国家电投集团远达环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善国家电投集团远达环保股份有 限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立 董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，促 进公司规范运作，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事管 理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上 应当于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料 和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议，经 全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第四条 会议通知包括以下内容： 1 （一）会议日期和地点； （二）会议方式； （三）事由及议题； （四）发 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范国家电投集团远达环保股份有限公司 （以下简称"公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、规范性文件要求，及《公司章程》的相关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人 员的人选、选择标准和程序研究、审查并提出建议。 第三条 本实施细则所称董事是指公司全体董事；高级 管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书、总法律顾问等人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由并由 3 名或以上成员组成， 独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范 性文件要求，及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名或以上成员组成， 其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 - 1 - 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人） ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－024 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"远达环保"或"公 司"）于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届 董事会第十九次会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 8 月 28 日以 现场方式在公司 12 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，委托出席 1 人（董事彭双群先生因公出差书面委托董事长陈斌先 生）。会议由董事长陈斌先生主持，所有董事全部发表意见，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于审议公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 （二）关于修订公司《董事会审计与风险委员会实施细则》的议案 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （三）关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－025 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 2024 年是实现"十四五"规划目标的关键之年，也是公司转型发 展至关重要的一年。一是聚焦存量提质，厚植高质量转型发展根基。要 持续提升市场订单质效，深化"上下联动、横向协同"大协同营销模式， 聚焦传统与新兴两类业务，巩固"大火电"开发市场地位同时着手开展 CCUS、"三回收"业务商业模式研究，探索构建营销体系，努力为公司 经营发展提供"压舱石"作用。要强化生产环节"一分钱"行动，提高 精细化及专业化管理，确保机组在安全运行和达标排放的基础上，降低 物耗、能耗水平。要牢牢抓住"做有效益的项目、把项目做出效益"本 质要求，聚焦降本增效、增收节支、亏损治理、工程结算、应收账款等 重点领域，全力确保经营类项目合规、盈利和领先。要坚持效益增长与 风险防控并重，坚持固本培元、多措并举打好经营提质增效"组合拳"， 积极推动资本扩容，着力提升和释放存量资产价值创造能力。二是聚焦 增量做优，培育高质量转型发展动能。聚焦"大火电"项目开发，系统 研究"两部制"电价体 ...

（一）基本情况 电投融达成立于 2024 年 1 月 22 日，注册资本金 50000 万元， 暂未实缴出资。电投融达由电投融和与公司各持有 65%、35%股 权。 （二）财务经营情况 截至 2024 年 7 月 30 日，电投融达未开设财税账户，无项目 装入，无资产，亦无收入及成本支出发生。 （三）人员情况 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－027 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于注销电投融达（重庆）新能源有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 8 日第十届董事会第十二次（临时）会议审议 通过了成立电投融达（重庆）新能源有限公司（以下简称：电 投融达）的议案（该事项详见远达环保临 2023-052 号公告）。 因股东方电投融和新能源发展有限公司（以下简称：电投融和） 调整发展战略，电投融达原有发展目标已无法实现，公司于 2024 年 8 月 28 日召开第十届董事会第十九次会议 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－022 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于聘任戢晶女士为公司总法律顾问的议案 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会提名委员会发表了审核意见，全票同意该议案。 该事项详见《关于聘任戢晶女士为公司总法律顾问的公告》（公告 一、董事会会议召开情况 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"远达环保"或"公 司"）于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届 董事会第十八次（临时）会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 7 月 17 日以现场+视频方式在公司 12 楼会议室召开，会议应到董事 11 人， 实到董事 10 人，委托出席 1 人（副董事长苏琦先生因公出差书面委托 董事长陈斌先生）。会议由董事长陈斌先生主持，所有董事全部发表意 见，符合 ...

二〇二四年七月十九日 附件： 戢晶女士简历 根据《公司章程》有关规定及公司管理需要，经公司董事会提名委 员会审核，第十届董事会第十八次（临时）会议审议通过，聘任戢晶女 士为公司总法律顾问。任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会换 届时止。 附件：戢晶女士简历 特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－023 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于聘任戢晶女士为公司总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 戢晶：女，1976 年 9 月出生，汉族，四川简阳人，2001 年 11 月 参加工作，研究生，法学硕士，高级经济师、企业法律顾问，2023 年 2 月加入九三学社。历任中国电能成套设备有限公司 CDM 中心国际商务经 理、国际商务部部门经理、计划经营部（财务产权部）部门主任、政策 与法律部（质量保证部）高级主管，国家电力投资集团海外投资有限公 司法律事务部副总经理，保创投资发展有限公司法律风控部副总经理， 中信建设有 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2024-021 国家电投集团远达环保股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.028 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 23 日的 2023 年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－018 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于控股子公司工程公司投资广东省惠州市 100MW 综合 智慧零碳电站项目的议案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资情况概述 ●远达环保控股子国家电投集团远达环保工程有限公司（以 下简称：工程公司）拟对广东省惠州市 100MWp 综合智慧零 碳电站项目进行投资。工程公司拟全资设立项目公司远能 达智慧能源（龙门）有限公司实施本项目，总投资 35,221 万元，资本金比例 20%，注册资金为 8,000 万元，剩余部 分资金通过银行贷款方式解决。 ●公司第十届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于 审议远达环保控股子公司工程公司投资广东省惠州市 100MW 综合智慧零碳电站项目的议案》，上述事项不属于关 联交易，不构成重大资产重组。 域内的光伏组件首年发电小时数为 1,138.5 小时，年均有效利用 小时数约 1,076.4h。 （二）接入方案 本项目位于广东省惠州市境内 ...