KKSY-01-JG-01-05 上海开开实业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，维护全体股东、尤其是中小股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 公司依照有关规定建立独立董事制度。独立董事不得在公司兼任除董 事会专门委员会委员外的其他职务。 第四条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 占半数以上并担任召集人，且董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五 ...

上海开开实业股份有限公司董事会独立董事 关于变更公司非独立董事的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等相关规定,我们作为上海开开实业股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,认真审阅 了非独立董事候选人焦志勇先生的个人简历及相关资料,并对其工作 经历进行了解,发表如下独立意见: 陈亚民 2023 年 ９月 22 日 钱协良 夏瑜杰 非独立董事候选人焦志勇先生具有丰富的实际工作经验,能够胜 任相关岗位的职责要求,有利于公司经营与发展;符合相关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定,不存在《公司 法》规定不得担任公司董事、被中国证监会确定为市场禁入者及被上 海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形。同时,提名程 序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有 关规定。 因此,我们一致同意提名焦志勇先生为公司第十届董事会非独立 董事候选人，并提交公司 2023年第一次临时股东大会审议。 (以下为签署页,无正文) 上海开开实业股份有限公司董事会独立董事关于变更公司非独立董事的独立意见签署 页 (此页为签署 ...

证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-046 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 周文博先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守,为 公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对周文博 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 23 日 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司证券事务代表周文博先生提交的书面辞职报告。周文博先生 由于个人原因申请辞去公司证券代表职务，辞职后不再担任公司任何 职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 ...

| | | 上海开开实业股份有限公司 具体内容详见 2023 年 9 月 23 日《上海证券报》《香港商报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-041 号公告。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 二、关于变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的议案 根据公司经营发展需要，拟对注册地址进行变更。同时根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作（2023 年 8 月修订）》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十二次会议通知和会议文件于 2023 年 9 月 15 日以书面、电话及电 子邮件等方式发出，会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场表 决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实 ...

KKSY-01-JG-01-03 上海开开实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 人。 董事会下设办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书保管董事会印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、提 名委员会等专门委员会。委员会成员全部由董事组成，并且成员不得少于三名。除 战略委员会外，其他委员会成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任 召集人。审计委员会成员应当 ...

证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-041 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于变更公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司 非独立董事的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司非独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到公司董事高东铭先生提交的书面辞职报 告。公司董事高东铭先生因工作变动的原因辞去公司董事职务，辞职 后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定，高东铭先生的辞职将导致公司董事会人数低于法 定最低人数，在股东大会选举产生新任董事前，高东铭先生将继续履 行其董事职责。 高东铭先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规 范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对高东铭先生为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二 ...

上海开开实业股份有限公司 公司章程 | 第一章 | | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | | 董事 - | 19 - | | 第二节 | | 董事会 - | 21 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 - | 25 - | | 第七 ...

| | | 成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次帮扶工 作是公司积极履行社会责任，为助力上海全面推进乡村振兴、加快走 出具有现代化国际大都市特点的城乡融合发展新路子提供支持，有利 于进一步提升公司社会形象和影响力。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次帮扶事项不构成关联交易，经公司第十届董事会第十一次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 三、独立董事意见 本次帮扶经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。基于独立 判断的立场，独立董事对本次对外帮扶的议案发表如下独立意见： 上海开开实业股份有限公司 关于继续与崇明区港西镇协兴村结对帮扶的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十一次会议通知和会议文件于 2023 年 8 月 31 日以书面、电话及电 子邮件等方式发出，会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场表 决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及其 他高级管理人员 ...

上海开开实业股份有限公司 关于 2023 年半年度报告业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:00-16:30 参加了"2023 年上海辖区上市公司 集体接待日暨中报业绩说明会"活动，以网络文字互动方式召开了公 司 2023 年半年度报告业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项， 详见 2023 年 9 月 2 日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于参加 2023 年上海辖区上 市公司集体接待日暨 2023 年半年度报告业绩说明会的公告》（公告 编号：2023-037）。现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 7 日，公司董事、总经理刘光靓先生、独立董事钱协 良先生、副总经理、财务总监陈珩先生、董事会秘书张燕华女士出席 了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的 问题在信息披露允许的范围内进 ...

上海开开实业股份有限公司董事会独立董事 关于拟继续与崇明区港西镇协兴村结对帮扶的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为上海开开实 业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,从保护公司和全 体股东整体利益的原则出发,基于独立判断,对提交公司第十届董事 会第十一次会议审议的《关于拟继续与崇明区港西镇协兴村结对帮扶 的议案》进行了审慎查验,现就对帮扶事项发表独立意见如下: 1、本次帮扶是积极履行社会责任的行动,有利于提升企业社会 形象。 2、本次帮扶符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关规定。本次帮扶事项需提交董事会审议,无需提交股东大会审 议。本次帮扶事项不构成关联交易,未损害公司及其股东的利益。 综上所述,我们同意公司继续与崇明区港西镇协兴村开展结对帮 扶工作,本次帮扶周期为四年,累计提供帮扶资金总额不超过90万 元,按年平均支付。 (以下为签署页,无正文) 上海开开实业股份有限公司董事会独立董事关于拟继续与崇明区港西镇协兴村结对帮扶的独立意见签署 页 (此页为签署页, 无正文) 独立董事: 亚民 钱协良 夏 ...