证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-066 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以书面、通讯方式发出，于 2023 年 12 月 21 日 9 时在公司调度中心一楼会议室以现场方式（含实 时视频）召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司监事和其他 高级管理人员列席了会议，会议由全体董事推举的谢普乐先生召集并主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。经与会董事认真审议，形成决议公告如下： 一、审议通过了《关于选举董事长的议案》 选举谢普乐先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次 会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于第十二届董事会各专门委员会及其组成人 员的议案》 选举公司第十二届董事 ...

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司第十二 届董事会聘任高级管理人员的议案》。 湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会 提名委员会 2023 年第一次会议 决 议 湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司")《董事会提 名委员会工作细则》,由主任委员陆平召集并主持的公司第十二届董 事会提名委员会 2023年第一次会议于 2023年 12月 21 日采取现场方 式(含实时视频)召开。会议应到委员３人,实到委员３人。会议的 召开符合法律、法规及相关制度的规定,合法有效。经与会委员认真 审议、依法表决,通过了如下决议: 提名委员会 2023 年 12月 21 日 (本页无正文,仅用于三峡新材第十二届董事会提名委员会 2023 年 第一次会议决议委员签字页) 提名委员会成员签名: 本议案尚需提交公司董事会审议。 特此决议。 (以下无正文) (本页无正文,仅用于三峡新材第十二届董事会提名委员会 2023年 第一次会议决议委员签字页) 提名委员会成员签名: 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 re, 22 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 提名委员会 2023 年 12 月 21 日 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第三章 独立董事的提名、选举和更换程序 第四章 独立董事的职权、职责及履职方式 第五章 独立董事履职保障 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称《规范运作》）、以及《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...

股权结构 - 当阳城投和当阳建投合计持股284,112,901股，占总股本24.49%[1] 公司治理 - 2023年12月21日选举产生第十二届9人董事会[2] - 当阳城投提名非独立董事占5/9[2] 控制权变更 - 控股股东变为当阳城投，实控人变为宜昌市国资委[2] - 变更有助于公司业务发展和竞争力提升[4]

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-068 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于高级管理人员完成提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第一次会议于 2023 年 12 月 21 日审议并通过了《关于聘任公 司代理总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程 师的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，高级管理人员提前 换届选举完成情况如下： 一、聘任高级管理人员情况 聘任刘正斌先生为公司代理总经理，任期自本次会议审议通过之 日起至公司新聘任总经理之日止。 董事会提名委员会对以上聘任高级管理人员进行了审核（提名委 员会决议详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 聘任刘正斌先生、黄永清先生、梁开华先生、周扬女士为公司副 总经理；聘任汪艳妮女士为公司副总经理兼财务总监；聘任郑滔先生 为公司总工程师。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十二届 董事会任期届满之日止。 聘任周扬女士为公司董事 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-067 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事 会第一次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以书面、通讯方式发出，于 2023 年 12 月 21 日上午 11 时在公司调度中心三楼会议室召开。出席会议的监 事应到 3 人，实到 3 人，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。 会议由全体监事推举的文革先生召集并主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真 审议，形成决议如下： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司监事会 2023 年 12 月 22 日 审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》，选举文革 先生为公司第十二届监事会主席。 ...

湖北首义律师事务所 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:湖北三峡新型建材股份有限公司(公司) 湖北首义律师事务所(下称本所)接受公司的委托,委派律师汪中 斌、龚诚见证公司 2023年第一次临时股东大会,并就本次股东大会 的有关事项出具法律意见。 公司已向本所承诺,公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》 所必需的原始书面材料、副本材料或说明,提供的文件和说明是真实、 准确、完整的;有关副本材料与原件一致。 本律师依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定, 依据公司《章程》,按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉 尽责精神,出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集召开程序、召集人资格 1. 本次股东大会召集人为公司监事会。2023年11月23日,公司 第一大股东当阳市城市投资有限公司(持股比例为18.84%,以下简 称"当阳城投")向公司董事会送达了《关于提请召开湖北三峡新型 建材股份有限公司临时董事会的函》,请求审议《关于董事会提前换 届选举的议案》、《关于提请召开公司 2023年第 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2023-065 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于董事会、监事会完成提前换届选举 的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、 监事会提前换届选举的相关议案。现将具体情况公告如下： 一、第十二届董事会组成情况 （一）董事会成员 非独立董事：谢普乐先生、刘正斌先生、汪艳妮女士、潘琳女士、 周扬女士、刘政先生。 独立董事：陆平先生、王小宁女士、卢以品女士 公司第十二届董事会由上述 9 名董事组成，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日（2023 年 12 月 20 日）起至本 届董事会届满之日（2026 年 12 月 19 日）止。公司董事会中兼任公 司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董 事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在任期超过六年的情形。 董事简历详见公司于 2023 年 12 月 4 日在 ...

本公司董事会、监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 387 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 495,328,270 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.6953 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司监事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方 式召开，监事会主席文革主持会议，以记名投票方式表决，会议的召 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2023-064 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 谢普乐 | 487,830,788 | 98.4863 | ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 600293 2023 年第一次临时股东大会资料 股权登记日：2023 年 12 月 15 日 召开时间：2023 年 12 月 20 日 —— 1 —— 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 会议议程： —— 2 —— 会议时间：2023 年 12 月 20 日下午 14:00 会议地点：三峡新材调度室三楼会议室 会议主持：监事会主席文革 一、主持人宣读到会股东人数及代表股份 二、宣读股东大会现场会议须知 三、宣读审议事项投票表决办法 四、推举计票人和监票人 五、宣读并审议以下议案： 1.审议《关于选举非独立董事的议案》； 2.审议《关于选举独立董事的议案》； 3.审议《关于选举监事的议案》。 六、股东发言，监事会主席或其指定的相关人员回答股东提出的问题 七、会议表决 八、统计并宣布表决结果 九、形成大会决议并宣读 十、律师发表见证意见 十、宣布会议结束 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会出席现场会议须知 为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大 会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司 ...