独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员无任职资格[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] 任期限制 - 在安琪酵母连续任职未超六年[4] 声明日期 - 声明日期为2025年4月8日[6]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计579,327.85万元[11] - 2024年期间占用资金累计发生金额总计570,717万元[11] - 2024年资金利息总计24,084.64万元[11] - 2024年期末占用资金余额总计631,962万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额总计542,166.9万元[11] - 安琪生物科技2024年度占用资金累计发生1663.58万元[10] - 北萧氏茶业2024年度占用105.19万元，偿还87.61万元[10] - 北宜红茶业2024年度占用13.17万元[10] - 藏安琪珠峰生物2024年度占用315.78万元[10] - 大股东及其附属企业2024年期初占用11.16万元[10] - 大股东及其附属企业2024年度占用3370.22万元，偿还3331.9万元[10] - 大股东及其附属企业2024年期末占用49.47万元[10] 应收账款及其他应收款情况 - 安琪生物科技2024年应收账款往来1663.58万元，偿还1663.58万元[22] - 宜昌茶业集团2024年期初往来1.27万元，往来107.13万元，偿还88.44万元，期末19.96万元[22] - 宜昌喜旺食品2024年期初往来7.20万元，往来126.19万元，偿还133.36万元，期末0.03万元[22] - 西藏安琪珠峰生物2024年期初应收315.78万元，往来315.76万元，期末0.02万元[23] - 湖北微琪生物2024年应收账款往来692.17万元[23] - 安琪生物科技2024年其他应收款往来17.34万元[23] - 宜昌茶业集团2024年其他应收款往来35.37万元[23] - 宜昌喜旺食品2024年其他应收款往来62.42万元[23] - 西藏安琪珠峰生物2024年其他应收款往来1.91万元[23] - 湖北安琪生物集团其他应收款31.50万元[24] - 湖北微琪生物其他应收款23.32万元[24] 预付款项及其他应收款余额情况 - 安琪生物科技预付款项0.91万元，占比63.45%[24] - 安琪乳业（宜昌）预付款项8.61万元，占比6.06%[24] - 安琪酵母（宜昌）其他应收款期初83,107.79万元，期末84,959.06万元[24] - 安琪酵母（俄罗斯）其他应收款期初66,921.13万元，期末69,651.44万元[24] - 安琪酵母（普洱）其他应收款期初32,662.71万元，期末63,212.70万元[24] - 安琪纽特股份其他应收款期初45,562.58万元，期末45,958.48万元[24] - 安琪（香港）财资管理其他应收款期初39,000.00万元，期末44,047.06万元[24] - 可克达拉安琪酵母其他应收款期初45,222.35万元，期末37,941.13万元[24] - 湖北纽宝食品科技其他应收款1,999.79万元，占比70.42%[26] - 安琪酵母（湖北）销售其他应收款22,099.90万元，占比19.48%[26] - 安琪酵母（喀什）生物其他应收款3,075.31万元，占比7.79%[26] - 宜昌安琪生物农业科技其他应收款1,453.00万元，占比10.25%[26] - 湖北安琪邦泰生物科技其他应收款10.12万元，占比0.25%[26] - 安琪酵母（上海）其他应收款3,255.18万元，占比12.67%[26] - 安琪酵母（湖北自贸区）其他应收款12,099.56万元[26] - 安琪酵母（香港）其他应收款2,850.60万元，占比107.31%[26] - 总计其他应收款期初余额579,327.85万元，期末余额570,717.18万元[26] - 总计其他应收款本期增加24,084.64万元，本期减少542,166.92万元，期末账面余额631,962.75万元[26]

业绩总结 - 2024年营业收入151.97亿元，同比增长11.86%[3] - 2024年净利润13.53亿元，同比增长2.94%[3] - 2024年末资产总额217.33亿元，较年初增长12.57%[3] - 2024年末负债总额103.94亿元，较年初增长19.61%[3] - 2024年资产负债率47.82%，较年初增加2.81个百分点[3] - 2024年度非经常性损益1.55亿元，政府补助1.69亿元[4][5] - 2023年度派发现金红利428,862,885.50元[6] - 2024年度拟分配现金股利477,476,159.05元[6] 市场扩张和并购 - 2024年新设多家控股子公司，如巴西安吉斯特等[8][9] - 2024年3月收购宜昌安琪生物农业科技100%股权[10] 未来展望 - 2025年计划营业收入较上年度增长10%以上[16] 风险提示 - 酵母行业竞争加剧或影响年度预算目标[17][18] - 汇率波动影响公司财务数据[18] - 糖蜜价格波动影响公司盈利水平[18] 其他 - 公司38%销售收入来源于国际市场[18] - 2025年度财务预算以2024年度报告为基础编制[14] - 追溯调整后2023年财务报表多项数据变动[10][12][13]

董事会提名 - 提名人提名涂娟为安琪酵母第十届董事会独立董事候选人[1] 独立性与任职资格 - 被提名人参加上交所培训获独立董事资格证书[1] - 部分股东及亲属、有特定不良记录人员不具备独立性[3][4] - 被提名人兼任境内上市公司未超三家且在安琪酵母任职未超六年[4] 专业经验 - 被提名人在会计及财务管理教学岗位有超20年全职经验[4]

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 特定持股及亲属情况不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形不符合要求[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在安琪酵母连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年4月8日[6]

组织架构调整 - 2025年4月8日审议批准调整内部组织机构议案[1] - 拟设立生物创新与服务中心[1] - 绿色材料与环保技术中心更名生物质技术中心[1] 公司架构 - 业务部门含烘焙面食等业务中心及事业部[6] - 技术部门含生物创新与服务中心等技术中心[6] - 拥有安琪酵母(宜昌)有限公司等众多子公司[6]

董事会提名 - 公司第九届董事会提名委员会审查第十届董事会董事候选人材料[1] - 拟提名非独立董事候选人有熊涛等5人[1] - 拟提名独立董事候选人有涂娟等6人[2][3] 审查结果 - 非独立董事候选人符合任职要求[1] - 独立董事候选人符合任职要求和独立性要求[3] - 提名委员会同意提交会议审议，审查意见日期为2025年4月8日[3][4][12]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 候选人记录 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在安琪酵母连续任职未超六年[4]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开8次会议，审议27项议案[2] - 报告期内组织召开2次年报审计沟通会[5] 审计机构 - 第九届审计委员会7人，主任委员涂娟[1] - 提议选聘致同为2024年度审计机构[4] 审计费用 - 2023年年报审计费125万，内控审计费35万，共160万[4] - 2024年年报审计费113万，内控审计费30万，共143万[4] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整反映状况成果[5] - 认为内控运作合规，无重大和重要缺陷[7] - 认为关联交易合规，未损害公司及股东利益[7] - 认为募集资金存放使用合规，未损害股东利益[7]

人员资质 - 被提名人有5年以上生物发酵领域研发与产业管理实践能力[1] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在安琪酵母连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录 - 直接或间接持股1%以上股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3]