 3.65 亿元，同比增长 120.52%，而经营活动 产生的现金流量净额仅为 57.84 万元，同比大幅下降 99.27%。此状况不仅加剧了 开开实 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2024-019 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）第十届监事会 第十二次会议通知和会议文件于 2024 年 5 月 13 日以书面、电话及电 子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表 决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监 事会主席单丹丹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了如下议案： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 公司监事会认真对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的有关要求， ...

新策略 - 2024年5月20日会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票预案议案[2] - 预案尚需提交2023年度股东大会审议，发行需多部门批准[2] - 预案具体内容于2024年5月21日在上海证券交易所网站披露[2]

融资信息 - 公司拟向开开集团发行2520万股A股，募集资金不超2.05884亿元，发行价8.17元/股[3][5][25] - 发行定价基准日为2024年5月21日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20][23] - 乙方认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[27] 业绩数据 - 2023年公司期末应收账款3.65亿元，同比增长120.52%，经营活动现金流量净额57.84万元，同比下降99.27%[7] - 2024年1 - 3月，开开集团营业收入45992.11万元，营业利润4153.82万元，利润总额4178.85万元，净利润3081.84万元[18] - 2023年度，开开集团营业收入175520.78万元，营业利润9244.12万元，利润总额9291.02万元，净利润6502.29万元[18] 股权结构 - 控股股东开开集团持股比例26.51%，未达备案合理持股比例[8] - 发行完成后，开开集团持股将达89609783股，占比33.41%[10] 会议审议 - 2024年5月17日，独立董事会议3票同意审议通过相关议案[11][38] - 2024年5月20日，董事会会议3票同意、6票回避审议通过相关议案[11][39] - 2024年5月20日，监事会会议3票同意通过相关议案[39] 未来影响 - 发行完成后公司总资产和净资产增加，资产负债率降低，筹资活动现金流入增加，缓解现金流压力[33][34] - 发行完成后短期内公司净资产收益率可能下降[34] 其他情况 - 开开集团注册资本77923万元，静安区国资委持股72.89% [15][16] - 2024年3月31日，开开集团资产合计291192.83万元，负债148878.89万元，所有者权益142313.94万元[18] - 截至公告披露日公司无调整高级管理人员结构的计划[35] - 本次交易不会导致公司与控股股东及其关联方产生同业竞争，不增加新的关联交易[36] - 截至公告披露日，公司无资金、资产被占用及为关联方担保情形[37] - 本次发行需获国资部门批准、股东大会通过、上交所审核及证监会注册，能否取得存在不确定性[39][40]