证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2023-062 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600293 | 三峡新材 | 2023/12/15 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 12 月 4 日公告了股东大会召开通知，合计持有 5.61%股份 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 20 日 3. 股权登记日 1. 提案人：深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）、马献科、陈小霞、林 海波、廖秋霞、刘应辉；单独持有 4.77%股份的股东当阳市国中安投资有限 公司 2. 提案程序说明 的股东深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）、马献科、陈小霞、林海波、 廖秋霞、刘应 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-063 号 湖北三峡新型建材股份有限公司提名委员会 关于增加提名公司第十二届董事会董事候选人意见 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 12 日 经充分阅读上述股东提交的公司第十二届董事会非独立董事候选 人、独立董事候选人的简历及其本人提交的声明与承诺后，公司第十一 届董事会提名委员会对增加提名杨晓凭、刘琪、刘政、许泽铭为公司第 十二届董事会非独立董事候选人，增加提名刘书锦、郭圣翠、邝保英为 公司第十二届董事会独立董事候选人的意见如下： 1、前海佳浩提名的非独立董事候选人杨晓凭、当阳国中安提名的 非独立董事候选人许泽铭现任公司第十一届董事会董事，经公司第十届 董事会提名委员会资格审查后提名，符合董事任职资格，同意增加提名 杨晓凭、许泽铭为公司第十二届董事会非独立董事候选人。 2、前海佳浩提名的非独立董事刘琪、刘政根据提案人所附候选人 简历及候选人书面签署的《声明及承诺》，符合公司非独立董事任职资 格，同意增加提名刘政、刘琪为公司 ...

经查,你们作为湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,未出席公司2023年第三 次临时董事会会议,也未委托其他独立董事代为出席会议。 索 引 号 bm56000001/2023-00013756 分 类 发布机构 发文日期 1702153706000 湖北证监局关于对郭础宏、江晓丹、刘新发采取出具警示函措施的决 定 郭础宏、江晓丹、刘新发: 【打印】 【关闭窗口】 名 称 湖北证监局关于对郭础宏、江晓丹、刘新发采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2023〕53号 主 题 词 上述行为违反了《上市公司独立董事管理办法》第二十条第一款之规定。依据《证券法》第一百七 十条第二款、《上市公司独立董事管理办法》第四十四条规定,我局决定对你们采取出具警示函的行政 监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训,杜绝此类行为再次发生。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行 政复议申请;也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间, 上述监督管理措施不停止执行。 湖北证监局 2023年12月10日 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-061 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 经查，你们作为湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，未出席公司 2023 年第三次临时董事会会议，也未委托其 他独立董事代为出席会议。 上述行为违反了《上市公司独立董事管理办法》第二十条第一款之 规定。依据《证券法》第一百七十条第二款、《上市公司独立董事管理 办法》第四十四条规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措 施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，杜绝此类行 为再次发生。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内 向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书 之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上 述监督管理措施不停止执行。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 1 ...

诉讼案件 - 2023年12月5日追偿权纠纷立案，涉案本金1.62945亿元[2][3] - 2022年4月1日追偿权纠纷涉案5689.361345万元，一审未开庭[7] - 2022年12月1日股权转让合同纠纷涉案5600万元，一审已开庭[7] 诉求权益 - 请求被告偿还代偿资金及赔偿占用损失[2][3] - 请求确认对深圳恒波两不动产及质押应收账款清偿款优先受偿权[4][6] 责任承担 - 部分被告对编号07952、02811贷款合同不能清偿债务分别担责[4] 影响情况 - 本次诉讼处立案阶段，暂无法判断对公司利润影响[2][9] 信息披露 - 公司将按规定及时履行信息披露义务[9]

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0263 号 关于对湖北三峡新型建材股份有限公司 时任独立董事予以监管警示的决定 当事人： 郭础宏，湖北三峡新型建材股份有限公司时任独立董事。 江晓丹，湖北三峡新型建材股份有限公司时任独立董事。 刘新发，湖北三峡新型建材股份有限公司时任独立董事。 经查明，根据湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称公司） 于 2023 年 12 月 2 日披露的董事会决议公告，公司时任独立董事郭 础宏、江晓丹、刘新发未出席公司 2023 年第三次临时董事会会议， 也未委托其他独立董事代为出席会议。 公司时任独立董事郭础宏、江晓丹、刘新发未出席董事会且未 委托其他独立董事代为出席，未能勤勉尽责，未尽到作为独立董事 的法定职责，上述行为违反了《上市公司独立董事管理办法》第二 十条，《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.3.8 条，《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.1.1 条、第 3.1.6 条、 第 3.3.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明 1 及承诺书》 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-059 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于董事会决议有关事项监管工作函 的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 2023 年 12 月 1 日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称 "三峡新材"或"公司"）收到上海证券交易所上市公司管理二部发送 的《关于湖北三峡新型建材股份有限公司董事会决议有关事项的监管 工作函》（上证公函[2023]3420 号，以下简称"监管函"）。就监管函关 注事项，公司说明与回复如下： 一、根据公告，本次会议应参会董事 9 人，实际参会 6 人，独立 董事江晓丹、郭础宏、刘新发未参加本次会议。其中，董事张金奎、刘 正斌、刘逸民、杨晓凭对议案投票赞成，董事许泽伟、许泽铭对议案 投票反对，但未提出反对理由。请公司及相关董事核实并说明： （1）结合《公司法》和公司章程等规定，请公司说明本次董事 会表决议案的程序是否合法合规，表决结果是否合法有效； 回复：《公司法》关于董事会会议的相关规定：第一百一十条 董事 会每年度至少召 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东当 阳市城市投资有限公司（以下简称："当阳城投"）现持有公司股份 218,531,693 股，占公司总股本 18.84%；公司第三大股东当阳市建设投资 控股集团有限公司（以下简称："当阳建投"）现持有公司股份 65,581,208 股，占公司总股本 5.65%。2023 年 10 月 7 日，当阳城投与当阳建投签署 了《投票权委托协议》《一致行动人协议》。当阳建投将其持有的 65,581,208 股股份（占公司总股本 5.65%）对应的表决权委托给当阳城投 行使，当阳建投与当阳城投构成一致行动关系。当阳建投与当阳城投合计 持有股份 284,112,901 股，占公司总股本 24.49%。鉴于公司实际控制人 即将发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》的有关规定 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2023-057 号 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：监事会 2023 年 11 月 23 日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 第一大股东（持股比例为 18.84%）当阳市城市投资有限公司（以下简称："当阳 城投"）向公司董事会送达了《关于提请召开湖北三峡新型建材股份有限公司临 时董事会的函》，请求审议《关于董事会提前换届选举的议案》《关于提请召开公 司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年第三次临时董事会审议未通过上述议案。 2023 年 12 月 1 日，当阳城投向公司监事会送达了《关于提请召开湖北三峡 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-058 号 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 近日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 公司第六届二次职工代表大会，选举熊军先生（个人简历附后）为公司第 十二届监事会职工代表监事。熊军先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第十二届监事会，其任期与经公司股东大 会选举产生的非职工代表监事任期一致。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司监事会 2023 年 12 月 4 日 附件： 第十二届监事会职工代表监事简历 熊军，男，1975 年 10 月出生，大学专科学历。历任公司氮氢 车间制氮班长、氮氢车间工段长、氮氢车间技术员、氮氢车间副主 任；现任氮氢车间主任。公司第十一届监事会职工代表监事。 熊军先生持有公司股份 7500 股，与公司董事、监事、高级管理 人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在 关联关系，不存在《公司法》第 146 条 ...