股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月30日在北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例为46.8005% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长袁义祥主持大会，董事、监事及董事会秘书均出席，律师事务所律师列席 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，A股股东同意票比例最高达97.7864%，反对票比例最高2.1547%，弃权票比例最高0.0932% [2][3] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中，利润分配预案等议案均获通过 [3] - 股东大会审议事项全部通过，无否决议案 [3] 律师见证情况 - 律师事务所认为会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规，程序合法有效 [4] - 法律意见书经鉴证并由律师事务所主任签字盖章，股东大会决议文件经董事签字确认 [4]

诉讼情况 - 公司作为共同被告收到1768名投资者起诉，14名撤诉[2] - 11起调解，2起按原告撤回起诉处理[2] 涉诉金额 - 1754名投资者诉讼涉诉金额43381.83万元[2] - 未结案1718起案件涉诉金额33241.76万元[6] 赔偿金额 - 本次调解赔偿828.23万元，未超预计负债[2] - 已和解或调解案件合计赔偿2858.30万元[6]

股东大会信息 - 2025年6月30日于北京石景山召开股东大会[2] - 出席股东及代理人519人[2] - 出席股东所持表决权股份295,335,676股，占比46.8005%[2] 参会人员情况 - 公司在任董事9人，出席8人；监事3人，出席3人[3] 议案表决情况 - 2024年年报及摘要同意票数288,798,254，占比97.7864%[5] - 2024年度董事会工作报告同意票数288,697,554，占比97.7523%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票数288,697,354，占比97.7522%[5] - 2024年度利润分配预案同意票数46,778,938，占比85.8071%[7] 律师相关 - 见证律所是广东华商（长沙）律师事务所[8] - 律师认为大会程序和结果合法有效[8]

股东大会信息 - 公司2025年6月10日公告召开2024年年度股东大会通知[7] - 现场会议2025年6月30日14时30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年6月23日[7] 出席情况 - 出席股东大会股东及代表519人，代表股份295,335,676股，占比46.80052%[8] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及摘要》同意288,798,254股，占比97.7864%[9] - 《公司2024年年度利润分配预案》中小投资者同意46,778,938股，占比85.8071%[12]

业绩情况 - 2025年第一季度营收4154.30万元，同比下滑15.32%[2] - 2025年第一季度净利润 - 2860.77万元[2] 股价表现 - 2025年6月20 - 24日股价涨幅偏离值累计超12%，25日涨停[1] 股权结构 - 控股股东及其一致行动人持股240819316股，占比38.16%[3] 股权质押冻结 - 控股股东及其一致行动人质押股份234078446股，占比37.09%[3] - 控股股东及其一致行动人冻结股份207573483股，占比32.89%[3] 风险警示 - 公司申请撤销退市及部分风险警示正处补充材料阶段[5]

股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月30日14:30在北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年6月30日9:15-11:30 [2][11] - 股东需提前登记发言 每次发言不超过3次 发言需先介绍股东身份及持股数量 [1] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入32,026.27万元 同比增长64.03% [14][28][29] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为-9,670.78万元 扣非净利润为-5,447.57万元 [14][28][29] - 财务费用为-555.03万元 同比减少154.26万元 [28] 董事会工作情况 - 2024年共召开15次董事会会议 审议通过多项重要议案 [15][16][17][18] - 董事会积极推进战略转型 深耕IT技术与应用场景 打造"软件+硬件+服务"一体化解决方案 [13] - 独立董事履职尽责 对董事会审议的各项议案均未提出异议 [19] 监事会工作情况 - 2024年共召开3次监事会会议 审议通过多项报告和议案 [22][23] - 监事会对公司2023年年报、2024年季报等进行了认真审核 认为报告真实反映公司经营状况 [24][26][27] - 监事会认可董事会关于审计报告和内控审计报告涉及事项的专项说明 [25] 利润分配方案 - 由于2024年度净利润亏损 公司决定不进行利润分配 也不进行资本公积金转增股本 [29][30]

业绩数据 - 2025年第一季度营收4154.30万元，同比下滑15.32%[2][5][11] - 2025年第一季度净利润 - 2860.77万元[2][5][11] 股权情况 - 控股股东及其一致行动人持股占总股本38.16%[12] - 累计质押股份占总股本37.09%[12] - 被冻结股份占总股本32.89%[12] 其他事项 - A股连续3日涨幅偏离值累计超12%[2][3][10] - 股票申请撤销警示正处补充材料阶段[6] - 异常波动期相关人员无买卖公司股票情况[8]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入32,026.27万元，同比增长64.03%[23][58][62] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润为 - 9,670.78万元[23][58][62] - 2024年公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 - 5,447.57万元，与上一年度同期相比大幅减亏[23][58][62] - 2024年公司销售费用2,392.64万元，比上年下降11.83%[58] - 2024年公司管理费用11,034.68万元，比上年下降39.14%[58] - 2024年公司研发费用6,032.48万元，比上年下降31.70%[58] - 2024年公司财务费用 - 555.03万元，比上年减少154.26万元[58] 未来展望 - 2025年公司董事会计划扎实推进战略执行，实现规模增长[29] - 2025年公司董事会计划加大营销投入，优化营销组织[29] - 2025年公司董事会计划激发创新活力，优化组织结构，提升经营效益和质量[29] - 2025年公司董事会计划采用内生+外延式发展双轮驱动模式[29] 其他新策略 - 2024年公司积极实施战略转型，运营商及行业客户业务稳健前行[22] - 2024年公司重点开展持续推进创新、投入自主研发等工作[23]

业绩情况 - 2025年第一季度营收4154.30万元，同比下滑15.32%[4][5][10] - 2025年第一季度净利润 - 2860.77万元[5][10] 股票情况 - 2025年6月16 - 18日A股连续3日涨幅偏离值累计超12%[2][3][9] - 股票撤销退市及部分风险警示正补充材料[6] 股东情况 - 控股股东及其一致行动人持股240819316股，占比38.16%[11] - 累计质押股份234078446股，占持股97.20%，总股本37.09%[11] - 被冻结或轮候冻结股份207573483股，占持股86.19%，总股本32.89%[11]

关于净额法结算项目 - 报告期末公司其他应收款余额0.69亿元，同比增长124.27%，主要系应收以净额法结算的相关款项及应收其他非流动金融资产投资所致 [1] - 第一名欠款方期末余额0.24亿元，款项性质为净额法结算的其他应收款项及保证金 [1] - 公司披露了按净额法结算的客户情况，包括北京深蓝迅通科技有限责任公司、联通（海南）产业互联网有限公司/联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司、山西清众科技股份有限公司和长威信息科技发展股份有限公司 [2] - 公司对收入确认采用总额法和净额法的判断依据包括：企业自第三方取得商品或其他资产控制权后转让给客户、企业能够主导第三方代表本企业向客户提供服务、企业通过提供重大服务将商品与其他商品整合成某组合产出转让给客户等 [2] - 会计师认为公司以总额法或净额法确认收入符合《企业会计准则》的规定 [4] 关于期后收入下滑 - 2025年第一季度公司实现营业收入0.42亿元，相比于2024年第四季度营业收入1.28亿元环比下滑67.44% [8] - 2024年度信息系统集成业务收入同比增长222.38%，毛利率同比大幅减少43.43个百分点，主要系销售产品由以自产软件为主转变为以外购软硬件为主所致 [8] - 受行业特点影响，公司第一季度普遍为销售和交付淡季，2021年至2024年第一季度收入在3,886.67万元至4,906.05万元之间，占全年收入比例在9.90%至24.66%之间 [9] - 同行业公司第一季度与上年第四季度营业收入环比下滑幅度在25.50%至86.13%之间，公司2025年第一季度环比下滑67.44%符合行业特征 [9][11] - 公司信息系统集成业务2024年成功实施了多个中大型项目，客户集中于运营商、政府、交通、教育、能源等行业，业务具有可持续性 [12][13] 关于应收账款减值 - 报告期末公司按组合计提坏账准备的应收账款余额3.96亿元，对应坏账准备余额2.26亿元，计提比例57.15% [14] - 对信通行业客户，1年以内、1-2年、2-3年、3年以上的坏账计提比例分别为9.31%、34.66%、68.42%、100%；对交通行业客户，1年以内、2-3年、3年以上的坏账计提比例分别为27.51%、60.38%、100% [14] - 应收账款前五大客户2024年期末余额涉及项目累计确认应收账款2.72亿元，截至2024年末累计回款1.30亿元，期后回款0.21亿元，累计总回款1.51亿元，回款比例55.51% [14][16] - 信通行业与交通行业客户减值计提比例差异主要由于不同行业回款情况不同导致，3年以上账龄应收账款按100%计提坏账是基于谨慎性原则 [17] - 会计师认为公司应收账款坏账准备计提充分、合理，收入确认中采用的会计政策和方法合理、审慎 [19]