关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2024-014 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 9 点 00 分 召开地点：宜昌高新投资开发有限公司 910 会议室（宜昌高新区发展大道 55 号） 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 实现归属于上市公司股东的净利润 43,921,441.33 元；2023 年末母 公司未分配利润-1,589,507,703.53 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定， 结合公司实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，维护全体股东长 远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-015 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"三峡新材"或"公 司"）2023 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案 本次利润分配预案尚需提交 ...

股份权益变动性质：国有股权无偿划转（间接持有股份增加） 签署日期：二〇二四年四月 湖北三峡新型建材股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人：宜昌国有资本投资控股集团有限公司 住所：宜昌市伍家岗区沿江大道 182 号 通讯地址：宜昌市伍家岗区沿江大道 182 号 上市公司：湖北三峡新型建材股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：三峡新材 股票代码：600293.SH 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在湖北三峡新型建材股份有限公司拥有权益 的变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在湖北三峡新型建材股份有限公司拥有 的权益。 三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准， ...

股权变动 - 高投公司将当阳城投100%股权无偿划转至国投公司，基准日2023年12月25日，已完成工商变更[3] - 划转后国投公司间接持有三峡新材20.24%股份，当阳城投及其一致行动人合计持股25.89%[3] 公司信息 - 当阳城投注册资本5000万元，国投公司注册资本10亿[3][5] 影响说明 - 权益变动不影响增持计划，不影响日常经营，实控人仍为宜昌国资委[9][10] 后续安排 - 国投公司近日将披露《详式权益变动报告书》[11]

关于《关于子公司之间提供担保的公告》的更正公告 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-006 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3 月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于子公司之间提供担保的公告》。 现对公告内容作如下更正： 更正前： 一、担保情况概述 公司全资子公司湖北金晶玻璃有限公司（以下简称"湖北金晶"） 及控股子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司（以下简称"当阳峡光"） 因经营需要，向湖北当阳农村商业银行股份有限公司申请合计2000万元 的流动资金贷款。为支持公司业务发展，公司控股子公司宜昌当玻硅矿 有限责任公司（以下简称"当玻硅矿"）拟为上述流动资金贷款提供连 带责任担保，担保期限一年，融资方式和具体期限以子公司与湖北当阳 农村商业银行股份有限公司的贷款协议为准。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-005 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一 次临时董事会会议于2024年3月24日以书面、电话以及电子邮件的方式 发出会议通知，并于2024年3月29日以通讯表决方式召开。会议应参加 表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议采取记名投票表决的方式，以9票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司之间提供担保的议案》，形成决议如下： 1、同意宜昌当玻硅矿有限责任公司为当阳峡光特种玻璃有限责任 公司1000万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限一年，融资 方式和具体期限以当阳峡光特种玻璃有限责任公司与湖北当阳农村商 业银行股份有限公司的贷款协议为准。 2、同意宜昌当玻硅矿有限责任公司为湖北金晶玻璃有限公司1000 万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限一年，融资方式 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-004 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于子公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 公司全资子公司湖北金晶玻璃有限公司（以下简称"湖北金晶"） 及控股子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司（以下简称"当阳峡光"） 因经营需要，向湖北当阳农村商业银行股份有限公司申请合计2000 万元的流动资金贷款。为支持公司业务发展，公司控股子公司宜昌当 玻硅矿有限责任公司（以下简称"当玻硅矿"）拟为上述流动资金贷 1 款提供连带责任担保，担保期限一年，融资方式和具体期限以子公司 与湖北当阳农村商业银行股份有限公司的贷款协议为准。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》的规定，上述事项属于控股子公司为公司合并报表范围内的主 体提供担保，未触及股东大会审议标准，控股子公司当玻硅矿已履行 审议程序。 二、被担保人基本情况 担保人宜昌当玻硅矿有限责任公司为湖北三峡新型 建材 ...

股东权益变动 - 2024年1月23 - 30日当阳城投增持11,609,100股，占总股本1.0007%[2][3][5] - 增持后当阳城投持股230,140,793股，比例增至19.84%[2][4] - 当阳建投将65,581,208股（占5.65%）表决权委托给当阳城投[2][4] - 增持后二者合计持股295,722,001股，占25.49%[2][4] 其他情况 - 本次增持属自有资金，不涉及要约收购[2][5] - 不改变控股股东及实控人，无后续工作[2][5] - 增持计划未实施完毕，公司将持续披露信息[2][6]

股权变动 - 前海佳浩原持股71,257,230股，比例6.14%[3][4] - 2023.12.4 - 2024.1.8售卖6,343,502股，变动比例0.55%[4][5] - 变动后持股64,913,728股，比例5.60%[5] 质押情况 - 国融证券质押初始金额1.2亿，2017.7.13交易[3] - 截至2023.11.2，剩余质押股数6,343,502股，占比0.55％[3] 交易信息 - 变动价格3.29 - 3.41元/股，总金额21,079,197.82元[5] 计划情况 - 2023.11.4披露司法执行权益变动计划[5] - 原计划2023.12.3 - 2024.3.2售卖股份[5] - 实际变动与计划一致且达数量[5][7]

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-070 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年 12 月 24 日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简 称"公司"）收到控股股东当阳市城市投资有限公司（以下简称"当 阳城投"）《关于增持公司股份的告知函》。现将有关情况公告如下： 关于控股股东前次增持计划实施完毕暨新增增持公司 股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●新增增持计划内容：基于对公司未来发展前景的信心及中长期 投资价值的认可，公司控股股东当阳市城市投资有限公司或其指定的 主体拟自本公告披露日起 12 个月内通过上海证券交易所允许的方式 （包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等），以自有资金增持公司 股份，增持数量占公司总股本的比例不低于 1.5%（含本数），不超 过 3%（含本数）（以下简称"本次增持计划"）。本次增持计划不 设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体走势实施 增持计划。 一、前次增持计划实施情况 ●本次增持计划可能存在因资本市场发生 ...