河南羚锐制药股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范河南羚锐制药股份有限公司(以下称"公司")监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及《河南羚锐制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制订本规则。 第二条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有 忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司 的财产。 第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中股东推选的监事 2 名，职工代表大会 选举的职工监事 1 名。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 董事和其他高级管理人员不得兼任监事。 第四条 监事会设监事会主席 1 名，由监事会会议选举产生。 第五条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期 届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，董事每届任期三年[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[7] - 八种情形下应召开临时会议[12] - 定期和临时会议通知分别提前十日和五日发书面通知[12] - 定期会议书面通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[15] 会议举行 - 除另有规定，会议需过半数董事出席方可举行[17] - 会议以现场召开为原则，也可视频等方式召开[21] 会议表决 - 表决实行一人一票，除非过半数出席董事同意举手表决，否则书面表决[25] - 审议提案形成决议须超全体董事人数半数投赞成票，担保事项另有要求[29] 关联交易审议 - 审议关联交易等事项，委托和受托出席有相关限制原则[20] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[30] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[34] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决，提议董事提再次审议条件[35] 会议记录 - 会议记录应含审议提案、表决方式和结果等内容[37] - 与会董事需对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明，必要时报告监管部门或发表声明[41] 决议公告 - 决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员有保密义务[42] 决议落实 - 董事长应督促落实决议，检查实施情况并在后续会议通报[43] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[44]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 公司出现特定情形，应在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[5] 临时股东大会触发条件 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时需召开[5] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的 1/3 时需召开[5] - 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东请求时需召开[5] 提案与通知相关 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后 10 日内反馈[9] - 单独或合计持有公司 3%以上股份的普通股股东，可在股东大会召开 10 日前提临时提案[13] - 召集人应在收到临时提案后 2 日内发补充通知[13] - 年度股东大会应在召开 20 日前通知股东，临时股东大会应在召开 15 日前通知[13][14] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于 7 个工作日，且确认后不得变更[14] - 变更股东大会现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 股东大会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[19] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超比例部分三十六个月内不得行使表决权[22] - 董事会等可公开征集股东投票权[23] - 会议记录应保存期限不少于10年[27] - 股东大会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施方案[27] - 公司回购普通股，股东大会决议需经特定比例通过[28] - 股东可请求法院撤销违规股东大会决议[28] - 本规则经股东大会审议批准后生效[30] - 本规则解释权属于公司董事会[30] - 本规则与相关法律法规及《公司章程》相悖时按其执行[30]

股权结构 - 新锐投资及其一致行动人曾合计持股138,681,109股，占总股本24.45%[2] - 河南羚锐集团有限公司持股121,817,898股，占比21.48%[4] - 熊维政持股2,456,700股，占比0.43%[4] - 熊伟持股3,539,011股，占比0.62%[4] 减持情况 - 新锐投资拟减持不超1.92%，即10,867,500股[2] - 截至2024年5月14日累计减持10,867,500股，占减持前总股本1.92%[2] - 减持价格24.57元/股，总金额267,014,475元[5] - 新锐投资当前持股为0股，比例0%[5] - 实际减持与计划一致，达最低数量未提前终止[6]

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-023 号 河南羚锐制药股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的盐酸二甲双胍缓释片《药品注册 证书》，现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：盐酸二甲双胍缓释片 剂型：片剂 规格：500mg 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 上市许可持有人：河南羚锐制药股份有限公司 生产企业：河南羚锐制药股份有限公司 药品批准文号有效期：至 2029 年 04 月 29 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品相关的信息 盐酸二甲双胍缓释片属于双胍类降血糖药，可减少肝脏葡萄糖的生成量及肠 道对葡萄糖的吸收，并通过增加外周葡萄糖的摄取和利用，提高胰岛素敏感性， 降低基础和餐后血糖。 盐酸二甲双 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司发布2023年报,2023年实现营业收入33.11亿元(+10.31%),归母净利润5.68亿元(+22.09%),扣非归母净利润5.34亿元(+30.61%) [1] - 2024年1季度,公司实现营业收入9.09亿元(+15.27%),归母净利润1.90亿元(+31.98%),扣非归母净利润1.81亿元(+31.55%) [1] - 公司贴膏剂产品品牌影响力持续提升,贴膏剂稳健增长;口服制剂、新品种持续放量 [1] - 2023年贴剂实现收入20.47亿元(+6.91%),其中核心产品通络祛痛膏年销售收入超10亿元,"两只老虎"系列产品年销量超10亿贴 [1] - 公司通络祛痛膏、壮骨麝香止痛膏等5款产品入选2023年上半年中国城市实体药店终端中成药贴膏剂TOP20品牌 [1] - 公司费用率持续优化,经营质量处于较高水平,2023年销售费用率为45.41%,较上年同期下降2.68个百分点 [2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为8.13亿元(-2.57%),绝对金额仍处于较高水平 [2] 财务预测和估值 - 预计2024年至2026年公司营业收入分别为37.96亿元、42.97亿元和48.56亿元,同比增速分别为14.6%、13.2%和13.0% [4] - 预计2024年至2026年归母净利润分别为6.82亿元、7.87亿元和9.07亿元,同比增速分别为20.0%、15.3%和15.3% [4] - 以5月8日收盘价计算,公司对应PE分别为20.9倍、18.1倍和15.7倍 [4] 风险提示 - 贴膏剂市场竞争加剧,收入增速低于预期 [3] - 院内产品受集采影响,降价幅度超预期 [3]

报告公司投资评级 报告给予羚锐制药"增持"评级。[4] 报告的核心观点 2023年业绩超预期 - 2023年Q4实现营收8.05亿元(同比+11.02%)，实现归母净利润1.02亿元(同比+69.99%)，利润端超预期。[1] - 2023年全年实现营收33.11亿元(同比+10.31%)，实现归母净利润5.68亿元(同比+22.09%)。[1] - 2024年Q1实现营收9.09亿元(同比+15.27%)，实现归母净利润1.90亿元(同比+31.98%)。[1] 费用管控成效显著 - 2023年销售费用率/管理费用率/财务费用率分别为45.41%/5.26%/-1.06%，分别同比下降2.68/0.38/0.17个百分点。[1] - 2024年Q1销售费用率/管理费用率/财务费用率分别为45.55%/3.84%/-0.88%，分别同比下降2.17/0.60/0.14个百分点。[1] 产品矩阵不断丰富，品牌力得到进一步验证 - 2023年公司获得两个药品注册批件——他达拉非和蒙脱石散，产品矩阵不断丰富。[2] - 公司采取"1+N"品牌策略，在"羚锐"主品牌赋能下，聚焦"两只老虎"、"小羚羊"等子品牌建设。[2] - 公司通络祛痛膏、壮骨麝香止痛膏等5款产品入选2023年上半年中国城市实体药店终端中成药贴膏剂TOP20品牌。[2] 渠道结构持续优化 - 完善传统渠道体系，加大OTC渠道和医院覆盖力度。[3] - 推动渠道创新，深耕京东、天猫等传统电商平台，对羚锐大药房和电商业务进行整合。[3] - 持续推进营销信息化建设，实现销售团队可视化管理。[3] 未来发展前景 - 预计公司2024-2026年实现营收37.79/42.72/47.88亿元，分别同比增长14%/13%/12%。[4] - 预计公司2024-2026年实现归母净利润7.01/8.2/9.55亿元，分别同比增长23%/17%/16%。[4] - 对应PE估值分别为19/16/14倍。[4]

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四) 至 05 月 22 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （600285@lingrui.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-021 河南羚锐制药股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 公司董事长兼总经理熊伟先生 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-022 信阳新锐投资发展有限公司（下称"新锐投资"）持有河南羚锐制药股份有 限公司（下称"公司"）股票 10,867,500 股，占公司总股本的 1.92%。新锐投资 及其一致行动人合计持有公司股份 138,681,109 股，占公司总股本的 24.45%。 河南羚锐制药股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 减持计划的主要内容 新锐投资拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易的方式减持 公司股份不超过 10,867,500 股，即减持不超过公司股份总数的 1.92%。其中， 采取集中竞价方式减持公司股份的，将于减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%； 采取大宗交易方式减持公司股份的，将于减持计划披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内进行，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司总 ...

业绩总结 - 公司2023年业绩表现亮眼，四季度业绩超预期，实现营业收入33.11亿元，同比增长10.31%[10] - 公司2024年一季度业绩超预期，实现营业收入9.09亿元，同比增长15.27%，归母净利润1.90亿元，同比增长31.98%[11] - 公司盈利能力持续稳步提升，净利率提升2.66%[14] 财务状况 - 公司资产总计在2026年预计将达到549.9亿元[19] - 预计2026年的营业收入将达到479.1亿元，较2023年增长12.9%[19] - 2026年预计每股收益将达到1.67元，较2023年增长67%[19] - 公司的ROE在2026年预计将达到26.5%[19] - 公司的毛利率在2023年至2026年期间保持稳定在73.3%[19] - 资产负债率在2023年至2026年期间逐年下降，预计在2026年降至34.7%[19] - 公司的流动比率在2023年至2026年期间逐年增长，预计在2026年达到1.99[19] - 预计2026年每股净资产将达到6.32元[19] - 公司的PE比率在2023年至2026年期间逐年下降，预计在2026年为15.2倍[19] 投资建议 - 公司的股票评级为买入，预计相对同期相关证券市场代表性指数涨幅将超过15%[21] 免责声明 - 本报告仅供兴业证券股份有限公司客户使用，不构成证券买卖出价或征价邀请[24] - 报告中的信息未考虑具体投资目的和财务状况，投资者应自主评估并承担投资风险[24] - 过往业绩表现不应作为日后回报的预示，回报预测可能受假设变化影响[24] - 兴业证券可能持有报告中提及公司证券头寸并提供投资银行服务，存在利益冲突[25] 公司信息 - 公司地址分别位于上海、北京和深圳，提供研究服务和重要声明[26]